elementos fraude especifico
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Vigente
Ley General de Víctimas
...; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la ..., si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 04-04-2018 (INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 79/2017)
PROCEDIMIENTO PENAL: DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO PARA EL EFECTO DE QUE LA SALA RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA RECLAMADA Y CON PLENITUD DE JURISDICCIÓN EMITA OTRA, LA CUAL PODRÁ SER EN EL MISMO SENTIDO DE LA ANTERIOR, O EN UNO DIVERSO, PERO PURGANDO LOS VICIOS DE FORMA PRECISADOS CON ANTELACIÓN, DEBIENDO PLASMAR PARA ELLO EN SU NUEVA RESOLUCIÓN, EL CORRESPONDIENTE ANÁLISIS DE LOS...
... a Reyna Yadira Meza Soto del delito de fraude. específico en agravio de Rosa María García. ...elementos constitutivos del ilícito de fraude específico. ... -
Vigente
Código de Justicia Militar
... como perito en un procedimiento específico;. V. Someterse a los procesos de evaluación al ... de los datos de identificación de los elementos que intervinieron en la protección del mismo, ...CAPÍTULO II Fraude, malversación y retención de haberes. ARTÍCULO ...
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Tesis Aislada, Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, 14 de Mayo de 2007 (Tesis num. 4232 de Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito (Tesis Aisladas))
DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO, PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ARTÍCULO 200, FRACCIÓN XXIV, DEL CÓDIGO PENAL. ELEMENTOS QUE DEBEN ACREDITARSE PARA LA INTEGRACIÓN DEL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).-
DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO, PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ...ELEMENTOS QUE DEBEN ACREDITARSE PARA LA INTEGRACIÓN DEL ... -
Tesis, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 1 de Febrero de 1997 (Tesis num. VI.2o. J/87 de Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 01-02-1997 (Reiteración))
FRAUDE ESPECIFICO COMETIDO MEDIANTE LA EXPEDICION DE CHEQUES SIN FONDOS. ELEMENTOS (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA).
Los elementos constitutivos del fraude específico, de ... -
Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 1 de Enero de 1992 (Tesis de Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 01-01-1992 (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECIFICO COMETIDO MEDIANTE LA EXPEDICION DE CHEQUES SIN FONDOS. ELEMENTOS.(LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA).
Los elementos constitutivos del fraude específico de ... -
Vigente
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos
... costos en que se incurra por negligencia o fraude del Contratista o de las personas que actúen por ... con las Contraprestaciones y demás elementos previstos en esta Ley, se realizará por el Fondo ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 05-03-2014 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 880/2013)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO EFECTOS DE LA SENTENCIA: QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: A) DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA RECLAMADA; B) EN SU LUGAR, DICTE OTRA, EN LA QUE EXPONGA LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, RAZONES PARTICULARES O CAUSAS INMEDIATAS, ASÍ COMO LOS MEDIOS DE PRUEBA CON LOS CUALES SE ACREDITEN CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO, Y DE ENCONTRARSE...
...los cuales se acreditan los elementos del delito de fraude específico. previsto en la ... - Vigente Circular 22/2017. Reglas aplicables al informe de los participantes al Banco de México relativo a la adhesión al Código Global de Conducta en la Celebración de Operaciones con Divisas
- Vigente Circular 14/2017. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)
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Tesis Aislada, Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, 1 de Febrero de 1995 (Tesis num. XX.297 P de Tribunal Colegiado del Vigesimo Circuito, 01-02-1995 (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECIFICO CONTEMPLADO POR EL ARTICULO 200, FRACCION III, DEL CODIGO PENAL. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE. (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS).
... Penal del Estado de Chiapas, el delito de fraude específico tiene como elementos los siguientes: ... -
Fraude en la construcción de una obra
...específico cuyo objeto de tutela penal es proteger al adquirente perjudicado de una ... el cumplimiento o la rescisión del contrato, cuando se den los elementos del tipo penal, al castigar:. “Al fabricante, empresario, contratista, o ...
