fraude procesal penal
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 22-06-2016 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 1412/2015)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO EFECTOS DE LA SENTENCIA: a. QUELA RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO; b. EMITA UNA NUEVA RESOLUCIÓN EN LA QUE, CON BASE EN LOS EXPUESTO EN EL PRESENTE CONSIDERANDO, DETERMINE QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DEMOSTRADO EL ILÍCITO DE FRAUDE ESPECÍFICO, COMETIDO EN AGRAVIO CONTEMPLADO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 252 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL...
...Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito . . . . . . R. E S U L T ...comisión del delito de fraude específico, en contra de. **********. . . . . ..., ya que no se ha abordado ese aspecto procesal en el. transcurso de la causa penal” 4 . . . ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
USURA, CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN A LA INMUTABILIDAD DE LA COSA JUZGADA, ANTE LA EVIDENCIA DE LA VIOLACIÓN A UN DERECHO HUMANO.
... de favorecer, impide el logro del fin procesal, que es la composición justa del litigio."(20) ... son reparar el daño causado por el dolo o fraude, en virtud de que no se trata de revocar por ... haber sido declarados falsos en un proceso penal, o cuya falsedad declarare después penalmente. ... -
Ejecutoria num. 6/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 08-04-2022 (AMPARO DIRECTO)
SUPLENCIA DE LA QUEJA ACOTADA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. DEBE APLICARSE EN FAVOR DE LOS IMPUTADOS, ASÍ COMO DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO.
... de dos mil dieciocho, al resolver el toca penal **********; y, RESULTANDO: 1. ... de despresurización del sistema procesal penal, su esencia sigue siendo la impartición de ..., delitos contra la intimidad personal, y fraude familiar." 2. "Artículo 31. La reparación será ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACCIÓN PAULIANA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO. PARA SU PROCEDENCIA ES INNECESARIA LA EXISTENCIA DE UN LAUDO CONDENATORIO FIRME QUE DECLARE EL DERECHO DEL ACREEDOR (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE TLAXCALA Y CAMPECHE).
... en el que el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Cuarto Circuito, con ... consecuencia de una relación jurídica procesal en la que era necesario que la autoridad ..., se concluye que los actos celebrados en fraude de acreedores permiten al acreedor solicitar la ... -
Ejecutoria num. 314/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-09-2021 (AMPARO EN REVISIÓN)
EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL NO ES DISCRIMINATORIO AL NO REGULAR LOS MISMOS DERECHOS QUE SE RECONOCEN A QUIENES ESTÁN SUJETOS A UN PROCESO PENAL, DEBIDO A QUE NO SON PROCEDIMIENTOS COMPARABLES.EXTRADICIÓN. LOS ARTÍCULOS 3o. Y 13 DEL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, NO VULNERAN LOS...
... a aquellas que se les instruye un proceso penal. I. Antecedentes 2. Procedimiento de extradición ...(1); y, asociación delictuosa para cometer fraude bancario, en contravención a lo dispuesto en las ...Parte procesal que actúa con el carácter de quejoso en el ... -
Vigente
Ley Organica para la Fiscalia General del Estado de Morelos
... y Federales que rijan su actuar procesal, la Constitución Local y, en general, toda ... de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales. Asimismo, la Fiscalía ... como, robo, daño, lesiones, amenazas, fraude, abuso de despojo, allanamiento de morada, ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA O PERENCIÓN. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 373 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PARA SER CONFORME CON EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN CUANTO AL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA –EN SU VERTIENTE DE ACCESO A LA JUSTICIA–, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL, PREVIO A LA CONCLUSIÓN DEL LAPSO AHÍ ESTABLECIDO,...
..., no se haya efectuado ningún acto procesal ni promoción durante un término mayor de un ... ha sido prevalentemente dispositivo y el penal prevalentemente inquisitivo. Sin embargo, en el ... inhibitorios, nulidades y castigar el fraude procesal. La mejor muestra de la tendencia hacia ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 07-09-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2256/2022)
DELITO DE FRAUDE PROCESAL MECM/izso Del análisis de las constancias que obran agregadas en el presente asunto, se advierte que el Tribunal Colegiado del conocimiento realizó la interpretación del artículo 20, apartado B, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el tema siguiente:
... Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto. Circuito, en el juicio de ... procesal : . . . . . . Antecedentes. ... otro . por la comisión del delito de fraude procesal previsto en el. artículo 266 del ... -
Caso Uribe muestra que no hay intocables
...ón por presunto soborno en actuación penal, fraude procesal y manipulación de testigos, la ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Guanajuato
...ARTÍCULO 200. #DEROGADO, P.O. 3 DE JUNIO DE 2011. CAPÍTULO III Fraude. ARTÍCULO 201. A quien mediante el engaño o el aprovechamiento del error ...#ADICIONADO, P.O. 3 DE JUNIO DE 2011. CAPÍTULO III Fraude procesal. ARTÍCULO 266. A quien altere, falsee o simule documentos o actos que ...
