elementos fraude especifico
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Ejecutoria num. 134/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-06-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)
AUTOADSCRIPCIÓN INDÍGENA. NO ES NECESARIO DEMOSTRARLA A TRAVÉS DE DOCUMENTOS OFICIALES O QUE EXISTA UN REGISTRO O RECONOCIMIENTO PREVIO DE LAS AUTORIDADES PARA SU IDENTIFICACIÓN.CONCESIONES MINERAS. LOS ARTÍCULOS 6o., PÁRRAFO PRIMERO, 10, PÁRRAFOS PRIMERO Y CUARTO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, 15 Y 19,...
... resultaba obligatoria al tener los elementos necesarios para su realización, como ser un ... ón de concesiones mineras, en específico, en la Ley Minera, no se ha legislado en esa ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Morelos
... como delito si no concreta los elementos objetivos, subjetivos y normativos de la ... CAPÍTULO V Fraude ... ARTÍCULO 188 ... A quien obtenga ... específico para su rehabilitación ... Este delito se ...
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Vigente
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... , en general, cuando se trate de impedir un fraude. En este caso, el actor deberá probar no sólo ... del funcionario, en el proceso específico sometido a su juzgamiento, deberá probar la ... para tener a la vista todos los elementos de convicción suficientes para demostrar la ...
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Ejecutoria num. 99/2018 Y SU ACUMULADA 101/2018 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 20-05-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA ANTE LA AUSENCIA ABSOLUTA DEL TITULAR DE DICHO ÓRGANO (ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN II, Y 30 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ORGANISMOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS...
... , reglas, requisitos y demás elementos para acreditar que los mecanismos que reemplace ... ón de los recursos públicos, y en específico, de la actividad contractual del Estado, los ... "22. Esta cuestión constituye un fraude a la Constitución ya que permite la ... -
Ejecutoria num. 132/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... ó que la figura de calumnia tiene como elementos de su tipo: a) la prueba de cualquier forma de ... a las normas aplicables.(33) • Se especificó que el derecho a la ciudadanía a ser votada a ... garantiza plenamente que no se produzca fraude a la ley o simulación. 475. En tercer lugar, ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
MEDIDAS CAUTELARES. LA SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DE AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE ORDENARSE CON MOTIVO DE UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DICTADA ANTES DE INICIADO EL JUICIO (ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE QUIEN SE RECLAMA EL ADEUDO, NO
... general, en el artículo 1395, y en específico en el 1168, fracción II, párrafo cuarto, pero ... Instituciones de Crédito, propiciaría un fraude a la ley, encubierto con el secreto bancario; ... , por lo que se refiere a determinar los elementos que debe acreditar el solicitante de la ... -
NIA 315 (Revisada), Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno
... de incorrección material, debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en ... (b) los puntos fuertes de los elementos del entorno de control proporcionan ... de control pueden tener un efecto específico sobre una airmación determinada incorporada en ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Sonora
... en que se han realizado todos sus elementos constitutivos; ... II. Permanente o ... , delitos contra la intimidad personal, fraude familiar y el delito contemplado en el artículo ...
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NIA 700 (Revisada), Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros
... libres de incorrección material, debida a fraude o error. Dicha conclusión tendrá en cuenta: ... misma sección que los correspondientes elementos del informe requeridos por las NIA. (Ref.: ...
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Norma internacional de auditoría 700 (revisada)
... libres de incorrección material, debida a fraude o error. Dicha conclusión tendrá en cuenta: ... misma sección que los correspondientes elementos del informe requeridos por las NIA. (Ref.: ...
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Informes especiales (NIA 800, 805 y 810)
... libres de desviación material debida a fraude o error ... En la preparación de los estados ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 14-03-2018 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 1604/2017)
PROCESO PENAL: FRAUDE ESPECÍFICO EFECTOS DE LA SENTENCIA: QUE LA SÉPTIMA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, Y EN SU LUGAR, CON PLENITUD DE JURISDICCIÓN Y DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA DICTE OTRA, EN LA CUAL VALORE TODOS LOS MEDIOS DE PRUEBA EXISTENTES EN LA CAUSA, ESPECIALMENTE LOS RESEÑADOS POR ESTE ÓRGANO
... fraude específico. El Juez Segundo Penal en la Ciudad ... se funda en los mismos elementos de prueba que ya habían sido ... analizados en ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 19-04-2017 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 1826/2016)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO Y FRAUDE PROCESAL EFECTOS DE LA SENTENCIA; QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA IMPUGNADA Y, EN SU LUGAR, DICTE OTRA EN LA QUE REITERE LOS ASPECTOS QUE NO SON MOTIVO DE CONCESIÓN, ESTO ES, EL ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO DE FRAUDE PROCESAL, PREVISTO Y SANCIONADO POR EL NUMERAL 337 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO, Y LA...
