fraude procesal penal - página 4

fraude procesal penal

3950 resultados para fraude procesal penal

  • Valoración vLex
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 38/2014 Y SUS ACUMULADAS 91/2014, 92/2014 Y 93/2014. PARTIDO VERDE ESCOLOGISTA DE MÉXICO, PARTIDO DEL TRABAJO, MOVIMIENTO CIUDADANO Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.I. COALICIONES. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULARLAS (DESESTIMACIÓN DE LA INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 35, FRACCIÓN VI, 75, FRACCIÓN I, Y 76 DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). ...

    ...Estar sujeto a proceso penal por delito que merezca pena privativa de la ... una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba ... existiría la posibilidad de incorporar un fraude a la ley o la Constitución Federal pues podría ...

  • Despoja inmobiliaria con escrituras falsas

    ...', relató Juan Miguel Campos, abogado penal que denunció este caso ante la Procuraduría ... Fernández está sujeto a proceso por un fraude inmobiliario diverso en el Juzgado Primero de lo ...ávila Calderón, por el delito de fraude procesal. En este caso consignaron las indagatorias ...

  • Piden justicia los ejidatarios atropellados por el tren México-Toluca

    ... mexiquenses interpusieron ya una denuncia penal conjunta ante la Fiscalía General de la ...ía de la Función Pública (SFP) por "fraude" y "actos de corrupción" cometidos por "diversos ... Miguel Ferrusquía Can-chola, de "fraude procesal", "corrupción", "engaños" y "autoritarismos" de ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 132/2015 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    AMPARO EN REVISIÓN 51/2015. PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE AUDIENCIA. PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA...

    ... de la quejosa, con las reglas procesales del procedimiento previsto en ese numeral, lo ...ón en los contribuyentes que realizan fraudes tributarios a través del tráfico de ... luego, igualmente procedería por la vía penal correspondiente en virtud de la simulación que ...

  • Sentencia nº SUP-JDC-1706-2016 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 28 de Septiembre de 2016

    JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO- ELECTORALES DEL CIUDADANO Y JUICIOS DE REVISIÓN

    ...4.1. Presupuestos procesales . 1. Formalidad. Las demandas cumplen los ... con el procedimiento de responsabilidad penal de los probables partícipes de actos ilícitos ..., señalar que está acusada de presunto fraude a días de la jornada electoral, y en segundo ...

  • Buscan conciliación ante delitos culposos

    ... de conciliación y evitar una denuncia penal. Sin embargo, en la actualidad estos ilícitos ...ás del robo simple, abuso de confianza, fraude genérico y específico, daño a la propiedad, ... en perjuicio de acreedores, fraude procesal y ejercicio ilegal del propio derecho. Los ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 144/2011 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 195/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: BEATRIZ JOAQUINA JAIMES RAMOS.AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PRUEBAS QUE DEBE VALORAR EL JUEZ PENAL EN EL CASO DE DICTAR UN...

    ...PRUEBAS QUE DEBE VALORAR EL JUEZ PENAL EN EL CASO DE DICTAR UN NUEVO AUTO DE FORMAL ... Penales, como por ejemplo homicidio, robo, fraude, etcétera, sino, como ya se dijo, que por dicho ... el ejercicio de las cargas procesales que corresponden dentro del proceso penal para ...

  • Delitos cibernéticos e informáticos
  • Ejecutoria num. 1a./J. 66/2003 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 136/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.FRAUDE POR SIMULACIÓN DE UN ACTO JUDICIAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE EXISTA BILATERALIDAD EN SU REALIZACIÓN (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE PUEBLA Y DEL DISTRITO FEDERAL)

    ... POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO ...ón los elementos del cuerpo del delito de fraude genérico y cuyos elementos son los siguientes: ... lógico profundo de las constancias procesales que integran la averiguación previa, tal como lo ...

  • Lo detienen por fraude

    ..., quien tenía una orden de aprehensión, está acusado de fraude procesal en agravio de una televisora y una casa productora en la que colaboraba. ue el Juez 29 penal quien, con base en indicios aportados por la Procuraduría, oficializó el ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 86/2013 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO DIRECTO 77/2012. PERSONAS INDÍGENAS SUJETAS A PROCESO PENAL. ELEMENTOS BÁSICOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA DESIGNAR A UN TRADUCTOR PRÁCTICO, A FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DE ACCESO PLENO A LA JURISDICCIÓN.

    PERSONAS INDÍGENAS SUJETAS A PROCESO PENAL. ELEMENTOS BÁSICOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA ... 127,(4) 128(5) y 129(6) del código procesal punitivo del Estado de Guerrero. 24.2 En opinión ... lo anterior y a fin de evitar excesos, fraudes a la ley e inseguridad jurídica para la víctima ...

