delitos cometidos custodia documentos

Vigente Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
- Legislación Federal Actualizada
... que deberán sujetarse las ITF para la custodia y control que sobre los activos virtuales ejerzan ... efectos que las leyes otorgan a los documentos suscritos con firma autógrafa y, en ... especie para la comisión de los delitos en contra de sus Clientes o de las propias ... las irregularidades o incumplimientos cometidos señalando las disposiciones que se hayan ...
Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
- Legislación Federal Actualizada
Vigente Ley de la Policía Federal
- Legislación Federal Actualizada
... en materia de prevención y combate de delitos; ... III. Prevenir la comisión de los ... las investigaciones de los delitos cometidos, así como las actuaciones que le instruya éste ... autoridades competentes, informes y documentos para fines de la investigación; ... XIX ... de investigación y de cadena de custodia adoptados por su corporación; ... XII ...
Vigente Código Penal para el Distrito Federal
- Legislación Estatal Actualizada
... aplicará en el Distrito Federal por los delitos del fuero común que se cometan en su territorio ... se aplicará, asimismo, por los delitos cometidos en alguna entidad federativa, cuando: ... I ... a). Aceptó efectivamente su custodia; ... b). Voluntariamente formaba parte de ... , ocultamiento o retención de objetos, documentos personales, bienes o valores, derechos ...
Vigente Ley Nacional de Ejecución Penal
- Legislación Federal Actualizada
... ón de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero ... , específicamente en las áreas de custodia y registro. Tratándose de la atención médica ... V. Presentar los documentos que le sean requeridos por el Juez de Ejecución; ... Conocer de los hechos delictuosos cometidos por la persona sentenciada durante el periodo de ...
Vigente Ley del Banco de México
- Legislación Federal Actualizada
... depósitos de títulos o valores, en custodia o en administración, de las personas señaladas ... no podrán librarse cheques u otros documentos a favor de terceros, y ... IV. El saldo que, ... las irregularidades o incumplimientos cometidos indicando al efecto las disposiciones que se ... III. No haber sido sentenciada por delitos intencionales; inhabilitada para ejercer el ...
Vigente Ley Nacional de Extinción de Dominio
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Vigente Código Penal del Estado de Chihuahua
- Legislación Estatal Actualizada
... á en el Estado de Chihuahua por los delitos del fuero común que se cometan en su territorio ... se aplicará, asimismo, por los delitos cometidos en alguna entidad federativa, cuando: ... I ... a) Aceptar efectivamente su custodia; ... b) Formar parte voluntariamente de una ... ón, a quien mediante convenios, documentos", o de cualquier otra forma estipule comisiones, r\xC3" ...
Vigente Codigo Penal del Estado de San Luis Potosi
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... delitos del fuero común que se cometan en su territorio ... Código se aplicará, por los delitos cometidos en alguna entidad federativa, en los casos ... ARTÍCULO 63. Custodia para inimputables ... El juez o en caso la ... XII. Falsificación de documentos; ... XIII. Corrupción de Menores; ...
Vigente Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
- Legislación Estatal Actualizada
... el Estado de Baja California Sur por los delitos del fuero común que se cometan en su territorio, ... se aplicará, asimismo por los delitos cometidos en alguna Entidad Federativa, cuando: ... I ... a Aceptó efectivamente su custodia; ... b Voluntariamente formaba parte de una ... Si utiliza además documentos o sellos falsos, la pena y la sanción económica ...
Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2018
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... documentos digitales ... Sección 2.8.3. Opción de ... Capítulo 2.17. De las infracciones y delitos fiscales ... Capítulo 2.18. Del recurso de ... de fianzas sobre las cuales mantengan en custodia títulos o valores en los que éstas tengan ...
Vigente Ley Federal de Sanidad Vegetal
- Legislación Federal Actualizada
... documentos que se realizan para la evaluación de la ... la muestra, quedará bajo la guarda custodia y responsabilidad de su propietario o porteador ... , sanciones, recurso de revisión y delitos ... #Denominación del Título reformada DOF ...
Vigente Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, No. 499
- Legislación Estatal Actualizada
... á en el Estado de Guerrero por los delitos del fuero común que se cometan en su territorio ... se aplicará, asimismo, por los delitos cometidos en alguna entidad federativa, cuando: ... I ... a) Aceptó efectivamente su custodia; ... b) Voluntariamente formaba parte de una ... medio imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, ...
Vigente Codigo Penal para el Estado de Michoacan de Ocampo
- Legislación Estatal Actualizada
... Este Código se aplicará por los delitos cometidos en el Estado de Michoacán; asimismo, ... I. Aceptó efectivamente su custodia; ... II. Voluntariamente formaba parte de un ... para adoptar utilice o haya utilizado documentos o certificados médicos apócrifos, o en el ...
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 369, FRACCIÓN XVI,

