documentacion mercantil para operaciones a credito
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. (Continúa en la Cuarta Sección)
... o moral podrá mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas, adquirir acciones ... social de organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio. Cuando se pretenda adquirir ... y verificar la información y documentación relativa a la identificación de sus clientes y ... acción a través de la vía ejecutiva mercantil para reclamar al depositante original, el pago ...
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Ejecutoria nº 9-19-ERF-01-8 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 14-10-2019
..., de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la cual resuelve di ... O PERACIÓN" corresponden a operaciones efectuadas, es decir, si la contribuyente ...ón d e contar con la documentación que le fue requerida po r la ... privadas en las materias civil y mercantil, a efecto de valorar la eficacia . ...
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NIF C-8 Activos intangibles
... interna en el curso normal de las operaciones de la entidad. La NIF C-8 fue aprobada por ...Crédito mercantil generado internamente ... software para equipo de cómputo), documentación legal (en el caso de una licencia o patente), una ...
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Vigente
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios
... Financieras: instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple, ...Así como analizar la documentación relacionada con las facultades de comprobación. ... presenten su aviso de iniciación de operaciones, la Secretaría o la Tesorería lo determinará, ... o sociedades de carácter civil o mercantil, serán sujetos del impuesto individualmente, por ...
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Estatutos sociales sociedad civil
... los contratos, la realización de las operaciones y la ejecución de todos los actos necesarios o ... informes, datos y en general, la documentación que el consejo directivo o el administrador ... y endosar toda clase de títulos de crédito en los términos del Artículo 9 de la Ley ...
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Vigente
Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal del Año 2022
...ítulo IVImpuesto sobre Compraventa y Operaciones Similares. - Capítulo VImpuesto sobre Servicios ... m3; se otorgará exención del 50% del crédito fiscal cuando sus consumos mensuales no excedan ..., deberá de acreditarse mediante documentación oficial que emita la autoridad municipal ..., así como secuestros del orden mercantil, sobre su monto 5.0 al millar. En ningún caso el ...
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Abrogado
Disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito Aplicables a las Personas que Realicen las Operaciones a que se refiere el Artículo 81-A del mismo Ordenamiento
... anteriormente referidos en este párrafo, el pasaporte o la documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad ...– denominación o razón social;. – giro mercantil, actividad u objeto social;. – nacionalidad;. – clave del Registro ...
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Ejecutoria num. 4/2020 de Plenos de Circuito, 19-02-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
FIDEICOMISO QUE ADMINISTRA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES (FIPAGO). EL VÍNCULO JURÍDICO DE SUS PRESTADORES DE SERVICIOS DEBE ATRIBUIRSE A NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (NAFIN), FIDUCIARIA EN AQUÉL.
... Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, que fungió ... patrimonio propios, pues se trata de operaciones bancarias, y no puede ser considerado como ...ía general civil.—c) Es un contrato mercantil, en virtud de que así lo determina la ley.—d) ... base de considerar el emisor de la documentación o la personalidad involucrada en las pruebas ... -
Derrogado
Reglamento Interior de la Secretaría de la Reforma Agraria
... dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Programa Sectorial, y verificar su ..., destino, recepción, entrega y documentación de los registros e inventarios de bienes ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
RETENCIÓN DE BIENES. LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO DEBEN OTORGAR GARANTÍA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1175, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PARA RESPONDER DE LOS POSIBLES DAÑOS Y PERJUICIOS QUE DICHA MEDIDA PRECAUTORIA PUEDA OCASIONAR AL DEUDOR.
... de medidas precautorias en materia mercantil solicitadas por un banco (por cuanto hace a su ...ículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito resulta aplicable para todas las hipótesis ... los saldos resultantes de las operaciones crediticias, frente a sus usuarios; ha encontrado ... líquida, amparada en la citada documentación a la que se le determina traer aparejada ... -
Vigente
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud
... por escrito anexando la siguiente documentación:. #Reformado primer párrafo por el Decreto por ..., comerciante, persona física o moral, mercantil de los protocolos de investigación a dictaminar, ...Además de dar el debido crédito a los investigadores asociados y al personal ...
- Vigente Reglamento de la Ley de Transporte del Estado de Puebla
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Circular 1/2022, dirigida a los participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios y demás interesados en actuar con tal carácter, relativa a las modificaciones a la Circular 14/2017 (SPEI ampliado, participación indirecta en el SPEI y Temas Misceláneos).
