elementos fraude especifico
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Ejecutoria num. 78/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-08-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN...
... • Estima que los elementos típicos constitutivos de las conductas punibles ... 104. En específico, el inciso a), numeral 1 del artículo 3 del ... u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.
... en la comisión del delito de fraude procesal (en la hipótesis de al que para obtener ... lo anterior, la ad quem destacó los elementos de prueba con base en los cuales tuvo por ... del acto de molestia y el caso específico en que éste va a operar o a surtir su efecto ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 13-09-2017 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 354/2017)
PROCESO PENAL: DELITO DE FRAUDE EQUIPARADO. SE CONCEDE EL AMPARO PARA EL EFECTO DE QUE LA DEJE INSUBSISTENTE, Y EN SU LUGAR EMITA OTRA EN LA CUAL CONSIDERE, QUE EL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTO Y SANCIONADO DE LA CORRELACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 214, FRACCIÓN IV EN RELACIÓN CON EL 213 Y 203, FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO; TIENE COMO ELEMENTOS LOS CITADOS EN ESTA...
... el delito de fraude equiparado en agravio de ********** ... contra ... considere, que el delito de fraude específico ... previsto y sancionado de la correlación de ... elementos los citados en esta ejecutoria, los cuales para ... -
Vigente
Codigo Penal para el Estado de Nayarit
... Obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos del hecho típico de que se trate, o ... Robo simple y robo de uso; ... XII. Fraude; ... XIII. Daño en las cosas; ... XIV ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Aguascalientes
... El delito ... CAPÍTULO I. Elementos del delito ... ARTÍCULO 11 ... XVI. Abuso de confianza; ... XVII. Fraude; ... XVIII. Usura; ... XIX. Extorsión; ... obtenidos por el hecho delictivo específico ... Para cuantificar la obligación de ...
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Sentencia con número de expediente 784/2022. Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, 2022-07-28
Ampara contra el auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso por el hecho que la ley señala como delito de fraude especifico, a efecto de que la autoridad responsable de encontrar actualizado el hecho delictivo, analice si las circunstancias aludidas por el imputado están o no acreditadas y determine si actualizan o no una excluyente del delito.
... el delito de FRAUDE ESPECÍFICO, previsto y sancionado ... por el ... en que se han realizado todos los elementos de la ... descripción legal y atendiendo a ello, ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa
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Tesis num. I.5o.C.91 C (11a.) de Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 30-06-2023 (Tesis Aislada)
VELO CORPORATIVO. SU LEVANTAMIENTO TRATÁNDOSE DE LOS GRUPOS SOCIETARIOS ES UNA MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEBE TOMARSE CUANDO SE CUMPLEN Y ACREDITEN FEHACIENTEMENTE TODOS LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PARA APLICARLA.
... un vehículo de propósito especial o específico controlado por la demandada ... Criterio ... y acrediten fehacientemente todos los elementos constitutivos para aplicarla ... Justificación: ... ejemplo: a) el abuso de un derecho; b) el fraude a la ley; y, c) el patrimonio de la empresa ... -
NIA 805 (Revisada), Consideraciones especiales-Auditorías de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero
... ías de un solo estado financiero o de elementos, cuentas o partidas específicos de un estado ... solo estado financiero o un elemento específico de un estado financiero comprende la ... ía contener una incorrección debida a fraude, al efecto de transacciones entre partes ...
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Ejecutoria num. 91/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-02-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. LA PORCIÓN NORMATIVA QUE REFIERE CONSIGNAR EN LAS DECLARACIONES QUE SE PRESENTEN PARA LOS EFECTOS FISCALES, INGRESOS ACUMULABLES MENORES A LOS REALMENTE OBTENIDOS, CONTENIDA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN DOS MIL DIEZ, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, EN SU VERTIENTE DE...
... ón, vigente en dos mil diez; en específico, para determinar si resultaba o no contraria al ... ón para tener por colmado uno de los elementos del delito de defraudación fiscal equiparable, ... , agosto de 2003, página 83, de rubro: "FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL ... - Vigente Ley Organica del Poder Judicial de la Ciudad de Mexico
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Tesis Aislada, Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, 4 de Agosto de 2017 (Tesis num. XX.1o.P.C.6 P (10a.) de Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal Y Civil del Vigésimo Circuito, 04-08-2017 (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 304, FRACCIÓN XXVI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS. PARA QUE SE CONFIGURE ESTE DELITO, EL INCULPADO DEBE TENER LA CALIDAD DE DEUDOR Y LOS ACTOS ENCAMINADOS A COLOCARSE EN ESTADO DE INSOLVENCIA DEBEN SER POSTERIORES AL SURGIMIENTO DE LA DEUDA.
