fraude expedir cheques sin fondos
- Vigente Ley del Seguro Social
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Vigente
Código Penal Federal
... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; ... XIII ... cuando el monto de la disposición de los fondos, valores o documentos que manejen de los ... un término de 180 días naturales para expedir las adecuaciones al Reglamento de la Ley ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... ósitos irregulares de dinero en cuenta de cheques ... Tampoco se considerarán operaciones de ... , ofrezca o promueva la obtención de fondos o recursos de persona indeterminada o mediante ... A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia, dentro de los ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... a) Aprobar y expedir los reglamentos interiores de carácter orgánico ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ... , egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto, así como en el caso de ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
FRAUDE CONSISTENTE EN EXPEDIR CHEQUES SIN TENER FONDOS, CUANDO NO EXISTE EL.
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
FRAUDE CONSISTENTE EN EXPEDIR CHEQUES SIN TENER FONDOS, CUANDO NO EXISTE EL.
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... Que es necesario expedir las disposiciones generales que permitan a los ... sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro y la Financiera Rural, en sus ... II. Los cheques deberán contener las inscripciones siguientes: ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... Que es necesario expedir las disposiciones generales que permitan a los ... de Bancos, Entidades de Financiamiento, Fondos de Pensiones y Jubilaciones y Fondos de ... II. Los cheques deberán contener las inscripciones siguientes: ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
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Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
... ómica se destinará íntegramente a los Fondos de Apoyo a la Procuración y Administración de ... CAPÍTULO III. Fraude ... ARTÍCULO 230 ... Al que por medio ... de Gobierno del Distrito Federal, deberá expedir la adecuación a los Lineamientos Generales de ...
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Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, 1 de Julio de 2004 (Tesis num. XX.2o.37 P de Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, 01-07-2004 (Tesis Aisladas))
FRAUDE COMETIDO POR LIBRAR CHEQUES SIN FONDOS. PARA QUE SE ACTUALICE ESE DELITO DEBEN QUEDAR PLENAMENTE DEMOSTRADOS, TANTO LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 199 Y 200, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL ESTATAL, COMO QUE EL LIBRADOR ES EL TITULAR DE LA CUENTA DE CHEQUES, O BIEN, QUE EL ACTIVO ESTÉ AUTORIZADO POR EL TITULAR PARA EXPEDIR CHEQUES A SU CARGO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).
... para el Estado de Chiapas, el delito de fraude que se comete por librar cheques sin fondos se ... esté autorizado por el titular para expedir cheques a su cargo ... SEGUNDO TRIBUNAL ... -
Fraude por libramiento de cheques
... instrumento de pago, cuyo libramiento presupone la existencia de fondos suficientes para su pago y de la autorización de la institución bancaria ... el plazo de presentación, y (3) por no tener autorización para expedir cheques a cargo del librador” ... Al derogarse (suprimirse) el ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
JUECES ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS PROCESOS PENALES INICIADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA HAYAN INICIADO CONFORME A LAS REGLAS DEL SISTEMA TRADICIONAL.PROCESO PENAL INICIADO BAJO LA VIGENCIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES...
... una alerta con el antecedente de cobrar cheques" robados, por lo que de inmediato dieron aviso al \xC3" ... ón de crédito, por quien tiene en ella fondos de los que se puede disponer en esa forma ... realizo querella por el delito de fraude y denuncio el delito de producción, impresión, ... de administrador único para firmar y expedir cheques, información que puede corroborarse en ... -
Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública
... de esta Secretaría, he tenido a bien expedir el MANUAL DE ORGANIZACION GENERAL DE LA ... Nacionales de Crédito, Fideicomisos y Fondos de Fomento, con el propósito de adecuar su ... ón de recursos, apertura de cuentas de cheques", entero de rendimientos e integración y devoluci\xC3" ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Morelos
... CAPÍTULO V Fraude ... ARTÍCULO 188 ... A quien obtenga ... V. Haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le hayan confiado ... , sin que importe la utilización de cheques, cheques de caja, dispositivos electrónicos, ... para el Estado de Morelos, deberá expedir el Reglamento respectivo; mientras tanto, ...
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Ejecutoria nº 29505-16-SAM-5-CUM de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 29-01-2019
... , el registro de depósitos, pólizas, cheques, pagos, cobros y otros relacionados con la ... y destacó que es el de recibir los fondos del corporativo ****** a nombre ... SALA ... que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a s olicitud del Ministerio Público, se ... d e simulación absoluta, relativa o fraude a la ley ... SALA ESPECIALIZADA EN ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Yucatán
... XXX.- Fraude, previsto en los artículos 323 al 326 ... de su poder, haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le hubiera ... I.- Expedir documentación que acredite la propiedad de ...
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Títulos de crédito y los contratos mercantiles
... fondos disponibles en ella, sea autorizado por la misma para librar cheques a cargo" (Díaz, 2011: 134). Tomando en cuenta ... lo anterior debe tenerse todo cuidado al expedir un cheque ... · Cruzado o barrado: En éste ...
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Vigente
Codigo Electoral del Estado de Hidalgo
... partidos políticos pueden allegarse de fondos, sea por la vía de la militancia, de actividades ... responsable de las finanzas, deberá expedir recibos de las cuotas y aportaciones, y tendrá ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ...
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Títulos de crédito y los contratos mercantiles
... bancaria por quien, previa existencia de fondos disponibles en ella, sea autorizado por la misma para librar cheques a cargo” (Díaz, 2009: 134). Tomando en ... lo anterior debe tenerse todo cuidado al expedir un cheque ... Marco Jurídico de la Empresa ...
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Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... ósito, certificados de participación y cheques, el endoso siempre será a favor de persona ... Opción de expedir la letra de cambio al mismo girador 82.- ... ólo puede ser expedido por quien, teniendo fondos disponibles en una institución de crédito, sea ... El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ...
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Ejecutoria num. 148/2020 Y SUS ACUMULADAS 150/2020, 152/2020, 153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 Y 252/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU DESECHAMIENTO POR IMPROCEDENCIA DADO QUE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBIERON ELECTRÓNICAMENTE LA DEMANDA INICIAL CARECEN DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA NECESARIA PARA SU PROMOCIÓN.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVERLA ANTE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) (DECRETO 576, POR EL QUE SE REFORMARON, ADICIONARON Y...
... a que ciudadanos acudan a reclamar fraude electoral generando la toma de Consejos ... de la Secretaría del Congreso para expedir las copias certificadas de las actas de Cabildo y ... para suscribir y aperturar cuentas de cheques ante instituciones bancarias y financieras; ... " ...