... la adecuada trazabilidad de las operaciones e integrando estos procesos al ecosistema del ... operaciones de las instituciones de crédito, las sociedades financieras de objeto múltiple ...ón y formular observaciones a la documentación presentada y, en su caso, podrá ordenar al ... como podría ser, entre otras, civil, mercantil, o cualquier otra, así como por los daños y ...
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Abrogado
Código Fiscal del Estado de Guerrero
... como una enajenación de títulos de crédito" que no representan la propiedad de bienes y tendr\xC3"... o mandantes; en relación con las operaciones en que aquellos intervengan hasta por el monto de ...VIII.- Conservar la documentación y demás elementos contables y comprobatorios en ...
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Vigente
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Leon
... revolventes, presupuesto y demás documentación comprobatoria;. III. Informe del estado que ... obtener reportes de las diversas operaciones" que lleve a cabo la administración municipal; as\xC3"...Ser declarado en concurso o quiebra Mercantil. ARTÍCULO 146.- El procedimiento de revocación ...I. La suscripción de títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero a plazos;. ...
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Código Fiscal de la Federación Correlacionado
... QUE SE ENTIENDE POR CREDITO FISCAL . ARTÍCULO 4. Son créditos fiscales ... los elementos, la información y documentación obtenidos durante las mismas. No obstante lo ... razonablemente esperado, cuando las operaciones del contribuyente busquen gene-rar ingresos, ...concurso mercantil o sea declarado en quiebra. . c) Tratándose ...
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NIF C-8 Activos intangibles
... interna en el curso normal de las operaciones de la entidad. La NIF C-8 fue aprobada por ... (Financial Accounting Standard) 142, Crédito mercantil y otros activos intangibles y la Norma ... software para equipo de cómputo), documentación legal (en el caso de una licencia o patente), una ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE AUDIENCIA.PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA
... A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA ... sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidios para el empleo y para la ... conforme a su domicilio fiscal, la documentación e información que considerara pertinente para ... de los actos se efectuará en un folio mercantil electrónico, el cual contendrá el nombre, ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
CONCURSO MERCANTIL. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE VISITA.
... mil dieciséis, dictado en el concurso mercantil **********; y 118/2017, promovido por **********, ..., para que tenga a su disposición documentación comprobatoria de su contabilidad y la que al ...ón al comerciante de realizar operaciones de enajenación o gravamen de los bienes ... en los que quedará autorizado el crédito respectivo y su pago ordinario durante el ... -
Diario Oficial de la Federación de 01/09/2020 (Contenido completo)
... presente Convenio, cuente con la documentación le gal y oficial vigente que resulte necesaria ... Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, así como la ... la institución financiera : Banco Mercantil del Norte, S.A. Nombre del proyecto: ... DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y OPERACIONES PATRIMONIALES CONVOCA A PARTICIPAR EN LA ...
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Vigente
Codigo Fiscal Municipal del Estado de Campeche
...Cuando la obligación de pago del crédito fiscal derive de una responsabilidad solidaria ...ón de pago, el comprobante, o la documentación que establezcan las disposiciones respectivas. ... establezcan, los valores de bienes u operaciones se actualizarán de acuerdo con lo dispuesto por ... sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, la Tesorería u órgano equivalente, estará ...
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Vigente
Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... por las autoridades fiscales o la documentación que en las disposiciones respectivas se ... en las oficinas de las instituciones de crédito, se deberá obtener la impresión de la máquina ..., así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 1. Las cantidades en ... sometido a un procedimiento de concurso mercantil o sea declarado en quiebra. c) Tratándose del ...
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Vigente
Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas
... para mejorar la eficiencia de sus operaciones;. (REFORMADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2011). XXXVII. ...ón de gestiones para la contratación de crédito público para el financiamiento de la Comisión ...úblico, se regirá por la legislación mercantil y el Código Municipal para el Estado. Asimismo, ...III. Presentar la documentación legal que los acredite como propietarios del ...
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Ejecutoria num. 99/2020 Y SU ACUMULADA 100/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-08-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
...crédito fiscal según lo dispuesto por los preceptos ..., así como para realizar diversas operaciones y actos relacionados. 112. De igual forma, afirma ... Financiero Interacciones (hoy Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, ...ón o registro de bultos o exija documentación...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS OTORGADO POR UNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, A TRAVÉS DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL INICIA LA VIGENCIA TEMPORAL A LA QUE SE LIMITÓ.
...ículos 90 de la Ley de Instituciones de Crédito y 10, párrafos segundo y tercero, de la Ley ... la fecha de presentación de la demanda mercantil ejecutiva, el quince de enero de dos mil catorce, ... llevar a cabo todos los actos y operaciones que haga necesaria la naturaleza y el objeto de ... equivalente no se agota en la mera documentación...