delito de cheque sin fondos
25029 resultados para delito de cheque sin fondos
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Vigente
Código Penal Federal
... delito en el país en que se ejecutó y en la ... cuando el monto de la disposición de los fondos, valores o documentos que manejen de los ... el pago, o que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, ...
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Vigente
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Fondos de Inversión, de la Ley General de Títulos y ... - Al librador y al librado, en el caso del cheque; ... d).- Al subscriptor o emisor del ... del artículo 52, sufrirá la pena del delito de falsedad en declaraciones judiciales, y ...
- Vigente Código Fiscal de la Federación
- Vigente Ley del Seguro Social
- Vigente Código de Comercio
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Vigente
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
... primas en depósito, los recursos de los fondos del seguro de vida inversión y los relativos a ... el sentido de que podría constituirse el delito previsto en el artículo 506, fracción IV, de ...
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Vigente
Código Federal de Procedimientos Civiles
... Si algún acto llegare a constituir delito, se levantará acta circunstanciada para ... V.- Ministrará los fondos para los gastos de la negociación o finca ... por ciento de aquélla, en numerario o en cheque certificado, a favor del tribunal, y la cantidad ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... , ofrezca o promueva la obtención de fondos o recursos de persona indeterminada o mediante ... recursos de sus clientes, en efectivo o cheque, adicionalmente deberán asegurarse que los ... pueda ser constitutiva de un delito, o ... f) Las demás circunstancias que las ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2022
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2021
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Vigente
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
... del Mercado de Valores; 91 de la Ley de Fondos de Inversión; 108 Bis de la Ley de los Sistemas ... pudiera dar lugar a la existencia de un delito del fuero federal que se identifique con motivo ...
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Vigente
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
... III. La transmisión de fondos ... #Artículo 4 reformado por el Decreto ... , con independencia de la opinión de delito que, en su caso, emita la Comisión Nacional ...
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Vigente
Ley Aduanera
... condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso y en el caso de haber sido agente o ... A los infractores que aporten a los fondos a que se refiere el artículo 202 de esta Ley, ...
- Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... g) No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en ... 1. Todo egreso deberá cubrirse con cheque nominativo o transferencia electrónica y los ... , egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto, así como en el caso de ...
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Vigente
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
... la política de prevención social del delito, cultura de paz y de legalidad, mediante ... la aplicación de las transferencias de fondos a entidades federativas y municipios, y de los ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2020
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Vigente
Ley de Ahorro y Crédito Popular
... , promover y facilitar la captación de fondos o recursos monetarios y su colocación mediante ... ón, para la comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado; ...
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2018
... Financieras, Uniones de Crédito y Fondos de Inversión ... Capítulo 3.6. Del ... CFF 19, RCFF 13 ... Pago mediante cheque ... 2.1.19. Para los efectos de los ... responsabilidad por la comisión de algún delito fiscal en términos del artículo 95 del CFF ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2023
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Vigente
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional
... c) .- Manejo de fondos o valores, cuando se implique la facultad legal ... de trabajador; si no constituyen otro delito cuya pena sea mayor, se sancionarán c on ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito
- Vigente Reglamento de la Ley Aduanera
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Vigente
Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y prestamo
... , promover y facilitar la captación de fondos o recursos monetarios y su colocación mediante ... condenadas por sentencia irrevocable por delito intencional que les imponga pena por más de 1 ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2019