formato demanda fraude
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Vigente
Codigo Familiar para el Estado de Oaxaca
... ARTÍCULO 104 ... No se admitirá demanda de nulidad por falta de solemnidades en el acta ... persona que haya asistido al parto, en el formato expedido para tal efecto por la Secretaría de ... condenados por robo, abuso de confianza, fraude o por delitos contra la honestidad; ... VI ...
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... 18. FED, Formato Electrónico de Devoluciones ... 19. FIEL, ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ... de presentación y de emplazamiento de la demanda de nulidad o amparo a la autoridad, número de ...
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Ejecutoria num. 206/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-05-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS. CUANDO SE RECLAME SU NULIDAD, CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN BANCARIA DEMOSTRAR QUE SE SIGUIERON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS NORMATIVAMENTE PARA ACREDITAR SU FIABILIDAD.
... Mediante demanda presentada el cinco de septiembre de dos mil ... tradicionales de monitoreo y detección de fraude no tienen la capacidad ni la velocidad para ... ó en la etapa previa a la valoración de formato en la plataforma SPEI, es decir, en la etapa de ... -
¿Cómo crear un departamento de auditoría forense?
... ón, detección y prevención de fraude. Su naturaleza, funciones y tamaño varían de ... software forense de nueva generación que demanda varios recursos del equipo ... Área de ... formato estándar y mejoramiento de audios e imágenes, ...
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Metodología de auditoría forense
... alerta y analizar posibles esquemas de fraude, malversación y otros actos tipificados como ... A continuación se presenta un formato general como ejemplo, que puede aplicarse a todo ... del demandado o la capacidad de pagar una demanda ... Declaración ... El auditor forense dará ...
- Vigente Disposiciones de carácter general sobre el registro de la contabilidad, elaboración y presentación de estados financieros a las que deberán sujetarse los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur
... géneros no determinados al entablarse la demanda; los bienes unidos a otros por vía de accesión, ... , por ocultación de bienes, o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ...
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Planeación y ejecución de la Auditoría
... sustantivos para mitigar el riesgo de fraude ... 4. El equipo de Auditoría del año ... dos competidores fuertes, por lo cual la demanda de los principales servicios ha tenido una ... El formato y presentación de la solicitud de confirmación ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Tabasco
... orden de Jos apellidos asentándolo en el formato respectivo ante. el Oficial del Registro Civil; ... No se admitirá demanda de nulidad por falta de formalidades en el acta ... condenado por robo, abuso de confianza, fraude o por delitos contra la honestidad; ...
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Ejecutoria num. 233/2021 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 10-12-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS MISMOS EFECTOS QUE EL SIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL.
... ón preventiva justificada por el delito de fraude específico decretada en perjuicio del quejoso ... ó conocer del asunto, desechó la demanda de amparo registrada con el número 543/2020, ... funcionamiento, integridad, legibilidad, formato" y contenido de los archivos electrónicos que env\xC3" ... -
Vigente
Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza
... error inmediatamente que lo advierta y no demanda la nulidad dentro de los treinta días siguientes ... de la familia no puede hacerse en fraude de los derechos de los acreedores ... Artículo ...
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Ejecutoria num. 132/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... I. Trámite 1. Presentación de la demanda. La acción de inconstitucionalidad fue ... garantiza plenamente que no se produzca fraude a la ley o simulación. 475. En tercer lugar, ... establezcan condiciones de equidad en el formato"; lo cual implica que, para su realización, no ...
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Vigente
Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Yucatan
... se lo impida, ante un médico, usando el formato emitido por los servicios de salud ... III ... concubinario o la concubina cuando exista demanda de nulidad o divorcio o exista separación en el ... III. Con dolo, mala fe o fraude ... IV. El signatario no exprese clara e ...
- Vigente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
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Vigente
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... cónyuge en contravención de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos, ... el cónyuge afectado; pero si éste no demanda la nulidad en los quince días siguientes de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ESTÁ LIMITADA A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR EL PLENO DE ESE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN...
... 3. TERCERO.—Registro y turno de la demanda promovida por los diputados integrantes de la ... 138. Esta cuestión constituye un fraude a la Constitución ya que permite la ... -
Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Mexico y Municipios
... de imagen, video, audio o cualquier otro formato tecnológicamente disponible, que contenga ... de manera permanente y den respuesta a la demanda; ... XLIII. UMA: A la Unidad de Medida y ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria num. 19/2023 de Plenos Regionales, 08-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO SE ACTUALIZA RESPECTO DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA QUE RECIBIÓ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO RECONOCIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI).
... ¿En el juicio oral mercantil en el que se demanda la nulidad de transacciones de banca en línea, ... de información estructurada bajo un formato definido. "Así, mediante el intercambio ... la conducta ilícita derivada del posible fraude electrónico o el derecho que pueda surgir entre ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0004-2020), 2020
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR REALIZAR EXPRESIONES EN LAS MAÑANERAS DE 22 Y 23 DE JUNIO DE 2020, SOBRE LA INTERVENCIÓN EN LA VIGILANCIA DEL PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL FEDERAL, VULNERANDO EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL, ASÍ COMO LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y...
... de julio, en el sentido de desechar la demanda al haberse presentado de manera extemporánea ... de referencia se anexa un archivo en formato Excel, mismo que contiene los siguientes datos: ... vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral ... Me voy a convertir en guardián para ... -
NIA 315 (Revisada), Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno
... de incorrección material, debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en ... demanda, la capacidad y la competencia en precios ... · ... en papel se sustituyen por registros en formato electrónico ... · Los controles en los ...
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Vigente
Código Electoral del Estado de México
... I. Aviso: Formato que emite la Legislatura del Estado para que los ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... La demanda deberá presentarse por medio de quien ostente la ...
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Ejecutoria num. 34/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 23-06-2023 (AMPARO DIRECTO)
CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DE LA CONSTANCIA DE OTORGAMIENTO O NEGATIVA DE PENSIÓN EXPEDIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL O, EN SU CASO, DE LA SOLICITUD DE PENSIÓN RESPECTIVA, TRAE COMO CONSECUENCIA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN.
... Pedro Enrique García Zúñiga presentó demanda laboral contra el Instituto Mexicano del Seguro ... así, constituye un desfalco y un fraude no sólo contra del Estado, sino en contra de ... - Vigente Código Civil para el Distrito Federal
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes
... la cédula hipotecaria y contestada la demanda cambiare el dueño y poseedor jurídico del ... , por ocultación de bienes o por el dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... de recibirla entregará al solicitante un formato oficial indicando los atestados del registro ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... ARTÍCULO 124 ... No se admitirá demanda de nulidad por falta de solemnidades en el acta ... ; o desde el día en que descubrió el fraude, si se le ocultó el nacimiento ... su ulterior consulta, sin importar el formato en el que se encuentre o represente ...