documentacion mercantil para operaciones a credito
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
BUZÓN TRIBUTARIO, CONTABILIDAD Y REVISIONES ELECTRÓNICAS. CONTRA LOS ARTÍCULOS 17-K, 28, 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI SE IMPUGNAN CONJUNTAMENTE CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA OBLIGACIÓN DE ENVIAR A LA AUTORIDAD HACENDARIA LA CONTABILIDAD ELECTRÓNICA (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN...
... CON BASE EN LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN SU PODER, SIN TENER QUE DAR NOTICIA ... de los contribuyentes y sobre las operaciones de enajenación de acciones que realicen, así ... que den lugar a la determinación de un crédito fiscal y la preliquidación respectiva. Conforme ... actividades de carácter profesional, mercantil o de otra naturaleza, en cuyo caso no se ... -
Ejecutoria num. 314/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-02-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
JUICIO ORAL MERCANTIL. EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA NO APLICA LA EXIGENCIA DE ACOMPAÑAR LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 1061 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
... : ********** demandó en la vía oral mercantil a BBV Bancomer, S.A, Institución de Banca ... cargos por la emisión y el cobro de un crédito. 19. De la demanda mercantil conoció el Juez ... ículo 1390 Bis 11), así como la documentación que ha de anexarse a ésta, consistente en los ... -
Vigente
Código Administrativo del Estado de México
... 22 de junio de 2023 ... XVIII. Operaciones y servicios inmobiliarios ... #Fracción ... La información y documentación que se alleguen las dependencias para la ... de funcionamiento de un establecimiento mercantil con venta o suministro de bebidas alcohólicas, ... o infractor y su monto constituirá un crédito fiscal ... Atendiendo a la naturaleza de la ...
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Ejecutoria num. 354/2018 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-03-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
CARGOS NO RECONOCIDOS A TARJETA DE DÉBITO. PROCEDE EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR LA FALTA O RETRASO EN LA RETRIBUCIÓN DE LAS CANTIDADES SUSTRAÍDAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
... un pronunciamiento en materia civil (mercantil), en la cual se considera innecesaria la ... , relativas a las reglas de tarjetas de crédito, específicamente los puntos 3.3. y 3.4. e). Sin ... en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, las cuales, en lo relevante, ... estricta responsabilidad, toda la documentación e información que, conforme a las disposiciones ... -
Vigente
Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
... Históricos, del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes, de ... ública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y ... XIII. Las demás que le ...
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Vigente
Reglamento de Agentes de Seguros y de Fianzas
... ía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; ... IV.- Comisión, la Comisión ... IV.- Que la información y documentación que proporcione en el contrato solicitud o en la ... actividades de intermediación en las operaciones y ramos, en el caso de seguros, y en los ramos y ... sido declarado sujeto a concurso mercantil, suspensión de pagos o quiebra, sin haber sido ...
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Vigente
Anexo 21-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013
... aplicable a las instituciones de crédito y a las sociedades financieras de objeto ... 8.- · RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ... , EL MONTO CORRESPONDIENTE AL CREDITO MERCANTIL O COMERCIAL; ESTE ULTIMO DATO SE PODRA ANOTAR EN ... DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 ...
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Ejecutoria num. 19/2023 de Plenos Regionales, 08-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO SE ACTUALIZA RESPECTO DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA QUE RECIBIÓ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO RECONOCIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI).
... será: ¿En el juicio oral mercantil en el que se demanda la nulidad de transacciones ... ó a los órganos contendientes la documentación respectiva y al Sexto Tribunal Colegiado en ... haya dado noticia a la institución de crédito. No puede legitimarse que conserve dinero que no ... Declaró la nulidad absoluta de las operaciones bancarias cuestionadas. Condenó a la demandada ... -
Vigente
Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas
... , incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren ... La información y documentación relacionada con las personas protegidas debe ser ...
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Vigente
Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca
... , horarios y rutas, así como la documentación necesaria para la prestación del servicio de ... titular sea extranjero, o sociedad mercantil mexicana sin cláusula de exclusión de ... esta Ley, no cumpla con el pago del crédito; ... VII. Por rentar la concesión o permiso; ...
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Ejecutoria num. 235/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 04-08-2023 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
CARGOS NO RECONOCIDOS A TARJETA DE DÉBITO. PROCEDE EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR LA DISPOSICIÓN DE DINERO SIN AUTORIZACIÓN DEL CUENTAHABIENTE A PARTIR DE QUE ÉSTE HACE EL AVISO CORRESPONDIENTE Y LA INSTITUCIÓN BANCARIA NO REEMBOLSA LAS CANTIDADES SUSTRAÍDAS.
... de fondo se relaciona con la materia mercantil", competencia de esta Primera Sala. IV. LEGITIMACI\xC3" ... la nulidad absoluta de las dos operaciones; ordenó la cancelación del cargo, comisiones e ... base en los cuales la institución de crédito debe responder por los daños y perjuicios ... estricta responsabilidad, toda la documentación e información que, conforme a las disposiciones ... -
Ejecutoria num. 515/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 27-10-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
CONCURSOS MERCANTILES. EL PLAZO PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO EN LA ETAPA DE CONCILIACIÓN, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 145 DE LA LEY RELATIVA, ES RAZONABLE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.
