delito de depositario infiel
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Vigente
Ley Federal del Trabajo
... V. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal ... de los bienes embargados será depositario de los mismos, sin necesidad de que acepte el ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
DEPOSITARIO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA LA RESOLUCIÓN EN LA QUE LA AUTORIDAD FISCAL ORDENA SU REMOCIÓN Y LE REQUIERE LA ENTREGA DE LOS BIENES EN DEPÓSITO, EXCLUSIVAMENTE CUANDO ADUZCA LA INCOMPETENCIA DE AQUÉLLA.
... ó a Martín Jiménez Sánchez como depositario y le requirió la entrega de los bienes ... en los que puede incurrirse en el delito de depositario infiel, la realidad es que, por ... -
Incumplimiento de las contribuciones
... peor de los casos, en la comisión de un delito de carácter fiscal ... Consideramos que en la ... Comete un delito y será considerado "depositario infiel" aquél depositario o interventor ...
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Incumplimiento de las contribuciones
... peor de los casos, en la comisión de un delito de carácter fiscal ... Consideramos que en ... un delito y será considerado “depositario infiel” aquel depositario o interventor ...
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Vigente
Código Fiscal del Estado de Puebla
... I.- Concierten la realización del delito; ... II.- Realicen por sí el delito; ... V.- Depositaria infiel; y ... #ADICIONADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE ... infiel, se configura cuando el depositario o interventor designado por las Autoridades ...
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Vigente
Codigo Fiscal para el Estado de Morelos
... fiscales hubieran designado un depositario distinto del contribuyente, siempre que la ... sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por ...
- Alfredo Adame y Laura Bozzo, el origen del pleito
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
ABUSO DE CONFIANZA, COMPROBACION DEL CUERPO DEL DELITO DE (LEGISLACION DEL ESTADO DE DURANGO).
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Vigente
Codigo Fiscal Municipal del Estado de Oaxaca
... en este Código, se le designe como depositario de los bienes objeto de la garantía; ... XV. A ... de investigación y persecución del delito o en el supuesto previsto en el artículo 37 de ...
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Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios
... sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por ... en este Código, se le designe como depositario de los bienes objeto de la garantía; ...
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La responsabilidad de los depositarios de bienes embargados. No incurra en un delito fiscal
... penales que pueden derivar por el mal desempeño del cargo de depositario o interventor ... Aspectos generales del depositario ... En términos del ... de las obligaciones del depositario, que pasa a ser depositario infiel, y que es penado por el CFF. Cabe destacar que la mayoría de las ...
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Vigente
Codigo Fiscal para el Estado de Oaxaca
... en este Código, se le designe como depositario de los bienes objeto de la garantía; ... XV. A ... hubiere participado en la comisión de un delito de carácter fiscal, o no exhiba a requerimiento ...
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Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Chihuahua
... en este Código, se le designe como depositario de los bienes objeto de la garantía ... hubiere participado en la comisión de un delito de carácter fiscal o no exhiba, a requerimiento ...
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Vigente
Codigo Fiscal Municipal del Estado de Campeche
... en este Código, se le designe como depositario de los bienes objeto de la garantía; ... XV. A ... de investigación y persecución del delito ... Dicha reserva tampoco comprenderá la ...
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Facultades de las autoridades fiscales
... Ejecución (PAE), es el que comete EL DEPOSITARIO INFIEL, aquella persona que quedó designada como ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 24-04-2019 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 374/2018)
DEPOSITARIO DE BIENES EMBARGADOS. DETERMINAR SI TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.
... III.2o.T.Aux.9 A de rubro: “DEPOSITARIO ... DE BIENES EMBARGADOS. TIENE INTERÉS ... incurrirse en el delito de depositario infiel, la realidad es que, ... -
Tesis Aislada, Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, 1 de Diciembre de 2006 (Tesis num. XXIV.13 P de Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, 01-12-2006 (Tesis Aisladas))
DEPOSITARÍA INFIEL. PARA LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN POR ESTE DELITO SÓLO SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE EL SUJETO ACTIVO, DESPUÉS DE QUE FUE DESIGNADO DEPOSITARIO DE UN BIEN EMBARGADO, PESE AL REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD HACENDARIA SE NIEGA A ENTREGARLO O A PONERLO A SU DISPOSICIÓN.
... meses a seis años de prisión, al depositario o interventor designado por las autoridades ... demostrar que el sujeto activo del delito, después de que fue designado depositario de un ... -
Vigente
Código Fiscal del Estado de Durango
... privativa de libertad que corresponda al delito imputado exceda de 5 años, para conceder la ... meses a cuatro años de prisión, al depositario o interventor designado por las autoridades ...
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Facultades de las autoridades fiscales
... Ejecución (PAE), es el que comete EL DEPOSITARIO INFIEL, aquella persona que quedó designada como ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche
... Si la falta llegare a constituir delito, se hará la correspondiente consignación a la ... En caso de embargo precautorio, el depositario será nombrado por el juez ... ARTÍCULO ... será tratado desde luego como depositario infiel, abriéndose de oficio el incidente criminal que ...
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Infracciones y delitos fiscales
... de valor, es medular conocer la palabra delito según definiciones de diccionarios significa lo ... 4. Depositario o interventor Infiel (112 CFF) ... Disponga ...
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Infracciones y delitos fiscales
... de valor, es medular conocer la palabra delito según definiciones de diccionarios significa lo ... 4. Depositario o interventor Infiel (112 CFF) Disponga para sí ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
DEPOSITARIO INFIEL.
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¿Aceptó ser depositario de bienes embargados por el fisco? Cuide de no incurrir en responsabilidad penal
Introducción - Consideraciones generales del depositario - Responsabilidad penal a cargo del depositario - Conclusión
... delito que establece el artículo 112 del mismo código ... Delito fiscal a ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 03-08-2005 (AMPARO EN REVISIÓN 984/2005)
SANCIÓN AL DEPOSITARIO O INTERVENTOR DESIGNADO POR LAS AUTORIDADES FISCALES QUE, CON PERJUICIO DEL FISCO FEDERAL, DISPONGA PARA SI O PARA OTRO DEL BIEN DEPOSITADO.
... de prisión, al depositario o interventor designado por las ... autoridades ... presunto responsable del delito especial previsto y sancionado por el ... denominado DEPOSITARIA INFIEL y de la señalada como ... responsable ejecutora, ...