Delito de defraudación fiscal - página 2

Delito de defraudación fiscal

2858 resultados para Delito de defraudación fiscal

  • Valoración vLex
  • Tesis, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito

    DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. COMPETE A LAS AUTORIDADES FISCALES FORMULAR LA QUERELLA EN CASO DEL DELITO DE.-

    DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. COMPETE A LAS AUTORIDADES FISCALES FORMULAR LA QUERELLA EN CASO DEL DELITO DE.-. No viola garantías la orden de aprehensión girada por la ...

  • Ejecutoria num. P./J. 130/2000 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    DEFRAUDACIÓN FISCAL. PARA QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO FORMULE QUERELLA POR ESE DELITO, NO ES NECESARIO QUE ANTES BRINDE AL VISITADO LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE.

    DEFRAUDACIÓN FISCAL. PARA QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ORMULE QUERELLA POR ESE DELITO, NO ES NECESARIO QUE ANTES BRINDE AL VISITADO LA OPORTUNIDAD DE ...

  • Acusan a Elba Esther Gordillo de defraudación fiscal

    ...(PGR) inició una tercera causa penal contra la ex secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada, ya que dejo de pagar impuestos por un monto de 4 millones 394 mil pesos. La dependencia explicó que, tras consignar el expediente del caso ante el Juzgado ...

  • Tesis, Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito

    DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL. MONTO DE LA CAUCIÓN PARA GARANTIZAR LA LIBERTAD PROVISIONAL.-

    DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL. MONTO DE LA CAUCIÓN PARA GARANTIZAR LA ...

  • Infracciones y delitos fiscales

    ... del pago de las contribuciones y, en su caso, si no se encuentra el contribuyente en un supuesto de delito fiscal, situación última que pasamos a analizar a través del concepto de defraudación, pero antes el siguiente cuadro:. DE LOS DELITOS FISCALES . . . . Del cuadro anterior podemos argumentar que entre los actos más tipificados dentro del Código fiscal, se encuentra la ...

  • Facultades de las autoridades fiscales e infracciones y delitos fiscales

    Facultad de las autoridades fiscales para revisar la contabilidad - La contabilidad en visitas domiciliarias - Presunciones con respecto a la contabilidad para la comprobaciónde ingresos - Omisiónde adquisiciones en contabilidad - Utilización de la contabilidad para la determinación presuntiva de ingresos - Infracciones y multas relacionadas con la obligación de llevar contabilidad - ...

    ... De $1,070.00 a $44,200.00 . Delito de defraudación fiscal calificado por no llevar contabilidad . Con fundamento en el artículo 108 del Código, el delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 de dicho ordenamiento que a ...

  • Vigente Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social

    ... de información, derivados de los actos de fiscalización practicados por órganos revisores; Intervenir en los comités y ... formularse querella, por considerarse que se cometió un delito en contra de los regímenes del Seguro Social, acompañando la ... Contenciosos; de Investigación y Asuntos de Defraudación, y Laboral. ARTÍCULO 76. La Coordinación de Atención a Quejas ...

  • Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    DEFRAUDACION FISCAL, FACULTADES DE LA PROCURADURIA FISCAL DE LA FEDERACION EN MATERIA DE PERJUICIO O POSIBILIDAD DEL MISMO EN EL DELITO DE.

    DEFRAUDACION FISCAL, FACULTADES DE LA PROCURADURIA FISCAL DE LA FEDERACION EN MATERIA DE PERJUICIO O POSIBILIDAD DEL MISMO EN EL DELITO DE. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está ...

  • Incumplimiento de las contribuciones

    ... que pueden tener desconocimiento de la materia fiscal, de sus principales obligaciones y derechos, en ocasiones, ... o en el peor de los casos, en la comisión de un delito de carácter fiscal. Consideramos que en la mayoría de los casos ... que nos ocupa, también se encuentra el delito de defraudación fiscal que es regulado y sancionado tanto por el Código Penal ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 39/2014 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 361/2013. SUSCITADA ENTRE EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO. DELITOS FISCALES PERSEGUIBLES POR QUERELLA. PARA DETERMINAR EL MOMENTO EN QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO TUVO CONOCIMIENTO DEL DELITO Y COMPUTAR EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA...

    DELITOS FISCALES PERSEGUIBLES POR QUERELLA. PARA DETERMINAR EL MOMENTO EN ... DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL. SI ANTES DE QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS DESDE SU ...

  • Tesis Aislada num. 1a. X/2006 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    DEFRAUDACIÓN FISCAL CALIFICADA. CONSTITUYE UN DELITO GRAVE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 194, FRACCIÓN VI, INCISO 2), DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, POR LO QUE ANTE SU COMISIÓN PROCEDE NEGAR LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN.

    DEFRAUDACIÓN FISCAL CALIFICADA. CONSTITUYE UN DELITO GRAVE EN TÉRMINOS DEL ...

  • Tesis, Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito

    DEFRAUDACIÓN FISCAL, DELITO DE. TIPO GENÉRICO Y TIPOS ESPECÍFICOS. SU DIFERENCIA.-

    ... los artículos 108 y 109, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, se desprende que el primero describe el ..., fracción I, del propio ordenamiento, se alude al mismo delito de defraudación fiscal, cuando el medio de ejecución sea la ...

  • Tesis Jurisprudencial num. P./J. 92/2000 de Suprema Corte de Justicia, Pleno (Contradicción de tesis)

    DEFRAUDACIÓN FISCAL. PARA QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO FORMULE QUERELLA POR ESE DELITO, NO ES NECESARIO QUE CULMINE LA VISITA DE AUDITORÍA EN LA QUE TUVO CONOCIMIENTO DE SU PROBABLE COMISIÓN.

    DEFRAUDACIÓN FISCAL. PARA QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ORMULE QUERELLA POR ESE DELITO, NO ES NECESARIO QUE CULMINE LA VISITA DE AUDITORÍA EN LA QUE ...

  • Facturas chuecas en el deporte mexiquense

    Funcionarios deportivos del Estado de México han intentado -y logrado algunas veces-comprobar gastos oficiales mediante facturas chuecas. La defraudación fiscal mediante recibos de empresas inexistentes, con folios absurdos y cantidades inauditas, o contratación de servicios a empresas que se dedican a otros rubros son frecuentes en el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte.

    ... Fernando Platas) presuntamente incurrieron en el delito de defraudación fiscal a la hora de comprobar gastos de viaje y ...

  • Infracciones y delitos fiscales

    ... del pago de las contribuciones y, en su caso, si no se encuentra el contribuyente en un supuesto de delito fiscal, situación última que pasamos a analizar a través del concepto de defraudación, pero antes el siguiente cuadro:. DE LOS DELITOS FISCALES. [VER PDF ADJUNTO]. [VER PDF ADJUNTO]. Del cuadro anterior podemos argumentar que entre los actos más tipificados dentro del Código fiscal, ...

  • Tesis Jurisprudencial num. P./J. 130/2000 de Suprema Corte de Justicia, Pleno (Contradicción de tesis)

    DEFRAUDACIÓN FISCAL. PARA QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO FORMULE QUERELLA POR ESE DELITO, NO ES NECESARIO QUE ANTES BRINDE AL VISITADO LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE.

    DEFRAUDACIÓN FISCAL. PARA QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ORMULE QUERELLA POR ESE DELITO, NO ES NECESARIO QUE ANTES BRINDE AL VISITADO LA OPORTUNIDAD DE ...

  • Tesis, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito

    PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL. SI ANTES DE QUE SE CUMPLAN LOS 5 AÑOS DE COMISIÓN DE DICHO ILÍCITO LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO TIENE CONOCIMIENTO DE ÉSTE Y DE SU AUTOR, AQUÉLLA SE REGIRÁ POR EL PLAZO DE 3 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE ESE MOMENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).

    PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL. SI ANTES DE QUE SE CUMPLAN LOS 5 AÑOS ...

  • Tesis, Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito

    DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADO. REQUIERE PARA SU COMISIÓN DE UN AUTOR MATERIAL CALIFICADO.

    DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADO. REQUIERE PARA SU COMISIÓN DE ...

  • Busca la PGR a Adal

    Se desconoce paradero del conductor. Gira el Tercer Tribunal Unitario orden de aprehensión contra Ramones por el delito de defraudación fiscal

    ...�n Adal Ramones para que enfrente las acusaciones de defraudación fiscal presentadas por la Secretaría de Hacienda en febrero. El ... sus abogados promuevan un amparo, ya que la modalidad del delito que le imputan no es grave, y de obtener una suspensión, no ...

  • Voto num. III.2o.P.196 P, Tribunales Colegiados de Circuito

    PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL. SI ANTES DE QUE SE CUMPLAN LOS 5 AÑOS DE COMISIÓN DE DICHO ILÍCITO LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO TIENE CONOCIMIENTO DE ÉSTE Y DE SU AUTOR, AQUÉLLA SE REGIRÁ POR EL PLAZO DE 3 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE ESE MOMENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).

    ... de las reglas que prevé el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, para la prescripción de la acción penal en os delitos que requieren querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito ...: PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL. SI ANTES DE QUE SE CUMPLAN LOS 5 AÑOS DE COMISIÓN DE ...

  • Tesis, Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito

    DELITO DE DEFRAUDACION FISCAL. MONTO DE LA CAUCION PARA GARANTIZAR LA LIBERTAD PROVISIONAL.

    DELITO DE DEFRAUDACION FISCAL. MONTO DE LA CAUCION PARA GARANTIZAR LA ...

  • Evolución legislativa de la defraudación fiscal

    El objetivo del presente trabajo consiste en mostrar las diferentes transiciones jurídicas sucedidas a la figura del fraude al fisco desde el México independiente hasta nuestros días; es decir, desde el primer antecedente del fraude fiscal, el cual se localizaba en el fraude contra la propiedad cuyas bases se sustentaban en la figura del fraude genérico, continuando con las diversas legislaciones

  • Voces de la Ciudad / La defraudación fiscal ¿delito grave?

    ... En este último aspecto, uno de los alicientes para cometer este tipo de ilícitos es que la defraudación fiscal no es en la actualidad un delito considerado como grave, por lo que quien incurra en el, tiene la posibilidad de no ir a la cárcel mediante el pago de una fianza, de ahí que sea un delito muy común, que finalmente afecta a todos ...

  • Tesis, Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito

    DEFRAUDACIÓN FISCAL, DELITO DE. LA CORRECCIÓN AUTORIZADA POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO NO EXIME DE RESPONSABILIDAD AL INFRACTOR.-

    DEFRAUDACIÓN FISCAL, DELITO DE. LA CORRECCIÓN AUTORIZADA POR EL CÓDIGO ...

  • Granier podrá ser procesado por defraudación

    ... gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, en contra del juicio que se le inició por el delito de defraudación fiscal por más de 2 millones de pesos, precisó que concedió la protección de ...