delito de administracion fraudulenta
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Metodología de auditoría forense
... necesaria para probar algún posible delito en caso de que se detectara. El alcance de ... con el respaldo del consejo de administración" durante el establecimiento del alcance de auditor\xC3"... por medio de una contabilidad fraudulenta. El denunciante involucraba al presidente del ...
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Sentencia N° 112-2021 de la Sala 10, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2021
...comisión del delito de por su probable responsabilidad penal en la. omisión del delito de ADMINISTRACION FRAUDULENTA,. previsto en el artículo 254 Bis ...
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Sentencia con número de expediente 95/2022. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, 2022-07-27
Se recurre sentencia que decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo, promovido contra la inmovilización de folios reales de un inmueble, decretada en una causa penal instruida en contra de un homónimo del quejoso. Se desecha el recurso de revisión, porque se interpuso fuera del plazo legal previsto en el artículo 86 de la ley de amparo.
...15 señala como el delito administración fraudulenta; proceso. 16 del que ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0057-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE MÉXICO, POR LA SUPUESTA VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE NEUTRALIDAD E IMPARCIALIDAD, AL REALIZAR EXPRESIONES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORALES, EN SU CONFERENCIA DENOMINADA MAÑANERA DE VEINTICINCO DE MARZO DE ESTE AÑO, CON LO QUE SE PRETENDE POSICIONAR A...
..., el estado en que se encuentra la administración pública, así como diversos aspectos de interés ... Se trata de una estrategia fraudulenta que posiciona a MORENA y la imagen del ...; ahora ya se reformó la Constitución, es delito grave el fraude electoral, el que cometa fraude ... -
Sentencia N° 121-2019-J.O AMP de la Sala 2, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
...interpuesto por la víctima del delito [No.1]Eliminado[1], en. contra de la NEGATIVA DE ...apariencia de delito de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA,. previsto en el artículo 254 bis, ...
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El actuar por otro y la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco del derecho penal tributario y de la seguridad social
Este artículo analiza las peculiaridades que presenta la aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito del Derecho penal tributario, sobre la base de las reformas operadas entre 2010 y 2015 en la legislación española. Se estudia detenidamente el modelo implementado para responsabilizar a las personas jurídicas y el debate abierto sobre la ubicación sistemática del...
... penal de las personas jurídicas, delito fiscal, delito contra la Seguridad Social, ... legales que regulan ese tipo de administración. Por lo tanto, cuando accede formalmente a sus ...obtención fraudulenta o disfrute indebido de subvenciones del art. 308 ... -
Sentencia N° 638-2019-AMPARO de la Sala 10, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
...que la ley señala como delito de Administración Fraudulenta,. cometido en ...
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Los derechos Informáticos y Cibernéticos a la luz del Derecho Comparado
... de ver su contenido no constituye delito. . Dar a conocer la información almacenada en ... o encargado del manejo, administración o . ...ítulo Cuarto, “Fraude y Exacción Fraudulenta”, Artículo 426, Fracción XXIII . 142 . . ...
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Tesis Aislada, , 14 de Mayo de 2007 (Tesis num. 3580 de Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito (Tesis Aisladas))
ALBACEAS, PERDÓN OTORGADO POR LOS.-
... que se sigue contra los quejosos por el delito de administración fraudulenta cometida contra la ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0069-2019), 2019
EXPEDIENTE INTEGRADO POR LAS QUEJAS PRESENTADAS POR LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y JULIO CÉSAR LANDEROS RANGEL, EN CONTRA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS, POR LA VULNERACIÓN AL MODELO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA AL DIFUNDIR EN LA PÁGINA OFICIAL DEL GOBIERNO FEDERAL, TWITTER, PERIÓDICOS DIGITALES, EN LAS...
... de los primeros 7 meses de su administración, asimismo, se observaron en la Alcaldía de ...ón durante mucho tiempo no se considerara delito grave. . . ¿Saben cuándo ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 30-11-2016 (RECURSO DE RECLAMACIÓN 1470/2016)
EL PROVEÍDO DE 07 DE JULIO DE 2016, DICTADO POR EL PRESIDENTE DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 68/2016 (RELACIONADO A.R. 151/2015) (MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE) ATF/FXCG
... por la. comisión del delito de FRAUDE GENÉRICO, en. reclasificación del ADMINISTRACIÓN. FRAUDULENTA, dictado por la JUEZA PRIMERO EN ... -
En próximo gobierno crecerá la lucha contra defraudación fiscal
Esta práctica ilegal se puede considerar como delincuencia organizada, dicen expertos.
... a las facturas apócrifas como un delito grave, coincidieron expertos.El domingo pasado, ...Administración Tributaria (SAT) a intensificar la ... -
Integran Formal Querella contra Presidente de Coparmex-juárez
...) integró una averiguación previa por el delito de administración fraudulenta, contra el ...
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Código Penal para el Distrito Federal
...ón u omisión expresamente pre-vista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ..., la persona que realiza actos de administración en una persona moral o jurídica, sea cual fuere ... . CAPITULO IV . ADMINISTRACION FRAUDULENTA . ARTICULO 234. Al que por cualquier motivo, ...
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Vigente
Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal
... de la comisión del hecho tipificado como delito por las leyes penales del Distrito Federal, ... relativo a los delitos contra la administración de justicia u otra argumentación fraudulenta, ...
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Código Civil Federal
... el Juez determinar la intención fraudulenta de tal evasión; y . II. Cuando las ... donde se halle establecida su administración. . Las que tengan su administración fuera del ... de las penas que la ley señale para el delito de falsedad, y de la indemnización de daños y ...
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Sentencia N° 638-2019 de la Sala 10, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
...señala como delito de Administración Fraudulenta, cometido en. ...
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Cristina Fernández de Kirchner se defiende tras acusación de la fiscalía de Argentina
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, denunció que se realiza una persecución judicial en su contra para proscribirla de la política, luego de que la fiscalía pidió 12 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravadas.
... delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravadas.La vicepresidenta argentina ... -
Pide detener a Angélica ...y suspenden al juez
... Angélica Fuentes por la presunta administración fraudulenta del Grupo Omnilife, un juez fue ...delito grave que no admite la posibilidad de suspender ...
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Sentencia con número de expediente 721/2022. Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, 2022-05-25
Sobresee fuera de audiencia cesación de efectos el fiscal responsable dio respuesta en el sentido por solicitado por la parte quejosa
...responsable en la comisión del delito de administración fraudulenta, cometido. en ... -
Sentencia N° 46-2016 de la Sala 2, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2016
... criminal en la comisión del delito de. ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, previsto por el ...
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Sentencia N° 298-2021 de la Sala 10, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2021
...delictivo de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, previsto por el. artículo 254 Bis, ...señala como delito, pretendiendo que se les atribuya la calidad de. ...
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Sentencia N° 955-2017 de la Sala 11, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2017
... responsabilidad penal en la comisión del delito de. ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, previsto por el ...
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Liberan a Dirigente de Unorca en Nayarit
... Vielmas, tras ser acusado de administración fraudulenta. Rivera Vielmas fue objeto de una ... el Juzgado Mixto de San Blas, por el delito de administración fraudulenta, bajo el ...
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La documentoscopia vial forense y su repercusión en el ámbito del derecho penal: un nuevo esencialismo conceptual de la criminalística
La praxis funcional de la documentoscopia, aborda un espectro muy amplio en la lucha de ciertos entramados delincuenciales. Por ende, creemos oportuno la necesidad de crear un nuevo neologismo científico llamado "documentoscopia vial", con el objetivo de aunar conocimientos y métodos lo suficientemente eficaces para detectar un documento espurio, que sirva de antesala para el descubrimiento de...
... distintas “dimensiones sociales del delito” (Pérez, 1990, pp. 15-16), entre . . La ... que está realizada de una forma fraudulenta (Martín, 2010). . Sobre el segundo supuesto ...ón o su control corresponde a la Administración pública, cualquier reproducción o manipulación ...