Fraude procesal
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Ejecutoria num. 1/2022 de Plenos de Circuito, 13-01-2023 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA CITACIÓN GIRADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE EL INVESTIGADO ACUDA ANTE SU POTESTAD CON EL FIN DE QUE SE LE HAGAN SABER LOS HECHOS DENUNCIADOS Y, EN SU CASO, SE TOME SU ENTREVISTA COMO IMPUTADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 107, FRACCIÓN IV, EN...
... imputación en términos del artículo 309 de ese ordenamiento procesal: «Artículo 309. Oportunidad para formular la imputación a personas ... de imputada, en relación a los hechos denunciados por el delito de fraude; emitidos en la carpeta de investigación **********. La parte ... -
El compliance penal como estrategia de prevención y combate a la criminalidad en México
El compliance en México, como en otros países, se convirtió en una mega tendencia regulatoria mundial, la cual no debemos confundir con una moda normativa. La experiencia demuestra que, cuando los incumplimientos corporativos por inexistencia, omisiones o rechazo al compliance, se hacen presentes mediante cuestionamientos o acusaciones procesales ante ministerios públicos, fiscales y tribunales,...
... en asuntos relacionados con delitos patrimoniales y financieros, fraude procesal, responsabilidad penal de las empresas, compliance penal, ... -
Voto, Plenos de Circuito
PRESCRIPCIÓN POSITIVA. EL ALLANAMIENTO A LA DEMANDA NO ES APTO PARA DEMOSTRAR LOS "ATRIBUTOS DE LA POSESIÓN" (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).
... Por una parte, en el campo procesal, como allanamiento de la demanda, y por otra, en el derecho penal, como ... , que puede ser el mutuo consentimiento o alguna otra, constituye un fraude a la ley procesal.• Empero, afirmó que no es posible deducir del solo ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
... prueba suficientes con los que se compruebe el cuerpo del delito de fraude procesal previsto y sancionado en el artículo 266 del Código Penal para ...
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Busca Fiscalía enjuiciar a Cuauhtémoc Blanco
Por falsificación de documentos, enriquecimiento ilícito y fraude procesal, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos pidió al Congreso del ...
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Acude Hugo Stiglitz a declarar al Reclusorio Sur
... su declaracin preparatoria dentro del proceso que se le sigue por fraude procesal ... En la rejilla de prcticas del juzgado del Tribunal Superior ...
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Lanza Naucalpan convocatoria para Ombudsman
... de requisitos de que no se pueda cometer de nuevo un intento de fraude procesal ... "Estamos haciendo responsable al Subsecretario Técnico ...
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Contraataca Robles y demanda a Ahumada
... federal a Carlos Agustn Ahumada Kurtz por los delitos de extorsin, fraude procesal y uso de documentos falsos ... Segn la funcionaria, el ...
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'Resbala' pionero de juicios orales
... 31 de octubre de 2016, figuró como asesor jurídico en un caso de fraude procesal bajo la carpeta 011/0218/2017 en defensa de la víctima ...
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Decreto Número 182.- Por el que se Convoca a la Celebración del Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones
... al Código Penal del Estado de México un capítulo denominado Fraude Procesal, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. (Incorpora el ...
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Vinculan por fraude de 1.2 mdd a HSBC
... édito, un juez de la Ciudad de México decidió vincular a proceso al Banco HSBC, además de uno de sus apoderados, por un presunto fraude procesal estimado en 1.2 millones de dólares ... Júpiter López, juez de control del fuero común en el Reclusorio Norte, determinó que por el ...
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Detienen al actor Hugo Stiglitz por presunto fraude
... General de Justicia de la Ciudad de Mxico detuvieron al actor Hugo Stiglitz, de 74 aos de edad, inculpado por el delito de fraude procesal, en agravio a una productora y la televisora TV Azteca ... La Procuradura capitalina inform que los agentes de investigacin cumplimentaron una orden ...
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Abuso de confianza, fraude y robo, mayoría de delitos patrimoniales
... El titular de la Unidad para la Implementacin del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UISPPA) de la PGR, Federico Soto Acosta, asegur que las cifras sealan los puntos en los que la PGR debe priorizar para combatir los ...
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Vigente
Codigo Penal del Estado de San Luis Potosi
... IV. Robo; ... V. Abuso de confianza; ... VI. Fraude; ... VII. Extorsión; ... VIII. Usura; ... IX. Despojo; ... QUINTO. En los lugares en que se aplique el sistema procesal penal acusatorio, de conformidad con el artículo transitorio segundo del ...
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en el listado de residentes ... h) Monto del crédito fiscal ... i) Estado procesal que guarda el medio de defensa ... En caso de que se ordene ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR).
... Por tratarse de un presupuesto procesal cuyo análisis debe hacerse de oficio, es necesario corroborar que la ... , en otra nota(15) imputa al quejoso haber dejado impune un supuesto fraude cometido por ********** y **********, sin que existan pruebas del presunto ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 17-10-2018 (AMPARO DIRECTO 11/2018)
DETERMINAR SI LA FALTA DE REGULACIÓN DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA DE LA FIGURA DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO, SE TRADUCE EN UNA VIOLACIÓN AL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA, O SI POR EL CONTRARIO, ESA CIRCUNSTANCIA HACE QUE PREVALEZCA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA AL DEJAR INAMOVIBLE EL CARÁCTER DE COSA JUZGADA QUE LLEGAN A ALCANZAR LAS SENTENCIA EMITIDAS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, O...
... contravendrían disposiciones de la legislación ... procesal local, ... permitiendo la promoción de juicios interminables ... ... obtenido por ... fraude o colusión , ... realizado en relación con un proyecto de ley ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro
... con el autor de la herencia, por ocultación de bienes o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... ARTÍCULO 31 ... II. No procederá cuando el acto haya satisfecho la finalidad procesal a que estaba destinado; y ... III. La nulidad de una actuación no ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Michoacan de Ocampo
... CAPÍTULO III ... ARTÍCULO 217. Fraude ... A quien por medio del engaño o aprovechando el error en que otra ...
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Sentencia Nº 94/2022 de Novena Sala Con Competencia En El Sistema Penal Oral, 2022
... que la ley señala como delito de FRAUDE PROCESAL en agravio de las personas ... morales **************** ******* ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 369, FRACCIÓN XVI,
... Público sufran una profunda alteración, pues la institución procesal de la denuncia, resultaría un ejercicio peligroso, ante la posible ... fraude debe consistir precisamente en la obtención de un lucro de otro por medio ... - Vigente Ley Organica del Poder Judicial de la Ciudad de Mexico
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Robles denuncia a Carlos Ahumada de extorsión
... a Carlos Agustín Ahumada Kurtz por los delitos de extorsión, fraude procesal y uso de documentos falsos. Y en consecuencia, la Procuraduría ...
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Demolerán plaza comercial construida en predio municipal en Naucalpan
... que en el caso del predio invadido de El Huizachal, encontraron un "fraude procesal realizado por los adquirientes y lo puedo sustentar en un punto; ...
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Dan prisión a siete por fuga de El Chapo
... de Joaqun El Chapo Guzmn, y en dos casos adems se les imput por fraude procesal como resultado de las pruebas aportadas por la Procuradura ...