delito de encubrimiento real
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Concepto de lavado de dinero y antecedentes legales
... • Diversificación/Encubrimiento: En esta segunda etapa se busca convertir el ... de lucro, después de la ejecución del delito y sin haber participado en éste, adquiera, ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN DESCRITO EN EL ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. LA POSESIÓN SIMULTÁNEA DE DIVERSOS BIENES QUE CONSTITUYEN INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DE DISTINTOS ILÍCITOS PREVIOS, ACTUALIZA UN SOLO DELITO Y DEBE SANCIONARSE COMO UNIDAD DELICTIVA Y NO A TRAVÉS DEL CONCURSO DE DELITOS.
... ó al quejoso por los delitos de encubrimiento por receptación diversos cuatro, previstos y ... 285/2012, sentenció al quejoso por el delito de encubrimiento por receptación (diversos ... , lo que conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vigésimo ... -
Vigente
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
... Subprocuradura de Atencin a Vctimas del Delito y Servicios a la Comunidad; ... a) Direccin ... en lnea para la actualizacin en tiempo real y base de datos; ... VIII. Concentrar la ... , y de autopartes, as como del encubrimiento por receptacin con detenido relativo a este ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 400 BIS, PÁRRAFO SEXTO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, VIGENTE HASTA EL 14 DE MARZO DE 2014, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
... del elemento normativo del cuerpo del delito del injusto de operaciones con recursos de ... real y sus efectos en el ser humano. Por lo anterior, ... acciones; ii) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el ... -
Código Penal para el Distrito Federal
... ón u omisión expresamente pre-vista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... ARTICULO 28. (Concurso ideal y real de delito). Hay concurso ideal, cuando con una ... CAPITULO IX ... ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACION ... ARTICULO 243. Se impondrá ...
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Ejecutoria num. 14/2018 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-02-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA ANTE LA AUSENCIA ABSOLUTA DEL TITULAR DE DICHO ÓRGANO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 35-Ter, FRACCIÓN...
... sean instrumento, objeto o producto del delito, incluso cuando no se haya dictado la sentencia ... un delito, sino que se trata de una acción real, autónoma y de carácter patrimonial, que se ... , secuestro, trata de personas, encubrimiento y delitos en materia de hidrocarburos, ... -
Vigente
Código Fiscal del Estado de Tabasco
... si dichos bienes reportan cualquier gravamen real, aseguramiento o embargo anterior; se encuentran ... ejecutoria respecto a la comisión de un delito fiscal ... V. Que tengan a su cargo ... encubrimiento en los delitos fiscales quien, sin previo acuerdo ...
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Vigente
Código Penal del Estado libre y soberano de Puebla
... Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley ... VI.- Encubrimiento, previsto en los artículos 209 y 210 Bis; ... o la persona o bienes de otro, de un peligro real, grave e inminente, si no existe otro medio ...
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Ejecutoria num. 94/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 09-06-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA.III. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DIFUSIÓN DEL PENSAMIENTO Y DE...
... ) implican que la conducta constitutiva del delito está relacionada con la búsqueda de ... apreciar por el significado atribuido por la Real Academia Española. • Por tanto, considerando ... ón de justicia" se tipifica el encubrimiento,(63) el cual sanciona a quien "teniendo ... -
Voto aclaratorio num. 159/2017 Y SU ACUMULADA 160/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 25-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... Público acreditaban el cuerpo del delito" de alguno de los ilícitos previstos en la fracci\xC3" ... , secuestro, trata de personas, encubrimiento y delitos en materia de hidrocarburos, ... ón por parte del Estado, del derecho real de propiedad, como resultado de la sentencia que ...
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Manual General de Organización de la Secretaría de Finanzas.
... dentro de los supuestos tipificados como delito en materia fiscal, así como coadyuvar a que la ... Y ANA ALVAREZ CORTES DE ALONSO, con el folio real electrónico 00382799 en el LIBRO PRIMERO, ... ó el hecho ilícito de delito de encubrimiento, la demandada Rosalía Contreras Chávez, ...
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Manual de Procedimientos del Servicio de Salud en el Trabajo del ISSEMYM.