... mencionado, que prevé el delito de fraude específico, establece como elementos materiales ... -
Planeación y ejecución de la Auditoría
... sustantivos para mitigar el riesgo de fraude ... 4. El equipo de Auditoría del año ... Elementos de los Estados Financieros que sean susceptibles ... con clientes y el compromiso específico de Auditoría; ... b) evaluación del ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
FRAUDE ESPECÍFICO MEDIANTE PROMESA DE VENTA. NO SE CONFIGURA EL TIPO PENAL CUANDO EL ENGAÑO O APROVECHAMIENTO DEL ERROR SE GENERA POR UNA OFERTA DIVERSA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
... de la ciudad de Puebla, por el delito de fraude específico, previsto y sancionado por los ... violación, según el cual no existen elementos para acreditar el cuerpo del delito, fue ... -
... , analizando el caso específico de la Escuela de Bachi lleres “Ricardo Flores ... previo conocimiento de los elementos poblaciones que ingieren en el objeto de ... de una organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
FRAUDE GENÉRICO. NO SE ACTUALIZA EL ENGAÑO PARA CONFIGURAR EL ILÍCITO, CONFORME AL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO LOS HECHOS EN QUE SE BASA CONSTITUYEN UN ACTO DE CORRUPCIÓN O LA PRÁCTICA DE TRÁMITES IRREGULARES CONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL PASIVO.
... quejosos no configuraban el delito de fraude genérico, previsto y sancionado en el artículo ... ón, se compone de los siguientes elementos: "1. El sujeto activo obtenga un lucro indebido ... en esa ocasión les preguntaron, en específico, a qué familiares o personas quería ingresar a ... -
Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, No. 499
... , si no se acredita la existencia de los elementos del tipo penal, del delito de que se trate. Queda ... ARTÍCULO 157. Aborto específico ... Si el aborto lo causare un médico ... ARTÍCULO 205 Bis. Fraude Familiar ... A quien en detrimento del ...
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Vigente
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
... Los elementos de los cuerpos de seguridad pública de ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Ejecutoria num. 3866/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 09-09-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
DESPOJO. ESTE DELITO CONSTITUYE UNA GARANTÍA DE PROTECCIÓN AL DERECHO A LA POSESIÓN ESTABLECIDA EN LOS PRECEPTOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ES CONGRUENTE CON LA PROHIBICIÓN DE HACER JUSTICIA POR PROPIA MANO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 DEL MISMO ORDENAMIENTO.
... de la querella y ajustarlos a los elementos del tipo penal de despojo, dicha Sala valoró lo ... en topografía y avalúo en el que se especificó el área afectada. 12. Quinto. Demanda de amparo ... ilegítimas, no aquellas obtenidas con fraude a la ley. Señaló que una información ... - Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023
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Ejecutoria num. 149/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-02-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE RECLAMA AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS
... ón de un ilícito, incluyendo los elementos que constituyen la conducta típica identificada ... Í COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS." y "FRAUDE ESPECÍFICO, EL ARTÍCULO 306, FRACCIÓN III, DEL ... -
Ejecutoria num. 169/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 27-05-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL].II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA (ARTÍCULOS 81 Y 88 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 20, FRACCIÓN XXXIX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA...
... en esa materia a un periodo específico. 5.11. Es decir, en el artículo tercero ... exponer argumentos sólidos y aportar elementos de convicción suficientes que induzcan el ánimo ... fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado u ... -
¿Cómo crear un departamento de auditoría forense?
... ón, detección y prevención de fraude. Su naturaleza, funciones y tamaño varían de ... , deberá ser tanto general como específico al obtener información ... • ... con instructor y proporciona los elementos esenciales necesarios para aprobar el examen del ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
FACULTADES DE COMPROBACIÓN. AL EJERCERLAS LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE CORROBORAR LA AUTENTICIDAD DE LAS ACTIVIDADES O ACTOS REALIZADOS POR EL CONTRIBUYENTE, A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE SUS PRETENSIONES, SIN NECESIDAD DE LLEVAR A CABO PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... que determine que un contribuyente específico no ha realizado las operaciones que su ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, b) ... libremente, ante la concurrencia de elementos, si despliega esas atribuciones o no, y en su ...