embargo precautorio cuentas bancarias
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Vigente
Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo
... podrán solicitar la devolución sin embargo, la devolución será pagada directamente a los ... Se podrá practicar embargo precautorio para asegurar el interés fiscal, antes de la ... podrá cancelar créditos fiscales en las cuentas públicas, por la no localización del ... embargar depósitos bancarios o cuentas bancarias a nombre del contribuyente, y/o bienes ...
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Ejecutoria nº 1728-23-07-02-4 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 12-09-2023
... "III. Decretar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del ... ó lo siguiente: "Medidas de apremio, embargo precautorio e inmovilización de cuentas ... y la inmovilización de cuentas bancarias, así como estab lecer en el aseguramiento ...
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Vigente
Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza
... y las tarjetas electrónicas bancarias de crédito o de débito, así como las ... cheques nominativos con cargo a las cuentas bancarias del ayuntamiento ... Los cheques ... ón, de requerimiento de pago o de embargo, iniciada en horas hábiles podrá concluirse en ... Se podrá practicar embargo precautorio para asegurar el interés fiscal, antes de la ...
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Vigente
Código Fiscal del Estado de Nuevo León
... y las tarjetas electrónicas bancarias de crédito o de débito, así como las ... en la contabilidad los registros y cuentas especiales a que obliguen las disposiciones ... III.- Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los ... cualquier gravamen real, aseguramiento o embargo anterior; se encuentran en copropiedad, o ...
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Energy Group México. La ingeniería del fraude
El propósito de la indagatoria abierta por la Procuraduría General de la República contra el corporativo Energy Group México, de los hermanos Rodríguez Borgio y su socio Martín Díaz Álvarez -sobrino del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz-, es probar que los más de 11 mil millones de pesos que obtuvo ese grupo gasolinera de 2009 a febrero último provienen del robo de hidrocarburos a Pemex.
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Vigente
Codigo de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Numero 763
... Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero ... Artículo 2. Para ... motiven la interposición del juicio; sin embargo, dicha acción sólo podrá ejercitarse dentro de ... III. Embargo precautorio de bienes; aseguramiento e intervención ... de negociaciones o bloqueo de cuentas bancarias. Al respecto será aplicable de forma supletoria ...
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Embargo precautorio de los depósitos bancarios. Errores y excesos de las autoridades tributarias
Introducción. El embargo definitivo. Aspectos básicos. El embargo precautorio de los depósitos bancarios. Requisitos legales y constitucionales del embargo precautorio. Conclusión.
... al embargo de bienes, tales como los recursos depositados en cuentas bancarias de los deudores; no obstante, en muchos casos, las autoridades ... -
Ejecutoria nº 1214-22-08-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 09-03-2023
... de trabajo , estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control ... Sin embargo, la calidad de esa información ... "III. Decretar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del ... e inmovilización de cuentas bancarias "DÉCIMA SEXTA.-Esta Comisión Dictaminadora ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 06-12-2017 (AMPARO EN REVISIÓN 704/2017)
MECANISMOS PARA ACTUAR EFICAZMENTE ANTE EL INTENTO DE LOS GOBERNADOS DE NO ACATAR LAS NORMAS FISCALES (EMBARGO PRECAUTORIO) TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL MECM-*-*-MAGC
... cual se determina el aseguramiento de sus cuentas bancarias; así ... como la emisión del oficio ... cual se decreta el aseguramiento precautorio de sus cuentas, ... contratos, cheques, cajas de ... muebles o inmuebles susceptibles de embargo ... Inconforme, ... Promotora ... ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California
... , sea indemnizado y se le rindan cuentas ... ARTÍCULO 15 ... El comunero ... No puede, sin embargo, transigir ni comprometer en árbitros el ... de pago en la ejecución del embargo precautorio ni en la ejecución de sentencias cuando no fuere ...
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Empresas que facturan o deducen operaciones simuladas: cambios al CFF y programas de fiscalización de las autoridades fiscales
... indirectamente a sus clientes (efectivo o cuentas bancarias de accionistas de sus clientes o ... de los EFOS y EDOS para proceder al embargo precautorio de las cuentas bancarias donde tengan ...
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Indice Temático
... elección de representantes: 660-IX; De embargo: 959; De inspección: 511-II, 542-IV, 543; De la ... de los bienes a embargar: 954; Embargo de cuentas bancarias, valores, créditos, frutos o créditos realizados en el acto: 956; Embargo precautorio: 857-II, 861; Exhibición de documentos y ...
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Procedimiento administrativo de ejecución o cumplimiento forzoso
... 2. Diferenciar el embargo precautorio del definitivo ... 3. Conocer ... Inmobilización de cuentas bancarias ... La autoridad fiscal ordenará ...
