Falsificación de cheque
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Denuncia Gobierno de QR a Borge por desvío de 5 mmdp
... 2015, la totalidad de los recursos fueron entregados a travs de un cheque a nombre de un solo ex funcionario ... Precis que la primera denuncia se ...
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Guadalupe Loaeza / ¡¡¡Hasta los cajeros...!!!
... hacer una investigación, si fallamos en su favor, le emitimos un cheque el cual tiene un año para venir a buscarlo'. '¿De verdad, tengo que ... de 5 a 12 años de prisión a quien cometa el delito de falsificación de moneda. Por increíble que parezca en nuestro país hasta se compran ...
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Asesinan a abogado a balazos en Puebla
... estuvo preso en 2006, acusado de fraude por intentar cobrar un cheque sin fondos. Logró ser trasladado al Hospital La Paz, donde escapó ... én fue acusado por el delito de uso indebido de amparo, falsificación de documentos, violencia familiar, violencia vicaria y ...
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Vigente
Código Fiscal del Estado de Sinaloa
... fiscales deberá hacerse en efectivo, transferencia electrónica, cheque certificado o en especie, según corresponda, ante las Oficinas ...
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Sentencia Nº 627/2021 de Juzgado Sexto Civil del Distrito Judicial de Toluca Con Residencia En Metepec, 22-02-2022
... literal siguiente: ... “ACCIÓN DE OBJECIÓN DE PAGO DE CHEQUE ... PREVISTA EN EL ARTÍCULO 194 DE LA LEY GENERAL ... DE TÍTULOS Y ... hipótesis relativa a la falsificación notoria de la firma del ... librador, la parte actora tiene la carga de ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Pleno (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Pleno (Tesis Aisladas))
DELITOS CONEXOS EJECUTADOS EN DIVERSOS ESTADOS. COMPETENCIA.
... Como el delito de falsificacin de un documento -cheque- ejecutado en el Estado de Baja California, y los de uso del mismo, al ... -
Vigente
Código Fiscal Municipal del Estado de Colima
... ARTÍCULO 26 ... El cheque recibido por las autoridades fiscales que sea presentado en tiempo y no ...
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Código Penal para el Distrito Federal
... ilícitamente una cosa u obtener un lucro indebido libre un cheque contra una cuenta bancaria, que sea rechazado por la institución, en los ... , IMPRESION, ENAJENACION, DISTRIBUCION, ALTERACION O FALSIFICACION DE TITULOS AL PORTADOR, DOCUMENTOS DE CREDITO PUBLICOS O VALES DE CANJE ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatan
... Artículo 50. Todo egreso deberá cubrirse con cheque nominativo o transferencia electrónica, y los comprobantes que los ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca
... TÍTULO DECIMO Falsedad ... CAPÍTULO I Falsificación de sellos, llaves, cuños, troqueles y marcas ... ARTÍCULO 224 ... vehículo de motor por medio de la expedición u otorgamiento de un cheque sin fondos, realización de una transferencia rechazada o por cualquier ...
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Libra 'El Divino' todos los cargos
... - Las acusaciones contra "El Divino" incluyeron desde falsificación de firmas y fraude fiscal, hasta lavado de dinero y violaciones a las ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Judicial de Estado de Baja California Sur
... de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el ...
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Norma internacional de auditoría 250 (revisada)
... orientadas a ocultarlo, tales como la colusión, la falsificación, la omisión deliberada del registro de transacciones, la elusión de los ...
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Sentencia Nº 413/2023 de Segunda Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, 26-10-2023
... TOCA: 4 13 /2023 “ FIRMA EN EL CHEQUE. CONCEPTO DE FALSIFICACIÓN NOTORIA PARA EFECTOS DE LA ...
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INE pide al PSD contrato con Cuauhtémoc Blanco
... al monto le piden que detalle si fue pagado en efectivo o en cheque ... El documento fechado el 30 de agosto pasado seala que Yez Moreno ...
