Delito de administración fraudulenta - página 4

Delito de administración fraudulenta

1813 resultados para Delito de administración fraudulenta

  • Valoración vLex
  • Demanda de acción pauliana I

    ...és de su Presidente de Consejo de Administración" y / o en forma solidaria, a los socios personas f\xC3"...como presuntos responsables del delito de daños en las cosas, radicándose como acta ... en forma por demás dolosa y actitud fraudulenta, con el objeto de evadir todo tipo de ...

  • Fuentes libraría acusación

    ...Ésto porque en ese caso la modalidad del delito de administración fraudulenta en la que ...

  • Detienen a Torres Verdín

    Por el delito de administración fraudulenta en agravio de ...

  • Cristina Kirchner es procesada por corrupción

    ... fue procesada por primera vez por el delito de corrupción. El juez federal Julián Ercolini ... Kirchner se le acusa también de administración fraudulenta agravada, y por todo se ordenó un ...

  • Cartas a El Norte

    ... de empresa particular, encajaría en el delito de administración fraudulenta, al fallar en la ...

  • Ensombrece sospecha de corrupción campaña presidencial en Argentina

    ... y a su candidato a diputado por el delito de administración fraudulenta. En la legislatura ...

  • Monreal evidencia destrucción de papelería

    ... público y que durante su administración cometieron una serie de irregularidades”. La ..., Rodolfo Ríos Garza, es por 10 delitos: robo, robo agravado, abuso de confianza, tración fraudulenta, daño a la propiedad, delito cometido por ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 123/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    AMPARO EN REVISIÓN 187/2016. CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER LOS SUPUESTOS EN QUE AQUÉLLOS QUEDARÁN SIN EFECTOS, NO ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, AL NO ESTABLECER UNA SANCIÓN. CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H,...

    ... EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN" TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL C\xC3"... finalidad tiende a evitar prácticas fraudulentas y desalentar el incumplimiento de obligaciones ... en el ordenamiento jurídico como delito o falta. Ahora bien, como se precisó ...

  • Defrauda a cadena de tiendas

    ...ó que el directivo fue acusado del delito de administración fraudulenta. La autoridad no ...

  • Dan a Canales formal prisión; seguirá libre

    ... León, se le dictó formal prisión por el delito de administración fraudulenta y como parte de su ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 79/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    AMPARO EN REVISIÓN 3/2017. METFORD SOLUCIONES EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V.CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER LOS SUPUESTOS EN LOS QUE QUEDARÁN SIN EFECTOS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.

    ... EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN" TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL C\xC3"... evitar la comisión o continuación del delito de defraudación fiscal. En particular, destacó ... su finalidad busca evitar prácticas fraudulentas y desalentar el incumplimiento de obligaciones ...

  • NIA 240. Nuevos requerimientos legales en la emisión de comprobantes fiscales digitales

    La Norma Internacional de Auditoría (NIA) 240, Responsabilidad del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude, menciona que uno de tantos elementos que debemos considerar como factor de riesgo relacionado con incorreciones debidas a información financiera fraudulenta son los nuevos requerimientos contables o legales.

  • Ejecutoria num. 2a./J. 102/2019 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 96/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO DEL PRIMER CIRCUITO, TERCERO DEL CUARTO CIRCUITO Y DÉCIMO SÉPTIMO DEL PRIMER CIRCUITO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA.SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN Y EFECTOS DEL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, INCISOS A) Y B), DE LA LEY DE INGRESOS DE LA...

    ... contrarias a los objetivos de la administración tributaria (como lo es la evasión fiscal), lo ... conducta investigada pueda actualizar el delito de defraudación fiscal.(20) • Contabilidad ...án interesados en evitar prácticas fraudulentas como el incumplimiento de obligaciones fiscales o ...

  • Van sobre Angélica Fuentes

    ... haber incurrido en una administración fraudulenta de los bienes artísticos y ... la aun esposa de Jorge Vergara por el delito de administración fraudulenta, por la ...

  • Insolvencias punibles: estudios sobre el tratamiento del alzamiento de bienes en el derecho penal español

    El alzamiento de bienes es un delito que cuenta con una regulación de larga data en el ordenamiento jurídico español. Con la proscripción de la prisión por deudas y la existencia de mecanismos tales como los previstos por la acción paulina, se establece una línea muy fina que separa una situación de insolvencia y una insolvencia punible. Así pues, en este trabajo estudiaremos el tratamiento...

    ... Resumen: El alzamiento de bienes es un delito que cuenta con una regulación de larga data en ... la realización de conductas fraudulentas; 13 ya que con ello se consigue la frustración ... impago de pensiones, el delito de administración desleal y el delito fiscal. A continuación, ...

  • Presunto tráfico de influencias en la PGR

    ... Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad ... de Reckitt incurren en una administración fraudulenta -responde Ruiz Loa. -¿Ante la BMV ...

  • Afirman que Sala confirma anomalías en caso Ladrillera

    ... Villarreal Budnik incurrió en administración fraudulenta como parte de la disputa familiar por ... que Isaac Villarreal Budnik cometió el delito de administración fraudulenta". Este pleito ...

  • Lo detienen

    ... Cid, presidente del Consejo de Administración del Club Puebla, con base en una orden de ... por una presunta administración fraudulenta de 30 millones de pesos. Agentes federales ...ón por administración fraudulenta, un delito cuya gravedad no admite la posibilidad de ...

  • Cae por defraudar a cadena de tiendas

    ...ó que el directivo fue acusado del delito de administración fraudulenta. La autoridad no ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 142/2011 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO DIRECTO 6/2010. DECLARACIONES DEL COIMPUTADO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO PUEDEN FORMAR PARTE DEL ACERVO PROBATORIO DE UN JUICIO QUE VERSA SOBRE HECHOS RELACIONADOS.DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA.

    ...**********, ********** y **********, por el delito de secuestro equiparado (en su hipótesis al que ..., con sello original periodo de la administración de dicho mercado, 2003-2006, a nombre de ... entregada a las maquinaciones fraudulentas y dolosas de los escribientes, que por pasión o ...

  • Libraría Fuentes cargo

    ...Ésto porque en ese caso la modalidad del delito de administración fraudulenta en la que ...

  • Ordenan capturar a ex Fiscal de NL

    ... juez penal de la Ciudad de México por el delito de administración fraudulenta e incluye a su ex ...

  • Otorgan amparo a ex tesorero del SME

    ... por su probable responsabilidad en el delito de administración fraudulenta.El titular del ...

  • Tiene Juez sanciones acumuladas

    ...ón de Angélica Fuentes por el presunto delito de administración fraudulenta, ya había sido ...

  • Achacan a Lozoya astillero 'chatarra'

    ... presentó una denuncia ante la FGR por el delito de administración fraudulenta, informó Octavio ...