Delito de administración fraudulenta - página 4

Delito de administración fraudulenta

1667 resultados para Delito de administración fraudulenta

  • Valoración vLex
  • Cartas a El Norte

    ... de empresa particular, encajaría en el delito de administración fraudulenta, al fallar en la ...

  • Monreal evidencia destrucción de papelería

    ... público y que durante su administración cometieron una serie de irregularidades”. La ..., Rodolfo Ríos Garza, es por 10 delitos: robo, robo agravado, abuso de confianza, tración fraudulenta, daño a la propiedad, delito cometido por ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 7/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 256/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y SEGUNDO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, ACTUAL PRIMERO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD HACENDARIA DE DEJAR SIN EFECTOS EL CERTIFICADO DE...

    ... "2", perteneciente al Servicio de Administración Tributaria, mediante oficio ********** de ocho de ... finalidad tiende a evitar prácticas fraudulentas, así como desalentar el incumplimiento de ... SE PERMITIRÍA LA REALIZACIÓN DE UN DELITO.-El artículo 124, fracción II, segundo ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 123/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    AMPARO EN REVISIÓN 187/2016. CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER LOS SUPUESTOS EN QUE AQUÉLLOS QUEDARÁN SIN EFECTOS, NO ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, AL NO ESTABLECER UNA SANCIÓN. CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H,...

    ... EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN" TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL C\xC3"... finalidad tiende a evitar prácticas fraudulentas y desalentar el incumplimiento de obligaciones ... en el ordenamiento jurídico como delito o falta. Ahora bien, como se precisó ...

  • Defrauda a cadena de tiendas

    ...ó que el directivo fue acusado del delito de administración fraudulenta. La autoridad no ...

  • Dan a Canales formal prisión; seguirá libre

    ... León, se le dictó formal prisión por el delito de administración fraudulenta y como parte de su ...

  • Van sobre Angélica Fuentes

    ... haber incurrido en una administración fraudulenta de los bienes artísticos y ... la aun esposa de Jorge Vergara por el delito de administración fraudulenta, por la ...

  • Libertad Servicios Financieros: un entramado político-empresarial con fines corruptos

    ... Rico, presidente del consejo de administración de Libertad entre 2009 y 2012, y su entonces ... de Querétaro y exhibió inversiones fraudulentas en el sector inmobiliario, así como desfalcos ...ía Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) abrió la carpeta de ...

  • Presunto tráfico de influencias en la PGR

    ... Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad ... de Reckitt incurren en una administración fraudulenta -responde Ruiz Loa. -¿Ante la BMV ...

  • Ramírez Cuéllar: sería "vergonzoso" no sancionar a Peña Nieto

    ... española OHL -de cuyo consejo de administración fue miembro- en los primeros meses que estuvo al ... una operación totalmente irregular, fraudulenta, que solamente pudo realizarse con la complicidad ...ía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. Año y medio después, el horizonte ...

  • Lo detienen

    ... Cid, presidente del Consejo de Administración del Club Puebla, con base en una orden de ... por una presunta administración fraudulenta de 30 millones de pesos. Agentes federales ...ón por administración fraudulenta, un delito cuya gravedad no admite la posibilidad de ...

  • Vinculan a proceso a Collado por supuestas empresas 'fantasma'

    ... a proceso al abogado Juan Collado por los delitos de delincuencia organizada y "lavado" de dinero ... y que fue enajenado de manera fraudulenta y mediante la suplantación de su identidad, pues ... de Valores (CNBV), al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y ...

  • Cae por defraudar a cadena de tiendas

    ...ó que el directivo fue acusado del delito de administración fraudulenta. La autoridad no ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 142/2011 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO DIRECTO 6/2010. DECLARACIONES DEL COIMPUTADO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO PUEDEN FORMAR PARTE DEL ACERVO PROBATORIO DE UN JUICIO QUE VERSA SOBRE HECHOS RELACIONADOS.DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA.

    ...**********, ********** y **********, por el delito de secuestro equiparado (en su hipótesis al que ..., con sello original periodo de la administración de dicho mercado, 2003-2006, a nombre de ... entregada a las maquinaciones fraudulentas y dolosas de los escribientes, que por pasión o ...

  • Collado tiene una cuenta congelada en Andorra

    ..., presunto afectado de toda la trama fraudulenta en la que participaba Collado, con conexiones en ... Rico, expresidente del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros, como el ... cuentas nutridas con dinero procedente del delito". Hace hincapié en que hasta hace dos años en ...

  • Libraría Fuentes cargo

    ...Ésto porque en ese caso la modalidad del delito de administración fraudulenta en la que ...

  • Insolvencias punibles: estudios sobre el tratamiento del alzamiento de bienes en el derecho penal español

    El alzamiento de bienes es un delito que cuenta con una regulación de larga data en el ordenamiento jurídico español. Con la proscripción de la prisión por deudas y la existencia de mecanismos tales como los previstos por la acción paulina, se establece una línea muy fina que separa una situación de insolvencia y una insolvencia punible. Así pues, en este trabajo estudiaremos el tratamiento...

    ... Resumen: El alzamiento de bienes es un delito que cuenta con una regulación de larga data en ... la realización de conductas fraudulentas; 13 ya que con ello se consigue la frustración ... impago de pensiones, el delito de administración desleal y el delito fiscal. A continuación, ...

  • Otorgan amparo a ex tesorero del SME

    ... por su probable responsabilidad en el delito de administración fraudulenta.El titular del ...

  • Tiene Juez sanciones acumuladas

    ...ón de Angélica Fuentes por el presunto delito de administración fraudulenta, ya había sido ...

  • NIA 240. Nuevos requerimientos legales en la emisión de comprobantes fiscales digitales

    La Norma Internacional de Auditoría (NIA) 240, Responsabilidad del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude, menciona que uno de tantos elementos que debemos considerar como factor de riesgo relacionado con incorreciones debidas a información financiera fraudulenta son los nuevos requerimientos contables o legales.

  • Defrauda $10 millones a restaurante sampetrino

    ...Por el delito de administración fraudulenta fue emitida la ...

  • Piden audiencia

    ... del depuesto Consejo de Administración, acudieron al Palacio de Gobierno para pedir que ... y omisión en la Fiscalía para Delitos Especiales de la PGJDF para entorpecer las ...-11 por el delito de administración fraudulenta que se sigue en contra de Guillermo Álvarez ...

  • Van tras Ernesto Canales

    ... juez penal de la Ciudad de México por el delito de administración fraudulenta e incluye a su ex ...

  • Desalojan oficinas de Ladrillera Mecanizada

    ... Elizondo y su hijo Isaac, por el delito de administración fraudulenta y una resolución ...

  • Enfrento un infundio, dice Ernesto Canales

    ... de aprehensión girada en su contra por el delito de administración fraudulenta, en el litigio que ...