delito de cheque sin fondos
18637 resultados para delito de cheque sin fondos
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Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Queretaro
... seguros de vida, administradoras de fondos para el retiro, uniones de crédito, casas de ... ARTÍCULO 41. El cheque recibido por las autoridades fiscales que sea ... sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Yucatán
... ARTÍCULO 2 ... Cuando se cometa un delito no previsto en este Código pero sí en una ley ... de su poder, haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le hubiera ... II. Libre un cheque contra una cuenta bancaria que sea rechazado por ...
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Ensombrece pasado a diputados
... En mayo, fue denunciado por el delito de enriquecimiento ilícito. Se le acusa haber ... En 1996, estuvo preso por el cobro de un cheque que era del DIF. En 1999, fue señalado como uno ... ó irregularidades en la administración de fondos federales por 83 millones de pesos durante su ...
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Vigente
Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza
... í como las transferencias electrónicas de fondos reguladas por el Banco de México. Las tarjetas ... El cheque personal no certificado deberá expedirse a favor ... para investigar hechos constitutivos de delito en materia fiscal, no se extinguirán conforme a ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR).
... los derechos de terceros, provocado algún delito, o perturbado el orden público, pues a pesar de ... , el diputado Rangel se refirió al cheque número ********** fechado el seis de febrero de ... -
Vigente
Ley de Atencion a Victimas del Estado de Jalisco
... por la protección de las víctimas del delito, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación ... con cargo al Fondo, a través de cheque certificado, y en su caso, por transferencia ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
MEDIDAS CAUTELARES. LA SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DE AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE ORDENARSE CON MOTIVO DE UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DICTADA ANTES DE INICIADO EL JUICIO (ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE QUIEN SE RECLAMA EL ADEUDO, NO
... en cuentas bancarias, de inversión o cheque, en moneda nacional o extranjera, fideicomisos, o ... la identificación de las cuentas cuyos fondos se pretenden retener ni mencionar los bancos en ... ón del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del indiciado; ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
IGUALDAD. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LOS QUE SE ALEGUE VIOLACIÓN A DICHO PRINCIPIO, SI EL QUEJOSO NO PROPORCIONA EL PARÁMETRO O TÉRMINO DE COMPARACIÓN PARA DEMOSTRAR QUE LA NORMA IMPUGNADA OTORGA UN TRATO DIFERENCIADO.
... hechos que puedan ser constitutivos de delito y no los gobernados; por lo que resulta ... instrumentos permitan la transferencia de fondos, o su comercialización se haga de manera ... - Vigente Ley del Notariado para la Ciudad de Mexico
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
RENTA. EL COEFICIENTE DE UTILIDAD ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ES INAPLICABLE AL INGRESO DETERMINADO PRESUNTIVAMENTE CONFORME AL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, ... exceda de $2,000.00 se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de ... -
Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Yucatan
... VIII. Transferencia Electrónica de Fondos: el pago de contribuciones efectuado por las ... Los pagos con cheque podrán no estar certificados cuando se trate de ... hubiere participado en la comisión de un delito de carácter fiscal, o no exhiba a requerimiento ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
... cualquier otra consecuencia jurídica del delito, sino por la realización de una acción u ... XI. Al que libre un cheque que sea devuelto, por no tener el librador cuenta ... ón Bancaria respectiva, o que los fondos sean insuficientes para pagarlo, si el ...
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Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios
... sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por ... édito o débito, o cheques y, en su caso, cheque certificado ... También se aceptará, como ... , la transferencia electrónica de fondos a favor de las autoridades fiscales; se entiende ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL JUZGADOR NO PUEDE ANALIZAR DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA DERIVADA DE UN TÍTULO DE CRÉDITO.
... (veinte por ciento) por indemnización del cheque librado en los términos del artículo 193 de la ... debió acreditar que el cheque tenía fondos para su cobro y, al no hacerlo, no puede operar ... operado la transmisión.-Cometerá el delito de desobediencia el ejecutado que transmita el ... - Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024
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Abrogado
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros
... Esta Ley reconoce a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, los cuales ... delito se comete por el solo hecho de registrar el pago ...
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Vigente
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios
... cheque de caja o certificado; con tarjeta de crédito o ... entiende por transferencia electrónica de fondos, para efectos de este código, el pago de las ... b) Que existan hechos constitutivos de delito en materia fiscal ... ARTÍCULO 51 ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro
... considere que implique la comisión de un delito, se denunciarán los hechos a la autoridad ... ante el juez competente, puede hacerse en cheque certificado a nombre del “Tribunal Superior de ... V. Ministrará los fondos para los gastos de la negociación o finca ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa
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El procurador que "debía una lanita"
A lo largo de la semana pasada, una parte del pasado del procurador de Nuevo León, Roberto Flores Treviño, fue exhibida: tres veces fue arrestado y fichado en Las Vegas por girar cheques sin fondos. Y ante el Congreso local, el funcionario se deshizo en explicaciones que no convencieron a nadie: que las fichas de la corte de Nevada no eran fichas, sino simples registros fotográficos; que sólo "deb
... Las Vegas, Nevada, por girar cheques sin fondos, delitos por los que estuvo en la crcel y fue ... de arma de fuego, en 1992, pero que el delito haba prescrito. Pero no habl de los procesos que ... funcionario del gobierno nuevoleons gir un cheque sin fondos, por lo cual debi restituir 26 mil ... -
Vigente
Codigo Fiscal Municipal del Estado de Oaxaca
... Artículo 14. El cheque recibido por las autoridades fiscales en concepto ... de investigación y persecución del delito o en el supuesto previsto en el artículo 37 de ... de que se realicen las transferencias de fondos para satisfacer el crédito fiscal y sus ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas
... VI. No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en ... por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos ... 4. No podrán realizar ... de dos mil pesos, deberá ser cubierta con cheque nominativo o transferencia electrónica a nombre ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
AMPARO DIRECTO. CUANDO SE PROMUEVE DESPUÉS DE RESUELTO EL RECURSO DE REVISIÓN EXTRAORDINARIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 306, FRACCIÓN II, DEL ABROGADO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MÉXICO, ESA RESOLUCIÓN DEBE CONSIDERARSE PARTE DE LA SENTENCIA DEFINITIVA RECLAMADA.
... responsables en la comisión del delito de secuestro, en agravio de **********, por el ... ían dinero con qué pagarme y me dieron el cheque de la cuenta Banamex, a nombre del señor ... -
Vigente
Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo
... trate si quien debe recibirlo provee los fondos necesarios para efectuar la retención en moneda ... El cheque recibido por las autoridades fiscales que sea ... ía que presuntamente cometan algún delito fiscal en el desempeño de sus funciones; ...
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Vigente
Codigo Fiscal para el Estado de Oaxaca
... mediante Transferencia electrónica de fondos, aún cuando quien reciba el depósito no ... ARTÍCULO 26. El cheque recibido por las autoridades fiscales en concepto ... hubiere participado en la comisión de un delito de carácter fiscal o no exhiba a requerimiento ...