donacion en fraude de acreedores
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Contadores Públicos en la práctica independiente
... para un cliente con respecto a un presunto fraude, cuando la irma tiene información conidencial ... de recibirlo y revelar adecuadamente la donación, por ejemplo, a un miembro de la alta dirección ... sustancial para los inversionistas, acreedores, empleados o público en general. Para efectos de ...
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Vigente
Codigo Electoral del Estado de Hidalgo
... , fiscales y con proveedores o acreedores, a cargo del partido político en liquidación; ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Sentencia Nº 1491/2022 de Juzgado de lo Civil y de lo Penal Tecamachalco, 15-05-2023
... Acto jurídico de donación por fraude en perjuicio de acreedores ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Mexico
... derechos de los trabajadores, o de los acreedores en un plazo de seis meses a seis años ... II. Fraude procesal, previsto en el artículo 165 Bis; ...
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Insolvencias punibles: estudios sobre el tratamiento del alzamiento de bienes en el derecho penal español
El alzamiento de bienes es un delito que cuenta con una regulación de larga data en el ordenamiento jurídico español. Con la proscripción de la prisión por deudas y la existencia de mecanismos tales como los previstos por la acción paulina, se establece una línea muy fina que separa una situación de insolvencia y una insolvencia punible. Así pues, en este trabajo estudiaremos el tratamiento...
... ítimas expectativas de su acreedor o acreedores mediante la adopción de medidas idóneas para ... áctica el acreedor usualmente conocerá el fraude realizado por el deudor una vez que la deuda se ... -
Lineamientos para el otorgamiento del Premio Estatal al Altruismo.
... ÁREAS DE DONACIÓN. Por tratarse de un condominio vertical de tipo ... de transmitir la propiedad del inmueble en fraude de acreedores, lo que deviene en insolvencia de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ [ARTÍCULOS 18, PÁRRAFO 1, INCISO D) Y 197, PÁRRAFO 2, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA]. II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SU RESTRICCIÓN SE ACTUALIZA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SUJETAS A PROCESO PENAL [ARTÍCULO 9, PÁRRAFO 1, INCISO A), DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL...
... haber sido condenado en juicio por robo, fraude, abuso de confianza, falsificación u otro delito ... del partido político, se le haga una donación anónima, la cual con independencia del destino ... de precampañas o campañas, se harán acreedores a las sanciones que al efecto determine este ... -
Acuerdo por el que se reforma el artículo 86 y se adiciona el artículo 87 al Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.
... VENDIBLE (C.U.R.): SUPERFICIE DE DONACIÓN AL MUNICIPIO (INCLUYE 2,257.41 m2 DE DONACIÓN ... ñora Patricia Vázquez Torres el delito de fraude a la suscrita pues en mi poder tengo el contrato ... la propiedad del inmueble en fraude de acreedores, lo que deviene en insolvencia de los deudores, ...
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Nomenclaturas
... cuanto logramos o nos viene por compra, donación, herencia u otro título cualquiera; pero con ... el margen de seguridad para los acreedores o bien la capacidad de pagar de la empresa para ... Esquema de fraude por el cual un empleado abusa de su inluencia en ...
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De los contratos aleatorios
... én constituirse a título gratuito, por donación o por testamento ... Elementos formales de la ... de un tercero, siempre y cuando no sea en fraude de acreedores ... Contribuciones por renta ...
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Oceanografía-Pemex-Banamex, el turbio eje de las complicidades
El cometido por Amado Yáñez Osuna es el mayor fraude bancario de la historia reciente. Sin embargo el dueño de Oceanografía, ya preso, había gozado de cierta impunidad pues la PGR hizo parecer como primer culpable a un socio del empresario. La trama fraudulenta, por otra parte, incluye a Banamex, institución que otorgó créditos sin "certeza jurídica" y a Pemex, supuesta afectada, que se guardó de
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Código Civil del Estado de Querétaro.
... cónyuges reciban individualmente por donación o por herencia ... Artículo 165 ... Todos los ... a la sociedad conyugal, a sus acreedores; ... Si el socio administrador es declarado en ... o desde el día en que descubrió el fraude si se le ocultó el nacimiento ... Artículo ...
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Acuerdo 10/2022.- Por el que se emite la calendarización para la entrega del tercer informe trimestral de las entidades fiscalizables del Estado de México del ejercicio fiscal 2022.
... y mixtas de crédito y con otros acreedores, que sean pagaderos en el interior y exterior del ... PRESTACIONES: a) La nulidad de la donación del inmueble ubicado en calle Mextli 115, lote ... de trasmitir la propiedad del inmueble en fraude de acreedores, lo que deviene en insolvencia de ...
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Vigente
Constitución Política del Estado de Chiapas
... án en responsabilidad y se harán acreedores a las sanciones que la ley señale, quienes ... ón, cohecho, enriquecimiento ilícito, fraude, falsificación, falsedad en declaraciones ante ...
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Periódico Número 177 Primera Parte
... mil veintitrés. Cítese a los acreedores ... adquirido por donación verbal que le hizo Nemesio ... los codemandados, en fraude de acreedores, ...
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Periódico Número 178 Primera Parte
... con derecho y acreedores a la herencia ... y que procederá a formar ... La nulidad del contrato de donación celebrado entre civil sobre acción ... los codemandados, en fraude de acreedores, en Fuentes López, en ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa
... án en responsabilidad y se harán acreedores a las sanciones previstas en el Código Penal del ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley para la Familia del Estado de Hidalgo
... - El contrato de compraventa, permuta o donación, sólo podrá celebrarse entre los cónyuges, ... hecho cesión de dichos bienes a sus acreedores personales, o sea declarado en concurso; ... IV.- ... constitución del patrimonio familiar en fraude de los derechos de los acreedores es nula ...
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Sentencia N° 693-2022 de la Sala 5, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2022
... JURÍDICOS", FRAUDE CONTRA ACREEDORES y/o EL ... QUE RESULTE." ... De ... Tipo: Aislada ... DONACIÓN EN FRAUDE DE ACREEDORES, ... RESCISIÓN DEL ...
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Acuerdo No. IEEM/CG/46/2022.- Por el que se expide el Manual de Organización del Instituto Electoral del Estado de México.
... los programas de destrucción, donación, rehabilitación o permuta de la documentación y ... garantía patrimonial que tienen los acreedores sobre los bienes del deudor y que se traduce en ... de trasmitir la propiedad del inmueble en fraude de acreedores, lo que deviene en insolvencia de ...
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Vigente
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo
... el aseguramiento de bienes en los casos de fraude al erario Municipal, en tanto se hace la ... , proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o ... fines específicos del subsidio, apoyo, donación o estímulo otorgado, y ... e) Presentar un ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
... VI. Fraude, previsto por los artículos 152, 153 y 154; ... derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no ...
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Vigente
Código Familiar del Estado de Zacatecas
... a) La donación o compraventa entre ambos deberá ir acompañada ... hace cesión de bienes a sus acreedores o es declarado en quiebra; ... III. La ... condenado por robo, abuso de confianza, fraude o por delitos sexuales; ... VI. Los que no ...
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Contadores Públicos en los sectores público y privado
... 200.2 Los inversionistas, los acreedores, las organizaciones y otros sectores de la ... de recibirlo y revelar adecuadamente la donación, por ejemplo, a los encargados del gobierno ... Fraude, corrupción y soborno ... Lavado de ...
- Anexos 1, 3, 5 y 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en la edición vespertina del 27 de diciembre de 2021.