denuncia penal fraude formatos
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Vigente
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como ... penal ... Cualquier persona puede detener al ... emitirá, a partir de esta fecha, los formatos y medios para la recopilación de firmas, así ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Vigente
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... és de la difusión de la información en formatos abiertos y accesibles, así como la ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... de Solución de Controversias en materia Penal", desagregada por medios de mediación, conciliaci\xC3" ... CAPÍTULO IV. De la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de ...
- Vigente Código Civil Federal
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Vigente
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
... derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... cuales se hubiese presentado la queja o denuncia ... #Párrafo reformado DOF 26-11-2001 ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... fincar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativa que corresponda ... de crédito, de débito, cheques, formatos o esqueletos de cheques o en general cualquier ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción ...
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Vigente
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
... ía Superior de la Federación, en Formatos Abiertos conforme a lo establecido en la Ley ... en su caso, en términos de la legislación penal aplicable ... Cuando esta Ley no prevea ... VII. Por medio de la denuncia de juicio político, hará del conocimiento de la ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
- Vigente Ley del Seguro Social
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... ón de reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas ... d) Haber presentado querella o denuncia el servidor público, su cónyuge o sus ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
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Vigente
Ley General de Víctimas
... que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye ... I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
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Abrogado
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
... civil y sentencia ejecutoriada en materia penal ... #Párrafo declarado inválido por ... denuncia se observará lo dispuesto por el primer párrafo ... 3. El reglamento establecerá los formatos, procedimientos y plazos para desahogar las ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
... III. Aconseje el no presentar la denuncia del secuestro cometido, o bien el no colaborar o ... CAPÍTULO III. Fraude ... ARTÍCULO 230 ... Al que por medio ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... á y perseguirá de oficio o por denuncia ... #ADICIONADO, B.O. 31 DE JULIO DE 2021 ... CAPÍTULO IV ... ARTÍCULO 239. Fraude. Al que engañando a alguien o aprovechándose ... III. Altere los formatos de registro, embalajes o etiquetas relativas a la ...
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Vigente
Código Familiar del Estado de Sinaloa
... de declaraciones, establecido en el Código Penal ... CAPÍTULO IV. De los Impedimentos para ... por un cónyuge en contra de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos ... el cónyuge engañado; pero si éste no denuncia el error inmediatamente que lo advierte se tiene ... CAPÍTULO II. De los Formatos del Registro Civil ... ARTÍCULO 1098 ...
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Vigente
Codigo Familiar para el Estado de Michoacan de Ocampo
... án en los delitos previstos por el Código Penal ... #Artículo reformado, P.O. 29 de ... que tengan de los pretendientes o por denuncia en forma, tuvieren motivos para creer que alguno ... ; o desde el día en que descubrió el fraude y se le ocultó el nacimiento ... ARTÍCULO ...
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Vigente
Código Civil del Estado de Querétaro
... el párrafo anterior, se utilizarán los formatos que autorice la Dirección Estatal del Registro ... y cuando corresponda ejercite la acción penal ... ARTÍCULO 56 ... En relación a ... Cuando haya denuncia, se expresará en el acta el nombre, edad, ... o desde el día en que descubrió el fraude si se le ocultó el nacimiento ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024
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Vigente
Código Civil del Estado de Mexico
... 6 DE MARZO DE 2010 ... Denuncia de impedimentos de matrimonio ... ARTÍCULO ... conyugal, en este caso se hará la denuncia penal correspondiente ... Alimentos de los ... patrimonio de familia no puede hacerse en fraude de acreedores ... Obligación de la familia ... , copias certificadas electrónicas, formatos precodificados u otros documentos auténticos; ...
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¿Qué es la auditoría forense?
... indeseables relacionados con el fraude; investigar aquellos hechos que se le encomienden ... , cómputo forense, investigación y derecho penal/litigio para la investigación de amplio rango de ... partes por medio de una línea de denuncia especializada en fraudes; por lo general, es más ... e) Identificación de los reportes, formatos o archivos que se generan ... 2. Evaluar el ...
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Vigente
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... ÓN DE CONSTITUIR EL PATRIMONIO FAMILIAR EN FRAUDE DE ACREEDORES ... La constitución del ... el cónyuge engañado; pero si éste no denuncia el error de inmediato al advertirlo, se tiene por ... SEPARACIÓN DEL TUTOR SUJETO A PROCESO PENAL ... El tutor que fuere procesado por ... del Registro Civil se asentarán en formatos especiales que se denominarán "Formas del ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR).
... al quejoso haber dejado impune un supuesto fraude cometido por ********** y **********, sin que ... delitos sin que haya habido un proceso penal en su contra. Insiste en que ello no tiene nada ... , para protegerlo de sus excesos, y denuncia que aun siendo senador contrató a ********** y a ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
NULIDAD DE PAGARÉ (VOUCHER). CARGA DE LA PRUEBA DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE TARJETA BANCARIA AUTORIZADAS A TRAVÉS DE LA DIGITACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (NIP) EN DISPOSITIVOS DENOMINADOS "TERMINAL PUNTO DE VENTA".
... competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo ... lugar donde cree que podrá realizar el fraude y en cambio le ofrece una gratificación. - ... con el artículo 163 Bis del Código Penal para la Ciudad de México, comete el delito de ...