fondos de garantía de depósitos en establecimientos bancarios
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROCEDE CONTRA EL CRÉDITO FISCAL DETERMINADO POR OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, HASTA QUE INICIE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN.
... manera presuntiva como ingresos, los depósitos bancarios en efectivo recibidos a nombre de la ... la obligación de efectuar el pago o garantía del crédito fiscal hasta en un plazo de cuarenta ... -
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... III. Por los usos bancarios y mercantiles y, en defecto de éstos; ... IV ... garantía ... ARTICULO 34. El endoso en propiedad ... ólo puede ser expedido por quien teniendo fondos disponibles en una institución de crédito, sea ... ARTICULO 268. Los depósitos que se constituyan en caja, saco o sobre ... ón de bienes o servicios en establecimientos afiliados a la empresa comercial emisora ...
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Vigente
Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Publicos del Estado de Aguascalientes
... dirigidas al Instituto, especializadas en fondos para el retiro en materia de operaciones ... los Instrumentos Bursatilizados y los depósitos en el Banco de México; ... b) Las obligaciones ... XLII. Reserva de Garantía: Se constituye de aportar el porcentaje ... Extranjeros, así como a los depósitos bancarios de dinero a la vista realizados en Entidades ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
TÍTULOS DE CRÉDITO. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA AL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SOBRE EL MONTO DE LOS INTERESES MORATORIOS, POR EL SOLO HECHO DE QUE AQUÉLLOS CONTENGAN LA EXPRESIÓN "MÁS LOS IMPUESTOS APLICABLES".
... incorrecto, porque los treinta y tres depósitos exhibidos por los demandados no fueron realizados ... CUALQUIER OTRO CONCEPTO», NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.-Dicho numeral dispone ... ; en tercer lugar, por los usos bancarios y mercantiles; y, en cuarto lugar, por el Código ... -
Ejecutoria nº 69-20-28-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 25-05-2021
... Unidos Mexicanos y el respeto a la garantía de seguridad jurídica de los gobernados.” ... que exhiban en su domicilio, establecimientos, en las oficin as de las propias autoridades o ... y procedencia de los depósitos bancarios obs ervados, que se ...
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Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y sus Anexos 1, 5, 8, 15, 19, 26 y 27.
... garantía del interés fiscal ... Capítulo 2.13. Del ... Financieras, Uniones de Crédito y Fondos de Inversión ... Capítulo 3.6. Del Régimen ... 21. IDE. Impuesto a los depósitos en efectivo ... 22. IEPS. Impuesto especial ... realice el pago en días inhábiles bancarios, sábados o domingos y el banco le otorgue la ... VIII. El aviso de apertura de establecimientos y en general cualquier lugar que se utilice para ...
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Vigente
Código Fiscal del Estado de Sonora
... contrataciones con cargo total o parcial a fondos estatales ... Cuando las autoridades ... , hasta por el valor de los dados en garantía, sin que en ningún caso su responsabilidad ... V.- De apertura o cierre de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, ... a) Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión ...
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Ejecutoria num. 470/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 18-03-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. PARA SU INTERRUPCIÓN, NO TIENEN ALCANCE PROBATORIO LOS ESTADOS DE CUENTA CERTIFICADOS POR CONTADOR.
... de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria consignado en el instrumento notarial ... el carácter de usuario de servicios bancarios, adujo no haber realizado las compras por medio ... -
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación
... el pago, la transferencia electrónica de fondos a favor de la Tesorería de la Federación, así ... ahorro y préstamo, en las que reciban depósitos o realicen operaciones susceptibles de ser ... para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, deberán contar ... f) Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a ... a cabo la ampliación o sustitución de garantía suficiente, ésta procederá al secuestro o ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
RENTA. EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.
... Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, específicamente el artículo 151, ... , transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del ... contaran con los servicios o sistemas bancarios, pues era del conocimiento general que en el ... - Vigente Reglamento de la Ley de Movilidad Sostenible y de Accesibilidad para el estado de Nuevo León
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Código Fiscal de la Federación Correlacionado
... CFF XIII ... 141. Formas de garantía del interés fiscal 141-A. Opción de la SHCP ... fiscal a la inmovilización de depósitos bancarios, seguros o cualquier otro depósito ... trate si quien debe recibirlo provee los fondos necesarios para efectuar la retención en moneda ... b) Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, ...
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Ejecutoria num. 306/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 08-09-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 224, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVÉ ESE DELITO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 224, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVÉ ESE DELITO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EN SU VERTIENTE DE REGLA PROBATORIA.TRANSFERENCIA DE DATOS...
