fraude procesal amparo

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    ... ón, Detección e Investigación del Fraude ... Inicio ago 7 ... Duración 140 hrs ... Práctica Forense en Amparo ... Práctica Forense Familiar ... ESPECIALIDADES ... Derecho Procesal Administrativo ... Inicio ene y ago ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FRAUDE GENÉRICO. NO SE ACTUALIZA EL ENGAÑO PARA CONFIGURAR EL ILÍCITO, CONFORME AL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO LOS HECHOS EN QUE SE BASA CONSTITUYEN UN ACTO DE CORRUPCIÓN O LA PRÁCTICA DE TRÁMITES IRREGULARES CONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL PASIVO.

    ... Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del ... quejosos no configuraban el delito de fraude genérico, previsto y sancionado en el artículo ...
  • Vigente Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
    ... éste resulte cometido a su nombre, bajo el amparo de la representación social o en beneficio de ... CAPÍTULO V Fraude ... ARTÍCULO 216 ... A quien ... CAPÍTULO II Fraude procesal ... ARTÍCULO 337 ... A quien simule ...
  • Sentencia con número de expediente 2/2022. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, 2022-04-18

    Fraude procesal. Reparación del daño e individualización de la pena. Fue correcto el razonamiento de la magistrada, en virtud que la imposición de penas es facultad de la autoridad judicial, la cual actúa en arbitrio, debiendo fundar y motivar su decisión; lo que estuvo ajustado a derecho. No se violan derechos al dejar para ejecución de sentencia el cálculo de la reparación del daño. Se niega el

    1 AMPARO DIRECTO PENAL ... 2 ****** ... 3 QUEJOSO ... A.D.P. ****** ... 1 delito de fraude procesal, en agravio de la administración ... 2 ...
  • Ejecutoria num. 251/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 16-06-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))

    DELITO DE DESPOJO. SU CONSUMACIÓN ES DE CARÁCTER INSTANTÁNEO Y NO PERMANENTE, POR LO QUE PARA EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE MATERIALMENTE SE REALIZÓ LA OCUPACIÓN DEL INMUEBLE RELATIVO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE SONORA).

    ... Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; así como 21, fracción VII, de la Ley Orgánica ... ó que la prescripción es una figura procesal de orden público y de estudio preferente, por lo ... los ilícitos de robo, abuso de confianza, fraude, administración fraudulenta, insolvencia ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    FACULTADES DE COMPROBACIÓN. AL EJERCERLAS LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE CORROBORAR LA AUTENTICIDAD DE LAS ACTIVIDADES O ACTOS REALIZADOS POR EL CONTRIBUYENTE, A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE SUS PRETENSIONES, SIN NECESIDAD DE LLEVAR A CABO PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

    ... Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del ... a quien le corresponde el débito procesal de acreditarlo, esto es, corresponde a la ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, b) ...
  • Vigente Código Civil del Estado de Querétaro
    ... no fue real o para simular que pasó al amparo de las leyes nacionales, provoca la nulidad del ... o desde el día en que descubrió el fraude si se le ocultó el nacimiento ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON LA CALIDAD DE VÍCTIMA. TIENE ESE CARÁCTER EL DENUNCIANTE DEL DELITO DE FALSEDAD EN DECLARACIONES E INFORMES DADOS A UNA AUTORIDAD.

    ... dicho Órgano Colegiado, al resolver el amparo en revisión **********, de su índice; y el ... y se logra crear la relación jurídica procesal que permite que el fallo emitido pueda influir en ... DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS DELITOS DE FRAUDE PROCESAL Y DE FALSEDAD DE DECLARACIÓN ANTE ...
  • Ejecutoria num. 139/2018 de Tribunales Colegiados de Circuito, 09-11-2018 (AMPARO DIRECTO)

    REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO MATERIAL A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. A FIN DE HACER EFECTIVO ESTE DERECHO HUMANO CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, AL FIJAR EL MONTO RESPECTIVO DEBEN PONDERARSE LOS INTERESES MORATORIOS CALCULADOS EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CORRESPONDIENTE.

