fraude expedir cheques sin fondos
2687 resultados para fraude expedir cheques sin fondos
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Vigente
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... ósito, certificados de participación y cheques, el endoso siempre será a favor de persona ... de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Fondos de Inversión, de la Ley General de Títulos y ... El que autorice a otro para expedir cheques a su cargo, está obligado con él, en ... El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ...
- Vigente Código de Comercio
- Vigente Ley del Seguro Social
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Vigente
Código Penal Federal
... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; ... XIII ... cuando el monto de la disposición de los fondos, valores o documentos que manejen de los ... un término de 180 días naturales para expedir las adecuaciones al Reglamento de la Ley ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... ósitos irregulares de dinero en cuenta de cheques ... Tampoco se considerarán operaciones de ... , ofrezca o promueva la obtención de fondos o recursos de persona indeterminada o mediante ... A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia, dentro de los ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción ...
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Vigente
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
... III. La transmisión de fondos ... #Artículo 4 reformado por el Decreto ... A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia, dentro de los ... II. Compra y venta de cheques de viajero denominados en moneda extranjera, ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... a) Aprobar y expedir los reglamentos interiores de carácter orgánico ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ... , egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto, así como en el caso de ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
FRAUDE CONSISTENTE EN EXPEDIR CHEQUES SIN TENER FONDOS, CUANDO NO EXISTE EL.
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
FRAUDE CONSISTENTE EN EXPEDIR CHEQUES SIN TENER FONDOS, CUANDO NO EXISTE EL.
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
- Vigente Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... Que es necesario expedir las disposiciones generales que permitan a los ... sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro y la Financiera Rural, en sus ... II. Los cheques deberán contener las inscripciones siguientes: ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ...
- Vigente Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Colima
... en el artículo 197, 198 fracción I, fraude tipificado en el artículo 199, 200, 201 ... 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016 ... V. Expedir certificados falsos para obtener guías simulando ... bancaria de dinero en efectivo, cheques, obligaciones, o cualquier otra transacción ... forma jurídica de aplicación de dichos fondos ... Se impondrán las mismas sanciones ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024
- Vigente Disposiciones de Caracter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular
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Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, 1 de Julio de 2004 (Tesis num. XX.2o.37 P de Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, 01-07-2004 (Tesis Aisladas))
FRAUDE COMETIDO POR LIBRAR CHEQUES SIN FONDOS. PARA QUE SE ACTUALICE ESE DELITO DEBEN QUEDAR PLENAMENTE DEMOSTRADOS, TANTO LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 199 Y 200, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL ESTATAL, COMO QUE EL LIBRADOR ES EL TITULAR DE LA CUENTA DE CHEQUES, O BIEN, QUE EL ACTIVO ESTÉ AUTORIZADO POR EL TITULAR PARA EXPEDIR CHEQUES A SU CARGO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... Que es necesario expedir las disposiciones generales que permitan a los ... de Bancos, Entidades de Financiamiento, Fondos de Pensiones y Jubilaciones y Fondos de ... II. Los cheques deberán contener las inscripciones siguientes: ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ...
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Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
... ómica se destinará íntegramente a los Fondos de Apoyo a la Procuración y Administración de ... CAPÍTULO III. Fraude ... ARTÍCULO 230 ... Al que por medio ... de Gobierno del Distrito Federal, deberá expedir la adecuación a los Lineamientos Generales de ...
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Vigente
Ley Numero 585 del Notariado para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... Otorgar, expedir o dar por terminados los efectos de la patente ... Dinero o cheques destinados al pago de gastos, impuestos, ... tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza o ... y la recaudación y empleo de los fondos ... Presidente será sustituido en caso de ...
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Vigente
Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... LAS ADQUISICIONES EN EFECTIVO DE CHEQUES DE CAJA ... · EN LA COLUMNA "DEPOSITOS POR ... LAS CANTIDADES NO RECAUDADAS POR FALTA DE FONDOS DEL CONTRIBUYENTE O POR OMISION ... · EN ... AFIRMATIVO ESPECIFICAR ABAJO: 16D108000 EXPEDIR COMPROBANTES POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y ...
- Abrogado Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo