fondos de garantía de depósitos en establecimientos bancarios
5908 resultados para fondos de garantía de depósitos en establecimientos bancarios
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Vigente
Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... 78/CFF Aviso de apertura de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, ... ón de la actualización de la garantía a que se refiere la regla II.2.5.2.2. de la RMF ... de bancos o entidades de financiamiento, fondos de pensiones y jubilaciones y fondos de ... éctares y otras bebidas.Impuesto a los depósitos en efectivo ... 1/IDE Declaración ...
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Vigente
Código Civil para el Estado libre y Soberano de Puebla
... a una persona, de proporcionar una garantía para asegurar la administración o cuidado de ... utilidades se destinarán a los establecimientos de asistencia social pública del domicilio de la ... construidos durante la sociedad con fondos de ella, sobre suelo propio de alguno de los ... , chimeneas o establos, ni instalar depósitos de materias corrosivas, máquinas de vapor o ...
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Vigente
Código Fiscal del Estado de Quintana Roo
... , SE DESTINARAN A LA FORMACION DE FONDOS PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS ... HACERSE ANTE LAS OFICINAS, ESTABLECIMIENTOS E INSTITUCIONES DE CREDITO AUTORIZADAS, DENTRO DE ... EL INTERES FISCAL CONSTITUYAN DEPOSITOS, PRENDA O HIPOTECA O PERMITAN EL SECUESTRO DE NES HASTA POR EL VALOR DE LOS DADOS EN GARANTIA, SIN QUE EN NINGUN CASO SU RESPONSABILIDAD EXCEDA ... ) DINERO, METALES PRECIOSOS Y DEPOSITOS BANCARIOS, COMPONENTES DE AHORRO O INVERSION ASOCIADOS A ...
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Vigente
Reglamento de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
... El derecho a reclamar los depósitos constituidos en el fondo de la vivienda, ... al Instituto la cancelación de la garantía hipotecaria, debiendo señalar el notario ...
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Vigente
Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo
... trate si quien debe recibirlo provee los fondos necesarios para efectuar la retención en moneda ... en el caso de contar con varios establecimientos, el lugar en donde se encuentre la ... Se aceptarán como medios de pago los depósitos bancarios, transferencia electrónica de fondos, ... , hasta por el valor de los dados en garantía sin que en ningún caso su responsabilidad exceda ...
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Vigente
Código Fiscal del Estado de Campeche
... , bodegas, instalaciones, establecimientos o locales en el Estado; y ... III. Que ... ón mediante transferencia electrónica de fondos, ésta se considerará efectivamente cobrada en ... En los casos de garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros, los ... artículo, por los estados de cuenta bancarios, papeles de trabajo, registros, cuentas ... IV. Que los depósitos y erogaciones o pagos en la cuenta bancaria del ...
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Ejecutoria num. 206/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-05-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS. CUANDO SE RECLAME SU NULIDAD, CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN BANCARIA DEMOSTRAR QUE SE SIGUIERON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS NORMATIVAMENTE PARA ACREDITAR SU FIABILIDAD.
... y texto siguientes: "TRANSFERENCIA DE FONDOS REALIZADA VÍA PORTAL DE INTERNET. CUANDO EL ... ón a los usuarios de los servicios bancarios, consagrado en los artículos 77 y 96 de la Ley ... -
Vigente
Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... MENSUAL DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO. 17.- · RELACION DEL IMPUESTO A LOS ... DE INTEGRACION AL DICTAMEN FISCAL DE LA GARANTIA/CERTIFICADO DIGITAL Y LLAVE PRIVADA DE UN ... LAS CANTIDADES NO RECAUDADAS POR FALTA DE FONDOS DEL CONTRIBUYENTE O POR OMISION ... · EN ... 1319 INGRESOS ATRIBUIBLES A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 1400 OTROS INGRESOS (ESPECIFICAR) ... A FAVOR NACIONALES 01090000000000 BANCARIOS 01090001000000 PERSONAS FISICAS 01090002000000 ...
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Vigente
Codigo Fiscal para el Estado de Guanajuato
... IX. La Ley que Regula los Establecimientos dedicados a la Compraventa o Adquisición de ... trate si quien debe recibirlo provee los fondos necesarios para efectuar la retención en moneda ... En los casos de garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros, los ... ahorro y préstamo, en las que reciban depósitos o realicen operaciones susceptibles de ser ... IV. Los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones de los depósitos y retiros ...
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Vigente
Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... MENSUAL DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO. 17.- · RELACION DEL ... DE INTEGRACION AL DICTAMEN FISCAL DE LA GARANTIA/CERTIFICADO DIGITAL Y LLAVE PRIVADA DE UN ... LAS CANTIDADES NO RECAUDADAS POR FALTA DE FONDOS DEL CONTRIBUYENTE O POR OMISION ... · EN ... 1319 INGRESOS ATRIBUIBLES A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 1400 OTROS INGRESOS ... 01090000000000 BANCARIOS 01090001000000 PERSONAS FISICAS ...
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Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (vigésima edición) 2021.
... Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, ... representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones de retan fija a corto ... Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración Otros Efectivos y ... para su comercialización en los establecimientos del sector público, tales como: tiendas, ...