... dentro de los supuestos tipificados como delito en materia fiscal, así como coadyuvar a que la ... Y ANA ALVAREZ CORTES DE ALONSO, con el folio real electrónico 00382799 en el LIBRO PRIMERO, ... ó el hecho ilícito de delito de encubrimiento, la demandada Rosalía Contreras Chávez, ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Sinaloa
... én expresamente previstas y descritas como delito por ley penal vigente anterior a su realización, ... ARTÍCULO 24 ... Existe concurso real siempre que alguno es juzgado a la vez por varios ... CAPÍTULO XI Encubrimiento por receptación ... ARTÍCULO 233 ...
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Los derechos Informáticos y Cibernéticos a la luz del Derecho Comparado
... de ver su contenido no constituye delito ... Dar a conocer la información almacenada ... Así, esta ley es un acercamiento real al problema, alejado de argumentos técnicos para ... ón de justicia”, Capítulo V, “Encubrimiento por favorecimiento”, Articulo 335 ... Dr ...
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Terrorismo y proceso penal acusatorio en México
Lo que aquí se presenta es un estudio respecto al procesamiento penal que sigue el delito de terrorismo, comenzando —previo a la referencia instrumental— por tomar en cuenta el aspecto sustantivo del delito de cita para que en lo fáctico sea acreditado a través de la prueba que se genere, lo anterior con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales y con un enfoque de respeto a los...
... al procesamiento penal que sigue el delito de terrorismo, comenzando —previo a la ... base—, 148 Ter —tipo penal de encubrimiento— y 148 Quáter —tipo penal de amenaza—; y ... que estos converjan en concurso ideal o real y actualicen delitos del mismo fuero federal o ... -
Código Penal del Estado de México.
... a las de este Código, para conocer del delito ... CAPITULO II VALIDEZ TEMPORAL ... ículo 148 párrafo segundo; el de encubrimiento, previsto en el artículo 152 párrafo segundo; ... b) Se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho en protección ...
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Sistema de imputación basado en el CNPP y el CP de la Ciudad de México
... para regular las causas de exclusión del delito conforme a la terminología empleada en el citado ... que afirma la existencia de una acción real”. 8 Más adelante, cuando se hizo la ... El encubrimiento está regulado en la fracción VI, del artículo ...
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Lineamientos que regulan las funciones del Comité de Criterios Jurídicos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.
... poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente a la persona agresora en ... en que se cometió el hecho ilícito de delito de encubrimiento, la demandada Rosalía Contreras ...
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Voto, Plenos de Circuito
ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN DESCRITO EN EL ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. LA POSESIÓN SIMULTÁNEA DE DIVERSOS BIENES QUE CONSTITUYEN INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DE DISTINTOS ILÍCITOS PREVIOS, ACTUALIZA UN SOLO DELITO Y DEBE SANCIONARSE COMO UNIDAD DELICTIVA Y NO A TRAVÉS DEL CONCURSO DE DELITOS.
... más instrumentos, objetos o producto del delito, actualiza un solo delito. El criterio se plasmó ... , subtítulo y texto siguientes: "ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN. LA POSESIÓN SIMULTÁNEA DE DOS ... de delitos (en sus variantes ya sea ideal o real), ello porque al ser un delito de carácter ... -
Proceso nacional acusatorio y oral
... idóneas para acreditar la existencia del delito por el cual se acusó y el grado de intervención ... En caso de concurso real se impondrá la sanción del delito más grave, ... 25. Encubrimiento por favorecimiento; ... 26. Abandono, negación y ...
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Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Guerrero Numero 420
... , si ninguno de los créditos tiene garantía real ... II. La preferencia corresponderá al órgano ... sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por ... Artículo 132. Es responsable de encubrimiento en los delitos fiscales, quien sin previo acuerdo ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca
... vigente en el tiempo de realización del delito ... Cuando entre la comisión de un delito ... Legítima defensa: Se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa de ... Encubrimiento ... ARTÍCULO 390 ... Se aplicarán ...
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Vigente
Código penal para el estado de Querétaro
... en la entidad federativa donde cometió el delito que sea de la competencia de sus Tribunales ... Existe concurso real cuando con pluralidad de conductas se cometen ... CAPÍTULO X Encubrimiento por receptacion ... ARTÍCULO 204 ...
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Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
... a los derechos del ofendido o víctima del delito ... ARTICULO 4o. Sólo será sancionada la ... ARTICULO 30. Existe concurso real o material cuando un mismo sujeto comete dos o ... i) Encubrimiento, previsto en el artículo 229; ... j) ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Zacatecas
... Cuando se cometa algún delito no previsto en este Código, pero sí en otra ... Legítima defensa: Se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa de ... TÍTULO VIGESIMO Encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilicita ...