delito de cheque sin fondos
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Abrogado
Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación
... , administracin, inversin y custodia de los fondos y valores de la propiedad o al cuidado de la ... devolucin de los depsitos se har mediante cheque, abono en cuenta, o cualquier otro medio que la ... judicial por la presunta comisin de algn delito, descuentos por pensiones alimenticias ordenadas ...
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Vigente
Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización
... mediante transferencias electrónicas de fondos, tarjetas de crédito o de débito, sólo se ... a proceso por presunta comisión de un delito de carácter fiscal o por delitos intencionales ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
... ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... VIII. Cuando haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le haya confiado a ... XII. Al que libre un cheque dentro del territorio del Estado, de cuenta ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Colima
... cualquier otra consecuencia jurídica del delito, sino por la realización de una acción u ... forma jurídica de aplicación de dichos fondos ... Se impondrán las mismas sanciones ...
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Vigente
Ley Numero 163, de Educacion del Estado de Sonora
... ón con contenidos preventivos sobre el delito y la delincuencia, acorde al nivel educativo de ... una de las instituciones beneficiadas o en cheque nominativo; ... II.- El total de los recursos del ...
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Empresas fantasma: El vértice de la corrupción
... de dinero, no es que haya tomado un cheque a su nombre para cambiarlo en una ventanilla ... denunció a Borge ante la PGR por el delito de desvío de recursos. El empresario dijo que el ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
JUECES ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS PROCESOS PENALES INICIADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA HAYAN INICIADO CONFORME A LAS REGLAS DEL SISTEMA TRADICIONAL.PROCESO PENAL INICIADO BAJO LA VIGENCIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES...
... ó carecer de competencia, toda vez que el delito que estimó actualizado estaba previsto en una ... ****, quien le solicitó que le cambiara un cheque, y le hizo entrega del cheque número **********, ... ón de crédito, por quien tiene en ella fondos de los que se puede disponer en esa forma ... - Vigente Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo
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Ejecutoria num. 19/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 26-11-2021 (AMPARO DIRECTO)
CONCURSO IDEAL DE DELITOS. LA INAPLICACIÓN DE LA REGLA PREVISTA EXPRESAMENTE POR EL LEGISLADOR PARA SANCIONARLO Y CONFIGURAR JUDICIALMENTE OTRA DISTINTA, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DE DIVISIÓN DE PODERES, YA QUE EL JUZGADOR ÚNICAMENTE PUEDE IMPONER LA PENA PREVISTA EXPRESAMENTE POR LA LEY, DEBIENDO HACERLO EN LOS TÉRMINOS CONTEMPLADOS POR EL PROPIO LEGISLADOR.DELITOS DE COMISIÓN POR...
... fueron acusadas de haber cometido el delito de ejercicio in debido del servicio público, ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. POR REGLA GENERAL NO PUEDEN PLANTEARSE IMPEDIMENTOS PARA SU CONOCIMIENTO EN ATENCIÓN A LA NATURALEZA DE ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, YA QUE DEBIDO A SU CARÁCTER ABSTRACTO, NO ATIENDE A INTERESES PARTICULARES, NI SE ANALIZA UN CONFLICTO ENTRE PARTES.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA...
... diversas conductas constitutivas del delito de remuneración ilícita, ya que contienen una ... el pago o suscribir el comprobante, cheque, nómina u orden de pago de una remuneración, ... , es decir, con el buen uso de los fondos públicos; aunado a que toda remuneración debe ... -
Vigente
Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
... reputación y no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de libertad ... , egresos, financiamiento, patrimonio y fondos; registro y contabilidad, contratación, pago de ...
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Vigente
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales
... , si éstos no son realizados mediante cheque expedido a nombre del partido y proveniente de ... identificar el origen y el destino de los fondos transferidos, se deberá hacer referencia al ... de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal ...
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública
... “Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia”, que es la base ... Nacionales de Crédito, Fideicomisos y Fondos de Fomento, con el propósito de adecuar su ...
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Vigente
Codigo Fiscal para el Estado de Morelos
... si quien deba recibirlos provee de los fondos necesarios para efectuar la retención en moneda ... cheque de caja o certificado, en cheque personal del ... sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por ...
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Vigente
Codigo Fiscal y Hacendario para el Municipio de San Andres Cholula, Puebla
... cheques de caja y las transferencias de fondos reguladas por el Banco de México autorizadas por ... La falta de pago inmediato de un cheque expedido para cubrir un crédito fiscal por parte ... de la probable existencia de un delito de los previstos en este Código, de inmediato lo ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango
... ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... XX. Quien libre un cheque contra una cuenta bancaria, que sea rechazada por ... sociedad respectiva o por carecer éste de fondos suficientes para el pago ... Se presumirá ...
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Abrogado
Ley Federal de Instituciones de Fianzas
... de personas morales oficiales, tales como fondos, entidades gubernamentales de fomento, entre ... Federal, en el momento de cometerse el delito de que se trate ... Las instituciones de ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Tabasco
... ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... de dicha reparación en efectivo o con cheque de caja expedido a favor de la autoridad ... V.- Haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le hayan confiado ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Morelos
... ARTÍCULO 1 ... Delito es la acción u omisión que sanciona la ley ... V. Haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le hayan confiado ...
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Vigente
Manual de Tratamiento de los Internos en Centros Federales de Readaptación Social
... judicial o consignacin con detenido, por delito o delitos considerados como graves en trminos del ... al interno, mientras no se agoten los fondos, de conformidad a los montos mximos de consumo ... el ejecutivo de cuenta expedir un cheque a favor del interno que cubra el saldo existente ...
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Versión original
Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.
... sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro y la Financiera Rural, en sus ... CFF 19, RCFF 13 ... Pago mediante cheque ... 2.1.19. Para los efectos de los ... sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por ...
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Abrogado
Manual de Organización General del Servicio de Administración Tributaria
... ó la Dirección General de Vigilancia de Fondos y Valores; así como las Delegaciones Regionales ... que respecto de los mismos se cometió un delito fiscal; presentar denuncia de hechos ante el ...
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Ejecutoria num. 139/2018 de Tribunales Colegiados de Circuito, 09-11-2018 (AMPARO DIRECTO)
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO MATERIAL A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. A FIN DE HACER EFECTIVO ESTE DERECHO HUMANO CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, AL FIJAR EL MONTO RESPECTIVO DEBEN PONDERARSE LOS INTERESES MORATORIOS CALCULADOS EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CORRESPONDIENTE.
... a la naturaleza de la acción dolosa del delito y los medios empleados al firmar seis pagarés ... la empresa **********, con los números de cheque **********, **********, ********** y **********, ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DE UN DELITO DE CARÁCTER PATRIMONIAL. CUANDO LA AFECTACIÓN ECONÓMICA RECAE EN MONEDA EXTRANJERA, DEBE CONDENARSE A LA RESTITUCIÓN INTEGRAL Y EFECTIVA POR BIENES DE LA MISMA ESPECIE, CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 121/2004 (1)].
... ácter de víctimas de la comisión de un delito, suficientes para revocar la resolución ... ÓN DEL DAÑO TRATÁNDOSE DEL ROBO DE CHEQUE EN DÓLARES. AL SER UNA PENA PÚBLICA PROCEDE SU ... -
Fraude por libramiento de cheques
... objeto de protección penal es proteger al cheque como instrumento de pago, cuyo libramiento one la existencia de fondos suficientes para su pago y de la autorización de ... para la existencia y persecución del delito el ejercicio de la acción ejecutiva mercantil o ...