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Vigente
Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza
... V. La garantía dada por el tutor o tutriz, expresando el nombre, ... ón de crédito autorizada para recibir depósitos; a falta de ella se depositarán en poder de ... , pagará los correspondientes réditos bancarios mientras no haga el depósito, pero si transcurre ... Si para realizarse no hubiere fondos disponibles, la autoridad judicial podrá ...
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Ejecutoria nº 972-21-30-01-4 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-08-2022
... Federación, se desprende que la garantía de fundamentación lleva implícita la idea de ... que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, ... relativos a los depósit os bancarios y por ello consideró dichos depósitos ...
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Vigente
Codigo Penal de Coahuila de Zaragoza
... ón, o la persona sentenciada dé garantía de que cumplirá con las demás actividades de ... de negociaciones, las empresas o establecimientos civiles y mercantiles de cualquier clase, por los ... mismas se desincorporarán de la cuenta de fondos propios, en la medida que en ella haya recursos ... información sobre ingresos, bienes o depósitos del deudor alimenticio) ... Se impondrá de ...
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Ejecutoria nº 26-23-ERF-01-8 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 20-10-2023
... , de rubro y texto siguiente s: GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA ... acumulables en forma presuntiva por depósitos bancarios relacionados a ingresos declarados ... , as ociaciones en participación, fondos de ... 26/23-ERF- 01 - 8. Página 18 de ...
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Ejecutoria num. 19/2023 de Plenos Regionales, 08-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO SE ACTUALIZA RESPECTO DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA QUE RECIBIÓ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO RECONOCIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI).
... que recibieron las transferencias de fondos no reconocidos? La respuesta es negativa. Para ... Constituye una garantía de audiencia concedida en favor del tercero ... precedentes, a las prácticas y usos bancarios de la dificultad de dar aviso "de forma ... productos o servicios en establecimientos comerciales, vinculando al firmante con el acto ... de los convenios, referencias para depósitos, contratos o nombres de beneficiarios, mediante ... -
Ejecutoria nº 369-19-02-01-3-842-20-S2-07-04 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 02-03-2022
... por lo que hace a la garantía de la fundamentación de la autoridad ... Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado en el Diario ... VISITADORES EL ACCESO A LOS ESTABLECIMIENTOS, OFICINA S, LOCALES, INSTA LACIONES, TALLERES, ... que coinciden con los depósitos bancarios, es incuestionable que la autoridad determinó ...
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Vigente
Código Fiscal del Estado de Tabasco
... Estado y, en el caso de varios establecimientos, el local donde se encuentre la administración ... hasta por el valor de los entregados en garantía, sin que en ningún caso su responsabilidad ... ébito, y la transferencia electrónica de fondos a favor de la Secretaría de Finanzas del ... f) Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión ...
- Vigente Código Financiero del Estado de Mexico y Municipios
- Vigente Código Civil para el Distrito Federal
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
SECRETO BANCARIO. EL TÉRMINO "EN JUICIO" A QUE ALUDE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DEBE INTERPRETARSE EN FORMA AMPLIA Y NO RESTRICTIVA.
... hace a los bienes, consistentes en depósitos en instituciones de crédito y/o cuentas por ... los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una ... Recibir depósitos bancarios de dinero: "‘a) A la vista; "‘b) Retirables ... extrajudicial de negociaciones, establecimientos, concursos o herencias; "‘XXII. Encargarse de ... ón alguna a terceras personas, sobre los fondos, depósitos u operaciones financieras que ... -
Ejecutoria nº 43-23-ERF-01-8 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 16-10-2023
... correspondientes por supuestos depósitos bancarios n o aclarados, lo cual derivó en la ... ón de los derechos de crédito y garantía fiduciaria. Expresa, que la prestación de s ... , asociaciones en participación, fondos de inversión o cualquier otra figura ...
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Vigente
Ley de Hacienda para el Municipio de la Paz, Baja California Sur
... derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, ... IV. Plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, y ... V. Las posesiones de predios ... c) Se otorgará garantía del pago del impuesto, mediante depósito en ... e) Licorerías, Depósitos y tienda de alimentos (ultramarinos, abarrotes, ... I. Intereses bancarios ... II. Intereses no bancarios ... CAPÍTULO II ...
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Vigente
Ley de Hacienda del Municipio de Uman, Yucatan
... o por transferencia electrónica de fondos, o en los lugares que la propia Dirección ... y los giros postales, telegráficos o bancarios. Los cheques no certificados se aceptarán, salvo ... En los casos de garantía de obligaciones fiscales a cargo de tercero, los ... XII. Tratándose de establecimientos que se encuentren en un inmueble destinado a la ... Dichos depósitos deberán hacerse eligiendo la alternativa que sin ...
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Ejecutoria nº 29505-16-SAM-5-CUM de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 29-01-2019
... tienen a su cargo, el registro de depósitos, pólizas, cheques, pagos, cobros y otros ... de pago, estados de cuenta bancarios de la cuenta de cheques ********** del ***** ... y destacó que es el de recibir los fondos del corporativo ****** a nombre ... SALA ... Unidos Mexicanos y el respeto a la garantía" de seguridad jurídica de los gobernados.” \xE2" ... de comprobación en los establecimientos del visitado, las actas en las qu e se haga ...