delitos materia aduanera
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
-
Boletín de Actualidad
... fiscal, de seguridad social, laboral y en materia de prevención y detección de operaciones con ... Congreso de la Unión, por lo que hace a delitos federales, y las legislaturas de las entidades, ... Leer más . QUITA LEY ADUANERA" DEFENSA A IMPORTADOR. Fiscal - Ante la suspensi\xC3"...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
SALDOS A FAVOR. EL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA SE RIGE POR EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, Y ES INDEPENDIENTE DEL DIVERSO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 46 Y 46-A DEL MISMO ORDENAMIENTO.
... DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO EN ... acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Del contenido de dicho numeral se ... de los cuales la autoridad fiscal o aduanera solicite información a autoridades fiscales o ... -
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación.
... privada autorizadas por las leyes de la materia. XV. y XVI. .. Artículo 18-B. .. I. .. ... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código. Artículo 13. .. .. El ..., con las disposiciones de la Ley Aduanera. .. VI. a XI. .. .. .. .. .. .. .. Artículo 44. ...
-
Ejecutoria nº 382-19-EC1-01-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 07-08-2019
... artículo 200 de la ambos de la Ley Aduanera. Así, el juicio, por razón de turno, ... esta Primera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior, a partir del uno de julio ... cuando incurran en infracciones o delitos relacionados con la introducción, extracción, ...
-
Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y se abroga la Ley de la Propiedad Industrial.
...ón de Tratados Internacionales en Materia Económica, en los que México sea parte. ... legales aplicables en materia aduanera;. VII.- Ordenar al presunto infractor o a ... se cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes ...
-
Ejecutoria nº 977-19-02-01-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 17-10-2019
...ANA LETICIA MARTÍNEZ MUNGUÍA. MATERIA: LEY ADUANERA. SENTENCIA DEFINITIVA EN VÍA ...
-
Vigente
Código Penal del Estado de Mexico
...I. Por los delitos cuya ejecución se inicie o consume en el ...ARTÍCULO 5. Cuando una misma materia esté regulada por diversas disposiciones ... institución de seguridad pública, aduanera o migratoria, las penas previstas serán ...
-
Ejecutoria nº 461-19-EC1-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 12-08-2019
... PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR ACTORA : ********** * ** ... Y es que la autoridad aduanera confunde ante quien llevo a cabo actuaciones ... Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el ...
-
Guía posgrados de anunciantes
...Duración 5 semanas. Delitos Fiscales. Inicio febrero . Duración 3 meses. ...Materia Penal. ITAM. CAMPUS SANTA TERESA. Camino a Santa ...DERECHO. Comercio Exterior y Operación Aduanera. Inicio oct 18. Duración 120 hrs. Contratos. ...
-
Infracciones, sanciones y medios de defensa
..., faltas, contravenciones) o penal (delitos). Pero antes de ello, la autoridad debe ejecutar ... en las leyes fiscales (incluyendo la aduanera). . 7.1 Infracciones relacionadas con la ... del procedimiento administrativo en materia aduanera presentando un pedimento de ...
-
Ejecutoria nº 359-19-EC1-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 12-08-2019
... PRIMERA SALA ESPECI ALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. ACTOR: ********* ...: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN ADUANERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ...í como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcio nar ...
-
Tesis nº VIII-P-2aS-532 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Noviembre de 2019
FACULTADES DE COMPROBACIÓN EJERCIDAS POR LAS AUTORIDADES FISCALES A TRAVÉS DE REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA ADUANERA, FORMULADO AL CONTRIBUYENTE, RESPONSABLES SOLIDARIOS O TERCEROS CON ELLOS RELACIONADOS.- SE UBICAN EN EL SUPUESTO DEL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN II DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.-
LEY ADUANERA. VIII-P-2aS-532. FACULTADES DE COMPROBACIÓN ... DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA ADUANERA, FORMULADO AL CONTRIBUYENTE, ..., así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ... -
Código Fiscal de la Federación
... de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se ... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código. . Hecho generador de ... o patentes establecidos en la Ley Aduanera, su Reglamento y las Reglas Generales de Comercio ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
VISITA DOMICILIARIA. EL PLAZO DE 12 MESES PARA CONCLUIRLA COMPRENDE EL ÚLTIMO DÍA DEL TÉRMINO COMPUTADO EN HORAS HÁBILES, POR LO QUE DURANTE EL TRANSCURSO DE ÉSTAS LA AUTORIDAD PUEDE SEGUIR EJERCIENDO ACTOS DE FISCALIZACIÓN.
... Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 25 DE OCTUBRE ..., así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ... de los cuales la autoridad fiscal o aduanera solicite información a autoridades fiscales o ... -
Ejecutoria num. 418/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-02-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
TRÁFICO DE PERSONAS INDOCUMENTADAS. EL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE MIGRACIÓN, QUE PREVÉ DICHO DELITO, NO VULNERA EL DERECHO A LA IGUALDAD, QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL.TRÁFICO DE PERSONAS INDOCUMENTADAS. EL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE MIGRACIÓN, QUE PREVÉ LAS PENAS PARA ESTE DELITO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONSAGRADO EN EL...
... de la sentencia de amparo en materia de constitucionalidad, por lo que subsiste un ... las penas aplicables para determinados delitos. Así, se ha tenido que desarrollar un método en ... de la Ley Federal de Derechos, de la Ley Aduanera, de la Ley Federal contra la Delincuencia ... -
Ejecutoria nº 551-19-EC1-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 12-08-2019
... PRIMERA SALA ESPECI ALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. ACTOR: ****** * ..., primer párrafo, fracción XV de la Ley Aduanera. 2. - ADMISIÓN DE DEMANDA . El ... investigar hechos constitutivos de delitos en mat eria fiscal, no se extinguirán ...
-
Ejecutoria nº 415-19-02-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 17-10-2019
...MÓNICA DOMÍNGUEZ CAJIGAS. MATERIA: LEY ADUANERA. SENTENCIA DEFINITIVA EN VÍA ...
-
Vigente
Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor
... Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en ... Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Aduanera. ARTÍCULO 175.- Para los efectos de la Ley y de ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
BUZÓN TRIBUTARIO, CONTABILIDAD Y REVISIONES ELECTRÓNICAS. CONTRA LOS ARTÍCULOS 17-K, 28, 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI SE IMPUGNAN CONJUNTAMENTE CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA OBLIGACIÓN DE ENVIAR A LA AUTORIDAD HACENDARIA LA CONTABILIDAD ELECTRÓNICA (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN...
..., la Jueza Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal ..., así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ... cumplimiento de obligaciones en materia aduanera derivadas de autorizaciones o concesiones o de ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
SOLICITUD PARA OBTENER LA PATENTE DE AGENTE ADUANAL DE MANERA DIRECTA. ES IMPROCEDENTE SI NO SE AJUSTA AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 159 DE LA LEY ADUANERA (VIGENTE HASTA EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013).
... artículo 159, fracción IX, de la Ley Aduanera, no se encontraba vigente cuando se presentó la ... sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del ... - Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para prevenir y sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, en materia de combate al robo de hidrocarburos., de 5 de Diciembre de 2017
-
El contrabando y sus implicaciones en materia aduanera
Introducción - Sanciones administrativas y penales en materia aduanera - Sanciones establecidas en el CFF para el contrabando - Contrabando como delito grave, en términos del CFPP - Independencia de las sanciones administrativas y penales
...El artículo 21 de la CPEUM distingue entre delitos y faltas administrativas al establecer la competencia de la autoridad judicial para castigar los delitos, mediante las penas, y la competencia de las ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
MULTA POR NO SUMINISTRAR DATOS, INFORMES Y DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL 85, FRACCIÓN I, AMBOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL PROMOVIDO EN SU CONTRA, NO PUEDEN PROPONERSE CONCEPTOS DE NULIDAD TENDENTES A DEMOSTRAR LA ILEGALIDAD DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA.
... Y SÉPTIMO DEL PRIMER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 30 DE AGOSTO DE 2017. CINCO VOTOS ..., así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ... de los cuales la autoridad fiscal o aduanera solicite información a autoridades fiscales o ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PROCEDIMIENTO PARA ACREDITAR LA MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES QUE HUBIERAN DADO EFECTOS FISCALES A COMPROBANTES EMITIDOS POR EMPRESAS QUE PRESUNTAMENTE REALIZAN OPERACIONES INEXISTENTES. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE RESOLVER EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA REGLA 1.5 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 CONFIGURA UNA NEGATIVA FICTA Y, EN SU CASO, LA EMISIÓN...
... POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO EN ... o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este código." 33. Por su parte, los ... "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE RECAIGA A ...