delito de evasion fiscal
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Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Puebla
... de hechos que pueden ser constitutivos de delito. Por mando se entiende la facultad del Ministerio ... IV. Fiscal General: El Fiscal General del Estado de Puebla; ... El delito de evasión de presos referido en los artículos 167, 168, ...
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Excesivo, considerar defraudación fiscal como crimen organizado: Coparmex
La iniciativa presentada en el Senado contempla que se amerite prisión preventiva oficiosa.
... delito de evasión fiscal. Lo que está haciendo el gobierno federal es generar ... -
Detienen también a hijo de ex reina de belleza
... este viernes en Tabasco para enfrentar el delito de evasin fiscal por 2 millones de pesos, igual ...
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Será delito fiscal evadir el Repse
... Están camuflando el sueldo. Es una evasión fiscal, un robo al fisco", subrayó el titular de la AMECH ... El SAT y la STPS reiteraron su compromiso con la aplicación correcta de las ...
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El SAT condonó monstruosas deudas a sociedades de papel
Durante los últimos cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto, el SAT se mostró generoso con empresas fantasma que simulaban servicios y proveían de facturas falsas a dependencias públicas. Perdonó sus deudas. Por ejemplo, realizó 113 cancelaciones de créditos fiscales por 2 mil 68 millones de pesos a dos sociedades de papel -Comercializadora y Distribuidora Suri y Publicidad y Mercadotecnia
... modus operandi de estos esquemas de evasin fiscal: los delincuentes crean empresas, generan ... General de la Repblica inici por el delito de evasin fiscal: de 2 mil 418 en 2013 a 455 en ... -
Vigente
Ley del Servicio de Administracion Tributaria del Estado de Baja California
... California, con carácter de autoridad fiscal con las atribuciones, facultades, obligaciones y ... la información necesaria para evitar la evasión o elusión fiscal, de conformidad con las leyes y ...
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Sin impacto, propuesta para combatir facturas apócrifas
Plantea una retención de dos terceras partes del IVA que se cause en toda prestación de servicios.
... un análisis presentado por el ombudsman fiscal ... ... ... ... la emisión de facturas apócrifas como delito grave ... ... ... ... ... “La evasión fiscal es un delito y un problema grave en ... -
Vigente
Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Mexico
... , en materia de prevención social del delito; ... XIII. Coordinar con las dependencias del ... del Estado, así como para la actividad fiscal y tributaria en el marco del sistema de ... ías a los causantes para prevenir la evasión y elusión, y en su caso, determinar créditos ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER LOS SUPUESTOS EN LOS QUE QUEDARÁN SIN EFECTOS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.
... 17-H, fracción X, inciso c), del Código Fiscal de la Federación; materia administrativa, ... evitar la comisión o continuación del delito de defraudación fiscal. En particular, destacó ... de combatir las conductas tendentes a la evasión fiscal, fraudes o actos ilícitos, fin que es ... -
En la mira del fisco
... existen situaciones que representen algún delito que perseguir, luego de que en el club Veracruz ... encontrar hechos que puedan configurar evasión" fiscal o algún otro delito relacionado, proceder\xC3" ...
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Alfredo Adame y Laura Bozzo, el origen del pleito
... que estaba embargada, lo cual es un delito fiscal ... Hoy Bozzo se enfrenta a una ficha ...
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Ejecutoria nº 69-20-28-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 25-05-2021
... Desconcentra do de Auditoría Fiscal de Tlaxcala “1”, del Ser vicio de ... respecto de los mismos se cometió un delito fiscal; presentar denuncia de hechos ante el ... conductas tendientes a la evasión fiscal y contrabando de mercancías de ...
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Anexos 8, 11, 14 y 17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en la edición vespertina del 27 de diciembre de 2021.
... Evasión Fiscal en Materia de Impuesto sobre la Renta, suscrito por el Gobierno ... Poblanos Unidos por la Justicia y la Atención a Víctimas del Delito, A.C. ACJ150219718 Asociación de Comercio Justo ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
VÍCTIMA U OFENDIDO. SU FALTA DE LLAMAMIENTO A LA FASE DE PREINSTRUCCIÓN, NO NECESARIAMENTE AMERITA LA INSUBSISTENCIA DE ESA ETAPA Y SU REPOSICIÓN.
... de víctimas u ofendidos, tratándose del delito de delincuencia organizada con la finalidad de ... , recapitulando en el planteamiento del fiscal recurrente, básicamente sostiene que resulta ... finalidad de prever cualquier acción de evasión de la justicia y considerando el grado de ... -
Vigente
Ley de Ejecucion de Sanciones Penales y Reinsercion Social para el Distrito Federal
... en la sociedad y en la víctima del delito, con base en la educación, trabajo y ... (sic), o para impedir actos de evasión de los sentenciados ... No se empleará contra ... del Distrito Federal para el ejercicio fiscal ...
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Juez frena prisión preventiva que le fue impuesta a Laura Bozzo
... justificada durante su proceso por evasin fiscal por 12 millones de pesos, a cambio deber pagar ms ... conductora fue vinculada a proceso por el delito fiscal y la orden de detenerla, present una ...
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Ejecutoria num. 1250/2012 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-06-2016 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
... , y a fin de dar oportunidad al fiscal para concluir con éxito su investigación, la ... en flagrancia delictuosa de una probable evasión de reos. 2. En la misma fecha el Agente del ... no se habían acreditado los elementos del delito de evasión de presos en grado de tentativa, por ...
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La deficitaria construcción argumentativa en la ponderación jurídica por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia ejecutoriada del amparo en revisión bajo el expediente 492/2019 en materia de compensación universal a raíz de la reforma al artículo 25, fracción VI, inciso B) de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019
A través de este artículo se mostrará la inconsistencia que el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación guarda con respecto al paradigma de derechos humanos, ya que en dicho criterio se establece que los operadores jurisdiccionales realicen, en materia fiscal, ponderaciones de manera laxa, lo que viola el principio de seguridad jurídica. Palabras clave: Ponderación,
... de proporcionalidad entre medios y fines, para evitar con ello la evasión fiscal ... 2. Determinación de la conclusión por la Segunda Sala de ... materia de evasión fiscal es insuficiente para hacer frente a este delito, luego se sigue que las restricciones a la compensación del IVA es una ... -
JAQUE MATE / Perder garantías
... hay causa probable de la comisión de un delito, como evasión fiscal. El problema surge cuando ...
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Vuelven las Sofomes al ruedo negativo
... , no son nada alentadoras, dado que el delito de lavado de dinero no se ha comprobado. Aunque ... podría ser diferente, el delito por evasión fiscal sí está en firme. De ahí que en los ...
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Ejecutoria nº 16-823-24-01-01-07-OL-16-35-S1-04-30 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 04-04-2022
... 2 de Auditoría Fiscal de Oaxaca “1” del Servicio de ... la doble imposición y prevenir la evasión fiscal suscritos por México ... ” ➢ ...
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Messi ya ha cumplido
... ayer que el jugador es inocente de fraude fiscal y cumple escrupulosamente con la legislación ... a su padre, Jorge Horacio, por un supuesto delito de evasión fiscal por lo que ambos deberán ...
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Delito de defraudación fiscal tiene un efecto recaudatorio por la vía penal: ICPNL
El instituto de Contadores Públicos de Nuevo León alertó que la iniciativa que pasó al Congreso de la Unión afectará a todos los contribuyentes y que a pesar de que se han reunido con las autoridades fiscales con propuestas hay cerrazón.
... ó una iniciativa para que la defraudación fiscal por más de 7.8 millones de pesos sea catalogada como crimen organizado, mientras que la evasión fiscal que afecte las finanzas públicas se va a considerar como una amenaza a la seguridad nacional.En la iniciativa también se contempla que la ... -
Regímenes fiscales preferentes. Medidas para enfrentar sus efectos perniciosos en la recaudación fiscal
En este trabajo se describen de manera general las medidas que se utilizan para inhibir la colocación de inversiones o capital en regímenes fiscales preferentes. Estas medidas son normas de transparencia fiscal y acuerdos de intercambio de información entre autoridades fiscales, las cuales se han desarrollado desde hace décadas con la finalidad de combatir la evasión fiscal internacional; sin...
... desarrollado desde hace décadas con la finalidad de combatir la evasión fiscal internacional; sin embargo, no han logrado cumplir ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
SELLO DIGITAL. EL OFICIO EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17-H DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, A TRAVÉS DEL CUAL LA AUTORIDAD DEJA SIN EFECTOS EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL JUICIO DE NULIDAD.
... previsto en el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación es de carácter optativo; ... de combatir las conductas tendentes a su evasión, fraudes o actos ilícitos, fin que es ... de la probable existencia de un delito de los previstos en los artículos 96, 102, 103, ...