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Código Hacendario para el Municipio de Boca del Río, Estado de Veracruz Llave
... bancarias que, sin culpa del librador, no cubran el importe de un cheque girado a favor del fisco municipal, hasta por el importe del cheque con ... Artículo 106. - Comete el delito de falsificación fiscal quien, con el fin de obtener un lucro o provecho, o para causar ...
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Intenta cambiar cheque robado y la detienen
... con su foto, una a su nombre y otra con el nombre de Nora Ofelia, ambas con domicilio en San Nicolás, por lo que fue detenida por falsificación de documentos ... La chequera que presuntamente fue robada está a nombre ...
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Tesis Aislada, Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 8 de Enero de 2016 (Tesis num. I.6o.C.39 C (10a.) de Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 08-01-2016 (Tesis Aisladas))
CHEQUES. SI SU PAGO FUE OBJETADO Y EL BANCO DEMANDADO NO EXHIBE EN EL PROCESO LOS ORIGINALES DE LOS QUE SON MATERIA DEL JUICIO, PESE AL REQUERIMIENTO JUDICIAL, ELLO NO PUEDE BENEFICIAR A ESA INSTITUCIÓN ANTE SU REBELDÍA, SINO A TENER POR CIERTAS LAS AFIRMACIONES DE SU CONTRAPARTE.
... Operaciones de Crédito, aunque no haya alegado la notoria falsificación de la firma que en ellos obra; pues para poder hacer dicha alegación es ... -
Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca
... de un año de prisión; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte la buena fama en el concepto ... Artículo 98 ... 1.- Todo egreso deberá cubrirse con cheque nominativo o transferencia electrónica y los comprobantes que los ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 04-12-2013 (CONTRADICCIÓN DE TESIS 400/2013)
CHEQUE. DETERMINAR SI EXISTE PRESUNCIÓN LEGAL DE LA EXISTENCIA DE LOS PAGOS PARCIALES ANOTADOS AL REVERSO DE AQUÉL, ASÍ COMO DE QUE FUERON EFECTUADOS POR SU LIBRADOR.
... exhibiendo como documento base de la acción un cheque, en cuyo ... reverso se contienen diversas anotaciones correspondientes a ... PARA TENER POR ACREDITADA O NO LA FALSIFICACIÓN NOTORIA DE LA ... FIRMA ASENTADA EN EL TÍTULO, EL JUZGADOR DEBE EFECTUAR ... -
Tesis Aislada, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 1 de Octubre de 2011 (Tesis num. I.3o.C.988 C (9a.) de Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 01-10-2011 (Tesis Aisladas))
FALSIFICACIÓN NOTORIA. NO SE ACTUALIZA CUANDO PARA ACREDITARLA SE REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE UN PERITO.
... pago de cheques librados, no puede tener como sustento la falsificación de la firma del librador; y b) que sólo podrá objetarse el pago de ... -
Vigente
Código Fiscal del Estado de Sonora
... dichos documentos se expedirán una vez que se haga efectivo el cheque ... Cuándo los pagos se efectúen en las oficinas de las ...
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Sentencia Nº 563/2023 de Juzgado Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, 23-02-2024
... r es si hay o n o similitud en tre las fi rmas del cheque y la firma registrada con la cual se debió cotejar la firma ... Instituciones de Crédito, cuando habla de la notoria falsificación de una firma, pues se ha entendido que no importa si la ...
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Sentencia con número de expediente 37/2023. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, 2023-04-26
Acorde jurisprudencia de la scjn la cosa juzgada refleja no genera causa de improcedencia en el juicio de amparo.
... acción penal por el DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN SU ... MODALIDAD DE USO DE DOCUMENTO FALSO, radicándose ... -
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... los fondos de su empleador al interceptar, falsificar o alterar un cheque girado a una de las cuentas bancarias de la organización (por ejemplo, un ... No disponible ... No aplica ... Fraude por Falsificación de cheques ... No disponible ... No disponible ... No aplica ...