delito de estafa pena

783 resultados para delito de estafa pena

  • Vigente Código Civil Federal
  • La punibilidad del comportamiento del mulero o phisher-mule en derecho penal español: análisis de la sentencia del tribunal supremo 834/2012 de 25 de octubre.

    El trabajo expone una propuesta de solución a un problema que se presenta con no poca frecuencia en la jurisprudencia: determinar bajo qué tipo penal es punible el comportamiento del mulero o phisher-mule. Se presentará la solución a partir del análisis de los hechos probados de la sentencia del Tribunal Supremo 834/2012 de 25 de octubre. La tesis que se somete a prueba afirma que, el...

    ... que, el comportamiento del mulero o phisher mule es punible como delito de receptación y no como delito de blanqueo de capitales doloso o nte ni como delito de estafa informática. . Entre las razones que tenemos para sostener lo anterior, ...
  • Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))

    FRAUDE O ESTAFA, PENA APLICABLE AL DELITO DE.

    FRAUDE O ESTAFA, PENA APLICABLE AL DELITO DE. La Suprema Corte ...
  • Principales escándalos de corrupción documentados por la ASF

    La Auditoría Superior de la Federación ha documentado casos como la Estafa Maestra, la Estela de Luz, la Casa Blanca y los escándalos de corrupción en Pemex, Oceanografía y Odebrecht.

    ...La Estafa Maestra . . . . Rosario Robles, ... Social, Rosario Robles, por el presunto delito de ejercicio indebido de la función pública ... no se promovieron sanciones o acciones penales contra el consorcio.Ya en el sexenio del ...
  • 12 retos del 2021
    ..., reaccionar, prevenir y perseguir los delitos, porque la Guardia Nacional sigue lejos de estar ... la Sedesol y la Sedatu, involucrada en la Estafa Maestra, y Emilio Lozoya, ex director de Pemex, ... del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). Otro de los pendientes que tiene el ...
  • Ejecutoria num. 314/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-09-2021 (AMPARO EN REVISIÓN)

    EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL NO ES DISCRIMINATORIO AL NO REGULAR LOS MISMOS DERECHOS QUE SE RECONOCEN A QUIENES ESTÁN SUJETOS A UN PROCESO PENAL, DEBIDO A QUE NO SON PROCEDIMIENTOS COMPARABLES.EXTRADICIÓN. LOS ARTÍCULOS 3o. Y 13 DEL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, NO VULNERAN LOS...

    ... a aquellas que se les instruye un proceso penal. I. Antecedentes 2. Procedimiento de extradición ... que sea procesado en aquel país por los delitos de asociación delictuosa para cometer lavado de ... información falsa, que resultaron en una estafa a las instituciones financieras del país ...
  • JAQUE MATE / Rosario, presa
    ...En el delito del que se le acusa la ley le da el derecho de ... es la única persona en la cárcel por la Estafa Maestra. Es probable que tenga responsabilidad en ...
  • El juicio contra Rosario Robles, un cerco en torno a Peña Nieto

    El proceso penal que lleva adelante la Fiscalía General de la República contra Rosario Robles es inédito al menos en dos vertientes: porque la convierte en la primera persona con rango de exsecretaria de Estado en comparecer, acusada de corrupción, por el desvío de 5 mil millones de pesos, y porque de alguna manera implicará tarde o temprano a quien fuera su jefe, el expresidente Enrique Peña...

    ... ejercicio indebido del servicio público, delito que, más allá de las consecuencias para la ... por primera vez en el centro de un proceso penal al expresidente Enrique Peña Nieto. La ... acreditó el desfalco denominado como la Estafa Maestra en el portal Animal Político donde se ...
  • Libra cárcel ex rector por Estafa Maestra
    ...Arturo Medel Casquera, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, procesó el jueves al ex rector por el ... de la desaparecida Sedesol, para ser imputado por el mismo delito. El ex funcionario compareció en la audiencia, llevada a cabo a través ...
  • Voto, Tribunales Colegiados de Circuito

    FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER PLURIOFENSIVO EN CASOS ESPECÍFICOS, CUANDO SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO ES ÉSTA Y NO LA FEDERACIÓN.FRAUDE PROCESAL. SI SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA...

    FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER PLURIOFENSIVO EN CASOS ESPECÍFICOS, ... ESTE DELITO, CORRESPONDE A UN JUEZ PENAL LOCAL. Voto particular de la Magistrada Guadalupe ... edición, página 430, al referirse a la estafa en triángulo, menciona que uno de estos casos es ...
  • El SAT va por las "factureras" y sus clientes

    El esquema de defraudación fiscal mediante la compra de facturas falsas provocó omisiones en el pago de impuestos por miles de millones de pesos. Las investigaciones de los órganos internos de control y del Servicio de Administración Tributaria revelaron una extensa red de empresas y personas físicas, pero también de entidades públicas, que recurrieron a las llamadas “factureras”. A decir del...

