fraude expedir cheques sin fondos
2694 resultados para fraude expedir cheques sin fondos
-
Vigente
Codigo Penal de Coahuila de Zaragoza
... á delito continuado, si con relación a fraude, conductas equiparadas al fraude, abuso de ... mismas se desincorporarán de la cuenta de fondos propios, en la medida que en ella haya recursos ... XIII. (Fraude mediante cheques incobrables) ... A quien obtenga una cosa o ... sujeto activo sepa dicha circunstancia al expedir la identificación ... II. (Aceptación de ...
-
Fraude por libramiento de cheques
... instrumento de pago, cuyo libramiento presupone la existencia de fondos suficientes para su pago y de la autorización de la institución bancaria ... el plazo de presentación, y (3) por no tener autorización para expedir cheques a cargo del librador” ... Al derogarse (suprimirse) el ...
-
Resolución Miscelánea Fiscal para 2016
... Que es necesario expedir las disposiciones generales que permitan a los ... Financieras, Uniones de Crédito y Fondos de Inversión ... Capítulo 3.6. Del Régimen ... II. Los cheques deberán contener las inscripciones siguientes: ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ...
-
Ejecutoria, Plenos de Circuito
JUECES ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS PROCESOS PENALES INICIADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA HAYAN INICIADO CONFORME A LAS REGLAS DEL SISTEMA TRADICIONAL.PROCESO PENAL INICIADO BAJO LA VIGENCIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES...
... una alerta con el antecedente de cobrar cheques" robados, por lo que de inmediato dieron aviso al \xC3" ... ón de crédito, por quien tiene en ella fondos de los que se puede disponer en esa forma ... realizo querella por el delito de fraude y denuncio el delito de producción, impresión, ... de administrador único para firmar y expedir cheques, información que puede corroborarse en ... -
Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública
... de esta Secretaría, he tenido a bien expedir el MANUAL DE ORGANIZACION GENERAL DE LA ... Nacionales de Crédito, Fideicomisos y Fondos de Fomento, con el propósito de adecuar su ... ón de recursos, apertura de cuentas de cheques", entero de rendimientos e integración y devoluci\xC3" ...
-
Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
... IX. Fraude, previsto en el artículo 338 fracción I y VI ó ... VIII. Cuando haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le haya confiado a ... III. Expedir certificados falsos para obtener guías, ...
-
Vigente
Código Penal para el Estado de Morelos
... delito de despojo, abuso de confianza, fraude o suplantación de identidad en agravio de ... V. Haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le hayan confiado ... , sin que importe la utilización de cheques, cheques de caja, dispositivos electrónicos, ... para el Estado de Morelos, deberá expedir el Reglamento respectivo; mientras tanto, ...
- Vigente Código Electoral del Estado de México
-
Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... CAPÍTULO IV ... ARTÍCULO 239. Fraude. Al que engañando a alguien o aprovechándose ... en la institución o por carecer éste de fondos suficientes para su pago de conformidad con la ... un plazo de hasta 90 días naturales para expedir los Reglamentos a que hace referencia el ...
-
Vigente
Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... Así mismo, deberá impedir el fraude procesal, la colusión y cualquier otra conducta ... secretario del juzgado o tribunal podrá expedir copias certificadas o copias simples totales o ... án exigir a las partes la provisión de fondos que estimen necesarios con cargo a sus honorarios ... el saldo que exista en cuenta de cheques del deudor u otro crédito bancario, el ejecutor ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2025
-
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... ósito, certificados de participación y cheques, el endoso siempre será a favor de persona ... Opción de expedir la letra de cambio al mismo girador 82.- ... ólo puede ser expedido por quien, teniendo fondos disponibles en una institución de crédito, sea ... El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ...
- Vigente Codigo Electoral del Estado de Hidalgo
-
Títulos de crédito y los contratos mercantiles
... fondos disponibles en ella, sea autorizado por la misma para librar cheques a cargo" (Díaz, 2011: 134). Tomando en cuenta ... lo anterior debe tenerse todo cuidado al expedir un cheque ... · Cruzado o barrado: En éste ...
-
Títulos de crédito y los contratos mercantiles
... bancaria por quien, previa existencia de fondos disponibles en ella, sea autorizado por la misma para librar cheques a cargo” (Díaz, 2009: 134). Tomando en ... lo anterior debe tenerse todo cuidado al expedir un cheque ... Marco Jurídico de la Empresa ...
-
Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa
... Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el ... siguiente, ... NÚMERO: 364 ... ÚNICO ... por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos ... podrán realizar ... Las pólizas de los cheques deberán ... conservarse anexas a la ... pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de ... confianza u otro ...
-
Ejecutoria, Plenos de Circuito
FRAUDE GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 188 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. MOMENTO EN QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.
-
Vigente
Ley del Notariado para el Estado de Puebla
... la facultad de expedir las patentes de persona Titular, Suplente, ... siguientes casos: ... El dinero o cheques destinados al pago de gastos, impuestos, ... fraude, falsificación, ... abuso de confianza y otro ... al portador o nominativos, transferir fondos ... electrónicamente o disponer de dinero en ...
-
Los pantanos de Ficrea
La investigación en torno al desfalco de la financiera Ficrea está revelando una serie de graves irregularidades que la autoridad dejó pasar. Documentos oficiales que revisó este semanario muestran que había miles de "ahorradores" sospechosos de lavar dinero a pequeña escala, se permitieron préstamos oscuros y se aceptaron recursos que nunca deberían haber llegado a la empresa.
... a una "triangulacin" ilegal de fondos y tambin a un lavado "hormiga" de dinero en 2014 ... Repblica (PGR) por lavado de dinero y un fraude de ms de 2 mil 700 millones de pesos en agravio ... de bancos, de "fideicomisos pblicos", expedir y operar tarjetas de dbito, hacer transferencias ... Rojo 3 millones 95 mil pesos mediante cheques de caja; que en 2013 recibi tres depsitos en ... -
Vigente
Codigo de Organizacion del Poder Judicial del Estado de Chiapas
... ón, cohecho, enriquecimiento ilícito, fraude, falsificación, falsedad en declaraciones ante ... X. Expedir copias certificadas de los documentos que obren ... XVIII. Firmar los cheques para el pago de servicios y/o adquisiciones a ... VI. Constituir, incrementar y apoyar fondos de retiro para los servidores públicos ...
-
Vigente
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... , en general, cuando se trate de impedir un fraude. En este caso, el actor deberá probar no sólo ... expedir copias certificadas de la diligencia y en general ... los ingresos y gastos de los fondos que maneje y ha de exhibir con esta cuenta los ... el saldo que exista en cuenta bancaria de cheques del deudor u otro crédito bancario, el ejecutor ...
-
Vigente
Codigo Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... Cuando se tenga la presunción de fraude a la autoadscripción, al Instituto le ... por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos ... 2. No podrán realizar ... 2. Los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se hagan constar el ... Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ...
-
Ejecutoria nº 29505-16-SAM-5-CUM de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 29-01-2019
... , el registro de depósitos, pólizas, cheques, pagos, cobros y otros relacionados con la ... y destacó que es el de recibir los fondos del corporativo ****** a nombre ... SALA ... que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a s olicitud del Ministerio Público, se ... d e simulación absoluta, relativa o fraude a la ley ... SALA ESPECIALIZADA EN ...
-
Vigente
Código Electoral del Estado de Jalisco
... 1 de julio de 2020 ... I. Aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el ... ás de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... , egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto; ... XII. Recibir ... Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ...
- Vigente Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de Mexico