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Evolución legislativa de la defraudación fiscal
El objetivo del presente trabajo consiste en mostrar las diferentes transiciones jurídicas sucedidas a la figura del fraude al fisco desde el México independiente hasta nuestros días; es decir, desde el primer antecedente del fraude fiscal, el cual se localizaba en el fraude contra la propiedad cuyas bases se sustentaban en la figura del fraude genérico, continuando con las diversas legislaciones
... jurídicas sucedidas a la figura del fraude al fisco desde el México independiente hasta ... dieron origen a la creación de la Ley Penal de Defraudación Impositiva en materia Federal , ... unidad de jurisdicción y por economía procesal; ésta Ordenanza General de Aduanas Marítimas y ... -
Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
...V. Abuso de confianza, previsto por los artículos 150 y 151;. VI. Fraude, previsto por los artículos 152, 153 y 154;. VII. Administración ...XXII. Fraude procesal, previsto por el artículo 221;. XXIII. Delitos contra la riqueza forestal ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
AMPARO INDIRECTO. LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE ACORDAR UNA PETICIÓN FORMULADA POR EL JUSTICIABLE RECLAMADA EN EL JUICIO RELATIVO, NO CONFIGURA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE ACORDAR UNA PETICIÓN DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL EN EL QUE EXISTE UNA ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO O SU...
..., SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 1 DE JULIO DE 2019. ... combate que fue citada para algún acto procesal. "Seguidamente se tiene, que el Juez de amparo ... provisional bajo caución por el delito de fraude ahí descrito. "3. Por esa razón, en el propio ... -
Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango
... mediante el cual se emite la Declaratoria de Adopcion del Sistema Procesal Penal Acusatorio, publicada en el P.O. de 10 de diciembre de 2009, el ...Falsificación o alteración y uso indebido de documentos;. XVI. Fraude;. XVII. Hostigamiento sexual;. XVIII. Intimidación;. XIX. Lesiones, que ...
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Ejecutoria num. 44/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-08-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. DESAPARICIÓN DE PERSONAS SIMULADA. LA PRUEBA INDICIARIA ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMA PARA TENERLA POR ACREDITADA EN LA VÍA CIVIL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 31, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EXISTIR INDICIOS DE", DE LA LEY...
... la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación ... como un derecho humano de naturaleza procesal cuyo alcance es amplio y deriva a su vez del ... al hecho de que una persona pretenda hacer fraude a la ley, consiguiendo la declaración de ... -
Vigente
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Campeche
... mercantil, familiar, administrativo y penal y, en materia federal, cuando las leyes lo ...IX. La policía procesal; y. X. Todos los demás a quienes las leyes les ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otra ...
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Jesús Zamora Pierce. Transferencia ilícita bancaria
Jesús Zamora Pierce es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Sorbona de París. Ha sido miembro de la Comisión Redactora de los Códigos Tipo Penal y de Procedimientos Penales del Instituto Nacional de Ciencias Penales, hoy Códigos vigentes en los Estados de Baja California Norte, Hidalgo y Querétaro; miembro de número del...
... usted necesario que nuestra legislación penal deba de homologarse, con la intención de contar ... el Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal, convocado por el Tribunal Superior de ... -
Vigente
Código Familiar del Estado de Sinaloa
... de declaraciones, establecido en el Código Penal. CAPÍTULO IV. De los Impedimentos para Contraer ... por un cónyuge en contra de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos. ... herederos podrán continuarla secuela procesal de la demanda de nulidad interpuesta por aquél a ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA.HECHO ILÍCITO. SU DEFINICIÓN.
...Proceso penal número **********, seguido ante el Juzgado ... levantó una querella por el delito de fraude en contra del ahora quejoso, después de acudir ... estar demostrados dentro de la secuela procesal del juicio, fueron reconocidos por el propio ... -
Abrogado
Código Penal del Estado de Querétaro
...CAPÍTULO QUINTO. Fraude. ARTÍCULO 198. Al que engañando a alguien o aprovechándose del error en ...CAPÍTULO SEGUNDO. Fraude procesal. ARTÍCULO 325. Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para ...
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Ejecutoria num. 65/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 03-12-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE...
... como una sanción que atiende a un posible fraude a la ley, los hechos tienen que probarse ... derivado de su investigación, o el Juez penal que conozca de la causa. 12. Finalmente, la CNDH ..., a la Ley para la Familia, al Código Procesal Civil y al Código de Procedimientos Familiares ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
MEDIDAS CAUTELARES. LA SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DE AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE ORDENARSE CON MOTIVO DE UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DICTADA ANTES DE INICIADO EL JUICIO (ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE QUIEN SE RECLAMA EL ADEUDO, NO
... perfeccionar los embargos en el momento procesal oportuno, impidiendo con ello, garantizar ... Instituciones de Crédito, propiciaría un fraude a la ley, encubierto con el secreto bancario; ... delictivos y la probable responsabilidad penal... -
Demanda de acción pauliana I
... celebrado mediante un acto simulado en fraude en contra del suscrito en calidad de acreedor, ... por el artículo 122 del Código Procesal Civil para Distrito Federal, en virtud de que los ...Juzgado __________de lo Penal de LA Ciudad de _________ de ____________ ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Colima
... están obligados a señalar domicilio procesal en el lugar donde éstos tengan su sede; salvo ...En materia Familiar, Penal y de Justicia para Adolescentes, son hábiles las ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Chihuahua
...á a la ley más favorable, en los términos de la legislación procesal. ARTÍCULO 11. Momento y lugar del delito. El momento y el lugar de ...30 de diciembre de 2017. m) Abuso de confianza;. n) Fraude;. o) Daños, con excepción de los contemplados en el artículo 237 del ...