elementos fraude especifico
34476 resultados para elementos fraude especifico
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Vigente
Código Penal Federal
... en que se han realizado todos los elementos de la descripción penal; ... #Fracción ... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; ... XIII ... ósito genérico, se constituirá el específico, señalando asimismo, el plazo y condiciones en ...
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Vigente
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... e inmaterial, que comprende todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. Se ... electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
- Vigente Código de Comercio
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Vigente
Ley de Concursos Mercantiles
... CAPÍTULO VI De los actos en fraude de acreedores ... ARTÍCULO 112 ... án promoverse, en todos los casos, los elementos de publicidad y operatividad que garanticen la ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... que a su derecho convenga y aporte los elementos adicionales que considere relevantes ... aspectos, los relativos al destino específico de los recursos y plazos en que éstos serán ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción ...
- Vigente Ley del Seguro Social
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Vigente
Ley General de Víctimas
... ; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, 1 de Diciembre de 2017 (Tesis num. I.7o.P.95 P (10a.) de Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 01-12-2017 (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 231, FRACCIÓN V, IN FINE, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. PARA QUE SE CONFIGURE ESTE DELITO SE REQUIERE LA COMPROBACIÓN DE SUS ELEMENTOS, ASÍ COMO EL ENGAÑO O APROVECHAMIENTO DEL ERROR, COMPRENDIDOS EN EL DIVERSO DE FRAUDE GENÉRICO.
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Vigente
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
... Cámara, presentado como un apartado específico del segundo informe trimestral del ejercicio ... la infracción cometida y en su caso, elementos atenuantes, su nivel jerárquico y la necesidad ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley Agraria
... , fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del ... Será nula la aportación de tierras en fraude de acreedores ... ARTÍCULO 91 ... A ... y conducción, la explotación de otros elementos naturales pertenecientes a la Nación y la ...
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Sentencia con número de expediente 205/2022. Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, 2022-10-10
Revoca y ampara para efectos. Elemento engaño del fraude genérico (previsto por el artículo 218 del código penal del estado de baja california), no forma parte de los elementos del fraude específico previsto en la en la fracción i del artículo 219 del código penal del estado de baja california, ya que en su descripción no se refiere y se trata de tipos penales autónomos no subordinados ni complementados.
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Vigente
Ley de Navegación y Comercio Marítimos
... embarcación y la separación de sus elementos estructurales, casco y cubiertas, así como la ... Si el asegurador probare el fraude del asegurado, el contrato de seguro será nulo ... , a menos que sea usual en el tráfico específico embarcar la mercancía descrita sin embalar, de ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... ón, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia, y ...
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Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Diciembre de 2000 (Tesis num. 1a./J. 34/2000 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-12-2000 (Contradicción de Tesis))
FRAUDE ESPECÍFICO. ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 319, FRACCIÓN XII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA Y 381, PÁRRAFO DÉCIMO TERCERO, DEL CÓDIGO PUNITIVO PARA EL ESTADO DE OAXACA.
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Tesis Aislada, Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, 21 de Abril de 2007 (Tesis de Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECIFICO. PARA SU CONFIGURACION DEBEN DARSE LOS ELEMENTOS DEL FRAUDE GENERICO.
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Vigente
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos
... costos en que se incurra por negligencia o fraude del Contratista o de las personas que actúen por ... con las Contraprestaciones y demás elementos previstos en esta Ley, se realiza por el Fondo ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 26-10-2016 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 1012/2016)
... SENTENCIA. D) ASÍ, DE CONSIDERAR ACREDITADOS LOS ELEMENTOS DEL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO, CON PLENITUD DE JURISDICCIÓN RESUELVA SOBRE LA ACREDITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL JUSTICIABLE Y EN SU CASO, DETERMINE LAS PENAS CONDIGNAS QUE ESTIME APLICABLES, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO PODRÁ AGRAVAR LA SITUACIÓN LEGAL DEL QUEJOSO Y ATENDIENDO TAMBIÉN A QUE EL AMPARISTA FUE PRIVADO DE SU LIBERTAD CON MOTIVO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA EN SU...
- Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera
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Sentencia con número de expediente 103/2022. Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, 2022-06-14
... a proceso por hechos constitutivos de delito de fraude específico. Se acreditan los elementos del tipo penal. Fue correcta la determinación de la juez de distrito en señalar que la vinculación a proceso tildada de inconstitucional y materia del acto reclamado, satisface los requisitos de forma y de fondo exigidos en los artículos 16 y 19 de la ley fundamental, en relación con el diverso 316 del código nacional de procedimientos penales.
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Sentencia con número de expediente 61/2022. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, 2022-05-11
... en su deficiencia, pues no se acreditan los elementos del tipo penal de falso testimonio, fraude específico y robo calificado, ni se considera necesario recabar la sentencia ejecutoria dictada en el juicio oral mercantil de origen, pues en todo caso, las manifestaciones vertidas por la parte imputada en vía de contestación a la demanda, constituyen un derecho de defensa que no puede configurar delito.
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Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, 1 de Noviembre de 1995 (Tesis num. XIX.2o.8 P de Segundo Tribunal Colegiado del Decimo Noveno Circuito, 01-11-1995 (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECIFICO. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL DE. NO LO ACREDITAN LAS CLAVES BANCARIAS.
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Vigente
Ley de Vías Generales de Comunicación
... guerra internacional, cualquiera de los elementos de que disponga el concesionario con motivo de su ... a las penas que para el delito de fraude señala el Código Penal ... Las Oficinas ... multas por tipo de infracción en lo específico a efecto de garantizar certeza jurídica y evitar ...
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Sentencia con número de expediente 51/2025. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, 2025-03-27
Orden de aprehensión por el delito de fraude específico carece de debida fundamentación y motivación, el juez responsable precisó incorrectamente los elementos del delito, no expuso como se acreditaron con las pruebas que obran en la averiguación previa, así como la probable responsabilidad. El recurrente es el tercero interesado agente del ministerio público, los agravios son inoperantes, al no controvertir de manera frontal los...
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Sentencia con número de expediente 245/2022. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimoprimer Circuito, 2023-03-13
... causa penal 136/2003, seguida por el delito de fraude, al haber precluído su derecho de querellarse.
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito