doctrina fraude

10979 resultados para doctrina fraude

  • Vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
    ... doctrina religiosa; ... II. El criterio que orientará a esa educación se ... de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena ...
  • Vigente Ley General de Víctimas
    ... instancias locales, campañas de información, con énfasis en la doctrina de la protección integral de los derechos humanos de las víctimas, en el ... Empero, si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lesione seriamente la ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    HEREDEROS. LA INCAPACIDAD PARA HEREDAR POR TESTAMENTO O INTESTADO POR RAZÓN DE LA ACUSACIÓN DE DELITO CONTRA EL AUTOR DE LA SUCESIÓN O DE QUIENES PREVEA EL CÓDIGO CIVIL RELATIVO, SÓLO SE ACTUALIZA CUANDO LA DENUNCIA SE INTERPONGA EN VIDA DE AQUÉL A EFECTO DE QUE PUEDA PERDONAR LA OFENSA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN, DE TLAXCALA Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO).

    ... declaraciones judiciales, difamación, robo, abuso de confianza y fraude), en contra de ********** viuda de **********, esposa del de cujus y de ... Federal y aprobada por el Senado de la República), y en la doctrina de tradición romano-germánica extranjera y nacional (Alexandre ...
  • Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito

    FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER PLURIOFENSIVO EN CASOS ESPECÍFICOS, CUANDO SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO ES ÉSTA Y NO LA FEDERACIÓN.FRAUDE PROCESAL. SI SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA...

  • El delito de fraude
    ... Así pues, los elementos constitutivos del delito de fraude genérico del artículo 386 del Código Penal Federal son: ... Según la doctrina: a) una conducta falaz; b) un acto de disposición y, c) un daño y un lucro patrimonial.1Y según la jurisprudencia: a) engaño o aprovechamiento ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FRAUDE GENÉRICO. NO SE ACTUALIZA EL ENGAÑO PARA CONFIGURAR EL ILÍCITO, CONFORME AL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO LOS HECHOS EN QUE SE BASA CONSTITUYEN UN ACTO DE CORRUPCIÓN O LA PRÁCTICA DE TRÁMITES IRREGULARES CONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL PASIVO.

  • Ejecutoria num. 111/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 27-01-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    ... DE UN AÑO DE PRISIÓN, PERO SI SE TRATA DE ROBO, FRAUDE, FALSIFICACIÓN, ABUSO DE CONFIANZA" E "INHABILITARÁ PARA EL CARGO CUALQUIERA QUE HAYA SIDO LA PENA", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA).XII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE SER UNA PERSONA NO CONDENADA POR DELITO QUE LESIONE LA BUENA FAMA EN EL CONCEPTO PÚBLICO PARA OCUPAR EL CARGO DE JUEZA O JUEZ EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA...

  • Fraude por disposición indebida de los intermediarios en operaciones de traslación de dominio de inmuebles o gravámenes reales sobre estos
    En la fracción XIX del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude criticado severamente por la doctrina de manera generalizada, postura de la que difiero, cuyo objeto de tutela penal estimo es proteger a los dueños de las cantidades adelantadas ante el ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR).

    ... , en otra nota(15) imputa al quejoso haber dejado impune un supuesto fraude cometido por ********** y **********, sin que existan pruebas del presunto ... la principal consecuencia del sistema de protección dual es la doctrina de la "real malicia" o "malicia efectiva", conforme a la cual la ...
  • Los métodos de interpretación fiscales, la supletoriedad, el fraude a la ley, la simulación y las economías de opción
    ... Es importante considerar que para el año 2014, se pretendió incorporar al artículo 5o., CFF, la doctrina judicial de la "Prevalencia de la sustancia sobre la forma" 45 por el Ejecutivo Federal al presentar las iniciativas de decreto por el que se ...
  • Fraude en la construcción o venta de edificios sujetos al régimen de propiedad en condominio
    En la fracción XX del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude también criticado por la doctrina, postura de la que difiero, cuyo objeto de tutela penal estimo es proteger al comprador de un edificio o de una parte de aquél, a construir o en ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    NULIDAD DE PAGARÉ (VOUCHER). CARGA DE LA PRUEBA DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE TARJETA BANCARIA AUTORIZADAS A TRAVÉS DE LA DIGITACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (NIP) EN DISPOSITIVOS DENOMINADOS "TERMINAL PUNTO DE VENTA".

    ... rigen la carga de la prueba y que actualmente se orientan por la doctrina de la dinámica probatoria; sin embargo, que tal doctrina no soslaya el ... con la persona del lugar donde cree que podrá realizar el fraude y en cambio le ofrece una gratificación. - Ofertas en servicios no ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    NULIDAD DE MATRIMONIO CELEBRADO EN EL EXTRANJERO, CUANDO LOS CÓNYUGES TIENEN DOMICILIO CONYUGAL EN MÉXICO. LOS JUECES LOCALES TIENEN COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL PARA CONOCER DE LA PRETENSIÓN Y ESTÁN FACULTADOS PARA RESOLVERLA APLICANDO EL DERECHO EXTRANJERO, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA RECIPROCIDAD EN ELLO, CON EL ESTADO EN QUE DICHO ACTO JURÍDICO SE CELEBRÓ.

    ... los individuos en el orden internacional.(11) "Actualmente, la doctrina considera que dicha disciplina regula cualquier tipo de relación ... la validez del matrimonio, mientras que cuando se declara un fraude a la ley foral, no se desconoce la validez del matrimonio, sino la ...
  • Voto concurrente num. 112/2019 Y SUS ACUMULADAS 113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019 Y 120/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 05-03-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
    ... nuestro régimen constitucional y, en última instancia, un gran "fraude a la Constitución".Ya he dicho en otra ocasión que el término "fraude a ... ilícito constitucional atípico, el cual ha sido definido en la doctrina como la violación a un principio –en este caso, un principio ...
  • Ejecutoria num. 134/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-12-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)

    QUERELLA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA LEGITIMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL OFENDIDA QUE LA FORMULÓ ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN NO ES SUSCEPTIBLE DE ANALIZARSE EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL.

    ... que consideró penalmente responsable al quejoso del delito de fraude genérico, previsto en el artículo 230, fracción V, del Código Penal ... A pesar de que tal doctrina es propia del derecho civil, sostuvo, es trasladable al derecho penal bajo ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    FRAUDE PROCESAL COMETIDO EN UN JUICIO NATURAL TRAMITADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. EL COMPETENTE PARA CONOCER DE ESE DELITO, ES EL JUEZ DEL MISMO FUERO EN MATERIA PENAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).

  • El actuar por otro y la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco del derecho penal tributario y de la seguridad social

    Este artículo analiza las peculiaridades que presenta la aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito del Derecho penal tributario, sobre la base de las reformas operadas entre 2010 y 2015 en la legislación española. Se estudia detenidamente el modelo implementado para responsabilizar a las personas jurídicas y el debate abierto sobre la ubicación sistemática del...

    ... penal en ámbitos muy concretos: blanqueo de dinero, corrupción, fraude fiscal, etcétera. Esta situación lleva a replantear los instrumentos ... Existen supuestos complejos, que han despertado el interés de doctrina y jurisprudencia. El más llamativo es el caso del administrador de ...
  • Tesis Aislada, Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, 15 de Junio de 2018 (Tesis num. XXII.P.A.27 P (10a.) de Tribunal Colegiado en Materias Penal Y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, 15-06-2018 (Tesis Aisladas))

    FRAUDE GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 193, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO. NO SE CONFIGURA EL ELEMENTO "ENGAÑO" DE ESTE DELITO, ENTRE EL PROVEEDOR DE INSUMOS Y EL PRODUCTOR Y DISTRIBUIDOR, ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE ÉSTE EN EL PAGO DE AQUÉLLOS Y DE LAS GANANCIAS PROYECTADAS.

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCION DE TESIS 3/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO OCTAVO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.FRAUDE ESPECIFICO POR OTORGAMIENTO O ENDOSO DE TITULOS DE CREDITO. QUEDAN COMPRENDIDOS LOS CASOS EN QUE EL SUJETO ACTIVO LIBRA LA OBLIGACION CONTRA SI MISMO (LEGISLACIONES PENALES DEL ESTADO DE MORELOS Y DURANGO).

  • Ignorancia deliberada y responsabilidad penal

    ... situaciones, como una especifi cación del fraude de ley. Esta sería la razón por la que esta fi gura puede algunas veces parecer más grave que la imprudencia.

  • Ejecutoria num. 206/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-05-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)

    TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS. CUANDO SE RECLAME SU NULIDAD, CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN BANCARIA DEMOSTRAR QUE SE SIGUIERON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS NORMATIVAMENTE PARA ACREDITAR SU FIABILIDAD.

    ... por sí solo ese elemento de la litis, podría provocar lo que en doctrina se denomina con una carga probatoria diabólica, dado que se encuentra ... los métodos manuales tradicionales de monitoreo y detección de fraude no tienen la capacidad ni la velocidad para enfrentar el desafío al que ...
  • Voto, Tribunales Colegiados de Circuito

    FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER PLURIOFENSIVO EN CASOS ESPECÍFICOS, CUANDO SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO ES ÉSTA Y NO LA FEDERACIÓN.FRAUDE PROCESAL. SI SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA...

  • Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito

    PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. UNA VEZ QUE TRANSCURRE LA MITAD DEL PLAZO PARA QUE OPERE, LAS ACTUACIONES QUE SE REALICEN EN INVESTIGACIÓN DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE NO LA INTERRUMPEN (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).

    ... ón penal, respecto de ********** y **********, por el delito de fraude procesal (hipótesis: al que para obtener un beneficio indebido para sí, ... el delito de fraude." Este delito es de los denominados por la doctrina como alternativamente formados, al prever diversas hipótesis para su ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 369, FRACCIÓN XVI,

    ... fraude debe consistir precisamente en la obtención de un lucro de otro por medio ... Es decir, el legislador utilizó lo que la doctrina penal conoce como un delito de peligro, estableciendo una sanción, por la ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.