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Embargo de cuentas bancarias
Las autoridades fiscales, tanto federales como locales e inclusive municipales, han encontrado en el embargo de cuentas bancarias un nicho de oportunidad para lograr el cobro de créditos fiscales de aquellos patrones o contribuyentes que fueron notificados de una liquidación o de una multa, y que la misma fue consentida; esto es, que no hicieron valer en su contra ningún medio de defensa, o bien,
... Es importante señalar que también puede existir embargo de cuentas bancarias derivados de un embargo precautorio que se presenta cuando se impidan, obstaculicen o se opongan al ejercicio de las facultades de fiscalización de las autoridades; cuando el crédito ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LA OMISIÓN DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE PRONUNCIARSE SOBRE ÉSTOS, EN LOS QUE SE INVOCARON PRECEDENTES EMITIDOS POR LA PROPIA SALA, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE DEJE SIN DEFENSA A LA PARTE QUE LOS FORMULÓ.SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. PARA FUNDAR LA COMPETENCIA MATERIAL DE LAS...
... "Sin embargo, de ahí no se sigue que en esa norma se prevea ... "XI. Ordenar y practicar el embargo precautorio o aseguramiento en los casos en que la ley lo ... "XXVI. Solicitar a las instituciones bancarias", así como a las organizaciones auxiliares del cr\xC3" ... ejecuten el embargo o aseguramiento de cuentas bancarias y de inversiones a nombre de los ... -
Vigente
Código Civil para el Estado de Tabasco
... Sin embargo, a pesar de lo dispuesto anteriormente, los ... hayan sido definitivamente aprobadas las cuentas de tutela ... ARTÍCULO 385 ... 577 respecto al depósito e inversión bancarias ... ARTÍCULO 589 ... Préstamos ... En el caso de embargo precautorio, juicio ejecutivo o procedimiento de apremio ...
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Ejecutoria nº 69-20-28-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 25-05-2021
... deriva la resolución impugnada; sin embargo en el estudio oficioso si se estima que ... , la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente.” Ley ... estímulos fiscales; embargo precautorio de mercancías extranjeras respecto de ...
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Diario Oficial de la Federación de 06/09/2016 (Contenido completo)
... con el drenaje agr ícola, sin embargo en el Apén dice A, se presentan otros ... recursos federales recibidos y rendir cuentas de su aplicación en su Cuenta Pública, con ... los estados de cuenta y conciliaciones bancarias y el monto de l os recursos ejercidos; ... El embargo precautorio, aseguramiento o inmoviliza ción que decreto ...
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Vigente
Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... y las tarjetas electrónicas bancarias de crédito o de débito, así como las ... en la contabilidad los registros y cuentas especiales a que obliguen las disposiciones ... III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del ... cualquier gravamen real, aseguramiento o embargo anterior; se encuentran en copropiedad, o ...
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Tesis Aislada, Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 10 de Noviembre de 2017 (Tesis num. I.1o.P.81 P (10a.) de Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 10-11-2017 (Tesis Aisladas))
ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS EN EL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. SI EL MINISTERIO PÚBLICO EXTIENDE SUS EFECTOS A CUENTAS DE PERSONAS FÍSICAS Y/O JURÍDICAS QUE NO TIENEN RECONOCIDA CALIDAD ALGUNA EN LA INDAGATORIA, Y NO EXPLICA PORMENORIZADAMENTE LAS RAZONES POR LAS CUALES ASÍ LO HACE, LA MEDIDA CAUTELAR TIENE UNA INDEBIDA MOTIVACIÓN Y, POR ENDE,...
... para dictar el aseguramiento precautorio de cuentas bancarias donde pudiera existir un ... Sin embargo, esa circunstancia -de facto- es insuficiente ... -
Liberan a Monterrey cuentas embargadas
... de Jurisdicción Concurrente ordenó un embargo precautorio a siete cuentas bancarias ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Febrero de 2010 (Tesis num. 1a. XXII/2010 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-02-2010 (Tesis Aisladas))
EMBARGO PRECAUTORIO EN MATERIA FISCAL. ES UNA INSTITUCIÓN DIFERENTE DEL ASEGURAMIENTO DE BIENES (INTERPRETACIÓN DEL MODIFICADO ARTÍCULO 145 Y DEL VIGENTE ARTÍCULO 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).
... 1995, página 27, con el rubro: "EMBARGO PRECAUTORIO. EL ARTÍCULO 145 DEL CÓDIGO FISCAL ... bienes de una empresa, como inmuebles, cuentas bancarias, depósitos o valores, porque no hay ... -
Debuta SAT de NL: congela cuentas a Bronco-todóloga
... (SAT) de Nuevo León aplicó el embargo precautorio de sus cuentas bancarias este lunes, ...
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Facultades de la autoridad fiscal
... 1 ... Las instituciones bancarias", así como a las organizaciones auxiliares del cr\xC3"édito, que ejecuten el embargo o aseguramiento de cuentas bancarias y de ... Ordenar y practicar el embargo precautorio" o aseguramiento en los casos en que la ley lo se\xC3" ...
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Código Fiscal de la Federación
... o reconocido en cualquiera de las cuentas del capital contable del estado de posición ... Sin embargo, en el caso de que se identifiquen cuentas ... III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los ... de los documentos, estados de cuentas bancarias, discos, cintas o cualquier otro medio procesable ...