    ... concluyó que constitucionalmente se reconoció la legitimación procesal activa de la víctima u ofendido de una infracción penal, al grado de ... a ********** y **********, como coautores del ilícito de fraude. (fojas 19 a 20, tomo I) En ampliación de declaración ante el órgano ...
  • Ejecutoria num. 302/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 29-09-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)

    INTERÉS LEGÍTIMO DE LAS ASOCIACIONES CIVILES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. SE ACREDITA BAJO LA CONSIDERACIÓN DE QUE ESTOS DERECHOS TIENEN UNA DIMENSIÓN COLECTIVA, QUE SE PROYECTA SOBRE SU OBJETO SOCIAL.POLÍTICA MIGRATORIA. DIFERENCIAS ENTRE LA POLÍTICA EXTERIOR Y LA INTERNA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.PROGRAM

    ... Previo a explicar la secuela procesal de este asunto, es importante precisar desde ahora cuál es el principal ...
  • Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito

    CADUCIDAD DE LA INSTANCIA O PERENCIÓN. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 373 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PARA SER CONFORME CON EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN CUANTO AL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA –EN SU VERTIENTE DE ACCESO A LA JUSTICIA–, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL, PREVIO A LA CONCLUSIÓN DEL LAPSO AHÍ ESTABLECIDO,...

    AMPARO DIRECTO 403/2018. 20 DE JUNIO DE 2018. MAYORÍA ... , no se haya efectuado ningún acto procesal ni promoción durante un término mayor de un ... inhibitorios, nulidades y castigar el fraude procesal. La mejor muestra de la tendencia hacia ...
  • Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito

    FALSEDAD EN DECLARACIONES E INFORMES DADOS A LA AUTORIDAD. LA CONDUCTA QUE DESCRIBE Y SANCIONA EL ARTÍCULO 195, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN ABROGADO, NO DEJÓ DE SER CONSIDERADA ILÍCITA EN EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO VIGENTE.

    AMPARO DIRECTO 328/2019. 7 DE FEBRERO DE 2020. MAYORÍA ... ón –referentes a los delitos de fraude procedimental y falsedad ante autoridad–, ... del Estado no es una cuestión meramente procesal, puesto que se vincula con el derecho fundamental ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DE UN DELITO DE CARÁCTER PATRIMONIAL. CUANDO LA AFECTACIÓN ECONÓMICA RECAE EN MONEDA EXTRANJERA, DEBE CONDENARSE A LA RESTITUCIÓN INTEGRAL Y EFECTIVA POR BIENES DE LA MISMA ESPECIE, CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 121/2004 (1)].

    AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2384/2013. 7 FEBRERO 2014 ... fraude por la cantidad de **********, la responsable ... En el ordenamiento procesal de la entidad se determinará la forma para hacer ...
  • Ejecutoria num. 1/2022 de Plenos de Circuito, 13-01-2023 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)

    JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA CITACIÓN GIRADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE EL INVESTIGADO ACUDA ANTE SU POTESTAD CON EL FIN DE QUE SE LE HAGAN SABER LOS HECHOS DENUNCIADOS Y, EN SU CASO, SE TOME SU ENTREVISTA COMO IMPUTADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 107, FRACCIÓN IV, EN...

    ... ; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley ... del artículo 309 de ese ordenamiento procesal: «Artículo 309. Oportunidad para formular la ... a los hechos denunciados por el delito de fraude; emitidos en la carpeta de investigación ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    DECLARACIONES DEL COIMPUTADO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO PUEDEN FORMAR PARTE DEL ACERVO PROBATORIO DE UN JUICIO QUE VERSA SOBRE HECHOS RELACIONADOS.DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA.

    ... AMPARO DIRECTO 6/2010. 30 DE JUNIO DE 2010. CINCO VOTOS ... "2687. Careo procesal entre el oficial ********** y el testigo de ... los límites de la licitud, mediante fraude, violencia o engaño que induzca al error, por ...
  • Ejecutoria num. 2283/2013 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 17-06-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)

    CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. METODOLOGÍA PARA REALIZARLO.CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. NO IMPLICA QUE DEBA EJERCERSE SIEMPRE, SIN CONSIDERAR PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES INTENTADAS.

