doctrina fraude
3593 resultados para doctrina fraude
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Valoración vLex
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Vigente
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;. II. El criterio que orientará a esa educación se basará en ... de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena ...
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Ejecutoria num. 1a./J. 2/2019 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 239/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ, EL TERCER...
... declaraciones judiciales, difamación, robo, abuso de confianza y fraude), en contra de ********** viuda de **********, esposa del de cujus y de ... Federal y aprobada por el Senado de la República), y en la doctrina de tradición romano-germánica extranjera y nacional (Alexandre ...
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Vigente
Ley General de Víctimas
... instancias locales, campañas de información, con énfasis en la doctrina de la protección integral de los derechos humanos de las víctimas, en el ...Empero, si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lesione seriamente la ...
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Abrogado
Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República
... cuando así proceda, la formulación de conclusiones con base en doctrina jurídica, solicitar la imposición de las penas y medidas de seguridad;. ..., tanto públicas como privadas, la existencia de delitos como fraude en operaciones financieras, evasión de impuestos y pagos de cuotas ...
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Ejecutoria num. 1a./J. 21/2013 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 303/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.FRAUDE GENÉRICO. NO SE ACTUALIZA EL ENGAÑO PARA CONFIGURAR EL ILÍCITO, CONFORME AL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO LOS HECHOS EN QUE SE BASA CONSTITUYEN UN ACTO DE CORRUPCIÓN O LA PRÁCTICA DE TRÁMITES IRREGULARES CONOCIDOS
FRAUDE GENÉRICO. NO SE ACTUALIZA EL ENGAÑO PARA CONFIGURAR EL ILÍCITO, ...Puntualizado lo anterior, debe indicarse que la doctrina ha establecido que el delito de fraude es un delito material o de ...
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Los métodos de interpretación fiscales, la supletoriedad, el fraude a la ley, la simulación y las economías de opción
...Es importante considerar que para el año 2014, se pretendió incorporar al artículo 5o., CFF, la doctrina judicial de la "Prevalencia de la sustancia sobre la forma" 45 por el Ejecutivo Federal al presentar las iniciativas de decreto por el que se ...
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Ejecutoria num. 1a./J. 132/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 372/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.NULIDAD DE MATRIMONIO CELEBRADO EN EL EXTRANJERO, CUANDO LOS CÓNYUGES TIENEN DOMICILIO CONYUGAL EN MÉXICO. LOS JUECES...
... los individuos en el orden internacional.(11) "Actualmente, la doctrina considera que dicha disciplina regula cualquier tipo de relación ... la validez del matrimonio, mientras que cuando se declara un fraude a la ley foral, no se desconoce la validez del matrimonio, sino la ...
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Las dos caras de la Doctrina Estrada
..., sobre todo porque grupos políticos y sociales mexicanos cercanos al actual gobierno han acudido a instancias internacionales para denunciar fraudes electorales y delitos de lesa humanidad cometidos desde el Estado. También señalan que grandes hitos de la política exterior mexicana -como el ...
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La inconstitucionalidad de las Reformas Constitucionales en Colombia: tensión entre la democracia de mayorías y democracia constitucional
... jurídicos 29 a 49 de la sentencia C-551 de 2003, introdujo la doctrina de la "sustitución de la Constitución". Esta doctrina se refiere a que ... den lugar a lo que se conoce en la doctrina constitucional como "fraude constitucional". 5 . Sentencia C-574 de 2011 que hacia el control de ...
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El actuar por otro y la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco del derecho penal tributario y de la seguridad social
Este artículo analiza las peculiaridades que presenta la aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito del Derecho penal tributario, sobre la base de las reformas operadas entre 2010 y 2015 en la legislación española. Se estudia detenidamente el modelo implementado para responsabilizar a las personas jurídicas y el debate abierto sobre la ubicación sistemática del...
... penal en ámbitos muy concretos: blanqueo de dinero, corrupción, fraude fiscal, etcétera. Esta situación lleva a replantear los instrumentos ...Existen supuestos complejos, que han despertado el interés de doctrina y jurisprudencia. El más llamativo es el caso del administrador de ...
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Ignorancia deliberada y responsabilidad penal
En este trabajo pretendo mostrar que el derecho penal contemporáneo no ha encontrado todavía buenas soluciones a las difi cultades conceptuales y normativas planteadas por los casos de ignorancia deliberada. Las difi cultades surgen, en buena medida, al tratar de resolver estas situaciones mediante una herramienta equivocada: ampliando el concepto de dolo eventual. Este recurso conceptual intenta
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La protección penal de la seguridad social en España: el bien jurídico protegido
El presente trabajo aborda una parte de aquello que se ha venido a denominar “Derecho penal de la Seguridad Social”, el cual es el estudio del interés jurídico protegido por estos delitos. En España, la institución de la Seguridad Social ha ido cobrando, con el tiempo, destacada importancia, por lo que también la respuesta penal debe ser objeto de examen crítico. Como parte de un estudio más...
... Palabras clave: Defraudación, Seguridad Social, bien jurídico, fraude de prestaciones. . Abstract: This paper deals with a part of what has ... Seguridad Social han recibido una menor atención por parte de la doctrina científica que, en numerosas ocasiones, se ha contentado con trasladar al ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 113/2015 Y SU ACUMULADA 116/2015. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO...
... de responsabilidad penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir, precisamente, en la obtención de un lucro y que sea por ...Es decir, el legislador utilizó lo que la doctrina penal conoce como un delito de peligro, estableciendo una sanción, por la ...
