formulario denuncia cheque sin fondos
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
OBJECIÓN DE PAGO DEL CHEQUE POR SU NOTORIA ALTERACIÓN O FALSIFICACIÓN DE LA FIRMA. LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LIBRADA NO PUEDE OPONER COMO EXCEPCIÓN LA CULPA DEL LIBRADOR, CUANDO SE INTENTA LA ACCIÓN DE OBJECIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS EN LOS ESQUELETOS PROPORCIONADOS POR AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DE LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 194 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO).
... legalmente competente para conocer de la denuncia de contradicción de tesis de que se trata, de ... la acción de objeción de pago de cheque y condenó a la demandada al pago de la suerte ... de crédito, porque tienen los fondos del librador. "El primer párrafo del precepto ... cheques del girador extendidos en el formulario perdido (lo que hace por la falta de la firma del ... -
Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Yucatan
... VIII. Transferencia Electrónica de Fondos: el pago de contribuciones efectuado por las ... Los pagos con cheque podrán no estar certificados cuando se trate de ... las pruebas necesarias para formular la denuncia o querella ante Ministerio Público para que ...
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Banca Privada d'Andorra en México. Dinero, drogas y delincuentes de cuello blanco
La presencia en México de Banca Privada d'Andorra está ligada a operaciones turbias -entregas de droga y efectivo en maletas, cuentas ocultas, estructuras off-shore- detectadas por la Red de Represión de los Delitos Financieros de Estados Unidos y las autoridades de Andorra. Sus reportes -a los que Proceso pudo acceder- arrojan luz sobre la manera en que delincuentes de cuello blanco utilizaron...
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Anexos 1, 1-A, 3, 11, 14 y 23 de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada el 18 de noviembre de 2020.
... de compensación permanente de fondos a que se refiere el artículo 15, segundo ... con transferencia electrónica, cheque nominativo, tarjeta o monedero electrónico ... mx/aplicacion/50409/presenta-tu-queja-o-denuncia · Teléfonos rojos ubicados en las Aduanas ... Llene los datos solicitados por el formulario electrónico: Servicio de Aclaración, eligiendo ...
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Contrato de apertura de crédito en cuenta corriente
... ón" cargue la cuenta y transfiera los fondos para el pago. ... QUINTA ... En el supuesto de denuncia el crédito será exigible de inmediato. "La ...
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Vigente
Codigo Fiscal para el Estado de Oaxaca
... mediante Transferencia electrónica de fondos, aún cuando quien reciba el depósito no ... ARTÍCULO 26. El cheque recibido por las autoridades fiscales en concepto ... las pruebas necesarias para formular la denuncia o querella al ministerio público para que ...
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Decreto Promulgatorio del Protocolo por el que se Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho; del Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en la Ciudad de México el diez de diciembre de dos mil diecinueve; de seis acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados por intercambio de cartas fechadas en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, y de dos acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados en la Ciudad de México, el diez de diciembre de dos mil diecinueve.
... a la determinación de que una denuncia está debidamente documentada; y ... (b) para ... investigación y desarrollo que operan con fondos federales, o relacionados con la ejecución de ... de débito, tarjeta de garantía de cheque, tarjeta de cajero automático, tarjeta de ... administración comercial significa un formulario emitido o controlado por una Parte que debe ser ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0060-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DIRECTOR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS Y ESPECIALES Y EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERÍA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, POR LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL...
... 1. Primera denuncia ... El 16 de febrero, el Partido Acción Nacional ... y penal por malversación de fondos públicos. Pero vamos con Milka Ramírez para ... edición del domingo copia de un supuesto cheque expedido por Adams Solano a Keith Schilling, por ... -
Vigente
Código Fiscal del Estado de Quintana Roo
... , SE DESTINARAN A LA FORMACION DE FONDOS PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS ... 27 de diciembre de 2019 ... EL CHEQUE RECIBIDO POR LAS AUTORIDADES FISCALES QUE SEA ... PRETENDAN DICTAMINAR, HACIENDO USO DEL FORMULARIO AUTORIZADO, OBSERVANDO LAS SIGUIENTES REGLAS: ... LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA FORMULAR LA DENUNCIA, QUERELLA O DECLARATORIA AL MINISTERIO PUBLICO ...
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Vigente
Código Fiscal del Estado de Campeche
... ón mediante transferencia electrónica de fondos, ésta se considerará efectivamente cobrada en ... En caso (sic) que se pague con cheque en el anverso se anotará "cheque librado para el ... ón correspondiente en la propia denuncia o querella. La citada cuantificación sólo ...
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Vigente
Codigo Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa
... la indemnización por cheques librados sin fondos suficientes, son accesorios de las contribuciones ... electrónicos, el recibo oficial o formulario de pago que contenga la referencia autorizada ... Artículo 47.- El cheque recibido por las autoridades fiscales que sea ... c) La denuncia ante el Ministerio Público para la consignación ...
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Vigente
Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo
... trate si quien debe recibirlo provee los fondos necesarios para efectuar la retención en moneda ... El cheque recibido por las autoridades fiscales que sea ...