... : Una persona moral demandó el concurso mercantil de otra –en adelante el recurrente–. La ... los comprobantes originales de las operaciones por un mínimo de diez años. n) Aun cuando el ... , graduación y prelación de crédito, a su consideración, se está pagando dos veces ... esté obligada a contar con documentación contable y conocer de primera mano quiénes son ... - Vigente Decreto por el que se establece el Sistema de "Compensación Vitalicia" por justicia social a personas extrabajadoras de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro
... , para obtener el pago o prelación del crédito que la hipoteca garantice. Procederá contra el ... están obligados a realizar todas las operaciones y experimentos que éstas determinen. En este ... finca sirve para habitación, para giro mercantil o industria o dentro de los noventa días si ... , debe acompañarse de la siguiente documentación: ... I. Copia auténtica de la sentencia, ...
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Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
... ón de realizar determinados negocios, operaciones o actividades; ... #REFORMADA, G.O. 18 DE ... o inutilizar información o documentación bajo su custodia o a la cual tenga acceso; ... Empleado de agencia o establecimiento mercantil que preste servicios funerarios, incluyendo el ... o retiro de efectivo o de títulos de crédito; al interior de un inmueble; en cajero ...
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Abrogado
Ley que Crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano
... de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; ... d) Un representante de la ... la Agencia, que no correspondan a las operaciones propias del objeto de la misma; ... VIII ... de Gobierno, para su estudio, la documentación de los asuntos a tratar, asegurándose de que su ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Y ESTOS ÚLTIMOS. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE AQUÉL DEBEN DIRIMIRSE EN LA VÍA MERCANTIL.
... ), de título y subtítulo: "CONTRATOS DE CRÉDITO OTORGADOS POR EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL ... ÓN DEBE HACERSE VALER EN LA VÍA MERCANTIL.", y el resuelto por el Décimo Primer Tribunal ... 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, debe considerarse un acto de ... Documentación de las disposiciones del crédito Fonacot. De ... -
Vigente
Reglamento de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales
... Administrador Integral: la sociedad mercantil constituida conforme a la legislación mexicana o ... ía: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; ... XXXI. Servicios Asociados: los ... XIII. Requerir información y documentación al Administrador Integral y a los Inversionistas ... fecha a partir de la cual iniciará operaciones la Zona ... SECCIÓN V. De los Beneficios e ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA AUTORIDAD FISCALIZADORA QUE PRETENDA EL EJERCICIO DE UNA NUEVA FACULTAD DE COMPROBACIÓN EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEBE EXPONER LOS “HECHOS DIFERENTES” QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUACIÓN, COMO PARTE DE SU MOTIVACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013).
... determinó que del análisis a la documentación proporcionada por la contribuyente, por el ... que se hubiese determinado algún crédito fiscal por la contribución y el ejercicio ... de los contribuyentes y sobre las operaciones de enajenación de acciones que realicen, así ... en la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima; "Documentales que ... -
Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... una orden de entrega vigilada y operaciones encubiertas como técnica para la investigación ... o inutilizar información o documentación bajo su custodia o a la cual tenga acceso de la ... de despacho, oficina o establecimiento mercantil. A quien sin el consentimiento de la persona ... por un funcionario de institución de crédito o servidor público. En este último caso, se ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PROCEDIMIENTO PARA ACREDITAR LA MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES QUE HUBIERAN DADO EFECTOS FISCALES A COMPROBANTES EMITIDOS POR EMPRESAS QUE PRESUNTAMENTE REALIZAN OPERACIONES INEXISTENTES. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE RESOLVER EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA REGLA 1.5 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 CONFIGURA UNA NEGATIVA FICTA Y, EN SU CASO, LA EMISIÓN...
... aquellas que presuntamente realizan operaciones simuladas, y que acuden ante la autoridad para ... ***, quien tenía contratos de comisión mercantil y de prestación de servicios de asesoría ... , no existía la determinación de algún crédito. 16.2. En otro aspecto, indicó que si bien la ... a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para ... -
Ejecutoria num. 46/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 11-06-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
PROVIDENCIA PRECAUTORIA DE RETENCIÓN DE BIENES EN EL JUICIO MERCANTIL. LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO NO ESTÁN OBLIGADAS A GARANTIZAR LOS POSIBLES DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SU OTORGAMIENTO PUDIERA OCASIONAR.
... fundamental que las instituciones de crédito sí están obligadas a exhibir la garantía de ... –como acto prejudicial o en juicio mercantil– la autorización de una medida precautoria de ... de crédito, las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar, su sano y ... las instituciones de crédito, la documentación e información que éstas recabarán para el ... -
Ejecutoria num. 89/2020 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 25-03-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. COMPETENCIA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA CONOCER DE LA IMPUGNACIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITE LA POLÍTICA DE CONFIABILIDAD, SEGURIDAD, CONTINUIDAD Y CALIDAD EN EL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL, EN CUANTO NO CONSTITUYE UNA NORMA GENERAL (ACUERDO POR EL QUE SE EMITE LA POLÍTICA DE CONFIABILIDAD, SEGURIDAD,
... participantes del MEM cuyas operaciones ocasionen una parte de los requisitos del ... la presentación de información y documentación necesaria para resolver sobre las solicitudes de ... e) El derecho mercantil y civil serán supletorios, y en caso de duda se ... ía (quien lo presidirá) y de Hacienda y Crédito Público, 3 del Gobierno Federal (designados por ... -
Vigente
Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos
... como la supervisin y evaluacin de las operaciones orgnicas correspondientes; ... IV. Definir ... sujeta a un proceso de concurso mercantil; ... IV. Por revocacin, y ... V. Por ...
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Vigente
Anexo 21 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... 9.- - RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ... TITULOS DE CREDITO O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO O SISTEMA PACTADO CON ... , EL MONTO CORRESPONDIENTE AL CREDITO MERCANTIL O COMERCIAL; ESTE ULTIMO DATO SE PODRA ANOTAR EN ... DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 ...