fondos de garantía de depósitos en establecimientos bancarios
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Código Fiscal de la Federación
... trate si quien debe recibirlo provee los fondos necesarios para efectuar la retención en moneda ... b) Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, ... de pago o estados de cuenta bancarios, expedientes, documentos o bases de datos que ... En los casos de garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros, los ... ahorro y préstamo, en las que reciban depósitos o realicen operaciones susceptibles de ser ...
- Vigente Reglamento de la Ley de Transporte del Estado de Puebla
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Vigente
Codigo Fiscal Municipal del Estado de Campeche
... Cuando se tengan dos o más establecimientos en el Municipio, el local que para tales efectos ... En los casos de garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros, ... de caja, la transferencia electrónica de fondos a favor de la Tesorería u órgano equivalente, y ... de bienes del deudor se realice sobre depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión ...
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Modelos tributarios
... pequeños inversionistas que combinan sus fondos en vehículos de inversión colectiva (CIVs, por ... , por supuesto, tendrá dos establecimientos permanentes). Según se reconoce en los párrafos ... los rendimientos de los créditos con garantía hipotecaria, puesto que la cuestión queda ... naturaleza engloba evidentemente los depósitos en especie y las fianzas en numerario, así como ... que exija a los establecimientos bancarios y financieros y a las compañías de seguros ...
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Ejecutoria nº 624-19-13-01-5-36-21-PL-04-04 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 03-01-2022
... término de tres días exhibi era la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora; ... , encargados u ocupantes de establecimientos objeto de verificación estarán obligados a ... exhibirse únicamente copias de depósitos bancarios y no los estados de cuenta y ...
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Vigente
Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... que los exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de la autoridad, a efecto de ... III Que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no ... años, contados a partir de que la garantía del interés fiscal resulte insuficiente ... fiscales para el establecimiento de fondos de productividad y para financiar los programas ... Dinero, metales preciosos, depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a ...
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Ejecutoria num. 99/2023 de Plenos Regionales, 29-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. EN LA ACCIÓN DE DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES DE LA SUBCUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO DE LA CUENTA INDIVIDUAL, ES INNECESARIO EXHIBIR CON LA DEMANDA, LA CONSTANCIA DE NEGATIVA DE DEVOLUCIÓN DE ESAS APORTACIONES POR PARTE DE LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORE), O BIEN, EL ACUSE DE RECIBO DE SU SOLICITUD, AL NO CONSTITUIR UN REQUISITO DE...
... ó directamente a la administradora de fondos para el retiro y le fue negada su devolución; ... : ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE.’; ‘ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, ... y domicilio de las empresas o establecimientos en las que ha laborado; puestos desempeñados; ... de éstas podrán realizar depósitos a las subcuentas de aportaciones voluntarias o ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO DE MEDIDAS CAUTELARES. EL HECHO DE QUE SU CONCESIÓN TENGA EFECTOS RESTITUTORIOS NO ES UNA RAZÓN PARA NEGARLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO ANTERIOR A LA ADICIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016).SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO DE MEDIDAS CAUTELARES. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA LEGISLACIÓN MERCANTIL EXIJA...
... QUE LA LEGISLACIÓN MERCANTIL EXIJA UNA GARANTÍA PARA CONCEDERLAS NO ES UNA RAZÓN SUFICIENTE PARA ... o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; "‘II ... relación a movimientos corporativos, bancarios, financieros, entre otros. "Más aún, existen ... -
Vigente
Ley Numero 561 de Transito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... parte sean construidas por el Estado, con fondos estatales o por particulares mediante concesión ... o cualquier otro objeto fuera de los depósitos" o contenedores establecidos para tal fin ... Art\xC3" ... de seguro, podrán constituir fondos de garantía, por empresa o asociación, cuyos montos en ... personal de las dependencias o establecimientos autorizados al efecto ... La Secretaría, en ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ORDEN DE VISITA. LA CITA DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO ES EXIGIBLE COMO FUNDAMENTO DE LA COMPETENCIA MATERIAL DE LA AUTORIDAD, CUANDO LA VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR LA LEGAL IMPORTACIÓN, TENENCIA O ESTANCIA EN EL PAÍS DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, SE REALICE CONFORME AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL DIVERSO ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO CITADO.
... indispensable para satisfacer la garantía de legalidad de todo acto de molestia, de acuerdo ... combatir la informalidad de los establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, ... -
Vigente
Ley de Hacienda del Municipio de Lazaro Cardenas del Estado de Quintana Roo
... bajo su responsabilidad dispensar dicha garantía ... Artículo 30.- Las autoridades municipales ... realicen eventos en varios establecimientos acumularán la información de todos ellos en la ...
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Derrogado
Código Fiscal para el Estado de Guanajuato
... ón mediante transferencia electrónica de fondos, ésta se considerará efectivamente cobrada en ... desaparezca o resulte insuficiente la garantía del interés fiscal; ... II. Cuando el ... b) Si existen varios establecimientos, el lugar donde se encuentre la administración ... d) Que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no ... Dinero, metales preciosos y depósitos bancarios; ... II. Acciones, bonos, cupones vencidos, ...
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Vigente
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco
... íficos que a través de los diferentes fondos establezcan el Presupuesto de Egresos de la ... , gravarlos o afectarlos en garantía ... Los recursos que se perciban por estos ... I. Ordenar la baja de establecimientos comerciales, industriales o de prestación de ... Los giros postales, telegráficos o bancarios, y los cheques certificados se admitirán como ... XI. Depósitos; ... XII. Gastos de ejecución; y ...
