fraude procesal penal

fraude procesal penal

3206 resultados para fraude procesal penal

  • Valoración vLex
  • Vigente Ley de Instituciones de Crédito

    ... fincar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativa que corresponda. #Artículo ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción. ... iniciados con base en la legislación procesal...

  • Vigente Ley de Concursos Mercantiles

    ... principios de trascendencia, economía procesal, celeridad, publicidad y buena fe. #Párrafo ...CAPÍTULO VI De los actos en fraude de acreedores. ARTÍCULO 112. #!Correlaciones: ... demás acciones de responsabilidad civil o penal que procedan en términos de las leyes ...

  • Vigente Código Penal Federal

    ...XII. Fraude, previsto en el artículo 388;. XIII. Encubrimiento, previsto en el ... por el Poder Judicial de la Federación y se expidan las reglas procesales aplicables al juicio ordinario administrativo en las disposiciones legales ...

  • Vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

    ... a lo anterior será sancionada por la ley penal. Cualquier persona puede detener al indiciado en ...Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, ... de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...

  • Vigente Código de Comercio
  • Vigente Código de Justicia Militar

    ... el Código Militar de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la federación ... celebrar la audiencia inicial o el acto procesal que corresponda. #Artículo reformado por el ...CAPÍTULO II Fraude, malversación y retención de haberes. ARTÍCULO ...

  • Vigente Código Civil Federal
  • Vigente Ley Federal de Defensoría Pública

    ... del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General del ... de la víctima y ofendido, en el momento procesal oportuno;. XIII. Manifestarse sobre los acuerdos ..., si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...

  • Tesis Aislada num. 1a. CCXXXV/2012 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 31 de Octubre de 2012

    FRAUDE PROCESAL. EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN SU HIPÓTESIS CONSISTENTE EN REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO TENDIENTE A INDUCIR A ERROR A LA AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA, CON EL FIN DE OBTENER SENTENCIA, RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO CONTRARIO A LA LEY, NO INFRINGE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD ESTRICTA O TAXATIVIDAD QUE RIGE PARA LA TIPICIDAD EN MATERIA PENAL.

    La hipótesis referida del delito de fraude procesal previsto en el artículo 310 citado, es ...ó prohibir el legislador con el tipo penal o, entendido a contrario sensu, que de realizarse ...

  • Tesis Jurisprudencial num. 1a./J. 90/2012 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 30 de Noviembre de 2012 (Unificación de Criterios)

    FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ABROGADO, PUEDE AFECTAR BIENES JURÍDICOS DIVERSOS AL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

    El referido delito de fraude procesal contiene como elementos típicos que: 1. ... de una resolución judicial, pues el tipo penal de referencia, al ser pluriofensivo o ...

  • Vigente Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

    ... estipulación de intereses o cláusula penal. ARTÍCULO 79. #!Correlaciones: ...El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ...VI.- Las acciones, las excepciones procesales y los actos procesales referentes a los títulos, ...

  • Vigente Ley de Navegación y Comercio Marítimos

    ...ón no prejuzga sobre la responsabilidad penal en que incurran los sujetos contaminantes, ni los ...Si el asegurador probare el fraude del asegurado, el contrato de seguro será nulo ...TÍTULO NOVENO. Disposiciones procesales marítimas. CAPÍTULO I. Disposiciones generales. ...

  • Modelo de denuncia del fuero común delito: fraude procesal y lo que resulte

    ...,, vengo a formular formal querella y/o denuncia por el delito de fraude procesal previsto y sancionado en el artículo 310 del código penal para el distrito federal, basándose en las siguientes consideraciones de hechos y derecho:. HECHOS. 1. es el caso que el día _______________siendo ...

  • Abrogado Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

    ... del derecho común federal, sustantivo y procesal. La Auditoría Superior de la Federación deberá ... que contengan las denuncias o querellas penales, que se hubieren formulado como consecuencia de ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...

  • Vigente Ley General de Víctimas

    ...-R del Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación ... deberán ser reconocidas como sujetos procesales en el mismo, en los términos de la Constitución ..., si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...

  • Vigente Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

    ... del derecho común federal, sustantivo y procesal, en ese orden. ARTÍCULO 8. La Auditoría ... en su caso, en términos de la legislación penal aplicable. Cuando esta Ley no prevea plazo, la ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...

  • Abrogado Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

    ...ía de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo;. III. Subprocuraduría de ... del mismo; o de cualquier incidente procesal que tuviere como resultado la libertad absoluta ...a) Fraude previsto en el Código Penal Federal;. b) Los ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 18/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 342/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN

    PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA ANTE EL ... de alteración y uso de documento falso, fraude equiparado, simulación de actos jurídicos en ..., seguido el juicio por sus etapas procesales correspondientes, el siete de marzo de dos mil ...

  • Carlos Requena. Cuidado con el fraude procesal

    En su libro Fraude Procesal, el litigante Carlos Requena denuncia cómo un tipo penal, deficientenente diseñado, propicia que algunos de sus colegas abusen de esta figura jurídica para causar presión, obstrucción, distracción o negociación de la justicia. El profesor de Derecho Penal de la Universidad Panamericana nos invita a reflexionar sobre la relación entre la dogmática jurídica y la...

    . ¿Qué debemos entender por "fraude procesal"?. En el 2002 se incorporó al Código Penal para el Distrito Federal una nueva descripción del artículo 310, tipificando como delito al denominado fraude procesal. Según su actual ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 37/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2177/2014. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.

    ... del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito el quince de ... en la comisión del ilícito de fraude. 13. Causa penal **********. Mediante proveído ...Seguida la secuela procesal", el veintiséis de julio de dos mil trece se dict\xC3"...

  • Abrogado Ley de Fiscalización Superior de la Federación

    ... del Derecho Común, substantivo y procesal". TÍTULO SEGUNDO De la Cuenta Pública, su Revisi\xC3"... que contengan las denuncias o querellas penales, que se hubieren formulado como consecuencia de ... de prisión; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 63/2017 Y SUS ACUMULADAS 65/2017, 66/2017, 67/2017, 68/2017, 70/2017, 71/2017, 72/2017, 74/2017 Y 75/2017. ENCUENTRO SOCIAL, DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, PARTIDO DEL TRABAJO, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, NUEVA ALIANZA, PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARTIDO MORENA.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD....

    ... del Distrito Federal y la Ley Procesal Electoral del Distrito Federal y se expide el ... del Distrito Federal y del Código Penal para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta ...ás de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...

  • Guía posgrados de anunciantes

    ...Duración 2 semestres. Derecho Penal. Inicio agosto. Duración 2 semestres. Derecho ...· Seguridad Pública. · Sistema Procesal Penal Acusatorio y de Técnicas y Destrezas de ...ón, Detección e Investigación del Fraude . Inicio ago 10. Duración 140 hrs. Productos ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 12/2018 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 100/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEBE APLICARSE LA LEY DE AMPARO VIGENTE.

    ...ÓN EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEBE APLICARSE LA ... de uso de documento falso y el diverso de fraude, ello en la causa penal **********. 16. Por ... reclamado es de naturaleza adjetiva o procesal, no sustantiva. 23. Agregó, que al tratarse de ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 87/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 97/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL NOVENO CIRCUITO, TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO, AMBOS DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL...

    ... CIRCUITO, TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE ... evalúe, en cada caso, si la violación procesal es susceptible de impugnarse en la vía del ... proceso penal **********, por el delito de fraude específico. b) Inconforme con la sentencia, la ...