delitos patrimoniales definicion - página 4

delitos patrimoniales definicion

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  • Valoración vLex
  • Versión original Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley del Mercado de Valores, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

    ... queden comprendidos dentro de esta definición los consejeros de las ITF;. XII. Entidades ... que de ella emanen, los derechos patrimoniales y corporativos inherentes a las acciones ... especie para la comisión de los delitos en contra de sus Clientes o de las propias ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 134/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    AMPARO EN REVISIÓN 1287/2015. BUZÓN TRIBUTARIO, CONTABILIDAD Y REVISIONES ELECTRÓNICAS. CONTRA LOS ARTÍCULOS 17-K, 28, 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI SE IMPUGNAN CONJUNTAMENTE CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA OBLIGACIÓN DE ENVIAR A LA AUTORIDAD HACENDARIA LA CONTABILIDAD ELECTRÓNICA (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL...

    ..., así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ...; la segunda, porque son, por definición constitucional, normas subordinadas a las ..., es decir, de las prestaciones patrimoniales de carácter público que, regidas por lo ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 76/2016 Y SUS ACUMULADAS 79/2016, 80/2016 Y 81/2016. PARTIDOS JOVEN DE COAHUILA, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, ACCIÓN NACIONAL Y MORENA.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ [ARTÍCULOS 18, PÁRRAFO 1, INCISO D) Y 197, PÁRRAFO 2, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA]. II. DERECHO AL VOTO...

    ...ón proporcional, por lo que tal definición es contraria a las bases generales del principio ... federales; "o) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, ...

  • Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México

    ... violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. E. Derecho a la privacidad y a ...Este sistema dará prioridad a la definición y actualización de los indicadores para la ... que compensen sus pérdidas patrimoniales, mantengan sus redes sociales de apoyo y mejoren ...

  • Disposiciones de carácter general relativas a las sociedades autorizadas para operar modelos novedosos a que hace referencia la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.

    ... disposiciones, en adición a las definiciones previstas en la Ley, se entenderá, en singular o ...c) Que no he sido sentenciado por delitos patrimoniales, incluso en otros países. d) ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 41/2018 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO SIN ESPECIALIZACIÓN DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA INCOMPETENCIA DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA CONOCER DE UN ASUNTO Y ORDENA SU ARCHIVO, DEJANDO A...

    ..., la falta de certeza sobre la definición de la interpretación normativa de esa índole, ...ón, en defensa de sus intereses patrimoniales, y   "d) En materia laboral, cuando se reclamen ...

  • Vigente Reglamento de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

    ...ARTÍCULO 3.- Además de las definiciones contenidas en el artículo 4 de la Ley del ... de protección de los bienes patrimoniales del Instituto, y. IX. Las demás previstas en el ...III. Las sentenciadas por delitos patrimoniales y las inhabilitadas para ejercer el ...

  • Abrogado Manual de Organización General de la Secretaría de Desarrollo Social

    ... desconcentrados de las mismas, en la definición de los puestos que por excepción podrán ser de ...ón de seguros sobre bienes patrimoniales, a cargo de las dependencias y entidades de la ... hechos probablemente constitutivos de delitos cometidos en contra de los intereses de la ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 97/2016 Y SU ACUMULADA 98/2016. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y MORENA.I. ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. LA EXISTENCIA Y REGULACIÓN DE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL POR PARTE DE LOS CONGRESOS LOCALES DEBE SER CON APEGO A LAS BASES CONTENIDAS TANTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS COMO EN LAS LEYES GENERALES, DE MANERA QUE NO RESULTEN...

    ... y resguardar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores públicos del ... o afectar",(34) si se atiende a la definición que de ellos establece el Diccionario de la ... a los propagandistas y otros, pretextando delitos o faltas que no se han cometido, ello por ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 53/2017 Y SU ACUMULADA 57/2017. PARTIDOS DEL TRABAJO Y MORENA.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL CUAL DERIVARON LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL...

    ... y resguarda las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del órgano público ...Ello es así, en virtud de que la definición de votación estatal efectiva, para efectos de ...

  • Vigente Estatuto Orgánico de Aeropuertos y Servicios Auxiliares

    ... de lineamientos y criterios para la definición de estrategias de difusión y promoción de la ... y puedan ser constitutivos de delitos, e instar al área jurídica respectiva a ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 20/2014 Y SU ACUMULADA 21/2014. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.I. EXTINCIÓN DE DOMINIO. COMPETENCIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULAR ESA MATERIA (LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN). II. EXTINCIÓN DE DOMINIO. INCOMPETENCIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULAR ESA MATERIA RESPECTO DEL...

    ... la legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y ... que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por ... artículos impugnados se prevé la definición de lo que se entenderá por hecho ilícito, ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 61/2015 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 310/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. ES IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES OFICIALES CUANDO PROMUEVEN EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE PARTE OFENDIDA DEL DELITO. SUPLENCIA DE

    ... a perder la libertad o sus derechos patrimoniales por desconocimiento de los rigorismos de la ... y también a las personas acusadas por delitos. "Por tanto, se acotó, el legislador consideró ... o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole ...

  • Abrogado Manual de Organización General de la Secretaría de la Reforma Agraria

    ...Estrategia. Asegurar la definición y el respeto a los derechos de propiedad rural. ...ón de seguros sobre bienes patrimoniales, a cargo de las dependencias y entidades de la ... y que puedan ser constitutivos de delitos o, en su defecto, instar al área jurídica ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 90/2016 (10a.). de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    AMPARO EN REVISIÓN 731/2012. AGUAS NACIONALES. EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO PARA LA DETERMINACIÓN Y PAGO DE LA CUOTA DE GARANTÍA DE NO CADUCIDAD DE DERECHOS DE AQUÉLLAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE MAYO DE 2011, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. AGUAS NACIONALES. EL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO...

    ... LAS PRESTACIONES PÚBLICAS PATRIMONIALES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN I, ...Además, cabe destacar que la definición de los montos en pesos por metro cúbico que ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 63/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4698/2014. ABANDONO DE UN MENOR DE EDAD. SU INTERPRETACIÓN COMO CAUSAL DE PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR.

    ...13, dicho comité señaló que la definición de violencia establecida en el artículo 19 de la ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 42/2018 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 140/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA.SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. SU PROCEDENCIA DEBE ANALIZARSE CASO A CASO, CUANDO LA...

    ... subsisten intereses estrictamente patrimoniales, como la liquidación de la sociedad ... cuestiones o asuntos familiares, cuya definición no se constriñe a la legislación de dicha ...

  • Voto num. 146/2007 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 146/2007 Y SU ACUMULADA 147/2007. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. MINISTROS SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO, MARIANO AZUELA GÜITRÓN Y GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.Voto de minoría que formulan los Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia en la acción de...

    ... Público la función persecutoria de los delitos y la obligación (carga) de buscar y presentar ... ámbito del derecho penal y que, por definición, tanto la penalización absoluta como la ... económica y otros derechos patrimoniales, está aceptando implícitamente la existencia de ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 143/2011 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO DIRECTO 7/2010. **********.ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.

    ... se encuentra comprobado el cuerpo de los delitos de secuestro equiparado, en términos del ...La vaguedad de las definiciones penales, además de privar de contenido material ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 14/2015 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO DIRECTO 22/2013. EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ES COMPETENTE PARA LEGISLAR SOBRE ESA MATERIA.

    ... típico constitutivo de cualquiera de los delitos de delincuencia organizada, toda vez que de la ..., en este precepto no se regula esa definición. 22.17. El artículo 38 es violatorio de los ... que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por ...

  • Vigente Manual de Organización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

    ... DE LOS HECHOS QUE PUEDAN CONSTITUIR DELITOS EN LOS TERMINOS DE LAS LEYES GENERAL DE ...* COORDINAR LA DEFINICION Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 28/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 284/2015. SUSCITADA ENTRE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO, TERCER, DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN...

    ..."De acuerdo con las anteriores definiciones, la usura puede considerarse como la fijación en ... atenta contra sus derechos patrimoniales al grado de considerarse usura; en consecuencia, ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 90/2014. MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE OAXACA.I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES, QUE HUBIEREN SIDO MATERIA DE UNA EJECUTORIA DICTADA EN UN DIVERSO JUICIO DE LA MISMA NATURALEZA, SIEMPRE QUE EXISTA IDENTIDAD DE PARTES, NORMAS GENERALES O ACTOS Y CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULO 89, FRACCIÓN VII, DE LA LEY...

    ... para hacer cesar la comisión de delitos, de conformidad con lo establecido en las ..."Para la definición de las medidas a que se refiere el párrafo ...Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir: (Reformada, D.O.F. ...

  • Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
  • Ejecutoria num. P./J. 2/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 96/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.DERECHOS. LA SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS CAMBIARIOS, TRANSMISORES DE DINERO O SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS (SOFOM E.N.R.) POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, NO CONSTITUYE UN SERVICIO SUSCEPTIBLE DE GENERAR EL COBRO DE LA CUOTA...

    ... distinguen por mantener vínculos patrimoniales con instituciones de crédito o con sociedades de ... obligaciones en materia de prevención de delitos de carácter financiero. En efecto, la parte ... de los derechos y, segundo, su definición legal, consistente en ‘contribuciones ...