delito de cheque sin fondos
6322 resultados para delito de cheque sin fondos
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Valoración vLex
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Vigente
Código Penal Federal
... aplicará en toda la República para los delitos del orden federal. ARTÍCULO 2. Se aplicará, ... cuando el monto de la disposición de los fondos, valores o documentos que manejen de los ... el pago, o que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, ...
- Vigente Código Fiscal de la Federación
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... de Bancos, Entidades de Financiamiento, Fondos de Pensiones y Jubilaciones y Fondos de ...CFF 19. Pago mediante cheque. I.2.1.9. Para los efectos de los artículos 20, ...CAPÍTULO I-2-19 De las infracciones y delitos fiscales. Reducción de multas y aplicación de ...
- Vigente Código de Comercio
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Vigente
Ley del Seguro Social
..., en su caso, por las administradoras de fondos para el retiro, así como por las empresas ...cheques certificados o de caja, así como las ...V. Si el siniestro es resultado de un delito intencional del que fuere responsable el ...
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Vigente
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
...ósito, certificados de participación y cheques, el endoso siempre será a favor de persona ... de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Fondos de Inversión, de la Ley General de Títulos y ... del artículo 52, sufrirá la pena del delito de falsedad en declaraciones judiciales, y ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
...ósitos irregulares de dinero en cuenta de cheques. Tampoco se considerarán operaciones de banca y ..., ofrezca o promueva la obtención de fondos o recursos de persona indeterminada o mediante ... derivar infracciones administrativas o delitos, a juicio del organismo de que se trate, éste ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2020
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Vigente
Ley Aduanera
... lleve consigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o ... Ley o cuando incurran en infracciones o delitos relacionados con la introducción, extracción, ...A los infractores que aporten a los fondos a que se refiere el artículo 202 de esta Ley, ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
...íticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía ...ítico, pagar a través de una de las chequeras que se aperturará por cada tipo de campaña las ..., egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto, así como en el caso de ...
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Vigente
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
... la política de prevención social del delito, cultura de paz y de legalidad, mediante ... la aplicación de las transferencias de fondos a entidades federativas y municipios, y de los ... la Federación podrá seguir librando los cheques y demás documentos a que se refiere la fracción ...
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Vigente
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
... útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ... del Mercado de Valores; 91 de la Ley de Fondos de Inversión; 108 Bis de la Ley de los Sistemas ...ón habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a la realizada por las ...
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Vigente
Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público
... al diez por ciento de dicha cantidad, en cheque certificado o efectivo. Dicho organismo ... relacionados con la comisión de delitos de propiedad industrial o derechos de autor;. ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2019
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Vigente
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional
...c) .- Manejo de fondos o valores, cuando se implique la facultad legal ... en moneda del curso legal o en cheques. ARTÍCULO 38. Sólo podrán hacerse retenciones, ... de trabajador; si no constituyen otro delito cuya pena sea mayor, se sancionarán c on ...
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Vigente
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
...III. La transmisión de fondos. #Artículo 4 reformado por el Decreto por el que ...IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales; las inhabilitadas para ejercer el ...II. Compra y venta de cheques de viajero denominados en moneda extranjera, ...
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Tesis de Suprema Corte de Justicia, Sala Auxiliar
CHEQUE SIN FONDOS, CUERPO DEL DELITO DE LIBRAMIENTO DE.
CHEQUE SIN FONDOS, CUERPO DEL DELITO DE LIBRAMIENTO DE. ...
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Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CHEQUE SIN FONDOS, COMPROBACION DEL CUERPO DEL DELITO DE.
CHEQUE SIN FONDOS, COMPROBACION DEL CUERPO DEL DELITO ...
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Vigente
Código Federal de Procedimientos Civiles
...Si algún acto llegare a constituir delito, se levantará acta circunstanciada para ...V.- Ministrará los fondos para los gastos de la negociación o finca ... por ciento de aquélla, en numerario o en cheque certificado, a favor del tribunal, y la cantidad ...
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Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CHEQUE SIN FONDOS, INTEGRACION DEL, DEL DELITO DE POR EL MERO LIBRAMIENTO.
CHEQUE SIN FONDOS, INTEGRACION DEL, DEL DELITO DE POR EL ...
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Vigente
Ley de Ahorro y Crédito Popular
..., promover y facilitar la captación de fondos o recursos monetarios y su colocación mediante ...IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales; las inhabilitadas para ejercer el ... a sus Clientes la expedición de cheques a su cargo, en los términos que dispone el ...
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Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CHEQUE SIN FONDOS ( EN GARANTIA ). CONFIGURACION DEL DELITO DE LIBRAMIENTO DE.
CHEQUE SIN FONDOS ( EN GARANTIA ). CONFIGURACION DEL ... que sea óbice para la configuración del delito la simple aseveración del girador de que el ...
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Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CHEQUES, CASO EN QUE AL GIRARLOS SE COMETE FRAUDE Y NO EL DELITO DE LIBRAMIENTO DE CHEQUE SIN FONDOS (LEGISLACION DEL DISTRITO FEDERAL).
CHEQUES, CASO EN QUE AL GIRARLOS SE COMETE FRAUDE Y NO EL DELITO DE LIBRAMIENTO DE CHEQUE SIN FONDOS (LEGISLACION ...
- Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
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Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
FRAUDE COMETIDO MEDIANTE EL LIBRAMIENTO DE CHEQUE SIN FONDOS, COMPETENCIA PARA CONOCER DEL DELITO DE.
FRAUDE COMETIDO MEDIANTE EL LIBRAMIENTO DE CHEQUE SIN FONDOS, COMPETENCIA PARA CONOCER DEL DELITO ...