disposiciones caracter prudencial materia control interno
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... TÍTULO PRIMERO De las Disposiciones Preliminares ... ARTÍCULO 1o ... La ... y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las ... Ley, así como las disposiciones de carácter general que emita la propia Secretaría en el ... con la organización y funcionamiento interno de las asociaciones y sociedades gremiales que ... a su organización, administración y control interno; ... V. Comprobante de depósito en ... án a las disposiciones de carácter prudencial que, en materia de crédito y administración de ...
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Vigente
Ley del Mercado de Valores
TÍTULO I Disposiciones preliminares ... ARTÍCULO 1 ... La ... un grupo de personas, tengan el control de las primeras ... III. Control, la ... cuando actúen con el referido carácter, únicamente respecto del patrimonio ... conocer su situación real y actual en materia financiera, administrativa, operacional, ... g) Los lineamientos en materia de control interno y auditoría interna de la sociedad y de las ... á normas de carácter operativo, prudencial y autorregulatorio aplicables a la sociedad y a ...
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Vigente
Ley de Fondos de Inversión
... , adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para ... presente Ley y en las disposiciones de carácter general que al efecto expida la Comisión para ... un Grupo de Personas, tengan el Control de las primeras; ... IV. Control: A la ... relativas a su organización y control interno ... III. Manual de operación y ...
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Vigente
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
... , adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de ... y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las ... prudencial a que se sujetarán las entidades; ... III.- ... VI.- Emitir disposiciones de carácter general que establezcan las características y ... a que están sujetas, sus sistemas de control y la calidad de su administración, a fin de ... ón de los Vicepresidentes y Contralor Interno de la Comisión a propuesta del Presidente; ...
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Vigente
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
TÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales ... CAPÍTULO UNICO ... y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las ... deberán precisarse en disposiciones de carácter general ... Cuando el escrito inicial no ... correspondiente implique que se tenga el control de la organización auxiliar del crédito o casa ...
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Vigente
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
... se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la ... la normatividad interna del Instituto en materia de transparencia y acceso a la información ... la situación que guarda el sistema de control interno del Instituto; ... #Fracción ... que correspondan al Instituto, en su carácter de organismo fiscal autónomo, de conformidad con ... expidiéndole las normas de carácter prudencial a que se sujetarán sus operaciones, atendiendo a ...
- Disposiciones de carácter prudencial en materia de control interno
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Vigente
Ley de Ahorro y Crédito Popular
... se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular (DOF ... , de acuerdo a las disposiciones de carácter general que emita la Comisión en términos de la ... que cumplan con los requisitos que en materia de territorio, densidad y actividades productivas ... de manera paulatina requerimientos de control interno, de contabilidad y bases para la ... para cumplir con la regulación prudencial que le corresponda, tratándose de personas ...
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Vigente
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
CAPÍTULO I Disposiciones Preliminares ... ARTÍCULO 1 ... la expedición de disposiciones de carácter general, lo relativo a la operación de los ... prudencial a que se sujetarán los participantes en los ... opinión a la autoridad competente en materia de los delitos previstos en esta ley; ... X ... genere el sistema de emisión, cobranza y control de aportaciones, mismos que deberán cubrir al ... ón tenderá a incrementar el ahorro interno y el desarrollo de un mercado de instrumentos de ...
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Vigente
Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y prestamo
TÍTULO PRIMERO Disposiciones" generales ... CAPÍTULO ÚNICO ... ART\xC3" ... , de acuerdo a las disposiciones de carácter general que emita la Comisión en términos de la ... y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las ... ) Las bases relativas a su organización y control interno ... III. La relación de los ... SECCIÓN PRIMERA De la regulación prudencial ... ARTÍCULO 31 ... La Comisión ...
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Vigente
Ley de Uniones de Crédito
TÍTULO PRIMERO Disposiciones preliminares ... CAPÍTULO UNICO ... II. Control, a la capacidad de imponer, directa o ... y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las ... deberán precisarse en disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión ... relativas a su organización y control interno ... V. Comprobante de depósito en moneda ... CAPÍTULO II Regulación prudencial ... ARTÍCULO 46 ... La Comisión ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
TÍTULO PRIMERO De las disposiciones preliminares ... CAPÍTULO ÚNICO ... un Grupo de Personas, tengan el Control de las primeras; ... VIII. Consorcios de ... de México, mediante disposiciones de carácter general; ... XXII. Poder de Mando, la ... de esta Ley, o cuyo objeto sea operar en materia de seguros o de fianzas, si no se insertan los ... organización, administración y control interno; ... d) Las previsiones de cobertura ... de carácter general de carácter prudencial que, en materia de crédito y administración de ...
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Vigente
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
TÍTULO PRIMERO De las disposiciones generales ... ARTÍCULO 1 ... La ... Se establecen con carácter obligatorio los siguientes seguros: ... I ... Directiva aprobará los reglamentos en materia de servicios médicos; medición y evaluación ... I. El control de enfermedades prevenibles por vacunación; ... ón tenderá a incrementar el ahorro interno y el desarrollo de un mercado de instrumentos de ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
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Vigente
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
TÍTULO PRIMERO De las disposiciones preliminares ... ARTÍCULO 1o ... La ... y usos financieros; el fomento del ahorro interno y su adecuada canalización hacia actividades ... un Grupo de Personas, tengan el Control de las primeras ... III. Control, la ... Ley, así como las disposiciones de carácter general que emita la propia Secretaría en el ... amplios conocimientos y experiencia en materia financiera, legal o administrativa ... En ...
- Vigente Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
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Vigente
Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia
... CAPÍTULO UNICO Disposiciones generales ... ARTÍCULO 1o ... La ... 4. Las medidas de seguridad y control a fin de evitar el manejo indebido de la ... y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las ... la Comisión mediante disposiciones de carácter general ... Las acciones representativas ... ón de procedimientos y medidas de control interno que garantice que el envío de información a ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito
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Vigente
Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus ahorradores
... , adicionan y derogan diversas disposiciones" de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrar\xC3" ... SEXTA de esta Ley o en los que tenga carácter de acreedor en virtud de los apoyos otorgados en ... Niveles de Operación del I al IV en esta materia; ... #Inciso reformado por el Decreto por el ... ón y funcionamiento tales como, control interno, gobierno corporativo, contabilidad y ... considerar la regulación de carácter prudencial aplicable a Entidades de Ahorro y Crédito ...
- Vigente Disposiciones de Caracter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular
- Vigente Reglas a las que habrán de sujetarse los participantes del mercado de Contratos de Derivados
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Vigente
Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal
... que se reforman diversos ordenamientos en materia de pueblos y comunidades indígenas y ... , adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para ... , determinará mediante disposiciones de carácter general las características de las operaciones ... Establecer políticas de carácter prudencial que fijen límites a la exposición de la ... , de procesamiento de información y de control interno, así como sus manuales de organización ...
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Vigente
Ley Orgánica del Banco del Bienestar
... se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional ... Ley rige al Banco del Bienestar, con el carácter de Sociedad Nacional de Crédito, Institución de ... y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las ... límites de endeudamiento neto externo e interno, financiamiento neto, así como los límites de ... , de procesamiento de información y de control interno, así como sus manuales de organización ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa
- Vigente Disposiciones de Carácter General en Materia Financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro