delito fiscal facturas falsas
- Vigente Ley General en Materia de Delitos Electorales
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
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Abrogado
Ley de la Propiedad Industrial
... constituirá infracción administrativa o delito en los términos de ésta Ley ... ARTÍCULO ... éndose por tales, los que constituyan falsas indicaciones sobre: la naturaleza, componentes, ... Ley, se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el ... el comprobante de pago de la obligación fiscal correspondiente al examen de fondo, los ...
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Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
... ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... Valiéndose el agente de identificaciones falsas o supuestas órdenes de la autoridad; ... V ... XXV. Expida o utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido ... Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2008, los recursos presupuestales ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
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Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y se abroga la Ley de la Propiedad Industrial.
... ; requerir su pago y recaudar el crédito fiscal resultante; ... VII.- Exigir el pago de los ... constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley ... Capítulo III ... , aquéllos que constituyan indicaciones falsas o engañosas sobre la naturaleza, composición, ... Ley, se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el ...
- Vigente Código Fiscal de la Ciudad de México
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Empresas fantasma: El vértice de la corrupción
... En 1980, cuando me incorporé al mundo fiscal, el mecanismo se utilizaba para evadir impuestos ... Tampoco sus facturas son falsas, en el sentido formal del término, en ... denunció a Borge ante la PGR por el delito de desvío de recursos. El empresario dijo que el ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... cualquier otra consecuencia jurídica del delito, sino por la realización de una acción u ... el agente se valga de identificaciones falsas o supuestas ordenes de alguna autoridad; ... presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2020, que envié el Poder Ejecutivo al ...
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Vigente
Codigo Penal de Coahuila de Zaragoza
... por una acción u omisión previstas como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... o tribunal lo comunicará a la autoridad fiscal competente para efectuar el procedimiento ... VII. (Identificaciones falsas) ... Valiéndose de identificaciones falsas ...
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... ócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales", ...
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Operaciones inexistentes y simuladas
... simuladas conforme al artículo 69-B y el delito de compra-venta de facturas falsas, contemplado n el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación ... Introducción ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Sonora
... a las de este código, para conocer del delito ... #Artículo reformado, B.O. 9 de ... del plazo señalado en el procedimiento fiscal, para el cumplimiento voluntario ... de publicación de noticias infundadas, falsas o insidiosas, sea cual fuere el medio empleado ... o artículos que reciban por medio de facturas o notas, cualquier comprobante fehaciente que ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Chiapas
... por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata ... ARTÍCULO 6 ... , la jueza, el juez o en su caso la o el Fiscal del Ministerio Público, apercibirá al inculpado ... sólo simule estar armado o emplee armas falsas, de juguete o desabastecidas o de aquellas que ... II.- Expida u otorgue facturas, documentos o guías falsos, simulando ventas o ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Morelos
... ARTÍCULO 1 ... Delito es la acción u omisión que sanciona la ley ... exclusivamente en pruebas que se declaren falsas con posterioridad a la emisión de aquélla; ... III. Expida o haga uso de facturas, certificados zoosanitario o guías de tránsito, ... , a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado ...
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Abrogado
Código Federal de Procedimientos Penales
... de averiguar y probar la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido ... de la reparación, además de recabarse facturas u otros documentos relativos a ella y ... de información o documentos de naturaleza fiscal se harán por conducto de la unidad de la ... en pruebas que posteriormente se declaren falsas ... II. Cuando después de la sentencia ...
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Vigente
Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco
... de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR).
... los derechos de terceros, provocado algún delito, o perturbado el orden público, pues a pesar de ... algunas de las imputaciones hayan sido falsas, ello no le concede la razón al actor, pues aun ... que le tiene por no haber designado un fiscal especial para que investigara la muerte de su ... postor flamantes vehículos robados con facturas apócrifas. Durante esa administración casi ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y DE GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. ASPECTOS QUE LAS DISTINGUEN.
... 17-H, fracción X, inciso d), del Código Fiscal de la Federación, en el texto contenido en el ... ónicamente la cadena original de las facturas electrónicas que emita, garantizando así, el ... en el ordenamiento jurídico como delito o falta. "Ahora bien, como se precisó ... SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS." 32. Al respecto véase ... -
Ejecutoria nº 369-19-02-01-3-842-20-S2-07-04 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 02-03-2022
... Asuntos Jurídicos de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del ... legal alguno, basándose en premisas falsas, al señalar que hubo una supuesta ... S e verificó el cobro de las facturas de l os clientes en el caso del IVA ... indiciariamente con la comisión de un delito, el fiscal se encuentra en una ...
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Vigente
Codigo Fiscal para el Estado de Morelos
... sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por ... de un plazo de tres días, entregue las facturas o documentación comprobatoria de la enajenación ... a los percibidos, hacer deducciones falsas, ocultar u omitir bienes o existencias que deban ...
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Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Queretaro
... sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por ... la obligación de extender comprobantes, facturas o cualesquiera otros documentos que señalen las ... a los percibidos, hacer deducciones falsas, ocultar u omitir bienes o existencias que deban ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Colima
... cualquier otra consecuencia jurídica del delito, sino por la realización de una acción u ... de identificaciones oficiales ciertas o falsas ... ARTÍCULO 146. Al que tenga cópula con ... retenciones antes de concluir el ejercicio fiscal correspondiente en que tenían que ser aplicados, ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco
... ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... XVIII. Defraudación fiscal previsto en los artículos 286 al 288; ... reiterada denuncie o reporte situaciones falsas de emergencia a la autoridad por medio de línea ... VI. Confeccione o utilice facturas, notas o comprobantes apócrifos; haga mal uso de ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024