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Tesis Aislada, Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, 1 de Agosto de 1993 (Tesis de Tribunal Colegiado del Vigesimo Circuito, 01-08-1993 (Tesis Aisladas))
DELITO DE FRAUDE ESPECIFICO, PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ARTICULO 200, FRACCION XXIV, DEL CODIGO PENAL. ELEMENTOS QUE DEBEN ACREDITARSE PARA LA INTEGRACION DEL. (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS).
El delito de fraude específico, previsto y sancionado por el ... para su integración los siguientes elementos: a). Que alguien simule realizar actividades ... - Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos
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Ejecutoria num. 139/2018 de Tribunales Colegiados de Circuito, 09-11-2018 (AMPARO DIRECTO)
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO MATERIAL A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. A FIN DE HACER EFECTIVO ESTE DERECHO HUMANO CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, AL FIJAR EL MONTO RESPECTIVO DEBEN PONDERARSE LOS INTERESES MORATORIOS CALCULADOS EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CORRESPONDIENTE.
... multa, pues debió considerar todos los elementos de prueba, de donde se advierte que al no tener ... **********, como coautores del ilícito de fraude. (fojas 19 a 20, tomo I) En ampliación de ... preguntó a quién se refería en específico y el otro sujeto contestó ‘pues a la ingeniera ... -
Ejecutoria num. 111/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 27-01-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA
...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... a la libertad de trabajo y, en específico, a ocupar un cargo en el servicio público en ..., propios del individuo, y no derivar de elementos o requisitos ajenos al ciudadano. .." 66. Así, ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito
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Abrogado
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
... pura, integrada por los siguientes elementos:. a) Cociente natural; y. b) Resto mayor. 2. ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
- Vigente Disposiciones de carácter general sobre el registro de la contabilidad, elaboración y presentación de estados financieros a las que deberán sujetarse los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 25-01-2017 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4146/2016)
DELITO DE FRAUDE "Fraude Específico. El artículo 381, fracciones / y II del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que establecen los elementos para la configuración de dicho delito, violan el principio de seguridad jurídica."
... por. los delitos de fraude específico, previstos y sancionados en. el .... . . . . ELEMENTOS. NECESARIOS PARA RESOLVER . . . . . . . ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER PLURIOFENSIVO EN CASOS ESPECÍFICOS, CUANDO SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO ES ÉSTA Y NO LA FEDERACIÓN.FRAUDE PROCESAL. SI SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA...
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER ... jurídicos o en la alteración de los elementos de prueba como factores que inducen al error ... de **********? Respuesta: No en específico, ya que no se me nombraron despachos jurídicos ... - Vigente Disposiciones de Caracter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 89/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.FRAUDE ESPECÍFICO. ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 319, FRACCIÓN XII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA Y 381, PÁRRAFO DÉCIMO TERCERO, DEL CÓDIGO PUNITIVO PARA EL ESTADO DE OAXACA.
... estimar la existencia del tipo penal de fraude, por el cual se emitió la ordenanza de ... para tener por acreditados los elementos que integran el tipo penal del ilícito de fraude específico, previsto en el artículo 310, fracción XIII, ... -
Vigente
Codigo Penal para el Estado de Michoacan de Ocampo
..., si no se acredita la existencia de los elementos del tipo penal, del delito de que se trate. La ...específico. Si el aborto lo causare un médico cirujano, ...CAPÍTULO III. FRAUDE. ARTÍCULO 217. Fraude. A quien por medio del ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ATRIBUYE AL INCULPADO ESTÁ COMPRENDIDA, POR UNA PARTE, EN UNA NORMA GENERAL Y, POR OTRA, EN UNA ESPECIAL, LA CUAL PREVÉ, TIPIFICA Y SANCIONA ALGUNA DE LAS MODALIDADES EN QUE PUEDE COMETERSE DICHO DELITO, EL JUEZ DEBE APLICAR ESTA ÚLTIMA, ACORDE CON EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).
... partícipe del hecho tipificado como fraude, cometido en agravio de **********. (fojas 1 a 3 ... responsable del delito de fraude específico, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: ".. ... que se encuentran acreditados los elementos del hecho que constituye el antisocial de fraude ...