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Vigente
Codigo Fiscal para el Estado de Guanajuato
... trate si quien debe recibirlo provee los fondos necesarios para efectuar la retención en moneda ... , el efectivo en moneda nacional, el cheque certificado o de caja, la transferencia ... que se proporcionó, el original del formulario de pago en el que conste la impresión de los ...
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Vigente
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacion de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios
... operaciones objeto de esta ley se afecten fondos económicos previstos en los convenios que se ... se determinan como obligatorios en el formulario de registro que está disponible en el SECG ... de sus ofertas preferentemente mediante cheque. La garantía otorgada se hará efectiva en caso ... responsabilidad administrativa, hará la denuncia ante la autoridad competente, acompañando las ...
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Diario Oficial de la Federación de 10/05/2021 (Contenido completo)
... con transferencia electrónica, cheque nominativo, tarjeta o monedero electrónico ... / Solicitud y aparecerá un formulario. 4. Requisita el formulario conforme a lo ... mx/aplicacion/50409/presenta-tu- queja-o-denuncia Teléfonos rojos ubicados en las ... 13. Fondos de Inversión: Acta suscrita por el ...
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Contrato de crédito de habilitación o avío y refaccionario
Artículos relacionados a este contrato 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333 todos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Artículo 327. Quienes otorguen créditos de refacción o de habilitación o avío, deberán cuidar de que su importe se invierta precisamente en los objetos determinados en el contrato; si se probare que se le dio otra inversión a...
... ; y podrá, además, rehusar la entrega de fondos al "ACREDITADO", si no le consta que éstos han ... DÉCIMA QUINTA. RESTRICCIÓN y DENUNCIA. BANCO _____________ podrá restringir el importe ... -
Vigente
Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco
... por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos ... ARTÍCULO 75 ... 1. El ... 1. Todo egreso deberá cubrirse con cheque nominativo o transferencia electrónica y los ... 2. La queja o denuncia podrá ser presentada por escrito, en forma oral ...
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Vigente
Codigo Fiscal Municipal del Estado de Campeche
... de caja, la transferencia electrónica de fondos a favor de la Tesorería u órgano equivalente, y ... ARTÍCULO 16.- El cheque recibido por las autoridades fiscales en concepto ... las pruebas necesarias para formular la denuncia, querella o declaratoria al ministerio público ...
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Vigente
Ley del Notariado para el Estado de Puebla
... al secreto profesional salvo la denuncia o procedimientos correspondientes que conforme a ... ón General del Notariado, en el formulario autorizado al efecto por la misma, marcando copia ... mediante trasferencia bancaria o mediante cheque, los fedatarios deberán agregar al apéndice de ... al portador o nominativos, transferir fondos electrónicamente o disponer de dinero en ...
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Vigente
Ley del Notariado para el Estado de Nayarit
... al secreto profesional salvo la denuncia o procedimientos correspondientes que conforme a ... por escrito al Colegio, en el formulario autorizado al efecto por la misma, marcando copia ... al portador o nominativos, transferir fondos electrónicamente o disponer de dinero en ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0034-2022), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO DE MANERA OFICIOSA POR LA UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS INTERPUESTAS POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL FRANCISCO URIOSTEGUI PINEDA, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES DE METALES Y RECICLADORES, A.C.; PARTIDO POLÍTICO FUERZA POR MÉXICO Y GLORIA MORENO...
... , la autoridad instructora radicó la denuncia con la clave UT/SCG/PE/CG/265/PEF/282/2021, ... y la verdad, yo ya hice mi tarea, yo ya cheque un poco de todo esto que están ofreciendo los ... https://www.te.gob.mx/formulario/registro/gen/595 ... Secretaría de la ... -
Ejecutoria num. 23/2019 de Plenos de Circuito, 22-10-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
DEDUCIBILIDAD DE LAS RESERVAS TÉCNICAS POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS, CONFORME AL ARTÍCULO 54, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LA ESTRICTA INDISPENSABILIDAD A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN I, DE DICHA LEY, DERIVA DEL OBJETO SOCIAL DE LAS EMPRESAS ASEGURADORAS, POR LO QUE NO SE REQUIERE QUE DEMUESTREN LA VIGENCIA DE LOS CONTRATOS DE SEGURO (
... Circuito; y, RESULTANDO: PRIMERO.—Denuncia de contradicción. Por oficio recibido el catorce ... del seguro establecidas en el formulario suministrado por la empresa aseguradora, que ... -
Vigente
Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur
... participaciones en ingresos federales y fondos de aportaciones federales que establezcan los ... El cheque recibido por las autoridades fiscales que sea ... las pruebas necesarias para formular la denuncia, querella o declaratoria al Ministerio Público, ...
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Abrogado
Código Financiero del Distrito Federal
... , la contabilidad que de los ingresos, fondos, valores y egresos se realice para la ... al Tribunal de lo Contencioso mediante cheque certificado o de caja, acompañado de la ... III. Denuncia respectiva, en su caso, por desobediencia a un ...
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Vigente
Código Fiscal del Estado de Tabasco
... ébito, y la transferencia electrónica de fondos a favor de la Secretaría de Finanzas del ... El cheque certificado recibido por las autoridades fiscales ... II. Presente denuncia, en los demás casos no previstos en la fracción ...