Delito de cheque sin fondos

...ósitos irregulares de dinero en cuenta de cheques. Tampoco se considerarán operaciones de banca y ..., ofrezca o promueva la obtención de fondos o recursos de persona indeterminada o mediante ... derivar infracciones administrativas o delitos, a juicio del organismo de que se trate, éste ...

... útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ... del Mercado de Valores; 91 de la Ley de Fondos de Inversión; 108 Bis de la Ley de los Sistemas ...ón habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a la realizada por las ...

... de Bancos, Entidades de Financiamiento, Fondos de Pensiones y Jubilaciones y Fondos de ...CFF 19. Pago mediante cheque. I.2.1.9. Para los efectos de los artículos 20, ...CAPÍTULO I-2-19 De las infracciones y delitos fiscales. Reducción de multas y aplicación de ...

... aplicará en toda la República para los delitos del orden federal. ARTÍCULO 2. Se aplicará, ... cuando el monto de la disposición de los fondos, valores o documentos que manejen de los ... el pago, o que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, ...

...ósito, certificados de participación y cheques, el endoso siempre será a favor de persona ... de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Fondos de Inversión, de la Ley General de Títulos y ... del artículo 52, sufrirá la pena del delito de falsedad en declaraciones judiciales, y ...

..., en su caso, por las administradoras de fondos para el retiro, así como por las empresas ...cheques certificados o de caja, así como las ...V. Si el siniestro es resultado de un delito intencional del que fuere responsable el ...

...ón, inversión y custodia de los fondos y valores de la propiedad o al cuidado de la ...III. El pago se efectúe mediante cheques que expidan las dependencias para el pago de ... por la presunta comisión de algún delito, descuentos por pensiones alimenticias ordenadas ...

...c) .- Manejo de fondos o valores, cuando se implique la facultad legal ... en moneda del curso legal o en cheques. ARTÍCULO 38. Sólo podrán hacerse retenciones, ... de trabajador; si no constituyen otro delito cuya pena sea mayor, se sancionarán c on ...

... la política de prevención social del delito, cultura de paz y de legalidad, mediante ... la aplicación de las transferencias de fondos a entidades federativas y municipios, y de los ... la Federación podrá seguir librando los cheques y demás documentos a que se refiere la fracción ...

FRAUDE COMETIDO MEDIANTE EL LIBRAMIENTO DE CHEQUE SIN FONDOS, COMPETENCIA PARA CONOCER DEL DELITO ...

...III. La transmisión de fondos. #Artículo 4 reformado por el Decreto por el que ...IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales; las inhabilitadas para ejercer el ...II. Compra y venta de cheques de viajero denominados en moneda extranjera, ...

... al diez por ciento de dicha cantidad, en cheque certificado o efectivo. Dicho organismo ... relacionados con la comisión de delitos de propiedad industrial o derechos de autor;. ...

... contrato de apertura de crédito; a los cheques; a las órdenes de transferencia de fondos, ... primer párrafo, 45 y 47, no constituyan delito y se presenten las circunstancias atenuantes ...

... de investigación y combate de los delitos cometidos, se realizará, conforme al artículo ... para financiar, aportar o recaudar fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza en ... precisamente en moneda nacional, ya sea en cheque o en depósito bancario. ARTÍCULO 153. Sólo ...

... lleve consigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o ... Ley o cuando incurran en infracciones o delitos relacionados con la introducción, extracción, ...A los infractores que aporten a los fondos a que se refiere el artículo 202 de esta Ley, ...

CHEQUE SIN FONDOS, CUERPO DEL DELITO DE LIBRAMIENTO DE. ...

...Si algún acto llegare a constituir delito, se levantará acta circunstanciada para ...V.- Ministrará los fondos para los gastos de la negociación o finca ... por ciento de aquélla, en numerario o en cheque certificado, a favor del tribunal, y la cantidad ...

... Aportaciones para Fondos de Vivienda. 0.0 ... que pretenda hacer el acreditamiento; con cheque nominativo expedido por el adquirente para abono ... de los requerimientos, la gravedad de los delitos a los que, en su caso, se refieran los ...

CHEQUE SIN FONDOS, COMPROBACION DEL CUERPO DEL DELITO ...

CHEQUE SIN FONDOS, INTEGRACION DEL, DEL DELITO DE POR EL ...

CHEQUE SIN FONDOS ( EN GARANTIA ). CONFIGURACION DEL ... que sea óbice para la configuración del delito la simple aseveración del girador de que el ...