formulario denuncia penal fraude
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Vigente
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
... derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... cuales se hubiese presentado la queja o denuncia. #Párrafo reformado DOF 26-11-2001. En todo ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
...d) Haber presentado querella o denuncia el servidor público, su cónyuge o sus ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... fincar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativa que corresponda. #Artículo ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción. ...
- Vigente Ley del Seguro Social
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Vigente
Ley General de Víctimas
... que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye ...I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su ...án medidas de exención del pago de formulario de inscripción y de derechos de grado. ..., si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
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Abrogado
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
... civil y sentencia ejecutoriada en materia penal. #Párrafo declarado inválido por sentencia de ...denuncia se observará lo dispuesto por el primer párrafo ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
- Vigente Disposiciones de Caracter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023
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Modelo de denuncia del fuero común delito: fraude procesal y lo que resulte
... procesal previsto y sancionado en el artículo 310 del código penal para el distrito federal, basándose en las siguientes consideraciones de ...
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Vigente
Codigo Ambiental del Estado de Queretaro
... actos, hechos u omisiones motivo de la denuncia, o bien, canalizarlas ante las autoridades que ... jurídicas colectivas establece el Código Penal para el Estado de Querétaro;. VIII. Sea ..., por delitos contra el ambiente, fraude genérico, falsificación y uso indebido de ...I. Formulario de Inducción;. II. Informe Preventivo de Impacto ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
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Demanda de acción pauliana I
... celebrado mediante un acto simulado en fraude en contra del suscrito en calidad de acreedor, ...Juzgado __________de lo Penal de LA Ciudad de _________ de ____________ ... fecha ________________, presenté formal denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de la ...
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Banca Privada d'Andorra en México. Dinero, drogas y delincuentes de cuello blanco
La presencia en México de Banca Privada d'Andorra está ligada a operaciones turbias -entregas de droga y efectivo en maletas, cuentas ocultas, estructuras off-shore- detectadas por la Red de Represión de los Delitos Financieros de Estados Unidos y las autoridades de Andorra. Sus reportes -a los que Proceso pudo acceder- arrojan luz sobre la manera en que delincuentes de cuello blanco utilizaron...
...Aparte, en diciembre de 2011, en un formulario" oficial para ceder los derechos de una marca en M\xC3"... la constructora Homex -acusada en 2018 de fraude multimillonario por la Comisión de Bolsa y ...La denuncia de Bustamante derivó en la detención de ...(PGR) decidió el no ejercicio de la acción penal contra los connacionales y trató de convencer a ... - Vigente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
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Vigente
Ley de la Comision Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas
... o verbal que contenga una queja o denuncia por violación a los derechos humanos en contra ... Proceso; de Estudios Legislativos, Sistema Penal Adversarial y las demás que apruebe el Pleno de ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California
...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... o custodia de los menores sobre la denuncia presentada para los efectos conducentes, ... sea difícil llenar el contenido del formulario, la Comisión tomará las medidas adecuadas para ... y los particulares serán responsables penal y administrativamente por los actos u omisiones ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal
..., por ocultación de bienes o por dolo o fraude en la administración de los bienes indivisos. ... hacerse acreedor en términos del Código Penal para el Distrito Federal. Declarada procedente la ... juez que se ha presentado la demanda, la denuncia o la querella, cesarán los efectos de la ... casos que proceda, se acompañará el formulario autorizado por el Tribunal para acreditar la ...
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Vigente
Ley de Victimas para el Estado de Baja California
... que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye ...denuncia, se le deberá acompañar ante el Ministerio ... posibilidad de exentarles del pago de formulario de inscripción y derechos de grado, en los casos ..., si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley de Victimas del Estado de Quintana Roo
... y culpable que sanciona la legislación penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;. IX. ... de que la víctima presente o no denuncia por los hechos que la motivan. CAPÍTULO III. DEL ...án medidas de exención del pago de formulario de inscripción y de derechos de grado. Artículo ..., si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley Numero 259 de Victimas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye ...I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su ...án medidas de exención del pago de formulario de inscripción y de derechos de grado. CAPÍTULO ..., si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0060-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DIRECTOR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS Y ESPECIALES Y EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERÍA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, POR LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL...
... . . . 1. Primera denuncia . El 16 de febrero, el Partido Acción Nacional ...á funcionó, aquí lo que funcionó fue el fraude, nos robaron la elección, pero sí tuvo un ...élulas de sicarios, ya fue sujeto a proceso penal. . . . Estas son varias detenciones ... -
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022 y su anexo 13.
... 14. CPF. Código Penal Federal. 15. C-TPAT. (Customs-Trade ... y portacontenedores " y " Formulario Postal " , que deberán ser proporcionados por ... a aquél en que se realizó la denuncia" correspondiente ante el Ministerio Público. \xC2"... En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ...