delito fraude procesal
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito
-
... 11 El DELITO DE CORRUPCIÓN DE LA FIFA Y SU IMPACTO EN EL ... de una organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado ... (con especial referencia a su aspecto procesal). Jurídicas UNAM , 141-169. El Economista. ...
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 22-06-2016 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 1412/2015)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO EFECTOS DE LA SENTENCIA: a. QUELA RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO; b. EMITA UNA NUEVA RESOLUCIÓN EN LA QUE, CON BASE EN LOS EXPUESTO EN EL PRESENTE CONSIDERANDO, DETERMINE QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DEMOSTRADO EL ILÍCITO DE FRAUDE ESPECÍFICO, COMETIDO EN AGRAVIO CONTEMPLADO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 252 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL...
...comisión del delito de fraude específico, en contra de. **********. ..., ya que no se ha abordado ese aspecto procesal en el. transcurso de la causa penal” 4 . . . ... -
Usan a dependencias para hacer despojos
... Civiles para la Investigación del Delito de Fraude Procesal y a la Fiscalía de Servidores ...
-
Niega ejecutivo contribuir a despojo
... Güera" y aseguró ser víctima del mismo fraude". Eduardo Severiano Durán, subdirector de Promoci\xC3"... del DF ordenó su aprehensión por el delito de fraude procesal. Tras rendir su testimonio, el ...
-
Ejecutoria, Plenos de Circuito
TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON LA CALIDAD DE VÍCTIMA. TIENE ESE CARÁCTER EL DENUNCIANTE DEL DELITO DE FALSEDAD EN DECLARACIONES E INFORMES DADOS A UNA AUTORIDAD.
...**, por hechos que estimó constitutivos de delito, los que esencialmente hizo consistir en que el ... y se logra crear la relación jurídica procesal que permite que el fallo emitido pueda influir en ... DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS DELITOS DE FRAUDE PROCESAL Y DE FALSEDAD DE DECLARACIÓN ANTE ... -
Exhiben fallas de la justicia
... candidato, quien -en 2011- exoneró del delito de fraude procesal al obispo Onésimo Cepeda. ...
-
Ejecutoria num. 44/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-08-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. DESAPARICIÓN DE PERSONAS SIMULADA. LA PRUEBA INDICIARIA ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMA PARA TENERLA POR ACREDITADA EN LA VÍA CIVIL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 31, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EXISTIR INDICIOS DE", DE LA LEY...
... como un derecho humano de naturaleza procesal cuyo alcance es amplio y deriva a su vez del ... al hecho de que una persona pretenda hacer fraude a la ley, consiguiendo la declaración de ..., proteger, sancionar y erradicar el delito de desaparición forzada de personas. Los ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
DICTÁMENES PERICIALES. CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN Y LOS EMITIDOS POR LOS PERITOS OFICIALES NO SE RATIFICARON PREVIO A SU DICTADO, ES INNECESARIO CONCEDER EL AMPARO Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PREINSTRUCCIÓN, CON LA FINALIDAD DE QUE SE RATIFIQUEN [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS AISLADA 1a. XXXIV/2016 (10a.)].
..., dada la mecánica de los hechos y el delito que se atribuye al solicitante de amparo, en ... se encuentra acreditado en este momento procesal, que el activo desplegó violencia física en la ..., ya que en muchos delitos, como el fraude, algunas de sus formas merecen penas corporales y ... -
Vigente
Código Penal del Estado libre y soberano de Puebla
...ARTÍCULO 5°. Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley ...X.- Fraude, previsto en los artículos 402, 403, 404, 405, ... en los términos establecidos por la Ley Procesal. Lo previsto en este artículo no es aplicable ...
-
Ordena un Tribunal captura de hotelero
... González Carbonell por un presunto fraude de 103 millones de dólares en perjuicio de Bank ...ó que hay indicios suficientes del delito de fraude procesal y la probable responsabilidad ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. EN CONTRA DEL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA DE "FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN", PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y CHIHUAHUA).
... a sostener lo siguiente: i) La ley procesal del Estado de Durango establece un catálogo de ...ón en contra de **********, por el delito de fraude específico, previsto y sancionado por ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FALSEDAD EN DECLARACIONES E INFORMES DADOS A LA AUTORIDAD. LA CONDUCTA QUE DESCRIBE Y SANCIONA EL ARTÍCULO 195, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN ABROGADO, NO DEJÓ DE SER CONSIDERADA ILÍCITA EN EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO VIGENTE.
... a las siguientes consideraciones: • El delito por el que se dictó el auto de formal prisión ...ón –referentes a los delitos de fraude procedimental y falsedad ante autoridad–, ... del Estado no es una cuestión meramente procesal, puesto que se vincula con el derecho fundamental ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Baja California
..., si no están expresamente previstas como delito por las leyes vigentes al tiempo en que se ...Llenado el requisito procesal" de la querella o del acto equivalente, se aplicar\xC3"...CAPÍTULO IV Fraude. #Artículo 218 reformado por Decreto No. 161, ...
-
Atacan el fraude procesal
TOLUCA.- El castigo al delito de fraude procesal fue propuesto por el Gobierno del Estado de México a través de una iniciativa de ley enviada al Congreso mexiquense con la que ...
-
Gana Zermeño un round
... del Municipio de León por el presunto delito de fraude procesal. Ortiz comentó que el Nou ...
-
Acusan a Carmen Salinas de tráfico de influencias
... la resolución y detener al músico por el delito de fraude ...
-
Tesis Aislada, Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 1 de Agosto de 2004 (Tesis num. I.10o.C.39 C de Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 01-08-2004 (Tesis Aisladas))
FRAUDE PROCESAL. EL ARTÍCULO 737 F DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ADICIONADO POR DECRETO DE REFORMAS, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DE VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL CUATRO, QUE PREVÉ ESE DELITO ES DE CARÁCTER HETEROAPLICATIVO.
...ículo define la conducta constitutiva del delito de fraude procesal, que se configura cuando el ... -
Vigente
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
... atribuya un hecho que la ley señale como delito, tendrán derecho a ser juzgadas por un sistema ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El sistema procesal penal previsto en el artículo 20 de la presente ...
-
Invierten en el terreno para la fuga
... que su hermano había cometido un delito, pues al primero le ofrecieron 12 millones por 10 ... bajo fianza porque sólo fue acusado de fraude procesal, delito que no es grave, aunque debe ...
-
Vigente
Código Civil para el Estado libre y Soberano de Puebla
... que hagan suponer la comisión de algún delito, se requerirá la autorización del Ministerio ...ónyuges, en contravención de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos. ... el sobreseimiento por inactividad procesal. CAPÍTULO NOVENO. Adopcion. #REFORMADO, P.O. 15 ...
-
Ejecutoria num. 417/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. LOS JUZGADORES DEL SISTEMA PENAL MIXTO DEBEN FUNDAR Y MOTIVAR LA SENTENCIA CUANDO FIJAN UN GRADO DE CULPABILIDAD EQUIDISTANTE ENTRE LA MÍNIMA Y LA MEDIA, MÁS CERCANA A LA PRIMERA.
... proceso penal número **********, por el delito de fraude de cuantía mayor, instruido en su ... tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen. 20. En este orden de ideas, ... -
Sentencia con número de expediente 23/2022. Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en Querétaro, Querétaro, 2022-08-19
No ejercicio de la acción penal
...Fraude procesal, 2. Falsificación y uso indebido de ...querellarse respecto del delito" de fraude2. 2 Se transcribe lo conducente:. “As\xC3"... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
EXTINCIÓN DE DOMINIO. CONCEPTO DE HECHO ILÍCITO PARA EFECTOS DE LA ACCIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO ES APLICABLE AL JUICIO RELATIVO.EXTINCIÓN DE DOMINIO. ELEMENTOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA.EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA...
... HECHOS CONSIGNADOS ACREDITAN EL CUERPO DEL DELITO DE ALGUNO DE LOS ILÍCITOS PREVISTOS EN EL ... ocurre en la especie, pues en la secuela procesal se deduce la insuficiencia probatoria de la parte ... -
Sentencian a acusado que vendió el predio por donde escapó 'El Chapo'
...delito de fraude procesal a pasar un año y ocho meses ...