embargo precautorio cuentas bancarias
4125 resultados para embargo precautorio cuentas bancarias
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Fiscalización
... con frecuencia inobservados, lo que sin embargo no demerita el hecho de que la Constitución ... los contribuyentes del RIF, llamado "Mis cuentas", en el que aquellos que pertenezcan a este ... los notarios, o el de las instituciones bancarias que deben facilitar información sobre el ... 2. Hacer el aseguramiento precautorio, el embargo precautorio, el embargo definitivo y ...
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Vigente
Codigo Fiscal para el Estado de Oaxaca
... por las instituciones de crédito bancarias a favor de la Secretaría ... La ... de créditos fiscales en las cuentas públicas, por incosteabilidad en el cobro, o por ... bienes sobre los que se deberá trabar el embargo; ... XIV. A que en el embargo en la vía ... III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del ...
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Código fiscal de la federación 2014
... Inscripción al RFC por tener Cuentas en Sistema Financiero y Cambio de Domicilio ... III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del ... cualquier gravamen real, aseguramiento o embargo anterior; se encuentran en copropiedad, o ... Bancarias ... El Negocio ... Acreditar ...
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Vigente
Código Fiscal del Estado de Quintana Roo
... , ESTABLECIMIENTOS O INSTITUCIONES BANCARIAS AUTORIZADAS POR ESTA PARA LA RECAUDACION DE LOS ... COMO RESULTADO LAS CIFRAS FINALES DE LAS CUENTAS ... C) FORMULAR LOS ESTADOS DE POSICION ... III. PRACTICAR EL ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACION DEL ... CUALQUIER GRAVAMEN REAL, ASEGURAMIENTO O EMBARGO ANTERIOR; SE ENCUENTRAN EN COPROPIEDAD O ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y DE GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. ASPECTOS QUE LAS DISTINGUEN.
... 32. Sin embargo, la reactivación del certificado se encuentra ... , se autorizaba trabar embargo sobre las cuentas bancarias del contribuyente. 74. El sintetizado ... ía la posibilidad de trabar embargo precautorio sobre los bienes del contribuyente sin que se ... -
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación.
... o reconocido en cualquiera de las cuentas del capital contable del estado de posición ... Sin embargo, en el caso de que se identifiquen cuentas ... III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los ...
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Prohibición constitucional a la confiscación de bienes
... las autoridades fiscales realicen un embargo de bienes, de cuentas bancarias, embargo ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. LOS ARTÍCULOS 40, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III Y 40-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU TEXTO VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, NO VIOLAN EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.
... "III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del ... el aseguramiento precautorio de todas las cuentas bancarias de Impulsora de Servicios ... sostenido por la quejosa, previamente al embargo precautorio, no debía existir una obligación ... -
Ejecutoria num. 414/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-02-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
EMBARGO EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LA REGLA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1394, PRIMER PÁRRAFO, RELACIONADA CON EL DIVERSO 1395, FRACCIÓN II, AMBOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SUPERA EL TEST DE PROPORCIONALIDAD, POR LO QUE ES UNA MEDIDA CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA.
... diecinueve, por el cual se decretó el embargo" sobre diversos bienes, propiedad de la quejosa. \xE2" ... ejecución en informar la existencia de cuentas bancarias a nombre de la parte quejosa, con ... Éste puede ser precautorio o definitivo. El primero –que es el que nos ... -
Facultan a Profeco ordenar embargos
... ) tiene la facultad para recurrir al embargo precautorio de bienes y cuentas bancarias y ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
DEPÓSITOS BANCARIOS EN LA CUENTA DEL CONTRIBUYENTE REPORTADOS A LA AUTORIDAD FISCAL POR LAS INSTITUCIONES BANCARIAS. PUEDEN TOMARSE COMO UNA BASE FEHACIENTE Y OBJETIVA A LA QUE RESULTA APLICABLE LA TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RESPECTIVA PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... depósitos en efectivo efectuados en las cuentas de la contribuyente, sin que se encontrara ... ón proporcionada por instituciones bancarias pueden tomarse como la cantidad a la que le es ... Sin embargo, tal actuación fue ilegal, porque la autoridad ... ón de multas o el aseguramiento precautorio. "Lo anterior, influye de manera negativa en la ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
... que se cit como fundamento en la orden de embargo precautorio combatida en el sumario de garantas, ... quejosa tuviera libre disposicin de las cuentas bancarias, concediendo la suspensin con base en ...
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Vigente
Código Fiscal del Estado de Tabasco
... , tarjetas de crédito y débito, fichas bancarias de depósito o comprobante de pago de ... ón y entero, apercibiéndolas como si de embargo de créditos se tratase de conformidad con el ... III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del ... b) Cuentas por cobrar, acciones, bonos, cupones vencidos, ...
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Vigente
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios
... V. Embargo en la vía administrativa; Código Financiero ... , correspondencia, los estados de cuentas bancarios y demás documentación contable, los ... , se procederá al aseguramiento precautorio de los mismos, hasta en tanto se determinen y se ... receptoras de pago; instituciones bancarias o establecimientos que autorice y dé a conocer ...
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Víctor Manuel Peña Briseño y Juan Jair Santos Navarrete / Congelamiento de cuentas
... , librar cheques o hacer trasferencias bancarias electrónicas y de pronto se enteran que tienen ... de Ejecución (llevar a cabo un embargo al contribuyente y que éste liquide el crédito ... Federación (CFF), denominado embargo precautorio, el cual procede sólo en tres supuestos: ...
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Ejecutoria num. 46/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-11-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER FEDERAL QUE ESTIME VIOLATORIAS DE DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS].II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS...
... Militar de Procedimientos Penales, sin embargo resulta dable mencionar, que los argumentos que a ... de investigación lo hacen, al final de cuentas sobre personas civiles y militares, en tanto que ... que la inmovilización de cuentas bancarias, de acciones y títulos valores (entiéndase ... militar correspondiente el embargo precautorio, el aseguramiento y, en su caso, el decomiso de ... -
Vigente
Codigo Fiscal para el Estado de Guanajuato
... , papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control ... , papeles de trabajo, cuentas bancarias, cuentas especiales, libros y registros sociales, ... III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del ... cualquier gravamen real, aseguramiento o embargo anterior; se encuentran en copropiedad, o ...
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Perseguidos por el fisco
... Sin embargo, la intérprete no es la única famosa mexicana ... Aclaró que el bloqueo de sus cuentas bancarias, con 271 mil pesos, se debía a un ... requeridos, ordenaron el embargo precautorio de todas sus cuentas bancarias ... Fue ...
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Perseguidos por el fisco
... Sin embargo, la intérprete no es la única famosa mexicana ... o, en su defecto, le embargarían sus cuentas bancarias e inmuebles en el País; algo que ... requeridos, ordenaron el embargo precautorio de todas sus cuentas bancarias ... Fue ...
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Ejecutoria nº 8182-23-17-01-8 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 01-08-2023
... hipótesis de infracción, sin embargo, la autoridad señaló de manera genérica ... de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, ... III. Decretar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del ... e inmovilización de cuentas bancarias DÉCIMA SEXTA. Esta comisión ...
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Ejecutoria nº 3435-23-07-01-3 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 09-11-2023
... Sin embargo, d ebe decirse que la fundamentación ... Pr acticar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la n ... precautorio e inmovilización de cuentas bancarias "DÉCIMA SEXTA.-Esta Comisión ...
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Vigente
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria
... de las obligaciones fiscales y aduaneras, embargo precautorio de mercancías respecto de las cuales ... XLIX.- Solicitar a las instituciones bancarias", así como a las organizaciones auxiliares del cr\xC3" ... ejecuten el embargo o aseguramiento de cuentas bancarias y de inversiones a nombre de los ...
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Medios poblanos bajo asedio
Funcionarios allegados al gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, intentan acallar al principal medio de información digital de la región mediante lo que parece una estrategia jurídica concertada: presentaron cuatro demandas por daño moral contra e-consulta, cada una por 5 millones de pesos, promovidas por el mismo equipo de abogados y con una argumentación legal semejante a la utilizada por...
... "los agravios sufridos", el juez ordene el embargo precautorio de bienes y cuentas bancarias de los ... -
Vigente
Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo
... legales relativas a la rendición de cuentas y determinación de responsabilidades; y ... las leyes no exime su cumplimiento, sin embargo, a juicio de las autoridades fiscales, en ... ía Municipal; ante las instituciones bancarias que determine la Tesorería Municipal vía ... Se podrá practicar embargo precautorio, sobre los bienes o la negociación del ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRATO DE CRÉDITO OTORGADO POR EL INFONAVIT PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA. LA ACCIÓN DE RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEBE EJERCERSE EN LA VÍA PROCESAL CIVIL.
... celebrados no sólo por instituciones bancarias, sino también por particulares e incluso por ... como el instituto actor; sin embargo, ello no se traduce en que cuando el Infonavit ... ejecutiva, como lo sería el embargo precautorio de bienes, ya que de no ser así, no es factible ... abono en la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores previstas en los ...