fiduciario definicion
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Tesis num. 2a./J. 52/2023 (11a.) de Segunda Sala, 22-09-2023 (Tesis Jurisprudenciales)
BENEFICIARIOS CONTROLADORES. EL SISTEMA NORMATIVO INTEGRADO POR LOS ARTÍCULOS 32-B TER, 32-B QUÁTER Y 32-B QUINQUIES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO POR LAS REGLAS 2.1.47, FRACCIÓN XXI, 2.8.1.20, 2.8.1.21 Y 2.8.1.22 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022, QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR, OBTENER, CONSERVAR Y PROPORCIONAR AL SERVICIO DE...
... controladores el fideicomitente o fideicomitentes, el fiduciario, el fideicomisario o fideicomisarios, así como cualquier otra persona ...ás, para efectos del sistema analizado, lo relevante no es la definición de la expresión "cualquier otra figura jurídica", pues si bien es cierto ... -
Aspecto fiscal del fideicomiso
... . 30 . EDICIONES FISCALES ISEF . lugar en que el fiduciario realice tales actividades y cumpla por cuenta del residente en el ...La LISR menciona qué se entiende por Personas Morales . Definición de Persona Moral para efectos fiscales . El artículo 7o. de la LISR ...
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Ejecutoria num. 4/2020 de Plenos de Circuito, 19-02-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
FIDEICOMISO QUE ADMINISTRA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES (FIPAGO). EL VÍNCULO JURÍDICO DE SUS PRESTADORES DE SERVICIOS DEBE ATRIBUIRSE A NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (NAFIN), FIDUCIARIA EN AQUÉL.
..., suscrito por el de cujus **********, dirigido al ********** Fiduciario del Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de ... el vínculo como de orden laboral, puesto que por su definición conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley Federal del ... -
Abrogado
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros
... concurre, sea éste el de accionista, mandatario, comisionista, fiduciario o cualquier otro. Los mandatarios, comisionistas o cualquier tipo de ...I. La definición y aprobación de:. 1.- Las políticas y normas en materia de suscripción ...
- Vigente Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013
- Vigente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
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Versión original
Disposiciones de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
...La definición de la Estrategia de Inversión deberá ser consistente con la definición ... de interés, dolo o negligencia en la gestión de su mandato fiduciario con las entidades supervisoras correspondientes;. X. Para el caso de los ...
- Vigente Circular 8/2009. Reglas aplicables a las subastas de financiamiento en dólares de los EE.UU.A.
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Vigente
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Jalisco
... Públicos, el Liquidador designado deberá coordinarse con el Fiduciario, para que ambos lleven a cabo la extinción del mismo. 3. La extinción de ...definición de estrategias y prioridades; la previsión y organización de recursos ...
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Ejecutoria num. 147/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE...
... el titular, o en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado. ... por la existencia de criterios contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia producto de la sentencia dictada en ese ... -
Vigente
Ley Numero 207 de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Guerrero
... a datos personales; la que se refiere a los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad ...l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de ...
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Vigente
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales
... la Unidad no estará limitada por los secretos bancario, fiduciario o fiscal establecidos por otras leyes. 20. Que de conformidad con el ... sus órganos de finanzas de los partidos que encuadren en la definición de personas políticamente expuestas. Lo anterior con el objeto de ...
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Vigente
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Leon
...V. Un representante del fiduciario. Por cada miembro propietario del Comité Técnico, habrá un suplente que ... el instrumento que permite ordenar las políticas mediante la definición de objetivos, estrategias, metas y acciones concretas, que debe contener, ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Chiapas
...definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de ... la persona física o moral que represente al fideicomitente, al fiduciario y al fideicomisario. II. El área responsable del fideicomiso. III. El ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Mexico y Municipios
... considera como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad ...l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida; dimensión, frecuencia de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (OMISIÓN DE PAGO DE INTERESES POR EL RETRASO EN LA ENTREGA DE PARTICIPACIONES FEDERALES AL MUNICIPIO DE AGUA DULCE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES...
... Planeación y diversos Municipios del Estado de Veracruz y como Fiduciario Deutsche Bank México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, ... -
Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
...#$LFD 242, CFF 17-A. Definición de megahertz, para el pago de derechos. I.9.18. Para los efectos del ...
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Vigente
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa
... precisados los derechos y acciones que corresponda ejercitar al fiduciario sobre los bienes fideicomisitos (sic), las limitaciones que establezca o ...definición de estrategias y prioridades; la previsión y organización de recursos ...
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Vigente
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas
... los derechos y obligaciones que corresponda ejercer al fiduciario sobre el patrimonio fideicomitido, sus limitaciones, así como las ...definición de estrategias y prioridades; la previsión y organización de recursos ...
- Vigente Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de Mexico
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Queretaro
...definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de ... la persona física o moral que represente al fideicomitente, al fiduciario y al fideicomisario;. II. La unidad administrativa responsable del ...
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Maciej Bazela / Petróleo ético
... fondos de inversión socialmente responsables se basan en una definición más amplia del deber fiduciario, la cual considera a las cuestiones de ...
- Abrogado Circular 20/2020 dirigida a las instituciones de banca múltiple y de banca de desarrollo, relativa a las Reglas aplicables a la provisión de recursos a las instituciones de crédito para canalizar crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a las personas físicas
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Modelos tributarios
... de sus tratados pueden acordar bilateralmente modificar la definición de “persona” para incluirlos. . 6.11 El hecho de que un CIV sea ... Contratante cuando tales utilidades sean obtenidas por un fiduciario de los bienes de un fideicomiso (a excepción de ciertos fideicomisos de ...
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Aspecto fiscal del fideicomiso
..., se considerará como lugar de negocios el lugar en que el fiduciario realice tales actividades y cumpla por cuenta del residente en el ... 1.2. La LISR menciona qué se entiende por Personas Morales. Definición de Persona Moral para efectos fiscales. El artículo 7o. de la LISR ...