delito fiscal facturas falsas
6346 resultados para delito fiscal facturas falsas
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Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Guerrero Numero 420
... sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por ... la obligación de extender comprobantes, facturas o cualesquiera otros documentos que señalen las ... a los percibidos, hacer deducciones falsas, ocultar y omitir bienes, existencias que deben ...
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Ejecutoria nº 5127-20-07-01-3 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 22-11-2021
... Administrador Desconcentrado Auditoría Fiscal de J alisco “3”, determina que la actora se ... de actos simulados constitutivos de delito. De lo anterior se advierte que el objeto y ... prestados a la actora en las facturas expedidas y las comunicacion es preliminares ...
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Poder Judicial quiere legislar, acusa AMLO
... contribuyentes; además, convertir en delito grave la evasión fiscal y "terminar con esa a que se dedicó a expedir facturas falsas para evadir pago de impuestos. "Que sea ...
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Vigente
Código Fiscal del Estado de Colima
...Si la infracción constituye, además, delito fiscal, se estará a lo dispuesto en el Capítulo ... que los realmente obtenidos o deducciones falsas;. III.- Proporcione con falsedad a las ... de un plazo de tres días, entregue las facturas o documentación comprobatoria de la enajenación ...
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Senadores avalan en comisiones sancionar la evasión de impuestos
... a través de empresas fantasmas y de facturas falsas, y que cataloga dichas prácticas como ... establecer que la evasión y defraudación fiscal sean consideradas como una amenaza a la seguridad ...ón y enajenación de facturas falsas, como delito de delincuencia organizada. El proyecto de ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ALCANCE Y APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 115/2005.
... cual el administrador Local de Auditoría Fiscal de Mazatlán, con sede en Sinaloa, le determinó ... prestar los servicios amparados con las facturas expedidas a los terceros precisados en la ... no se limita a considerar culpable de un delito fiscal a una persona que no cumple con las ... -
Derrogado
Código Fiscal para el Estado de Guanajuato
...I. Expedir facturas, cintas de máquina registradora, recibos de ...
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Usan sindicatos facturación falsa
... (CTM), que fueron usados para emitir facturas falsas. Incluso, uno fue investigado por la ...Entre 2015 y 2019 la autoridad fiscal determinó que estas 12 organizaciones gremiales ... tributarias, lo que puede constituir un delito de defraudación fiscal. También permiten ...
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Tesis y Jurisprudencias. Código Fiscal de la Federación
.... TATCC (1 ) (Ap. art. 29-A V CFF) . FACTURAS. PARA SU EFICACIA PROBATORIA EN MATERIA FISCAL, ...delito que se sancione y el bien jurídico afectado. La ... fiscales, que contengan deducciones falsas o ingresos menores a los realmente obtenidos o ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE AUDIENCIA.PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA
...EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE ... que los traficantes o emisores de facturas suelen tener una vida activa muy breve, ... en el ordenamiento jurídico como delito o falta. Ahora bien, como se precisó ... -
AMLO lamenta dichos del presidente de SCJN sobre prisión preventiva
... Corte de Justicia que no se considere delito grave la defraudación fiscal, la elaboración de facturas falsas, todo esto que se implementó, que se ...
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Vigente
Código Financiero del Estado de Mexico y Municipios
...31 de enero de 2022. XII. Ejercicio Fiscal. Al que comprende del primero de enero al treinta ... el Ministerio Público la querella por el delito de defraudación fiscal. VI. Revisar las ... momento de la diligencia de embargo las facturas o documentación comprobatoria de los bienes ...
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Vigente
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios
... Sostenible: cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, la ...b) Que existan hechos constitutivos de delito en materia fiscal. ARTÍCULO 51. Transcurrido el ...II. Conservar copia de los contratos, facturas y recibos de cobranza que originen las ventas;. ...
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Contribuyentes cumplidos no deben preocuparse del combate contra factureras: SAT
El SAT refirió que si por equivocación un contribuyente recibe una factura con operaciones simuladas, la empresa que recibió dicho comprobante no será considerada parte de la delincuencia organizada en automático.
...és de sus redes sociales, la autoridad fiscal, a cargo de Margarita Ríos-Farjat, ha desmentido ...ías pasados para combatir la emisión de facturas falsas y considerar esto como delincuencia ... se hayan organizado para cometer el delito, además de que lo realicen de forma permanente o ... -
Afirman que amparos por facturas procederían... ¡sólo en la cárcel!
... investigación por parte de una autoridad fiscal". Explicó que en la forma como fue aprobada la ... a la defraudación fiscal con facturas falsas" como delito de organización delictiva: con prisi\xC3"...
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PRI y PAN apoyan al huachicol en facturas: AMLO
... falsificación de facturas se convierta en delito grave. "A lo mejor un día sí y el otro también ... delito grave la expedición de facturas falsas y la evasión fiscal. "Qué es eso de que se ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
CUESTIONARIO ESCRITO PARA VERIFICAR EL ORIGEN DEL BIEN IMPORTADO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 506, FRACCIÓN 1, INCISO (A), DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. ENTENDIDO COMO UN PROCEDIMIENTO EFICAZ DE VERIFICACIÓN, COMPRENDE LA FACULTAD DE REQUERIR COPIA SIMPLE DE LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA.TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. REGLAS PARA LA INTERPRETACIÓN DE SUS...
... Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal **********, en sesión de treinta de junio de dos ... caso de haberse presentado declaraciones falsas o infundadas, se podrá suspender el trato ...ón a territorio nacional, tales como las facturas, guías o conocimientos de embarque o guías ... -
Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Nayarit
... hubiere participado en la comisión de un delito de carácter fiscal o no exhiba, a requerimiento ... que los realmente obtenidos o deducciones falsas;. III. Proporcione con falsedad a las autoridades ... de un plazo de tres días, entregue las facturas o documentación comprobatoria de la enajenación ...
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Hacienda hace mesas de trabajo con empresarios para no espantar la inversión privada
La Secretaría de Hacienda y el Consejo Coordinador Empresarial dialogan sobre temas del Paquete Fiscal 2020 y en particular acerca de tributaciones en IVA e ISR.
... de que expresen sus inquietudes en materia fiscal.Luego de una reunión a puerta cerrada con ... que castiga a quienes emitan y utilicen facturas falsas, el presidente del CCE, Carlos Salazar ... de la autoridad, sino que se compare un delito fiscal con delincuencia organizada”.“Están ... -
Ejecutoria nº 971-20-07-01-3 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 06-11-2020
... Desconcentrado Auditoría Fiscal de Jalisco “3”, del Servicio d e ... lotes de placa de nylon” y las facturas emitidas a favor de la actora, por la empresa ... d e tiempo en la ejecución del delito; sobre to do, si no ha suf rido ...
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Acorrala el SAT; impide facturar
... transacción que supone fue simulada con facturas falsas, denunciaron especialistas. Rodolfo Félix ... aplicaría cárcel de oficio a cualquier delito de defraudación fiscal, con o sin facturas ...
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EU considera que, pese a nueva ley, la FGR es poco eficaz contra extinción de dominio y lavado de dinero
El Departamento del Estado de Estados Unidos observó poco efectiva la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) para judicializar y lograr condena en casos de lavado de dinero y extinción del dominio.
... haya promulgado una ley contra las facturas" falsas y una reforma a la Ley Nacional de Extinci\xC3"... -
Vigente
Código Fiscal del Estado de Nuevo León
... sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por ... que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. #Fracción ... de tres días hábiles, entregue las facturas o documentación comprobatoria de la enajenación ...
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Vigente
Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco
...X. Otorgar facturas o recibos conforme a las disposiciones fiscales ... omisiones que puedan ser constitutivos de delito, en que incurran quienes se ostenten como ... Dirección constancias de certificación falsas. En tal caso, la suspensión será de seis a ...ÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO; CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO; CÓDIGO PENAL PARA EL ...
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Vigente
Código Fiscal del Estado de Durango
... privativa de libertad que corresponda al delito imputado exceda de 5 años, para conceder la ... para efectos fiscales, deducciones falsas, ingresos menores a los realmente obtenidos o ...Confeccione o utilice facturas, notas o comprobantes apócrifos. Se beneficie ...