documentacion mercantil para operaciones a credito

39022 resultados para documentacion mercantil para operaciones a credito

  • Vigente Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011
    ...e. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.----------146.6. f. Secretaría de la ... indicado en el párrafo anterior, las operaciones respectivas, en numerario o en especie, se ...ón, estarán libres de gravamen mercantil y no computarán para considerar a sus emisoras ... la Hacienda Pública Federal, la documentación comprobatoria de dichos ingresos. Para los ...
  • Vigente Constitución Política de la Ciudad de México
    ...10. La falta de documentación que acredite la identidad de niñas, niños y ..., competencias laborales y acceso al crédito. 8. La Ciudad de México contará con ... debiendo registrar y contabilizar sus operaciones en el sistema de contabilidad gubernamental, de ... familiar, administrativa, fiscal, mercantil y civil. 2. Este servicio se prestará bajo los ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL EN MATERIA MERCANTIL. ES POSIBLE EFECTUAR EN ÉSTE NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO, PREVIO CERCIORAMIENTO DEL JUEZ, A TRAVÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A SU CARGO CON FE PÚBLICA, DE SU REMISIÓN Y/O RECEPCIÓN.PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL EN MATERIA MERCANTIL. LAS PARTES PUEDEN PACTARLO EN LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS SOBRE LOS NEGOCIOS PASADOS, PRESENTES Y FUTUROS.

    ... los que se consideró que el trámite mercantil convencionalmente pactado reunía los requisitos ...ó con su demanda natural un título de crédito (pagaré valioso por $25,000.00 veinticinco mil ...ón I, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito(3) para ejercer la acción cambiaria ... mismos efectos jurídicos que la documentación impresa, siempre y cuando los mensajes de datos ...
  • Contrato de sociedad

    Con fundamento en los artículos 2, 7, 10, 26, 32, 34, 50, 69, 72, 75 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

    ... j) Escribir toda clase de títulos de crédito, emitir acciones de toda clase, bonos u ... en el que se inscribirán todas las operaciones de suscripción, adquisición o transmisión de ...documentación financiera que se señala en la Ley General le ... y ___________, constituyen una sociedad mercantil de responsabilidad limitada y de capital ...
  • Vigente Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
    ...ón relativa a las instituciones de crédito cuando participen como fiduciarias en ...76/CFF Entrega de documentación generada por la inscripción en el RFC de ...ón en el RFC por cese total de operaciones. . . 90/CFF Aviso de cancelación en el RFC ... de inicio de procedimiento de concurso mercantil. 96/CFF Aviso de incorporación al sistema de ...
  • Ejecutoria num. 470/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 18-03-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)

    PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. PARA SU INTERRUPCIÓN, NO TIENEN ALCANCE PROBATORIO LOS ESTADOS DE CUENTA CERTIFICADOS POR CONTADOR.

    ...Juicio ejecutivo mercantil. El once de diciembre de dos mil trece, ...ículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito. 24. El artículo 68 de la Ley de Instituciones ...ón de la riqueza por medio de las operaciones de crédito, sobre la premisa del reconocimiento ..., toda vez que también cuenta con documentación que le ha sido proporcionada por la institución ...
  • Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
    ...Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto e. Intereses de efectivo y ...10. Cambios en la cuenta de crédito mercantil reconocida en el estado de resultado integral o ...La documentación deberá contener los argumentos para sustentar ...
  • Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las bolsas de valores
  • Abrogado Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación
    ...ía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y. XI. Tesorería, la Tesorería de la ... importe y deberán documentar dichas operaciones de acuerdo a los procedimientos que establezca la ..., podrá celebrar contratos de comisión mercantil, operaciones de reporto, compra y venta de ... mediante la presentación de la documentación que para el efecto solicite la Tesorería. ...
  • Vigente Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
    ... Históricos, del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes, de ...ública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y. XIII. Las demás que le confieran ...
  • Vigente Ley Federal de Zonas Económicas Especiales
    ... el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorga exclusivamente a una entidad ... Crédito Público otorga a una sociedad mercantil constituida conforme a la legislación mexicana, ... fecha a partir de la cual iniciará operaciones la Zona, y. VII. Los demás requisitos que ...Proporcionar la información y documentación que les sea requerida por la Secretaría para ...
  • Vigente Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
    ... Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración ...71/CFF Entrega de documentación generada por la inscripción en el RFC de ...ón en el RFC por cese total de operaciones. 85/CFF Aviso de cancelación en el RFC por ... de inicio de procedimiento de concurso mercantil. 91/CFF Aviso de incorporación al sistema de ...
  • Derrogado Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa
    ... se refiere este artículo consiste en un crédito fiscal equivalente al 80% del impuesto sobre la ... se deberá comprobar, mediante documentación que reúna requisitos fiscales, que las ... bienes al fideicomiso o a la sociedad mercantil, según se trate, y hasta el mes en el que se ...Los contribuyentes que inicien operaciones en un mes impar deberán calcular el impuesto por ...
  • Vigente Codigo Fiscal del Estado de Chihuahua
    ... a través de enajenación de títulos de crédito, o de la cesión de los derechos que lo ...Se consideran operaciones efectuadas con el público en general cuando por ... por la Secretaría o la documentación que en las disposiciones respectivas se ... sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, la Secretaría estará facultada para que ...
  • Ejecutoria num. 19/2023 de Plenos Regionales, 08-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))

    LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO SE ACTUALIZA RESPECTO DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA QUE RECIBIÓ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO RECONOCIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI).

    ... será: ¿En el juicio oral mercantil en el que se demanda la nulidad de transacciones ...ó a los órganos contendientes la documentación respectiva y al Sexto Tribunal Colegiado en ... haya dado noticia a la institución de crédito. No puede legitimarse que conserve dinero que no ...Declaró la nulidad absoluta de las operaciones bancarias cuestionadas. Condenó a la demandada ...
  • Vigente Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
    ... una orden de entrega vigilada y operaciones encubiertas como técnica para la investigación. ... o inutilizar información o documentación bajo su custodia o a la cual tenga acceso de la ... de despacho, oficina o establecimiento mercantil. A quien sin el consentimiento de la persona ... por un funcionario de institución de crédito o servidor público. En este último caso, se ...
  • Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada el 28 de diciembre de 2019.
    ....- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración ... . 9.- · OPERACIONES" FINANCIERAS DERIVADAS. 10.- \xC2"..., EL MONTO CORRESPONDIENTE AL CREDITO MERCANTIL O COMERCIAL; ESTE ULTIMO DATO SE PODRA ANOTAR EN ... DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE LA FRACCION IX DEL ARTÍCULO ...
  • Vigente Código Civil del Estado de Jalisco
    ... de aquél, hasta concluir las operaciones pendientes al tiempo de la declaración, debiendo ...IV. El precio de las refacciones de crédito, y el de cualesquiera mejora y reparaciones ...V. Llevar los libros y documentación" que soporten los gastos efectuados, los que deber\xC3"... en dinero; si no constituye un contrato mercantil, se regirá por las reglas siguientes. ARTÍCULO ...
  • Vigente Codigo Penal para el Estado de Nayarit
    ... de morada, oficina o establecimiento mercantil;. XV. Administración fraudulenta;. XVI. Despojo ... Prohibición de realizar determinadas operaciones;. IV. Remoción, y. V. Intervención. SECCIÓN ... ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo custodia, o a la que tenga ...FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE CRÉDITO. ARTÍCULO 271. Al que cometa el delito de ...
  • Ejecutoria num. 147/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)

    ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE...

    ...ón de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, formuló querella en contra de ... el impuesto; sin embargo, de la documentación recabada por las autoridades fiscales en ...ón y/o documentación relativa a operaciones bancarias previstas en el artículo 46 de la Ley ... de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso ...
  • Ejecutoria num. 235/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 04-08-2023 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)

    CARGOS NO RECONOCIDOS A TARJETA DE DÉBITO. PROCEDE EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR LA DISPOSICIÓN DE DINERO SIN AUTORIZACIÓN DEL CUENTAHABIENTE A PARTIR DE QUE ÉSTE HACE EL AVISO CORRESPONDIENTE Y LA INSTITUCIÓN BANCARIA NO REEMBOLSA LAS CANTIDADES SUSTRAÍDAS.

    ... de fondo se relaciona con la materia mercantil", competencia de esta Primera Sala. IV. LEGITIMACI\xC3"... la nulidad absoluta de las dos operaciones; ordenó la cancelación del cargo, comisiones e ... base en los cuales la institución de crédito debe responder por los daños y perjuicios ... estricta responsabilidad, toda la documentación e información que, conforme a las disposiciones ...
  • Vigente Codigo Fiscal del Estado de Yucatan
    ... oficinas recaudadoras, instituciones de crédito, módulos fijos o itinerantes o medios ...ón Fiscal de Yucatán o la documentación que en las disposiciones respectivas se ...ón de crédito, sociedad civil o mercantil a que hacen referencia dichas fracciones. Las ... fiscales se deban realizar operaciones aritméticas con el fin de determinar factores o ...
  • Vigente Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza
    ..., así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 1. Cuando de conformidad ... las tarjetas electrónicas bancarias de crédito" o de débito, así como las transferencias electr\xC3"... que en los términos de la legislación Mercantil se denominen acciones de goce; tratándose de ...La documentación oficial que expidan las tesorerías municipales, ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    SUSPENSIÓN PROVISIONAL. REGLAS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

    ... Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito, Institución de Banca de Desarrollo–, en el ... para tratar de realizar determinadas operaciones en cuentas bancarias de las que es titular en ... en sus cuentas bancarias en el Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Institución de ... el contrario, habrá de contar con documentación que soporte la existencia de una petición ...
  • Resolución que modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables.
    ....- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. RESOLUCIÓN QUE MODIFICA LA DIVERSA ... la Prevención e Identificación de Operaciones" con Recursos de Procedencia Ilícita; 3, primer p\xC3"... 17 de la Ley, la información, documentación, datos e imágenes necesarios para el ejercicio ....5 Actividad económica o giro mercantil u objeto social Obligatorio ...

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