  • Revira empresa

    ... desde el pasado 3 de junio el Juzgado 19 Penal del DF ordenó la captura del empresario Ramón ... Rodríguez Zavala, por el delito de fraude procesal, en la causa penal 118/2013. El primero ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 32/2014 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 493/2013. SUSCITADA ENTRE EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, EN APOYO DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. LOS...

    ... PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. ... de la querella, puesto que dicha figura procesal, requiere de cierta calidad para que se pueda ... afirmación general de que los delitos de fraude" en la administración de personas jurídicas, est\xC3"...

  • Lo detienen por fraude

    ..., quien tenía una orden de aprehensión, está acusado de fraude procesal en agravio de una televisora y una casa productora en la que colaboraba. ue el Juez 29 penal quien, con base en indicios aportados por la Procuraduría, oficializó el ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 132/2012 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 204/2012. SUSCITADA ENTRE EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO, EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. INTERÉS USURARIO EN MATERIA MERCANTIL. CUÁNDO DEBE CONSIDERARSE QUE EXISTE Y EN QUÉ MOMENTO PROCESAL DEBE ESTUDIARSE.INTERESES USURARIOS EN EL PAGARÉ. SUS CONSECUENCIAS.

    ... QUE EXISTE Y EN QUÉ MOMENTO PROCESAL DEBE ESTUDIARSE. CONTRADICCIÓN DE TESIS ... Comercio y 234, fracción II, del Código Penal para el Estado de Colima) permite concluir que el ... se le equipara a una especie de fraude. SEXTO. Estudio de fondo. Debe prevalecer con ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 65/2001 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/2000-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO (HOY PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO) Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO (HOY SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL MISMO CIRCUITO)."FRAUDE. PARA QUE PROCEDA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN TRATÁNDOSE DE ESE DELITO, ES...

    ... POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO (HOY PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO ... de procedibilidad respecto al delito de fraude", previsto y sancionado por el numeral 386, fracci\xC3"... de los numerales 119 y 120 de la ley procesal de la materia. En efecto, del análisis del fallo ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 115/2015. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL

    ... y 369, fracciones XVI y XVIII, del Código Penal para el Estado de Nayarit, reformados mediante ... alteración, pues la institución procesal de la denuncia, resultaría un ejercicio ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir precisamente en la obtención de ...

  • El Contrato de Outsoursing: Fraude a la Legislación Laboral

    ... a consumar fraudes específicos sin darse cuenta que existen tipos penales en el Código Penal Federal y en algunos otros cuerpos normativos que ...CASO 2 Fraude procesal. Sujeto ActivoEl contratista y el contratante debido al acuerdo previo y ...

  • Invierten en el terreno para la fuga

    ... de pesos por un terreno aledaño al Penal del Altiplano, contiguo al que finalmente fue ... bajo fianza porque sólo fue acusado de fraude procesal, delito que no es grave, aunque debe ...

  • Niega ejecutivo contribuir a despojo

    ... Güera" y aseguró ser víctima del mismo fraude". Eduardo Severiano Durán, subdirector de Promoci\xC3"... al momento en que el Juzgado Décimo Noveno Penal del DF ordenó su aprehensión por el delito de raude procesal. Tras rendir su testimonio, el juzgado le dictó ...

  • Exigen vecinos nueva verificación a funeraria

    ... generar averiguaciones previas y procesos penales por los presuntos delitos de uso ilegal de ... (para los servidores públicos) y fraude procesal y falsedad ante autoridades (para los ...

  • Compliance, Empresa y sistema penal

    El presente artículo es un estudio en torno a la responsabilidad penal de las personas morales o jurídicas, tanto en el Derecho positivo mexicano como en el español. El autor llama la atención de que tal aspecto fue abordado —en el caso del Derecho mexicano— dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, primero fue el ordenamiento adjetivo y no el sustantivo. El autor también...

    ... penalmente, siempre y cuando se respeten las garantías procesales. Abstract. The present article is a study on the criminal responsibility ... —que ya es antiguo— 6 el de German-Wings, más reciente, o el fraude mundial de Volkswagen, evidencian daños a la economía, también al ...

  • El principio de oportunidad en el Código Nacional de Procedimientos Penales
  • Teorema puro del delito y de las sanciones

    ...Parece que el penalista no tiene nada que agregar en este campo y sólo ... que es objeto de estudio del derecho procesal penal. Sólo queda, pues, referirse al análisis ... de daño son el homicidio, el robo, el fraude, etcétera; mientras que típicos delitos de ...

  • Requisitos de Procedibilidad en Delitos Fiscales

    ... de requisitos de procedibilidad en materia penal, nos referimos a una igura adjetiva que ... este requisito constituye una violación procesal de forma. Ahora bien, conviene recordar que para ...ón General Jurídica y para el caso del fraude iscal, tomará conocimiento la Dirección de ...