... ón de justicia y la investigación de los delitos a cargo de la institución del Ministerio ... cometidos en la custodia de documentos relativo al ...
Vigente Constitución Política de la Ciudad de México
- Legislación Estatal Actualizada
... án el acceso de las personas a obtener documentos de identidad ... 3. Toda persona tiene ... violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad ... E. Derecho a la ... la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes deberán ... , cuando las faltas administrativas sean cometidos (sic) por personas físicas que actúen en nombre ...
Vigente Reglamento de la Ley de Migración
- Legislación Federal Actualizada
... por la coincidencia de personas o documentos registrados en las listas de control migratorio; ... áreas restringidas del aeropuerto, bajo custodia y responsabilidad de la empresa transportadora, ... , las mujeres migrantes, las víctimas de delitos, las personas con discapacidad y las personas ... , víctimas o testigos de delitos graves cometidos en el territorio nacional, la autoridad ...
Vigente Codigo Familiar para el Estado de Michoacan de Ocampo
- Legislación Estatal Actualizada
... ejerzan la patria potestad, la tutela o custodia, garantizar el derecho de los menores de edad a ... Dirección del Registro Civil; y los documentos que les correspondan quedarán en el archivo de ... hechos falsos incurrirán en los delitos previstos por el Código Penal ...
Vigente Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
- Legislación Estatal Actualizada
... I. Por los delitos perpetrados dentro de su territorio jurídico, ... de la patria potestad, tutela y custodia ... #Fracción adicionada, G.O. 29 de ... CAPÍTULO VI De los delitos cometidos" en pandilla o asociación delictuosa ... ART\xC3" ... si, para tal efecto, se emplearon documentos o sellos falsos o se usurparon funciones ...
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA.II. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y DE VEHÍCULOS. DEFINICIONES Y SU ALCANCE ESPECÍFICO COMO RESTRICCIONES A LA LIBERTAD PERSONAL DE LOS CIUDADANOS EN RAZÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL (ARTÍCULOS 132,...

... de vehículos en la investigación de los delitos sin que al efecto se exija que cuenten con orden ... científicos que garanticen la cadena de custodia, el respeto a los derechos humanos de los ... caso de que los particulares requieran documentos del extranjero deberán solicitarlo vía exhorto ... para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, la Ley General en ...
Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
- Legislación Federal Actualizada
... ISR se encuentren obligados a emitir documentos o constancias cuya emisión pueda ser realizada ... CAPÍTULO I.2.19 De las infracciones y delitos" fiscales ... Reducción de multas y aplicaci\xC3" ... residente en México que tengan en custodia y administración las acciones mencionadas, para ...
Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2024
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Vigente Codigo Penal de Coahuila de Zaragoza
- Legislación Estatal Actualizada
... atenuadas que les correspondan por los delitos cometidos ... ARTÍCULO 10 (Principio de ... én deberá abstenerse de aceptar la custodia de un bien jurídico ajeno, cuando carezca de la ... delito consistió en suma de dinero o documentos que importen cantidad líquida, se condenará por ...
Vigente Código Penal para el Estado de Guanajuato
- Legislación Estatal Actualizada
... Este Código se aplicará por los delitos del fuero local cometidos en el territorio del ... XVI.- Falsificación de documentos y uso de documentos falsos previstos en el ... de la patria potestad, la tutela o custodia, subsistiendo la obligación de proporcionar ...
Vigente Código Penal del Estado de Campeche
- Legislación Estatal Actualizada
... Este Código se aplicará por los delitos cometidos en el territorio del Estado de Campeche ... a. Aceptar efectivamente su custodia; ... b. Generar el peligro para el bien ... I. Se apodere de documentos, objetos, imágenes, audios o videos, de ...