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Ley de Fondos de Inversión
... o documentación de personas y establecimientos distintos de los propios fondos de inversión a ... en propiedad o afectarse en garantía o fideicomiso, previa autorización de la ... crédito, intermediarios financieros no bancarios y entidades financieras del exterior; ... I. Recibir depósitos de dinero; ... II. Dar en garantía sus bienes ...
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Ejecutoria nº 97-23-23-01-4 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 13-09-2023
... bancarios, sin haber prevenido que dicha información ... que exhiban en su domicilio, establecimientos, en las oficinas de las propias ... , hojas de trabajo de depósitos bancarios, estados de cuenta b ancarios, ... , transferencia inte rbancaria de fondos, cheque nominativo para abono en cuenta, ... considerado que en cumplimiento a la garantía de fundamentación prevista en el artículo ...
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Decreto número 115.- Por el que se da a conocer la Cuenta Pública del ejercicio fiscal del año 2018, de los Municipios del Estado de México, Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, Organismos Públicos Descentralizados para la Prestación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, del Organismo Público para el Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli (MAVICI), de los Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte y el Instituto Municipal de la Juventud.
... la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos, y por ello, determinamos ... , el ingreso y egreso a dichos establecimientos o instituciones de cadáveres, personas o ... gobierno estatal; la deuda pública; los Fondos de Aportaciones y apoyos federales; formatos para ... En ambos casos, los financiamientos bancarios y/o bursátiles serán pagaderos en pesos, dentro ... en instrumentos de renta fija, depósitos a la vista en instituciones de banca múltiple, ...
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Sistema financiero mexicano e internacional
... se realizaban por medio de organismos bancarios que emitían billetes, moneda y daban servicios ... registro, de cambios y de liquidación de fondos a favor de los trabajadores que los soliciten y ... ahorro bancario en México (seguro de depósitos), en beneicio de los ahorradores que realicen ... La garantía que ofrece el ipab no tiene costo alguno para los ...
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Vigente
Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... fiscales deberá obtener de los establecimientos autorizados, la forma oficial, el recibo oficial ... í como las transferencias electrónicas de fondos reguladas por el Banco de México, siempre y ... , hasta por el valor de los dados en garantía, sin que en ningún caso su responsabilidad ... f) Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. COALICIONES. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULARLAS (DESESTIMACIÓN DE LA INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 35, FRACCIÓN VI, 75, FRACCIÓN I, Y 76 DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. RESTRICCIÓN A LAS PERSONAS SUJETAS A PROCESO PENAL DESDE EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 8,
... ón judicial o estar aislado en establecimientos públicos o privados para toxicómanos, enfermos ... muestra la voluntad de extender la garantía de igualdad a ámbitos que trascienden el campo ... en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito ... en su calidad de precandidato o candidato, fondos provenientes de actividades ilícitas para su ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
RENTA. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LA REGLA I.3.10.4 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014 QUE REMITE AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO PARA EFECTUAR EL CÁLCULO DE LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE AL RETIRO DE LOS RECURSOS CONTENIDOS EN LAS SUBCUENTAS DE RETIRO A MANERA DE INGRESO ESPORÁDICO.RENTA. LA REGLA I.3.10.4 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014 QUE REMITE...
... porque al afectar considerablemente dichos fondos, provoca que disminuya la capacidad de vivir el ... privan de ningún beneficio, derecho o garantía del cual fuera titular anteriormente, siendo que ... estas aportaciones se constituirían depósitos de dinero a favor de cada uno de los ... -
Resolución Miscelánea Fiscal para 2016
... 30. IDE, el impuesto a los depósitos en efectivo ... 31. IEPS, el impuesto especial ... ón automotriz, que se enajene en establecimientos abiertos al público en general y comprobantes ... De las notificaciones y la garantía del interés fiscal ... Capítulo 2.16. Del ... Financieras, Uniones de Crédito y Fondos de Inversión ... Capítulo 3.6. Del Régimen ... realice el pago en días inhábiles bancarios, sábados o domingos y el banco le otorgue la ...
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Vigente
Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo Leon
... ón de fuentes de financiamiento con sus fondos e instrumentos financieros para ejecutar ... a) Zoológicos o similares; ... b) Depósitos o estaciones de transferencia de residuos ... uso de edificación para dichos establecimientos ... Artículo 142. Los usos industriales del ... ón a cubierto, restaurantes, servicios bancarios y personales. Los destinos complementarios son: ... ón, otorgando al Municipio la garantía hipotecaria o fianza suficiente la cual deberá ...
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Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada el 28 de diciembre de 2019.
... financieros, aplicable a los establecimientos permanentes de residentes en el extranjero, por ... DE INTEGRACION AL DICTAMEN FISCAL DE LA GARANTIA/CERTIFICADO DIGITAL Y LLAVE PRIVADA DE UN ... DE BANCOS, ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO, FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES Y FONDOS DE ... HUBIEREN CORRESPONDIDO A ANTICIPOS, DEPOSITOS O A CUALQUIER OTRO CONCEPTO SIN IMPORTAR EL ... 41050241000000 GIROS BANCARIOS ...
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Circular 1/2020 dirigida a las Instituciones de Crédito, las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con Instituciones de Crédito y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, relativa a las Modificaciones a la Circular 3/2012 (Tasas de Referencia).
... , de la Sección II, "Financiamientos o depósitos relacionados con la determinación de la TIIE", y ... ón, en un plazo de diez Días Hábiles Bancarios contado a partir de que surta efectos la ...
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Vigente
Código Fiscal del Estado de Nuevo León
... mediante transferencia electrónica de fondos, de acuerdo a las reglas generales que emita ... En el caso de existir varios establecimientos, el local en donde se encuentre la ... y los giros postales, telegráficos o bancarios; los cheques personales no certificados y las ... , hasta por el valor de los dados en garantía, sin que en ningún caso su responsabilidad ... a) Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión ...