delitos materia aduanera
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Ejecutoria num. 351/2014 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-05-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. CONTENIDO Y ALCANCE DEL DEBER DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE REALIZARLO AL CONOCER JUICIOS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO [ABANDONO DE LAS TESIS AISLADAS P. IX/2015 (10a.) Y P. X/2015 (10a.)]
..., JALISCO, EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL QUINTO ..., conforme al artículo 43 de la Ley Aduanera; luego, el veintinueve de marzo de dos mil diez, ... Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ... -
Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Salud
... la coordinación de las acciones que en materia de mejoramiento del ambiente llevaban a cabo las ...Ley Aduanera. D.O.F. 15-XII-1995. Reformas D.O.F. 30-XII-1996, ... para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con ...
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Ejecutoria nº 286-19-02-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 16-10-2019
...MÓNICA DOMÍNGUEZ CAJIGAS. MATERIA: LEY ADUANERA. SENTENCIA DEFINITIVA ... omisiones que configuren infracciones o delitos por el indebido uso o destino del mismo. Para ...
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Vigente
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011
...ón científica y tecnológica en materia de energía.----------4,191.9. e. Derecho para la ... se refiere el artículo 152 de la Ley Aduanera y a la fecha de entrada en vigor de esta Ley no ... que derive de la comisión de delitos fiscales. VIII. La solicitud de condonación a ...
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Vigente
Acuerdo por el que se emite el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil
...Una adecuada organización en materia de protección civil permite disminuir los ..., así como previene la comisión de delitos en concentraciones masivas de población. ...ón Tributaria, con base en la Ley Aduanera, para la internación de los insumos de ayuda ...
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Regímenes aduaneros
... . El Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas entiende por régimen aduanero: “la ... del procedimiento administrativo en materia aduanera (PAMA). . Otro beneficio es que si ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
IGUALDAD. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LOS QUE SE ALEGUE VIOLACIÓN A DICHO PRINCIPIO, SI EL QUEJOSO NO PROPORCIONA EL PARÁMETRO O TÉRMINO DE COMPARACIÓN PARA DEMOSTRAR QUE LA NORMA IMPUGNADA OTORGA UN TRATO DIFERENCIADO.
... que en el escrito inicial de demanda, materia del juicio de amparo de origen, se formularon ... regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera, de las siguientes mercancías: "a) Vehículos ... útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ... -
Ejecutoria nº 136-19-EC1-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 04-06-2019
... PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR JUICIO EN VÍA SUMARIA ... Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, pasa a propiedad del Fis co Federal . 2. A ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
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¿La autoridad aduanera puede sancionar al destinatario de un envío que excede 10,000 dólares, si se efectúa desde el extranjero por una empresa de paquetería?
..., el título IV, capítulo II, del CFF, regula lo referente a los delitos fiscales; específicamente, del artículo 102 al 107 se consignan los itos y sanciones penales en materia aduanera; entre ellos, los delitos de contrabando y presunción de la ...
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Ejecutoria nº 1153-22-EC1-01-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 07-08-2023
...** **** ******** 3 Especializada en Materia de Comercio Exterior, a partir del uno de julio ... ocedimiento administrativ o en materia aduanera de primero de julio de dos mil veintidós. Del ... carácter de víctima u ofendido en los delitos previstos en el Código Fiscal de la ...
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Boletín de Actualidad
... fiscal, de seguridad social, laboral y en materia de prevención y detección de operaciones con ... Congreso de la Unión, por lo que hace a delitos federales, y las legislaturas de las entidades, ... Leer más . QUITA LEY ADUANERA" DEFENSA A IMPORTADOR. Fiscal - Ante la suspensi\xC3"...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
SALDOS A FAVOR. EL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA SE RIGE POR EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, Y ES INDEPENDIENTE DEL DIVERSO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 46 Y 46-A DEL MISMO ORDENAMIENTO.
... DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO EN ... acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Del contenido de dicho numeral se ... de los cuales la autoridad fiscal o aduanera solicite información a autoridades fiscales o ... -
Ejecutoria nº 382-19-EC1-01-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 07-08-2019
... artículo 200 de la ambos de la Ley Aduanera. Así, el juicio, por razón de turno, ... esta Primera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior, a partir del uno de julio ... cuando incurran en infracciones o delitos relacionados con la introducción, extracción, ...
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Ejecutoria nº 977-19-02-01-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 17-10-2019
...ANA LETICIA MARTÍNEZ MUNGUÍA. MATERIA: LEY ADUANERA. SENTENCIA DEFINITIVA EN VÍA ...
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Ejecutoria nº 461-19-EC1-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 12-08-2019
... PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR ACTORA : ********** * ** ... Y es que la autoridad aduanera confunde ante quien llevo a cabo actuaciones ... Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el ...
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Guía posgrados de anunciantes
...Duración 5 semanas. Delitos Fiscales. Inicio febrero . Duración 3 meses. ...Materia Penal. ITAM. CAMPUS SANTA TERESA. Camino a Santa ...DERECHO. Comercio Exterior y Operación Aduanera. Inicio oct 18. Duración 120 hrs. Contratos. ...
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Ejecutoria nº 359-19-EC1-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 12-08-2019
... PRIMERA SALA ESPECI ALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. ACTOR: ********* ...: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN ADUANERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ...í como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcio nar ...
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Infracciones, sanciones y medios de defensa
..., faltas, contravenciones) o penal (delitos). Pero antes de ello, la autoridad debe ejecutar ... en las leyes fiscales (incluyendo la aduanera). . 7.1 Infracciones relacionadas con la ... del procedimiento administrativo en materia aduanera presentando un pedimento de ...
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Tesis nº VIII-P-2aS-532 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Noviembre de 2019
FACULTADES DE COMPROBACIÓN EJERCIDAS POR LAS AUTORIDADES FISCALES A TRAVÉS DE REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA ADUANERA, FORMULADO AL CONTRIBUYENTE, RESPONSABLES SOLIDARIOS O TERCEROS CON ELLOS RELACIONADOS.- SE UBICAN EN EL SUPUESTO DEL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN II DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.-
LEY ADUANERA. VIII-P-2aS-532. FACULTADES DE COMPROBACIÓN ... DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA ADUANERA, FORMULADO AL CONTRIBUYENTE, ..., así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ... -
Código Fiscal de la Federación
... de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se ... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código. . Hecho generador de ... o patentes establecidos en la Ley Aduanera, su Reglamento y las Reglas Generales de Comercio ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
VISITA DOMICILIARIA. EL PLAZO DE 12 MESES PARA CONCLUIRLA COMPRENDE EL ÚLTIMO DÍA DEL TÉRMINO COMPUTADO EN HORAS HÁBILES, POR LO QUE DURANTE EL TRANSCURSO DE ÉSTAS LA AUTORIDAD PUEDE SEGUIR EJERCIENDO ACTOS DE FISCALIZACIÓN.
... Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 25 DE OCTUBRE ..., así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ... de los cuales la autoridad fiscal o aduanera solicite información a autoridades fiscales o ... -
Vigente
Código Penal del Estado de Mexico
...I. Por los delitos cuya ejecución se inicie o consume en el ...ARTÍCULO 5. Cuando una misma materia esté regulada por diversas disposiciones ... institución de seguridad pública, aduanera o migratoria, las penas previstas serán ...
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Abrogado
Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República
...ón, investigación y represión de los delitos de la competencia de los Tribunales Federales, y ...ística, como la instancia rectora en esa materia. La segunda reestructuración orgánica del año ...XXVII. Ley Aduanera, publicada en el Diario Oficial de la Federación ...
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Ejecutoria num. 418/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-02-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
TRÁFICO DE PERSONAS INDOCUMENTADAS. EL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE MIGRACIÓN, QUE PREVÉ DICHO DELITO, NO VULNERA EL DERECHO A LA IGUALDAD, QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL.TRÁFICO DE PERSONAS INDOCUMENTADAS. EL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE MIGRACIÓN, QUE PREVÉ LAS PENAS PARA ESTE DELITO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONSAGRADO EN EL...
... de la sentencia de amparo en materia de constitucionalidad, por lo que subsiste un ... las penas aplicables para determinados delitos. Así, se ha tenido que desarrollar un método en ... de la Ley Federal de Derechos, de la Ley Aduanera, de la Ley Federal contra la Delincuencia ...