... por los delitos de Fraude ... Procesal y ... Fraude Específico, contra ... estudio de los elementos del delito de fraude procesal, previsto y ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL, EN SU VERTIENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA. CUANDO SE GENERE INCERTIDUMBRE SOBRE LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO FUNDAMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO, EL AMPARO QUE SE CONCEDA DEBE TENER EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO A FIN DE RECABAR, EN CASO DE QUE EXISTA, EL TÍTULO O LA CÉDULA PROFESIONAL DEL DEFENSOR (PÚBLICO O PRIVADO), CON...
... SEGUNDO.-En autos no se acreditaron los elementos del delito de violación previsto y sancionado ... me había dicho que se había aventado un fraude en unas ********** que está por la calle ... un diverso principio de legalidad específico para la institución del Ministerio Público, ... -
Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, 1 de Agosto de 1994 (Tesis num. X. 2o. 4 P de Segundo Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, 01-08-1994 (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECIFICO, PREVISTO POR EL ARTICULO 356, FRACCION XX, DEL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE TABASCO, VIGENTE. ELEMENTOS MATERIALES DEL DELITO DE.
... Tabasco, vigente, ese delito tiene como elementos: a). Que el activo libre un cheque contra una ... , es evidente que no se configura el citado fraude específico, por no haberse probado uno de sus ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Fondos de Inversión y a las Personas que les Prestan Servicios
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Ejecutoria num. 879/2022 de Tribunales Colegiados de Circuito, 21-04-2023 (AMPARO DIRECTO)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. AL REALIZAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO RELATIVO, LA PERSONA JUZGADORA DEBE ATENDER A LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR INMERSAS EN LA CONSIGNACIÓN QUE REALIZA EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER ACCIÓN PENAL Y NO A LOS HECHOS Y ACTUACIONES DERIVADOS DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA ABROGADA).
... momento en que se dieron cuenta del doble fraude perpetuado en su contra por el vendedor, primero, ... cada denuncia, ni cada uno de los elementos de prueba aportados por las víctimas, la ... ó el delito del asunto penal en específico, por tratarse de un delito instantáneo, de ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Guanajuato
... en que se han realizado todos los elementos de la descripción legal ... Es permanente ... 3 DE JUNIO DE 2011 ... CAPÍTULO III Fraude ... ARTÍCULO 201 ... A quien mediante ...
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VERSION ESTENOGRAFICA DEL PANEL 'PANORAMA.
... atribuciones, introduce una serie de elementos que buscan, hasta donde le era posible ... los votantes o solo para un grupo especifico ... Aparentemente, aqui en Mexico la gente se le ... que queda, bueno, pues son estos retos de fraude potencial y fraude, bueno, pues es muy diferente ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Campeche
... son aquellos en que se concretan los elementos de su descripción legal ... #REFORMADO, ... CAPÍTULO IV Fraude ... ARTÍCULO 206 ... Comete el delito ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0004-2020), 2020
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR REALIZAR EXPRESIONES EN LAS MAÑANERAS DE 22 Y 23 DE JUNIO DE 2020, SOBRE LA INTERVENCIÓN EN LA VIGILANCIA DEL PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL FEDERAL, VULNERANDO EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL, ASÍ COMO LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y...
... hechos, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de ... vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral ... Me voy a convertir en guardián para ... Máxime que, en el caso específico de las expresiones que se denuncian, no se ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PROCEDIMIENTO PARA ACREDITAR LA MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES QUE HUBIERAN DADO EFECTOS FISCALES A COMPROBANTES EMITIDOS POR EMPRESAS QUE PRESUNTAMENTE REALIZAN OPERACIONES INEXISTENTES. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE RESOLVER EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA REGLA 1.5 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 CONFIGURA UNA NEGATIVA FICTA Y, EN SU CASO, LA EMISIÓN...
... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de tal actividad; lo cierto ... , la razonabilidad de un procedimiento específico y diferenciado a favor de quienes adquieren los ... desprenden –por regla general– dos elementos para considerar que la autoridad resolvió en ... -
Norma internacional de auditoría 800 (revisada)
... de auditoría, incluido el orden específico de ciertos elementos. En el caso de un informe de ... libres de incorrección material, debida a fraude o error ... En la preparación de los estados ...
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Norma de atestiguamiento 7030
... -mente; sin embargo, deben incluir otros elementos que abarquen, en general, todos los criterios ... interno pueden inhibir la ejecución de un fraude por parte de la administración, pero no son un ... o lo inadecuado de un control específico, que fue diseñado para lograr los objetivos de ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
FRAUDE GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 188 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. MOMENTO EN QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.
... el Estado de Morelos, define al delito de fraude, de la siguiente manera: "‘Artículo 188. A ... ********** amplió su querella donde especificó que lo hacía por el delito de fraude genérico y ... ó de manera instantánea, pues sus elementos se agotaron en el momento en que la activo ...