fraude procesal penal

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Vigente Código Penal Federal
- Legislación Federal Actualizada
... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; ... XIII. Encubrimiento, previsto en ... durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de ...
Precedente, Plenos de Circuito
FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.
Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, 16 de Marzo de 2018 (Tesis num. II.2o.P.57 P (10a.) de Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, 16-03-2018 (Tesis Aisladas))
FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 165 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO. ES UN TIPO PENAL PLURIOFENSIVO O PLURILESIVO.
Vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Legislación Federal Actualizada
... penal ... Cualquier persona puede detener al ... Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
Vigente Código Civil Federal
- Legislación Federal Actualizada
Vigente Código de Comercio
- Legislación Federal Actualizada
Tesis aislada num. II.2o.P.33 P (11a.) de Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, 16-06-2023
FRAUDE PROCESAL EN SU HIPÓTESIS DE ALTERAR CONDICIONES DE TRABAJO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 165 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE CONFIGURA POR UN TRABAJADOR, CUANDO AL FORMULAR SU DEMANDA LABORAL RECLAMA HECHOS QUE EL PATRÓN ADUCE SON FALSOS.
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 31-01-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2858/2017)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE PROCESAL POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO MECM**MAGC "Fraude procesal. Determinar si el tipo penal relativo vulnera los principios de exacta aplicación de la ley penal y de proporcionalidad de la pena.".
Tesis Aislada, Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 9 de Noviembre de 2018 (Tesis num. I.1o.P.145 P (10a.) de Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 09-11-2018 (Tesis Aisladas))
FRAUDE PROCESAL Y FALSEDAD DE DECLARACIÓN ANTE AUTORIDAD –GENÉRICO– PREVISTOS, RESPECTIVAMENTE, EN LOS ARTÍCULOS 310 Y 311 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. LOS SERVIDORES PÚBLICOS PUEDEN INCURRIR EN LA COMISIÓN DE ESOS DELITOS, CUANDO INTERVIENEN COMO PARTES EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO O DE RESPONSABILIDAD.
Vigente Ley General de Víctimas
- Legislación Federal Actualizada
... que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye ... este derecho en la respectiva etapa procesal, en todo lugar en que se desarrolle el proceso; ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
Tesis Aislada, Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 29 de Septiembre de 2017 (Tesis num. I.10o.P.15 P (10a.) de Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 29-09-2017 (Tesis Aisladas))
FRAUDE PROCESAL. SI SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE FUERO PARA SANCIONAR ESTE DELITO, CORRESPONDE A UN JUEZ PENAL LOCAL.
Vigente Ley de Concursos Mercantiles
- Legislación Federal Actualizada
... principios de trascendencia, economía procesal, celeridad, publicidad y buena fe ... CAPÍTULO VI De los actos en fraude de acreedores ... ARTÍCULO 112 ... demás acciones de responsabilidad civil o penal que procedan en términos de las leyes ...
Tesis Aislada, Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 29 de Septiembre de 2017 (Tesis num. I.10o.P.16 P (10a.) de Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 29-09-2017 (Tesis Aisladas))
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER PLURIOFENSIVO EN CASOS ESPECÍFICOS, CUANDO SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO ES ÉSTA Y NO LA FEDERACIÓN.
Tesis Aislada, Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 27 de Abril de 2018 (Tesis num. I.6o.P.105 P (10a.) de Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 27-04-2018 (Tesis Aisladas))
FRAUDE PROCESAL EN SU HIPÓTESIS DE REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO TENDIENTE A INDUCIR A ERROR A LA AUTORIDAD JUDICIAL, CON EL FIN DE OBTENER SENTENCIA CONTRARIA A LA LEY, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. SE CONFIGURA ESTE DELITO SI EL IMPUTADO, EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, POR CONDUCTO DEL ENDOSATARIO...
Vigente Ley de Instituciones de Crédito
- Legislación Federal Actualizada
... fincar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativa que corresponda ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción ... iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en ...
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 09-02-2022 (AMPARO DIRECTO 19/2020)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE PROCESAL ROPEMAQ // EAL
Voto, Plenos de Circuito
FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.
Precedente num. 143/2012 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-11-2012 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ABROGADO, PUEDE AFECTAR BIENES JURÍDICOS DIVERSOS AL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
Vigente Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
- Legislación Federal Actualizada
... estipulación de intereses o cláusula penal ... ARTÍCULO 79 ... #!Correlaciones: ... El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ...
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 21-09-2016 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4608/2014)
PROCESO PENAL (DELITO DE FRAUDE PROCESAL) ROPEMAQ/GAGG/lmac
Voto, Plenos de Circuito
FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.
Vigente Código de Justicia Militar
- Legislación Federal Actualizada
... único capacitado para ejercitar la acción penal, y no podrá retirarla o desistirse de ella, sino ... celebrar la audiencia inicial o el acto procesal que corresponda ... #Artículo reformado ... CAPÍTULO II Fraude, malversación y retención de haberes ...
Tesis, Plenos de Circuito, 10 de Febrero de 2017 (Tesis num. PC.I.P. J/27 P (10a.) de Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, 10-02-2017 (Contradicción de Tesis))
FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.
Precedente, Tribunales Colegiados de Circuito
... PASIVO DEL ILÍCITO ES ÉSTA Y NO LA FEDERACIÓN.FRAUDE PROCESAL. SI SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE FUERO PARA SANCIONAR ESTE DELITO, CORRESPONDE A UN JUEZ PENAL LOCAL.
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 20-02-2019 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4266/2018)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE PROCESAL RPEMAQ/GAGG "Prescripción de la acción penal. Procedencia de la interrupción cuando las actuaciones sean practicadas después de transcurrida la mitad del lapso necesario para su actualización"