delito fiscal facturas falsas
6346 resultados para delito fiscal facturas falsas
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Delito de defraudación fiscal tiene un efecto recaudatorio por la vía penal: ICPNL
El instituto de Contadores Públicos de Nuevo León alertó que la iniciativa que pasó al Congreso de la Unión afectará a todos los contribuyentes y que a pesar de que se han reunido con las autoridades fiscales con propuestas hay cerrazón.
... aumentar las penas entre cinco y ocho años a quienes vendan facturas falsas y a quienes las adquieran.Las modificaciones del Código de ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULOS 4, 10, PÁRRAFO ÚLTIMO, 17, FRACCIONES I, II Y III, Y 273, FRACCIONES I A XXII Y XXIV, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO).II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS...
..., en virtud de que, sobre un mismo delito, modifica la descripción típica relacionada con ..., declaración patrimonial, de interés y fiscal, protección de datos personales, paridad de ...Expida o utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido ..., de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o ... -
AMLO: derechos humanos son obra neoliberal
... Corte de Justicia, que no se considere delito grave la defraudación fiscal, la elaboración de facturas falsas, todo esto que se implementó, desde luego ...
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Empresarios piden al Senado revisar iniciativa contra facturas falsas
El Consejo Coordinador Empresarial advirtió que la iniciativa de combate a la defraudación fiscal puede generar inseguridad para la inversión productiva formal en México.
...ó al Senado revisar la iniciativa de combate a la defraudación fiscal a través facturas falsas, pues genera una falta de seguridad jurídica y ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Tabasco
...ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... I Presentacion de denuncias o querellas falsas. ARTÍCULO 286. Se aplicará prisión de dos a ... oficio, debiendo proveer lo necesario el Fiscal del Ministerio Público. #Párrafo adicionado, ...
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Ejecutoria nº 239-19-14-01-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 06-09-2019
...ón Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero “2”, le determinó un ..., detec tara la comisión de algún delito, evidentemente se fincaría a las pers onas ... tanto, la autoridad al exigir que las facturas globales concuerden c on el e stado de cuenta ...
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Ejecutoria nº 4382-21-17-10-4 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 24-03-2022
...ón Desconcentrada de Auditoría Fiscal del Distrito Federal “4”del Servicio ... lo son los contratos, pagos y las facturas que se emiten en relación a los bienes ... inoperantes al sustentarse en premisas falsas, pues como se ha visto, al desarrollarse la ...
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Facultades de la autoridad fiscal
... mencionadas y se esté incurriendo en un delito contra la autoridad administrativa por ..., por lo que se evita la recepción de facturas falsas. 3. La emisión de facturas ...
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Tramoyas en Morena
..., y modificaciones al Código Fiscal y otros ordenamientos, para considerar la n fiscal como delito grave y a las facturas falsas como delincuencia ...
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Ejecutoria nº 93-19-23-01-8 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 26-06-2019
... Desconcentrado de Auditoria Fiscal de . SALA REGIONAL DEL NORTE-CENTRO ... el pago de todas y cada una de las facturas de ingresos expedidas, se encuentran depositadas ... que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y ... están basados en premisas falsas , pues en el caso concreto, del análisis ...
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Incumplimiento de las contribuciones
... pueden tener desconocimiento de la materia fiscal, de sus principales obligaciones y derechos, en ... peor de los casos, en la comisión de un delito" de carácter fiscal. Consideramos que en la mayor\xC3"... para los efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente ... sus certificados digitales, que las facturas no estén timbradas, que el proveedor no esté ...
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Homicidio corporativo: un nuevo riesgo para las empresas
...gcalvillo@macf. com.mx. evasión. fiscal. Combate a la . Mijares, Angoitia, Cortes y ... equivale a 500,000 millones de pesos por facturas falsas cada año, lo que ha generado una evasión ...
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Se debe evitar “terrorismo fiscal”, advierten expertos
El riesgo de discrecionalidad es muy grande; se pueden cometer errores.
...”.El artículo 108 del CFF considera delito de defraudación fiscal cuando una persona hace ... consigne en las declaraciones deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente ... severa a quienes comercializan con facturas apócrifas, es decir, castigar desde el que la ... -
Outsourcing ilegal será considerado delincuencia organizada
La títular de la STPS aseveró que el gobierno tiene identificadas a 6,000 empresas de subcontratación “abusivas” que evaden un monto de 21,000 millones de pesos anuales.
... práctica que se considera defraudación fiscal, en diciembre del 2019 alrededor de 14,553 ... y presentar las denuncias que acrediten el delito y la delincuencia organizada conforme a lo ...ño pasado, empresas que habían comprado facturas falsas se acercaron y pagaron más de 2,000 ... -
Ejecutoria nº 5127-20-07-01-3 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 22-11-2021
... Administrador Desconcentrado Auditoría Fiscal de J alisco “3”, determina que la actora se ... de actos simulados constitutivos de delito. De lo anterior se advierte que el objeto y ... prestados a la actora en las facturas expedidas y las comunicacion es preliminares ...
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EU considera que, pese a nueva ley, la FGR es poco eficaz contra extinción de dominio y lavado de dinero
El Departamento del Estado de Estados Unidos observó poco efectiva la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) para judicializar y lograr condena en casos de lavado de dinero y extinción del dominio.
... haya promulgado una ley contra las facturas" falsas y una reforma a la Ley Nacional de Extinci\xC3"... -
Código Fiscal de la Federación Correlacionado
... sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por ... que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. No se incurrirá en ...
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Vigente
Código Administrativo del Estado de México
...II. No haber sido sentenciado por delito intencional que acredite pena corporal;. III. ... contratante la documentación legal y fiscal correspondiente previamente al pago. La entrega ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ALCANCE Y APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 115/2005.
... cual el administrador Local de Auditoría Fiscal de Mazatlán, con sede en Sinaloa, le determinó ... prestar los servicios amparados con las facturas expedidas a los terceros precisados en la ... no se limita a considerar culpable de un delito fiscal a una persona que no cumple con las ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE AUDIENCIA.PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA
...EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE ... que los traficantes o emisores de facturas suelen tener una vida activa muy breve, ... en el ordenamiento jurídico como delito o falta. Ahora bien, como se precisó ... -
Ejecutoria num. 139/2018 de Tribunales Colegiados de Circuito, 09-11-2018 (AMPARO DIRECTO)
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO MATERIAL A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. A FIN DE HACER EFECTIVO ESTE DERECHO HUMANO CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, AL FIJAR EL MONTO RESPECTIVO DEBEN PONDERARSE LOS INTERESES MORATORIOS CALCULADOS EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CORRESPONDIENTE.
... a la naturaleza de la acción dolosa del delito y los medios empleados al firmar seis pagarés ... imposibilidad jurídica que existe para el fiscal.(15) En efecto, se mantiene firme el papel del ... expedía comprobantes fiscales y/o facturas para avalar el pago de las comisiones; la ... -
Senadores avalan en comisiones sancionar la evasión de impuestos
... a través de empresas fantasmas y de facturas falsas, y que cataloga dichas prácticas como ... establecer que la evasión y defraudación fiscal sean consideradas como una amenaza a la seguridad ...ón y enajenación de facturas falsas, como delito de delincuencia organizada. El proyecto de ...
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Poder Judicial quiere legislar, acusa AMLO
... contribuyentes; además, convertir en delito grave la evasión fiscal y "terminar con esa a que se dedicó a expedir facturas falsas para evadir pago de impuestos. "Que sea ...
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Usan sindicatos facturación falsa
... (CTM), que fueron usados para emitir facturas falsas. Incluso, uno fue investigado por la ...Entre 2015 y 2019 la autoridad fiscal determinó que estas 12 organizaciones gremiales ... tributarias, lo que puede constituir un delito de defraudación fiscal. También permiten ...
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Tesis y Jurisprudencias. Código Fiscal de la Federación
.... TATCC (1 ) (Ap. art. 29-A V CFF) . FACTURAS. PARA SU EFICACIA PROBATORIA EN MATERIA FISCAL, ...delito que se sancione y el bien jurídico afectado. La ... fiscales, que contengan deducciones falsas o ingresos menores a los realmente obtenidos o ...