elementos fraude especifico
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
FACULTADES DE COMPROBACIÓN. AL EJERCERLAS LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE CORROBORAR LA AUTENTICIDAD DE LAS ACTIVIDADES O ACTOS REALIZADOS POR EL CONTRIBUYENTE, A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE SUS PRETENSIONES, SIN NECESIDAD DE LLEVAR A CABO PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... que determine que un contribuyente específico no ha realizado las operaciones que su ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, b) ... libremente, ante la concurrencia de elementos, si despliega esas atribuciones o no, y en su ... -
Ejecutoria num. 112/2019 Y SUS ACUMULADAS 113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019 Y 120/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 05-03-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (DECRETO 351, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS...
... Local, dado que alteró uno de los elementos que tomaron en consideración para votar de ... titular del Ejecutivo por un periodo específico, el cual, una vez finalizado, de ninguna manera ... , además de cometer un claro fraude a la voluntad popular por transgredir lo ... -
Metodología de auditoría forense
... alerta y analizar posibles esquemas de fraude, malversación y otros actos tipificados como ... Para el auditor forense en específico, es primordial conocer las leyes, normas, ... así como debe permitir identificar los elementos específicos de los hallazgos necesarios para ...
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Ejecutoria num. 3866/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 09-09-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
DESPOJO. ESTE DELITO CONSTITUYE UNA GARANTÍA DE PROTECCIÓN AL DERECHO A LA POSESIÓN ESTABLECIDA EN LOS PRECEPTOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ES CONGRUENTE CON LA PROHIBICIÓN DE HACER JUSTICIA POR PROPIA MANO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 DEL MISMO ORDENAMIENTO.
... de la querella y ajustarlos a los elementos del tipo penal de despojo, dicha Sala valoró lo ... en topografía y avalúo en el que se especificó el área afectada. 12. Quinto. Demanda de amparo ... ilegítimas, no aquellas obtenidas con fraude a la ley. Señaló que una información ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Mexico
... Elementos para determinar la cuantía ... ARTÍCULO ... u omisión con la finalidad de impedir el fraude procesal, la colusión y las conductas ilícitas ... que no tengan un procedimiento específico ... Requisitos de la demanda ...
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Ejecutoria num. 134/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-12-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
QUERELLA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA LEGITIMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL OFENDIDA QUE LA FORMULÓ ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN NO ES SUSCEPTIBLE DE ANALIZARSE EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL.
... responsable al quejoso del delito de fraude genérico, previsto en el artículo 230, ... Primera Sala estudiará los siguientes elementos: 1) La naturaleza jurídica de la querella; 2) ... querella, que la querella en el caso específico "debió declararse imperfecta por su falta de ... -
Tesis Jurisprudencial, Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, 7 de Mayo de 2007 (Tesis num. 511 de Tribunal Colegiado del Vigesimo Circuito (Reiteración))
DELITO DE FRAUDE ESPECIFICO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 200, FRACCION III, DEL CODIGO PENAL. HIPOTESIS EN QUE NO SE INTEGRAN LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL. (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS).
DELITO DE FRAUDE ESPECIFICO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 200, ... HIPOTESIS EN QUE NO SE INTEGRAN LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL. (LEGISLACION DEL ESTADO DE ... -
Tesis Jurisprudencial, Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, 14 de Mayo de 2007 (Tesis num. 509 de Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito (Reiteración))
DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 200, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL. HIPÓTESIS EN QUE NO SE INTEGRAN LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).-
DELITO DE FRAUDE ESPECFICO A QUE SE REFIERE EL ARTCULO 200, ... HIPTESIS EN QUE NO SE INTEGRAN LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL (LEGISLACIN DEL ESTADO DE ... -
NIA 800 (Revisada), Consideraciones especiales-Auditorías de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos
... de auditoría, incluido el orden específico de ciertos elementos. En el caso de un informe de ... libres de incorrección material, debida a fraude o error ... En la preparación de los estados ...
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Voto de Suprema Corte de Justicia, Pleno
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 99/2016 Y SU ACUMULADA 104/2016. MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA.
... En específico, en la demanda de Morena (página 66), se hizo ... por parte del Senado, siendo uno de los elementos normativos de esa decisión la identificación ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
... responsable de la comisin el delito de fraude especfico calificado (hiptesis de cometido en ... Entre los elementos del servicio pblico se considera que tal ...
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Norma internacional de auditoría 805 (revisada)
... ías de un solo estado financiero o de elementos, cuentas o partidas específicos de un estado ... solo estado financiero o un elemento específico de un estado financiero comprende la ... ía contener una incorrección debida a fraude, al efecto de transacciones entre partes ...
