fraude procesal penal - página 4

fraude procesal penal

4442 resultados para fraude procesal penal

  • Valoración vLex
  • Caso Uribe muestra que no hay intocables

    ...ón por presunto soborno en actuación penal, fraude procesal y manipulación de testigos, la ...

  • Abrogado Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

    ...ía de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo;. III. Subprocuraduría de ... del mismo; o de cualquier incidente procesal que tuviere como resultado la libertad absoluta ...a) Fraude previsto en el Código Penal Federal;. b) Los ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 143/2011 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO DIRECTO 7/2010. **********.ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.

    ... integrantes de la Primera Sala Colegiada Penal" del Tribunal Superior de Justicia del Estado de M\xC3"... de prueba que conforman la memoria procesal se logra acreditar como primer hecho cierto en la ... los límites de la licitud, mediante fraude, violencia o engaño que induzca al error, por ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 68/2015 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 402/2013. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE ÉSTA OPERE EN LOS DELITOS QUE SE...

    PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA INTERRUMPE EL ...".. el delito de fraude, por el que fue dictado el auto de formal ... del tiempo, se trata, de un obstáculo procesal para la ejecución de la pena o medida de ...

  • El actuar por otro y la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco del derecho penal tributario y de la seguridad social

    Este artículo analiza las peculiaridades que presenta la aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito del Derecho penal tributario, sobre la base de las reformas operadas entre 2010 y 2015 en la legislación española. Se estudia detenidamente el modelo implementado para responsabilizar a las personas jurídicas y el debate abierto sobre la ubicación sistemática del...

    ... penal en ámbitos muy concretos: blanqueo de dinero, corrupción, fraude fiscal, etcétera. Esta situación lleva a replantear los instrumentos ... no supone que las garantías constitucionales en materia penal y procesal resulten desatendidas. La nueva regulación permite la sanción penal para ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 21/2013 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 303/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.FRAUDE GENÉRICO. NO SE ACTUALIZA EL ENGAÑO PARA CONFIGURAR EL ILÍCITO, CONFORME AL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO LOS HECHOS EN QUE SE BASA CONSTITUYEN UN ACTO DE CORRUPCIÓN O LA PRÁCTICA DE TRÁMITES IRREGULARES CONOCIDOS

    FRAUDE GENÉRICO. NO SE ACTUALIZA EL ENGAÑO PARA ...PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO LOS HECHOS EN ... caso, de acuerdo con las constancias procesales, aparece que el llamado ********** transitorios ...

  • Absuelven a venezolanos que demandaron a colegio

    ... nueve meses en prisión por supuesto fraude procesal cometido durante el trámite de demandas ...El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal amparó el 24 de septiembre a Antonio Urbina ...

  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 22-06-2016 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 1412/2015)

    PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO EFECTOS DE LA SENTENCIA: a. QUELA RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO; b. EMITA UNA NUEVA RESOLUCIÓN EN LA QUE, CON BASE EN LOS EXPUESTO EN EL PRESENTE CONSIDERANDO, DETERMINE QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DEMOSTRADO EL ILÍCITO DE FRAUDE ESPECÍFICO, COMETIDO EN AGRAVIO CONTEMPLADO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 252 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL...

    ...Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito . . . . . . R. E S U L T ...comisión del delito de fraude específico, en contra de. **********. . . . . ..., ya que no se ha abordado ese aspecto procesal en el. transcurso de la causa penal” 4 . . . ...

  • Demanda de acción pauliana I

    ... celebrado mediante un acto simulado en fraude en contra del suscrito en calidad de acreedor, ... por el artículo 122 del Código Procesal Civil para Distrito Federal, en virtud de que los ...Juzgado __________de lo Penal de LA Ciudad de _________  de  ____________ ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 47/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    AMPARO EN REVISIÓN 1000/2016. DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, POR SÍ MISMO NO DA LUGAR A

    ... como prueba en un procedimiento fiscal o penal, ya que ello constituye una situación ... respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando ... Mexicano y así prevenir la evasión y el fraude en materia tributaria- se previó que cualquier ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 68/2011 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 239/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO.EMPLAZAMIENTO. CUANDO SE PROMUEVE AMPARO POR SU FALTA O INDEBIDA REALIZACIÓN A UN JUICIO Y AL MISMO TIEMPO SE EJERCE LA ACCIÓN DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO RESPECTO DE AQUEL CUYO EMPLAZAMIENTO SE...

    ... comprenda cualquier instrumento, derecho procesal o acción que comprenda la posibilidad del ..."Al respecto, se suele denominar fraude procesal al acto o conjunto de actos procesales ... procesal civil como en el campo del derecho penal. "El fraude procesal consiste en la realización ...

  • Jesús Zamora Pierce. Transferencia ilícita bancaria

    Jesús Zamora Pierce es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Sorbona de París. Ha sido miembro de la Comisión Redactora de los Códigos Tipo Penal y de Procedimientos Penales del Instituto Nacional de Ciencias Penales, hoy Códigos vigentes en los Estados de Baja California Norte, Hidalgo y Querétaro; miembro de número del...

    ...único propósito el de analizar los tipos penales que en algún momento dado se ha pensado que ... el Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal, convocado por el Tribunal Superior de ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 70/2015 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 76/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LAS PERSONAS MORALES DE CARÁCTER PRIVADO CUANDO OSTENTAN LA CALIDAD DE VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO.

    SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LAS PERSONAS MORALES DE ... el carácter de norma de legitimación procesal y no de atribución de derechos. "Sobre el ... ********** y **********, por el delito de fraude genérico en perjuicio de la citada recurrente. ...

  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 23-08-2017 (CONTRADICCIÓN DE TESIS 161/2016)

    PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO. DETERMINAR SI EL AMPARO CONSTITUCIONAL OTORGADO AL QUEJOSO PARA EFECTO DE QUE NO SE LES APLIQUEN AQUÉLLOS, ES VÁLIDO PARA SOLICITAR A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CERTIFICADOS DE ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO DE UN PROGRAMA DE UN PREDIO QUE NO FUE MATERIA DEL AMPARO SEÑALADO.

  • Derecho del trabajo y seguridad social. 29 de enero de 2014
  • El ganador del Premio Carlos Montemayor denuncia la "fabricación" de un delito en su contra

    ... objetados, por lo que si se cometió un fraude procesal, éste me tuvo como víctima y no como ...

  • Derecho penal económico. Lineamientos de política penal

    La globalización económica ha obligado a la política criminal a asumir nuevos retos. En concreto, el derecho penal económico ha de redefinir, inicialmente, sus objetivos básicos: qué conductas desea prohibir y castigar. La siguiente cuestión a la que ha de enfrentarse es de naturaleza teleológica: la política criminal racional es de orientación preventiva, por tanto ha de enmarcarse en un...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 15/2015 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO DIRECTO 49/2012. EXTINCIÓN DE DOMINIO. CONCEPTO DE HECHO ILÍCITO PARA EFECTOS DE LA ACCIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO ES APLICABLE AL JUICIO RELATIVO.EXTINCIÓN DE DOMINIO. ELEMENTOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA.EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE...

    ..., ENTRE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO Y EL PENAL NO ES ABSOLUTA, SINO RELATIVA. EXTINCIÓN DE ... al apelante a pagar las costas procesales causadas en ambas instancias, al ser conformes de ... antecedente, haber estado involucrado en fraudes, simulaciones, actividades ilícitas, ser ...

  • Voto num. 30/2015 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2015 Y 4/2015. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ.

    ... en materia de seguridad pública y justicia penal, derivada del crecimiento del fenómeno ...én en relación con el procedimiento procesal penal, así como con diversas materias como ... adicionales como desaparición forzada, fraude, delitos cometidos por fraccionadores, ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 96/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE 134/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUALMENTE EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO.FRAUDE PROCESAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES INNECESARIO QUE EXISTA UNA SENTENCIA QUE RESUELVA EL FONDO DEL JUICIO RESPECTO DEL QUE HA HABIDO SIMULACIÓN O ALTERACIÓN...

    ..., al conocer del amparo en revisión penal 218/2004 consideró, en lo que interesa, lo ... que se compruebe el cuerpo del delito de fraude procesal previsto y sancionado en el artículo ...

  • Perdona TV Azteca a Hugo Stiglitz

    Hugo Stiglitz fue liberado por el juez 29 Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. ... Sur al ser acusado por el delito de fraude procesal. Stiglitz fue capturado por policías de ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 12/2018 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 100/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEBE APLICARSE LA LEY DE AMPARO VIGENTE.

    ...ÓN EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEBE APLICARSE LA ... de uso de documento falso y el diverso de fraude, ello en la causa penal **********. 16. Por ... reclamado es de naturaleza adjetiva o procesal, no sustantiva. 23. Agregó, que al tratarse de ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 118/2013 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO DIRECTO 74/2012. DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA.HECHO ILÍCITO. SU DEFINICIÓN.

    ...Proceso penal número **********, seguido ante el Juzgado ... levantó una querella por el delito de fraude en contra del ahora quejoso, después de acudir ... estar demostrados dentro de la secuela procesal del juicio, fueron reconocidos por el propio ...

  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 05-12-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2757/2018)

    JUICIO ORDINARIO CIVIL ( TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO) JOVT/MAS/ARV "Nulidad de juicio concluido. El artículo 737 A, fracciones II y VII, del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, violan la garantía de seguridad jurídica.",

    ... hechos y antecedes procesales relevantes que constan en el. expediente del ... . . . . . . Denuncia. y proceso penal. No. obstante lo anterior, el veintitrés de ...* interpuso denuncia penal por el delito de fraude procesal. en contra de ********** y los ...

  • Delitos cibernéticos e informáticos