Delito de cheque sin fondos

...ósitos irregulares de dinero en cuenta de cheques. Tampoco se considerarán operaciones de banca y ..., ofrezca o promueva la obtención de fondos o recursos de persona indeterminada o mediante ... derivar infracciones administrativas o delitos, a juicio del organismo de que se trate, éste ...

... aplicará en toda la República para los delitos del orden federal. ARTÍCULO 2. Se aplicará, ... cuando el monto de la disposición de los fondos, valores o documentos que manejen de los ... el pago, o que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, ...

...ósito, certificados de participación y cheques, el endoso siempre será a favor de persona ... de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Fondos de Inversión, de la Ley General de Títulos y ... del artículo 52, sufrirá la pena del delito de falsedad en declaraciones judiciales, y ...

..., en su caso, por las administradoras de fondos para el retiro, así como por las empresas ... como forma de pago: dinero en efectivo, cheques certificados o de caja, así como las ...V. Si el siniestro es resultado de un delito intencional del que fuere responsable el ...

... útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ... del Mercado de Valores; 91 de la Ley de Fondos de Inversión; 108 Bis de la Ley de los Sistemas ...ón habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a la realizada por las ...

...III. La transmisión de fondos. #Artículo 4 reformado por el Decreto por el que ...IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales; las inhabilitadas para ejercer el ...II. Compra y venta de cheques de viajero denominados en moneda extranjera, ...

... contrato de apertura de crédito; a los cheques; a las órdenes de transferencia de fondos, ... primer párrafo, 45 y 47, no constituyan delito y se presenten las circunstancias atenuantes ...

... lleve consigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o ... Ley o cuando incurran en infracciones o delitos relacionados con la introducción, extracción, ...A los infractores que aporten a los fondos a que se refiere el artículo 202 de esta Ley, ...

... la política de prevención social del delito, cultura de paz y de legalidad, mediante ... la aplicación de las transferencias de fondos a entidades federativas y municipios, y de los ... la Federación podrá seguir librando los cheques y demás documentos a que se refiere la fracción ...

...c) .- Manejo de fondos o valores, cuando se implique la facultad legal ... en moneda del curso legal o en cheques. ARTÍCULO 38. Sólo podrán hacerse retenciones, ... de trabajador; si no constituyen otro delito cuya pena sea mayor, se sancionarán c on ...

...ón, inversión y custodia de los fondos y valores de la propiedad o al cuidado de la ...III. El pago se efectúe mediante cheques que expidan las dependencias para el pago de ... por la presunta comisión de algún delito, descuentos por pensiones alimenticias ordenadas ...

...Si algún acto llegare a constituir delito, se levantará acta circunstanciada para ...V.- Ministrará los fondos para los gastos de la negociación o finca ... por ciento de aquélla, en numerario o en cheque certificado, a favor del tribunal, y la cantidad ...

... Aportaciones para Fondos de Vivienda. 0.0 ... que pretenda hacer el acreditamiento; con cheque nominativo expedido por el adquirente para abono ... de los requerimientos, la gravedad de los delitos a los que, en su caso, se refieran los ...

...Capítulo 2.17. De las infracciones y delitos" fiscales. Capítulo 2.18. Del recurso de revocaci\xC3"... Financieras, Uniones de Crédito y Fondos de Inversión. Capítulo 3.6. Del Régimen ...CFF 19, RCFF 13. Pago mediante cheque". 2.1.19. Para los efectos de los artículos 20, s\xC3"...

... de investigación y combate de los delitos cometidos, se realizará, conforme al artículo ... para financiar, aportar o recaudar fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza en ... precisamente en moneda nacional, ya sea en cheque o en depósito bancario. ARTÍCULO 153. Sólo ...

...Esta Ley reconoce a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, los cuales ...d) Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales intencionales, las inhabilitadas ... para cubrir sobregiros en las cuentas de cheques que mantengan con las mismas, sin que estas ...

CHEQUE SIN FONDOS ( EN GARANTIA ). CONFIGURACION DEL ... que sea óbice para la configuración del delito la simple aseveración del girador de que el ...

... primas en depósito, los recursos de los fondos del seguro de vida inversión y los relativos a ...d) Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas para ejercer el ... día siguiente al de su recepción, los cheques y el numerario que hayan recibido por cualquier ...

... de personas morales oficiales, tales como fondos, entidades gubernamentales de fomento, entre ...d) Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales intencionales; las inhabilitadas ... para cubrir sobregiros en las cuentas de cheques que mantengan con las mismas, sin que estas ...

..., promover y facilitar la captación de fondos o recursos monetarios y su colocación mediante ... autorizar a sus Socios la expedición de cheques a su cargo, en términos de lo que dispone el ...V. No haber sido sentenciado por delitos intencionales patrimoniales o inhabilitado para ...

... párrafo del Código, el pago mediante cheques personales se podrá realizar cuando se emitan de ... efectivo, transferencia interbancaria de fondos, cheque nominativo para abono en cuenta, tarjeta ... no ha participado en la comisión de un delito de carácter fiscal. Una vez otorgada la ...

..., promover y facilitar la captación de fondos o recursos monetarios y su colocación mediante ...IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales; las inhabilitadas para ejercer el ... a sus Clientes la expedición de cheques a su cargo, en los términos que dispone el ...