    ... público a través de fraudes como la Estafa Maestra logró consolidarse gracias a la ... que no quieran enfrentar sanciones penales. Así, la lista de empresas irregulares quedó ...Sin embargo, en el caso del delito de lavado de dinero y delincuencia organizada las ...
  • Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito

    PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. UNA VEZ QUE TRANSCURRE LA MITAD DEL PLAZO PARA QUE OPERE, LAS ACTUACIONES QUE SE REALICEN EN INVESTIGACIÓN DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE NO LA INTERRUMPEN (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).

    PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. UNA VEZ QUE TRANSCURRE LA MITAD DEL PLAZO PARA ... QUE SE REALICEN EN INVESTIGACIÓN DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE NO LA INTERRUMPEN (LEGISLACIÓN ... confundir el "fraude procesal" con la "estafa procesal", pues el primero tiene por finalidad ...
  • ¿Quién es Rosario Robles Berlanga?

    En menos de 30 años pasó de las filas de la lucha sindical a las de la administración pública neoliberal; del maoísmo, al cardenismo y de ahí al peñismo. Del perredismo, al gabinete priista. Y en ese lance sorteando escándalos siempre relacionados con dinero

    ... una investigación periodística llamada estafa maestra, de la organización de la sociedad civil ... Robles por la posible comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público. En onsecuencia, un Juez Penal en el Reclusorio Sur citó a la exfuncionaria ...
  • JAQUE MATE / Un fiscal canijo
    ...Es la única persona en prisión por la Estafa Maestra. "Los que huyeron y les encontraron ... que me presenté, que estoy acusada por un delito menor, me aplicaron la cárcel", ha escrito. ...
  • El ABC de la Estafa
    ... contenidas en distintas investigaciones administrativas y penales, no en todos los casos los involucrados tuvieron conocimiento del desfalco ... el 12 de agosto pasado por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio ilícito de servicio público, debido a que, pese a haber ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    NULIDAD DE PAGARÉ (VOUCHER). CARGA DE LA PRUEBA DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE TARJETA BANCARIA AUTORIZADAS A TRAVÉS DE LA DIGITACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (NIP) EN DISPOSITIVOS DENOMINADOS "TERMINAL PUNTO DE VENTA".

    ...Ahora, en lo que aquí interesa, vale la pena señalar que un gran número de actos de comercio ... Penal para la Ciudad de México, comete el delito de privación de la libertad en su modalidad de ... comienza cuando los presuntos estafadores, haciéndose pasar por personal de las ...
  • Indagan delitos de Estado en Estafa Maestra
  • El sexenio se diluye
    ... federal comenzó a registrar estos delitos, en 1997, no se había alcanzado este nivel de ... Blanca siguieron el caso Odebrecht, la Estafa" Maestra, los gobernadores priistas de la generaci\xC3"...
  • Vigente Código Civil para el Estado de Nuevo León
    ...VII.- De los sentenciados a sufrir una pena privativa de libertad por más de seis meses, la ... de las disposiciones relacionadas con el delito de falsedad en declaraciones y en informes dados ... condenado por robo, abuso de confianza, estafa, fraude o por delitos contra la honestidad;. VI.- ...
  • Va Robles a juicio; le niegan beneficio
    ... mil millones de pesos mediante la llamada Estafa Maestra, no le dará a la ex titular de la ...ía Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la FGR, notificó a Ganther ..., a cambio de que sea retirada la acción penal; mientras que el segundo, es una salida ...
  • Rosario Robles ofrece colaborar con la FGR en investigación de la “Estafa Maestra”

    La extitular de la Sedesol y Sedatu, actualmente presa, solicitará a la Fiscalía General de la República colaborar en su investigación por el caso de la llamada “Estafa Maestra”.

    ... FGR, a través del Ministerio Público Federal, imputó a Robles el delito de ejercicio indebido de servicio público, contemplado en el artículo 4 del Código Penal Federal, por la celebración de 27 convenios entre 2014 y 2018 con la ...
  • 'Bajo la lupa, Peña Nieto y Calderón por caso Lozoya', afirma UIF
    ...ía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) FEPADE en octubre de 2017 se debió, ...Destaca que descubrieron una Estafa Maestra en Pemex en 2016, cuando Lozoya era ...ón entregada por un informante bajo pena de perjurio ?según las leyes estadounidenses? ...
  • Siempre sí: Robles será testigo de FGR
    ...), a cambio de que sea retirada toda acción penal en su contra y consiga su libertad. "La ex ... Luis Videgaray como jefe de la trama de la Estafa Maestra. "El dato que yo tengo es que el (ex) ... y lavado de dinero, ya que el primer delito tiene una penalidad de 20 a 40 años de prisión. ...
  • El Derecho Penal Chino
    ...III. El alcance y la aplicación del Derecho Penal. IV. Delitos y Responsabilidad Penal. V. Tipos de Penas. VI. Delitos. . I. Breve .... 3. Estafa. La estafa se caracteriza por el uso de hechos falsos, o el manejo de ...
  • Libra cárcel ex rector por Estafa Maestra
    ...Arturo Medel Casquera, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, procesó el jueves al ex rector por el ... de la desaparecida Sedesol, para ser imputado por el mismo delito. El ex funcionario compareció en la audiencia, llevada a cabo a través ...

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