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Ejecutoria num. 169/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 27-05-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL].II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA (ARTÍCULOS 81 Y 88 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 20, FRACCIÓN XXXIX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA...
... en esa materia a un periodo específico. 5.11. Es decir, en el artículo tercero ... exponer argumentos sólidos y aportar elementos de convicción suficientes que induzcan el ánimo ... fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado u ... - Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Relaciones Exteriores
... la Renta y el Patrimonio y Prevenir el Fraude y la Evasión Fiscal ... 24/Jl/1992 F ... En el caso específico de los miembros del Servicio Exterior Mexicano, ... Secretario elementos para la toma de decisiones ... 1.3 ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS.COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, QUE ESTABLECE LA MECÁNICA RESPECTIVA, NO SE RIGE POR LOS PRINCIPIOS...
... áxime que el legislador omitió exponer elementos que evidencien una finalidad adecuada para ... de un plazo o término específico, en este caso la nueva disposición tampoco ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 28-02-2018 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 1471/2017)
PROCESO PENAL: FRAUDE ESPECÍFICO CONSECUENTEMENTE, LO PROCEDENTE ES CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL A LA PROMOVENTE LIGIA ALDARA SANDOVAL PARRA, PARA LOS EFECTOS DE QUE LA SÉPTIMA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, Y EN SU LUGAR, CON PLENITUD DE JURISDICCIÓN Y DE MANERA FUNDADA Y...
... fraude específico. El Juez Segundo Penal en la Ciudad ... se funda en los mismos elementos de prueba que ya habían sido ... analizados en ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 401, FRACCIÓN XVI,
... dicha recomendación se refiere, en específico, a personas que ejercen el periodismo, pero que ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir, precisamente, en la obtención de ... elementos novedosos que la hagan distinta a la que se ... -
Decreto Promulgatorio del Protocolo por el que se Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho; del Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en la Ciudad de México el diez de diciembre de dos mil diecinueve; de seis acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados por intercambio de cartas fechadas en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, y de dos acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados en la Ciudad de México, el diez de diciembre de dos mil diecinueve.
... ón o exportación de mercancías, fraude o contrabando de mercancías; individuo significa ... establece un contingente arancelario específico del país para las mercancías originarias de ... elementos de transmisión presentados aisladamente; partes ...
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Tesis num. I.5o.C.91 C (11a.) de Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 30-06-2023 (Tesis Aislada)
VELO CORPORATIVO. SU LEVANTAMIENTO TRATÁNDOSE DE LOS GRUPOS SOCIETARIOS ES UNA MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEBE TOMARSE CUANDO SE CUMPLEN Y ACREDITEN FEHACIENTEMENTE TODOS LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PARA APLICARLA.
... un vehículo de propósito especial o específico controlado por la demandada ... Criterio ... y acrediten fehacientemente todos los elementos constitutivos para aplicarla ... Justificación: ... ejemplo: a) el abuso de un derecho; b) el fraude a la ley; y, c) el patrimonio de la empresa ... -
Vigente
Código Civil del Estado de Jalisco
... consorte, en contravención de la ley o en fraude del otro cónyuge, perjudicará a éste ni a sus ... Los alimentos comprenden el recibir los elementos de subsistencia material y educativa, como son: ... , la investigación que sobre un tema específico se propongan por el prestatario ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULOS 4, 10, PÁRRAFO ÚLTIMO, 17, FRACCIONES I, II Y III, Y 273, FRACCIONES I A XXII Y XXIV, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO).II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS...
... ón proporcional y que, en específico, el artículo 122 dispone que para la ... BUENA FE ES PROCEDENTE PARA DEFINIR LOS ELEMENTOS (CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS), NECESARIOS PARA ... ás de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... -
Ejecutoria num. 82/2021 Y SU ACUMULADA 86/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-11-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE.II. ACCIÓN DE...
... elementos mínimos para que la autoridad no incurra en ... o principio constitucional específico. En ese sentido, debe decirse que este Tribunal ... -
Ejecutoria num. 3595/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-04-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
AUTORÍA INDETERMINADA EN LA COMISIÓN DE UN DELITO. EL ARTÍCULO 26 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.AUTORÍA INDETERMINADA EN LA COMISIÓN DE UN DELITO. EL ARTÍCULO 26 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE...
... ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER 12. A efecto de ... correspectiva y se llegaría al fraude a la ley, a través de una interpretación ... imposible determinar el daño específico que produjo, lo cual da lugar a la pena menor, ...