    ... legislador ha querido evitar en cuanto sea posible toda ocasión de fraude, de engaño o de perjuicio. Se sigue de ello, que su vulneración afecta ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. POR REGLA GENERAL, NO OPERA RESPECTO DE LOS AGRAVIOS FORMULADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN, AUN CUANDO A LAS VÍCTIMA U OFENDIDOS DEL DELITO NO SE LES RECONOZCA LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).

    ... ón 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como de los Acuerdos Generales 8/2015 y ... contra **********, por el delito de fraude procesal. De la demanda respectiva correspondió ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERELLA. REQUISITOS PARA QUE EL APODERADO JURÍDICO DEL OFENDIDO PUEDA INTERVENIR EN LA FASE INDAGATORIA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 152, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

    ... Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, y 21, ... ni el citado artículo 152 del código procesal de la entidad, ni las tesis invocadas por la Sala ... personas por la comisión del delito de fraude, cometido en agravio de la persona moral ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    FRAUDE GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 188 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. MOMENTO EN QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.

    ... ; 226, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor; y 21, fracción VIII, de la Ley ... el Estado de Morelos, define al delito de fraude, de la siguiente manera: "‘Artículo 188. A ... de ella, sea cual fuere el estado procesal. "Para quienes se encuentren fuera del territorio ...
  • Voto, Tribunales Colegiados de Circuito

    FALSEDAD EN DECLARACIONES E INFORMES DADOS A LA AUTORIDAD. LA CONDUCTA QUE DESCRIBE Y SANCIONA EL ARTÍCULO 195, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN ABROGADO, NO DEJÓ DE SER CONSIDERADA ILÍCITA EN EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO VIGENTE.

    ... de este Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo 328/2019.—Por tanto, en observancia al ... (44).— • La relatoría de la secuela procesal pone de manifiesto que, como lo alega la parte ... ón –referentes a los delitos de fraude procedimental y falsedad ante autoridad–, ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    PROCEDIMIENTO PARA ACREDITAR LA MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES QUE HUBIERAN DADO EFECTOS FISCALES A COMPROBANTES EMITIDOS POR EMPRESAS QUE PRESUNTAMENTE REALIZAN OPERACIONES INEXISTENTES. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE RESOLVER EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA REGLA 1.5 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 CONFIGURA UNA NEGATIVA FICTA Y, EN SU CASO, LA EMISIÓN...

    ... Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del ... 29. En la cadena procesal, en ambos casos se alegó al tribunal ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de tal actividad; lo cierto ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS.COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, QUE ESTABLECE LA MECÁNICA RESPECTIVA, NO SE RIGE POR LOS PRINCIPIOS...

    AMPARO EN REVISIÓN 557/2019. 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 ... número **********, y seguida la secuela procesal dictó sentencia en la que sobreseyó en el ...
  • Ejecutoria num. 13/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 17-06-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)

    ACCIONES COLECTIVAS EN SENTIDO ESTRICTO E INDIVIDUAL HOMOGÉNEA. LA NOTIFICACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LA COLECTIVIDAD SOBRE EL INICIO DE SU EJERCICIO, PUEDE EFECTUARSE POR MEDIOS ALTERNOS A LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 591 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

    ... de Ignacio de la Llave, al resolver el amparo en revisión civil ********** (cuaderno auxiliar ... implicaría la imposición de una carga procesal que no encontraba sustento en algún dispositivo ...
  • Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito

    USURA, CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN A LA INMUTABILIDAD DE LA COSA JUZGADA, ANTE LA EVIDENCIA DE LA VIOLACIÓN A UN DERECHO HUMANO.

    AMPARO EN REVISIÓN 56/2016. 14 DE NOVIEMBRE DE 2016 ... de favorecer, impide el logro del fin procesal, que es la composición justa del litigio."(20) ... son reparar el daño causado por el dolo o fraude, en virtud de que no se trata de revocar por ...
  • Ejecutoria num. 19/2023 de Plenos Regionales, 08-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))

    LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO SE ACTUALIZA RESPECTO DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA QUE RECIBIÓ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO RECONOCIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI).

    ... especialidad y Circuito, al decidir el amparo directo 127/2022. SEGUNDO.—Creación del Pleno ... Es un presupuesto procesal. El juzgador debe analizarlos aun cuando no ... la conducta ilícita derivada del posible fraude electrónico o el derecho que pueda surgir entre ...

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