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Motivos para sospechar, deber de conocer e ignorancia deliberada
En este trabajo pretendo mostrar que el reproche a título de ignorancia deliberada posee problemas de diferente naturaleza. Analizo algunos problemas de naturaleza conceptual y otros vinculados a la prueba de los estados mentales. Para mostrar las implicaciones prácticas de los mismos se utiliza como herramienta la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona en la causa Messi. Aunque el eje
... Provincial de Barcelona para condenar a Messi por un delito de fraude fiscal cometido con dolo eventual por su carácter de ignorante deliberado ...ía de la ignorancia deliberada en Derecho penal: una peligrosa doctrina jurisprudencial”, Indret , 3/2015. . Existe una enorme discusión ...
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Ejecutoria num. 1a./J. 32/2018 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO Y EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, QUINTANA ROO, ACTUAL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.ACCIÓN PAULIANA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO. PARA SU...
... La doctrina(12) define a la acción pauliana como una facultad concedida al acreedor, ...Con lo hasta aquí dicho, se concluye que los actos celebrados en fraude de acreedores permiten al acreedor solicitar la nulidad del acto jurídico ...
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Entrevista / Enrique Krauze / 'Renunciar a la democracia sería un suicidio'
...Entonces, yo sí me emocioné con la doctrina democrática que encarnaba Gómez Morin. Lo mismo cabe decir de Cosío ...Pero faltaría mucho para llegar, porque vendría el fraude del 88, para tomar conciencia de la importancia de los votos, y todo el ...
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Ejecutoria num. 1a./J. 22/96 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCION DE TESIS 3/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO OCTAVO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.FRAUDE ESPECIFICO POR OTORGAMIENTO O ENDOSO DE TITULOS DE CREDITO. QUEDAN COMPRENDIDOS LOS CASOS EN QUE EL SUJETO ACTIVO LIBRA LA OBLIGACION CONTRA SI MISMO (LEGISLACIONES PENALES DEL ESTADO DE MORELOS Y DURANGO).
..., aprobó la tesis que a continuación se transcribe: "FRAUDE ESPECIFICO. INEXISTENCIA DEL DELITO. (LEGISLACION PARA EL ESTADO DE ... aplicable al caso, prevé un tipo de fraude específico que la doctrina ha denominado fraude de títulos ficticios o no pagaderos cuyo objeto de ...
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Ejecutoria num. 1a./J. 18/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 374/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ, EN APOYO DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, QUINTANA ROO, EN APOYO DEL CUARTO TRIBUNAL...
...".. "Así, partiendo de la referida definición doctrinal, es parte material en un contrato aquella persona que sea titular del ... el acto traslativo de dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. Así, mientras no se declare judicialmente su ...
- Ética profesional y derecho concursal
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Ejecutoria num. 1a./J. 16/2019 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 128/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.NULIDAD DE PAGARÉ (VOUCHER). CARGA DE LA PRUEBA DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE TARJETA BANCARIA AUTORIZADAS A TRAVÉS DE LA DIGITACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (NIP) EN...
... rigen la carga de la prueba y que actualmente se orientan por la doctrina de la dinámica probatoria; sin embargo, que tal doctrina no soslaya el ... las diferentes formas en que actúan las personas para cometer fraudes bancarios,(29) entre las más frecuentes y más fáciles de utilizar se ...
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Las recomendaciones de la CNDH. El control del poder y la protección de los derechos humanos
La CNDH realiza de manera simultánea una doble función: controlar el ejercicio del poder y proteger los derechos humanos. Sin embargo, opera en escenarios de violencia estructural donde los mecanismos a su disposición resultan insuficientes o inadecuados para responder a los problemas que se le plantean. La efectividad de sus actuaciones está condicionada por factores que rebasan sus capacidades...
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Una visión dual de la doctrina del levantamiento del velo de la persona jurídica
I. Introducción.- II. El Derecho comparado como herramienta para mejorar un sistema jurídico determinado.- III. Sustento teórico de la doctrina del levantamiento del velo.- IV. Los tribunales norteamericanos.- V. Serick, impulsor de la doctrina del levantamiento del velo.- VI. Doctrina del levantamiento del velo en España.- VII. Doctrina del levantamiento del velo en nuestro país.- VIII....
...b) como un simple criterio de interpretación de figuras tales como el abuso de derecho o el fraude a la ley. . Lo anterior nos conduce al siguiente cuestionamiento: ¿es necesaria una reforma legal a fin de introducir esta doctrina al Derecho ...
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Ejecutoria num. 1a./J. 12/2018 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 100/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEBE APLICARSE LA LEY DE AMPARO VIGENTE.
... general, en su modalidad de uso de documento falso y el diverso de fraude, ello en la causa penal **********. 16. Por acuerdo de treinta y uno de ... de dos mil once, fue incorporada a la Constitución Federal, la doctrina de los derechos humanos, así como el sistema de control convencional. 47. ...
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Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
FRAUDE, DELITO DE.
FRAUDE, DELITO DE. Los elementos materiales del delito de fraude previsto en el ...ícitamente una cosa o se alcance un lucro indebido; además, la doctrina ha establecido unánimemente que, para la integración del delito de ...
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Ejecutoria num. 1a./J. 118/2013 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
AMPARO DIRECTO 74/2012. DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA.HECHO ILÍCITO. SU DEFINICIÓN.
... mes de mayo de dos mil ocho levantó una querella por el delito de fraude en contra del ahora quejoso, después de acudir personalmente al ejido y ... Sala sostuvo que el sistema de protección dual, conocido como doctrina de la "real malicia" o "malicia efectiva", fue incorporado al ordenamiento ...