delito de cheque sin fondos

... aplicará en toda la República para los delitos del orden federal. ARTÍCULO 2. Se aplicará, ... cuando el monto de la disposición de los fondos, valores o documentos que manejen de los ... el pago, o que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, ...

... de Bancos, Entidades de Financiamiento, Fondos de Pensiones y Jubilaciones y Fondos de ...CFF 19. Pago mediante cheque. I.2.1.9. Para los efectos de los artículos 20, ...CAPÍTULO I-2-19 De las infracciones y delitos fiscales. Reducción de multas y aplicación de ...

..., en su caso, por las administradoras de fondos para el retiro, así como por las empresas ...cheques certificados o de caja, así como las ...V. Si el siniestro es resultado de un delito intencional del que fuere responsable el ...

...ósito, certificados de participación y cheques, el endoso siempre será a favor de persona ... de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Fondos de Inversión, de la Ley General de Títulos y ... del artículo 52, sufrirá la pena del delito de falsedad en declaraciones judiciales, y ...

...ósitos irregulares de dinero en cuenta de cheques. Tampoco se considerarán operaciones de banca y ..., ofrezca o promueva la obtención de fondos o recursos de persona indeterminada o mediante ... derivar infracciones administrativas o delitos, a juicio del organismo de que se trate, éste ...

... lleve consigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o ... Ley o cuando incurran en infracciones o delitos relacionados con la introducción, extracción, ...A los infractores que aporten a los fondos a que se refiere el artículo 202 de esta Ley, ...

...íticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía ...ítico, pagar a través de una de las chequeras que se aperturará por cada tipo de campaña las ..., egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto, así como en el caso de ...

... la política de prevención social del delito, cultura de paz y de legalidad, mediante ... la aplicación de las transferencias de fondos a entidades federativas y municipios, y de los ... la Federación podrá seguir librando los cheques y demás documentos a que se refiere la fracción ...

... útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ... del Mercado de Valores; 91 de la Ley de Fondos de Inversión; 108 Bis de la Ley de los Sistemas ...ón habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a la realizada por las ...

... al diez por ciento de dicha cantidad, en cheque certificado o efectivo. Dicho organismo ... relacionados con la comisión de delitos de propiedad industrial o derechos de autor;. ...

...c) .- Manejo de fondos o valores, cuando se implique la facultad legal ... en moneda del curso legal o en cheques. ARTÍCULO 38. Sólo podrán hacerse retenciones, ... de trabajador; si no constituyen otro delito cuya pena sea mayor, se sancionarán c on ...

...III. La transmisión de fondos. #Artículo 4 reformado por el Decreto por el que ...IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales; las inhabilitadas para ejercer el ...II. Compra y venta de cheques de viajero denominados en moneda extranjera, ...

CHEQUE SIN FONDOS, CUERPO DEL DELITO DE LIBRAMIENTO DE. ...

CHEQUE SIN FONDOS, COMPROBACION DEL CUERPO DEL DELITO ...

...Si algún acto llegare a constituir delito, se levantará acta circunstanciada para ...V.- Ministrará los fondos para los gastos de la negociación o finca ... por ciento de aquélla, en numerario o en cheque certificado, a favor del tribunal, y la cantidad ...

CHEQUE SIN FONDOS, INTEGRACION DEL, DEL DELITO DE POR EL ...

..., promover y facilitar la captación de fondos o recursos monetarios y su colocación mediante ...IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales; las inhabilitadas para ejercer el ... a sus Clientes la expedición de cheques a su cargo, en los términos que dispone el ...

CHEQUE SIN FONDOS ( EN GARANTIA ). CONFIGURACION DEL ... que sea óbice para la configuración del delito la simple aseveración del girador de que el ...

CHEQUES, CASO EN QUE AL GIRARLOS SE COMETE FRAUDE Y NO EL DELITO DE LIBRAMIENTO DE CHEQUE SIN FONDOS (LEGISLACION ...

FRAUDE COMETIDO MEDIANTE EL LIBRAMIENTO DE CHEQUE SIN FONDOS, COMPETENCIA PARA CONOCER DEL DELITO ...