documentacion mercantil para operaciones a credito
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Ley del Impuesto Sobre la Renta Correlacionada
.... VI. Efectúe operaciones con el residente en el extranjero utilizando ... aplicables, así como aquella documentación que el contribuyente considere necesaria para ... empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y la ... SUJETOS A UN PROCEDIMIENTO DE CONCUR-SO MERCANTIL . ARTICULO 15. Los contribuyentes sujetos a un ...
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Comercio electrónico en el derecho mexicano
... brindar seguridad jurídica a las operaciones realizadas mediante Comercio Electrónico, se dio ... del año 2000 propuso una legislación mercantil innovadora y actualizada en temas de ... de características que dan a la documentación, vía medios electrónicos, un grado de seguridad ... deducible, nota de cargo, nota de crédito, comprobantes en parcialidades 27 , comprobantes. ...
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Voto razonado num. 1/2022 de Plenos de Circuito, 01-07-2022 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE NAYARIT. CUANDO EL QUEJOSO AFIRMA QUE LOS PAGÓ DE MANERA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE UN DEPÓSITO INTERBANCARIO CON REFERENCIA CIE (CONCENTRACIÓN INMEDIATA EMPRESARIAL), INSTRUIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE UNA INSTITUCIÓN PARTICIPANTE EN EL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI), A MENOS DE QUE LA...
... recurrente reconoció que: i) las operaciones relacionadas con la devolución sí estaban ... lo registrado contablemente y la documentación comprobatoria que se exhibió y el monto pagado, ... banco no es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, menos es el Servicio de Administración ..., aun tratándose de juicios de orden mercantil. "Amparo directo 246/66. Reynaldo Váldez Rocha. ... -
Marco jurídico, normatividad, legislación aplicable y autoridades encargadas de regular la actividad aseguradora
... Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría de Hacienda y Crédito ... una cultura adecuada respecto de las operaciones y servicios financieros. Ley General de ... extranjero deberá presenta la documentación que compruebe la calidad migratoria que le ... sido declarado sujeto a concurso mercantil, suspensión de pago o quiebra sin haber sido ...
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Impuesto sobre la Renta
... y Actividades Auxiliares del Crédito, al último día del mes inmediato anterior al .... Intereses provenientes de operaciones de reporto . 3.1.11. Para los efectos del ...ón de las autoridades fiscales, la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos ... Se encuentre sujeto a un concurso mercantil en etapa de conciliación y quiebra. IX. ...
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Resolución Miscelánea Fiscal 2013
...Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con fundamento en los artículos 16 y ...#$CFF 12, 13,. Operaciones de préstamo de títulos o valores, casos en los ...Para ello, deberán exhibir la documentación comprobatoria en idioma español o su traducción ... de una sentencia dictada en concurso mercantil . I.3.17.7. Para los efectos del artículo 195, ...
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Obligaciones de los notarios públicos contenidas en la ley antilavado de dinero
... para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, ...• De crédito, cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta ...- El otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles en los que de acuerdo con ... su caso, requerir la información, documentación, datos o imágenes necesarios para comprobar el ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
IMPORTACIÓN DEFINITIVA DE VEHÍCULOS USADOS. EL DECRETO QUE LA REGULA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE JULIO DE 2011, NO ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.COMERCIO EXTERIOR. LAS REGLAS EN LA MATERIA PARA 2011, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY...
..., cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo autorice en términos del artículo ... llevar un registro simultáneo de sus operaciones. 44. Ahora bien, del proceso legislativo que dio ... de origen; y "(c) cualquier otra documentación relacionada con la importación del bien, según ... aceptadas y reconocidas en el ámbito mercantil para fijar el valor de las transacciones en esa ... -
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta
...ía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y. IV. SAT, el Servicio de ... de dicho artículo, o bien, con la documentación emitida por la autoridad competente del país de ... el tipo de cambio promedio de sus operaciones del día, calculado como sigue:. I. Se sumarán ...
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Marco jurídico para el análisis delictivo en el esquema fiscal y financiero
... la forma más eicaz para cubrir sus operaciones iscales en detrimento del Es-tado mexicano, con ...; por ejemplo, en la existencia de un crédito iscal, aun cuando el contribuyente argumente que ... de la Federación, presentando la documentación y los hechos previamente establecidos, llevando ...
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Ejecutoria nº 1938-21-07-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 04-11-2021
... presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. . 6 En es ... convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para ... debidamente con el objeto social o mercantil (…) es necesario la intervención del ser ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
COMERCIO EXTERIOR. LAS REGLAS EN LA MATERIA PARA 2011, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY ADUANERA.
... responsable, secretario de Hacienda y Crédito Público, el cuatro de enero de dos mil ... llevar un registro simultáneo de sus operaciones. "44. Ahora bien, del proceso legislativo que dio ..."c) Cuando la información o documentación utilizada para la importación definitiva de ... aceptadas y reconocidas en el ámbito mercantil para fijar el valor de las transacciones en esa ... -
Ley del Impuesto sobre la Renta
... VI. Efectúe operaciones con el residente en el extranjero utilizando ... aplicables, así como aquella documentación que el contribuyente considere necesaria para ... empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y la ... sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, podrán disminuir el monto de las deudas ...
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Tesis num. IV.2o.C. J/3 C (10a.) de , 08-04-2022 (Reiteración)
CONCURSO MERCANTIL. LA INDICACIÓN DEL LUGAR EN QUE SE ENCUENTREN LOS DOCUMENTOS QUE SIRVIERON DE BASE AL CONCILIADOR PARA ELABORAR LA LISTA PROVISIONAL DE CRÉDITOS RELATIVA CUANDO NO LOS ACOMPAÑE, DEBE CORRESPONDER A UNO DISTINTO A LA CONTABILIDAD DEL COMERCIANTE (DOMICILIO) (INTERPRETACIÓN DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES).
... prelación de créditos en un concurso mercantil, determinó que el Juez de primera instancia ...ó como acreedora a la quejosa, pues su crédito no se sustentó con la documentación probatoria ... con los documentos que sustentan sus operaciones". Lo cual se justifica, ya que la propia disposici\xC3"... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
NOTARIO PÚBLICO. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO CALCULA, RETIENE Y ENTERA LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y LOS IMPUESTOS SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y ADICIONALES, CON MOTIVO DE LA FORMALIZACIÓN DE UNA ESCRITURA PÚBLICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS).
... relativo, excepto cuando se trate de operaciones respecto de las cuales ya se hubiere pagado. En ...mercantil denominada **********, Sociedad Anónima de ... hipoteca celebrados por instituciones de crédito, seguros, o de fianzas, sobre el importe de las ... la Secretaría de Hacienda o la documentación que en las disposiciones respectivas se ... -
Ley del Impuesto sobre la Renta
... VI. Efectúe operaciones con el residente en el extranjero utilizando ... aplicables, así como aquella documentación que el contribuyente considere necesaria para ... empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y la ... sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, podrán disminuir el monto de las deudas ...
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Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
... de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dotado de autonomía técnica y ...ón, organización, funcionamiento, operaciones y participación en los Sistemas de Ahorro para ... a la Comisión, la información y documentación que acredite satisfacer lo antes señalado, ... a la declaración de concurso mercantil, los jueces deberán oír la opinión de la ...
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Ley general de sociedades mercantiles
...Las personas que celebren operaciones a nombre de la sociedad, antes del registro de la ... Representación de la sociedad mercantil . 10.- La representación de toda sociedad ..., y de que, si se tratare de títulos de crédito, estos no han sido objeto de la publicación que ... un examen de las operaciones, documentación, registros y demás evidencias comprobatorias, en ...
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Disposiciones generales de las personas morales
... no debe entenderse una negociación mercantil o un establecimiento en el que se perciba un ... dentro del territorio nacional, a sus operaciones mercantiles y a la jurisdicción de los ...ídicamente, asimismo aportar la documentación que se juzgue conveniente. . En efecto, los ... que tarde en recuperar el valor de dicho crédito de su deudor. Con un efecto contrario, el efecto ...
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Indice Temático de la Código Fiscal de la Federación
... 14-A, 32-A I En la definición de operaciones financieras derivadas – CFF 16-A I ... – CFF 175 En la prescripción del crédito fiscal – CFF 146 En procedimiento de concurso mercantil – CFF 146-B Enajenación por adjudicación . ... – CFF 17-B Conservación de documentación de, durante el tiempo en que subsista – CFF 30 ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL, EN SU VERTIENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA. CUANDO SE GENERE INCERTIDUMBRE SOBRE LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO FUNDAMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO, EL AMPARO QUE SE CONCEDA DEBE TENER EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO A FIN DE RECABAR, EN CASO DE QUE EXISTA, EL TÍTULO O LA CÉDULA PROFESIONAL DEL DEFENSOR (PÚBLICO O PRIVADO), CON...
... "defensor de oficio", sin exhibir documentación con la que acreditara que contaba con ... los dictámenes periciales hace digna de crédito la prueba y, consecuentemente, de ser susceptible ... conoce de una causa civil, criminal, mercantil o de trabajo, sobre cuestiones que por su ... -
Comercio exterior
.... En las operaciones internacionales el tamaño de la empresa no ... que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el cual la autoridad ..., ya que al no ser un documento mercantil no acepta la transmisión antes señalada. . 6.5 ... cuando no cuenten con la documentación que acredite la estancia legal en el país de las ...
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Antecedentes de la auditoría
... tiempo, las relaciones comerciales y operaciones de negocios empezaron a crecer de forma rápida, ...crédito, las operaciones mercantiles, los mercados de ... de examen de fraudes, basadas en documentación, revisión de datos públicos y entrevistas. • ...
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Voto, Plenos de Circuito
SECRETO BANCARIO. EL TÉRMINO "EN JUICIO" A QUE ALUDE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DEBE INTERPRETARSE EN FORMA AMPLIA Y NO RESTRICTIVA.
...ículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito.Al respecto, el numeral en cita prevé en sus ...La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se ... caso del juicio ordinario o ejecutivo mercantil, pues las medidas cautelares son mecanismos ... -
Reglamento del Código Fiscal de la Federación
... de la Secretaría de Hacienday Crédito Público, del Servicio de Administración ... . Tratándose de documentación cuya presentación se deba realizar dentro de un ...La fecha de inicio de operaciones que se anotará en la solicitud de inscripción ...Inicio de procedimiento de concurso mercantil. Los avisos a que se refiere este artículo se ...