documentacion mercantil para operaciones a credito
- Vigente Código Fiscal de la Federación
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Vigente
Código de Comercio
... dentro del territorio nacional, a sus operaciones mercantiles y a la jurisdicción de los ... Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley ... relación con la Miscelánea en Materia Mercantil, publicado en el Diario Oficial de la Federación ... y veracidad de la información y documentación relativa a las inscripciones y anotaciones que ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... de crédito, las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar, su sano y ... I. La legislación mercantil; ... II. Los usos y prácticas bancarios y ... VI. La demás documentación e información relacionada, que la Comisión ...
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Vigente
Ley de Concursos Mercantiles
... generales y declaración de concurso mercantil ... CAPÍTULO I Disposiciones preliminares ... los cuales se registren regularmente operaciones de compra y venta en los mercados relevantes, que ... domicilios, la fecha de vencimiento del crédito o créditos de cada uno de ellos, el grado con ... án reproducir por cualquier medio documentación para que, previo cotejo, sea anexada al acta de ...
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Vigente
Ley del Impuesto sobre la Renta
... VI. Efectúe operaciones con el residente en el extranjero utilizando ... aplicables, así como aquella documentación que el contribuyente considere necesaria para ... empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y la ... sujetos a un procedimiento de concurso mercantil ... #!Correlaciones: ...
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Vigente
Ley General de Sociedades Mercantiles
... ón, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley Federal de Derechos y de ... relación con la Miscelánea en Materia Mercantil, publicado en el Diario Oficial de la Federación ... un examen de las operaciones, documentación, registros y demás evidencias comprobatorias, en ...
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Vigente
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
... ículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; 87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General de ... II. Requerir la información, documentación, datos e imágenes necesarios para el ejercicio ... ) El otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles en los que de acuerdo con ...
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Vigente
Ley del Mercado de Valores
... de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley del Mercado de Valores, de la Ley ... la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicado ... ARTÍCULO 5 ... La legislación mercantil, los usos bursátiles y mercantiles y la ... o registros contables o la documentación que dé origen a los asientos contables de una ...
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Vigente
Código Nacional de Procedimientos Penales
... ón y de la Ley de Instituciones de Crédito, publiocado en el Diario Oficial de la ... IX. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como ... de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos ... ón, asegurará el establecimiento mercantil o empresa prestadora del servicio e ...
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Vigente
Ley de Fondos de Inversión
... , incluyendo aquellos referidos a operaciones financieras conocidas como derivadas, así como ... a una casa de bolsa o institución de crédito con la que aquellas suscriban un contrato de ... del Mercado de Valores, la legislación mercantil, los usos bursátiles y mercantiles y la ... documentación de personas y establecimientos distintos de los ...
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Vigente
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... título, y por la Ley que corresponda a la naturaleza civil o mercantil de tales actos o contratos, en los demás casos ... Las operaciones ... de objeto limitado deberán presentar la información y documentación que, en el ámbito de sus respectivas competencias, les soliciten la ...
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Vigente
Ley Aduanera
... ía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ... II. Autoridad o autoridades ... contiene información relativa a las operaciones que se consolidan en un pedimento, en la forma y ... , deberán de conservar la documentación relacionada con las operaciones de comercio ... II. El instrumento notarial o póliza mercantil ...
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Vigente
Código Penal Federal
... ón y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación ... XIV. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en ... ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual ...
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Vigente
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso ... conforme a las leyes de instituciones de crédito, podrán tener capitales impuestos, sobre ... ósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que ... án proporcionar la información y documentación que solicite la Auditoría Superior de la ...
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Vigente
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
... ón habitual y profesional de operaciones de crédito, arrendamiento financiero o factoraje ... édito deberá acompañarse de la documentación e información que la Secretaría de Hacienda y ... acción a través de la vía ejecutiva mercantil para reclamar al depositante original, el pago ...
- Vigente Ley del Impuesto al Valor Agregado
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Vigente
Ley Federal de Protección al Consumidor
... que se actualizan los montos de las operaciones y multas previstas en la Ley Federal de ... profesionales que no sean de carácter mercantil y los servicios que presten las sociedades de ... de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ... #Párrafo adicionado DOF ... , requerimientos de información o documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio el ...
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Vigente
Ley Federal de Derechos
... La Secretaría de Hacienda y Crédito Público elaborará y distribuirá, mediante ... a).- Por cada revisión de la documentación de la tripulación en embarcaciones cargueras, al ... su caso, autorización para realizar operaciones de ahorro y préstamo, de sociedades cooperativas ... y que modifica Decreto de carácter mercantil ... Publicada en el Diario Oficial de la ...
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Vigente
Ley Agraria
... ón civil federal y, en su caso, mercantil, según la materia de que se trate ... El ... ; de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; de la Ley de Instituciones de ... Recibida por la Secretaría la documentación de las operaciones de deslinde procederá a hacer ...
- Vigente Ley del Seguro Social
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Vigente
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
... que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para: ... a).- La ... II.- Resolver sobre las operaciones del Instituto, excepto aquéllas que por su ... cabo el examen de las operaciones, documentación, registros y demás evidencias comprobatorias, en ...
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Vigente
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
... de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y facultades ... la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicado ... persona la información y documentación que sea objeto de la solicitud; ... XXVI.- ...
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Vigente
Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y prestamo
... préstamos, créditos u otras operaciones por parte de las Sociedades Cooperativas de ... de capitalización por riesgos de crédito y de mercado, de acuerdo a las disposiciones de ... ón con toda la información y documentación a que se refiere el Artículo 11 de la presente ... terceros, un contrato de comisión mercantil para que estos actúen en todo momento frente al ...
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Vigente
Ley de Ahorro y Crédito Popular
... préstamos o créditos u otras operaciones por parte de las Sociedades Financieras ... de forma destacada, en toda la documentación que utilicen para instrumentar las operaciones a ... I. La legislación mercantil; ... II. La legislación civil federal; ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2022