... con la obtención de recursos y depósitos bancarios injustificados, así como con la venta ... defensa y contradicción, así como la garantía de audiencia. De ahí que se estime infundado que ... -
Vigente
Ley de Hacienda para el Municipio de Motul, Yucatan
... cuando el contribuyente otorgue garantía suficiente a juicio de la autoridad ... Las ... y los giros postales, telegráficos o bancarios. Los cheques no certificados se aceptarán, salvo ... de 0.62 UMAS a viviendas y establecimientos comerciales o de servicios ... El derecho por el ... Dichos depósitos deberán hacerse eligiendo la alternativa que sin ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de San Luis Potosi
... con los cuales la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública deberá regir ... ; partidos políticos; los fideicomisos y fondos públicos; así como cualquier persona física, ... concepto de multas, recargos, cuotas, depósitos y fianzas señalando el nombre de los ...
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Ejecutoria nº 14082-21-17-09-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 08-08-2022
... de lo siguiente: a) resolución de garantía ... 2 de audiencia dictada e n ... las sociedades operadoras de fondos de inversión, las distribuidoras de ... a operaciones, actos o servicios bancarios en nuestro sistem a jurídico; de esta forma, ... señaló que corresponde a depósitos para cubrir gatos como son agua, luz, ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Quintana Roo
... Los patrones y los dueños de establecimientos industriales o mercantiles o de cualquier medio ... IV.- Por las emanaciones de cloacas o depósitos" de materias infectantes; ... V.- Por los dep\xC3" ... que el deudor satisfaga su deuda, dé garantía bastante para pagarla, adquiera bienes ... y empleados de la fundación que manejen fondos, quienes no podrán entrar al ejercicio de sus ...
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Vigente
Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal del AÑo 2023
... - Capítulo XIIRegistro de Establecimientos ... - Capítulo XIIIServicios de la Dirección ... - Capítulo VICauciones, Fianzas y Depósitos cuya pérdida se declare ... por resolución ... el usuario realizo su depósito en garantía y este se atrase hasta por tres meses o más, el ... de administradores o de los balances bancarios, industriales o comerciales a que se refieren los ...
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Versión original
Disposiciones de carácter general sobre el registro de la contabilidad, elaboración y presentación de estados financieros a las que deberán sujetarse los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
... , la contabilidad de las Administradoras de Fondos para el Retiro, Sociedades de Inversión ... Derivados que sean garantizadas con depósitos bancarios de dinero a la vista realizados en ... 1604 00 Depósitos en garantía 1604 01 Depósitos ...
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Ejecutoria num. 515/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 27-10-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
CONCURSOS MERCANTILES. EL PLAZO PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO EN LA ETAPA DE CONCILIACIÓN, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 145 DE LA LEY RELATIVA, ES RAZONABLE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.
... en las tesis de rubros: "FIDEICOMISO DE GARANTÍA. SUS EFECTOS EN CASO DE QUIEBRA DEL DEUDOR."(24) ... la previa consignación de fianzas o depósitos, etc.(72) (4.3) Del caso concreto 58. De las ... plazo máximo de treinta días hábiles bancarios, cuya valuación a la fecha de la presentación ... -
Vigente
Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas
... ocupación de obras y liberación de garantía, de todo tipo de fraccionamientos; ... XVI ... ón de fuentes de financiamiento con sus fondos e instrumentos financieros para ejecutar ... licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales o de servicios a la población; y ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
CAJAS DE AHORRO. LA EXENCIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, SÓLO EXIGE QUE LOS INGRESOS PROVENGAN DE UNA FUENTE DE ESE TIPO, POR LO QUE LOS TRABAJADORES PUEDEN ACCEDER A ESE BENEFICIO AUN CUANDO SEAN JUBILADOS.
... de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro establecidos por las empresas para sus ... ándoseles la posibilidad de recibir depósitos a la vista en cuenta de cheques, garantizar con ... a los intermediarios financieros no bancarios, a fin de garantizar su sano y eficiente ... ón social de personas morales y establecimientos distintos de las sociedades cooperativas de ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco
... ón del gravamen o del derecho real en garantía de la obligación ... Las tercerías ... de bienes muebles o inmuebles, establecimientos u otras universalidades de bienes, cuando esté ... los ingresos y gastos de los fondos que maneje y ha de exhibir con esta cuenta los ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
... "b) El embargo de los depósitos bancarios o cualquier otro depósito en moneda ... , ambas legislaciones exigen constituir garantía del interés fiscal; es más, la Ley Federal de ... privación del derecho de disponer de los fondos de las cuentas en cuestión, obligándolo a que ... o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; "II. Continúe ... - Vigente Código Penal del Estado de Mexico