definicion uso bancario
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Vigente
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el Reglamento Interior de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos
... de sus atribuciones no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal ... 3. Que el artículo 79, numeral 1 del ... Público, los listados de las personas que encuadren en la definición de personas políticamente expuestas, relacionadas con la materia ...
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Vigente
Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo Leon
... suelo en un espacio edificable y no edificable, así como la definición de los Destinos específicos ... (ADICIONADA, P.O. 15 DE JUNIO DE 2023) ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
TÍTULO EJECUTIVO. EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) QUE DECIDE SOBRE LA NOTORIA FALSEDAD O ALTERACIÓN DE LA FIRMA CONTENIDA EN UN CHEQUE TIENE ESA NATURALEZA.
... ) que reconoce la operación de crédito denominada "de depósito bancario de dinero". 62. Primordialmente, los ordenamientos de referencia disponen ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA.
... mercantiles o por los establecidos como máximos por el sistema bancario de un determinado lugar aunque no necesariamente esté probado en la ... "De la definición anterior, se advierte que la cosa juzgada formal tiene efectos limitados, ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA NO CONSTITUYE UN REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA DEL EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS COMO PROVIDENCIA PRECAUTORIA, Y PUEDE SOLICITARSE DE FORMA GENÉRICA AL JUEZ MERCANTIL PARA QUE LA OTORGUE.
... protegidos, como en el caso de las cuentas, por el secreto bancario. Por esa razón, no podía identificar las cuentas de la deudora, porque ... Entendiéndose por "pesquisa", a partir de su definición por la Real Academia de la Lengua Española, como la averiguación o ... -
Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Puebla
... ; la información protegida por el secreto comercial, industrial, bancario, fiduciario, fiscal y profesional; la información protegida por la ... l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de ...
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Vigente
Código Civil para el Estado libre y Soberano de Puebla
... á lo dispuesto por el artículo 621 en lo relativo al depósito bancario; ... VI. El arrendamiento hecho de conformidad con las fracciones ... SECCIÓN PRIMERA Disposiciones Generales ... I. Definición y diferentes clases de fianza ... ARTÍCULO 2710 ... Fianza es ...
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Vigente
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el Reglamento para la Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea cancelado su Registro ante el Instituto Federal Electoral
... de los Partidos Políticos no estará limitada por los secretos bancario, fiscal o fiduciario establecidos por otras leyes y que las autoridades ... el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Administración para su definición y concreción. A efecto de cumplir con esta obligación, el Instituto ...
- Abrogado Circular 17/2020 dirigida a las Instituciones de Banca Múltiple y Banca de Desarrollo, relativa a Reglas aplicables a operaciones de reporto de valores gubernamentales con el Banco de México para cubrir necesidades de liquidez
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
SECRETO BANCARIO. EL TÉRMINO "EN JUICIO" A QUE ALUDE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DEBE INTERPRETARSE EN FORMA AMPLIA Y NO RESTRICTIVA.
... los clientes y usuarios de los servicios mencionados –secreto bancario o financiero–. "La prohibición de proporcionar información sobre las ... En este punto es importante destacar, que según la definición contenida en el Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, editado por el ... - Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones para el depósito de valores
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0030-2022), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DE DATO PROTEGIDO CONTRA ROBERTO LOMELÍ MADRIGAL, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL , EL CITADO PARTIDO Y LAS O LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS SIGUIENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN: REALIDADES DE NAYARIT EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL PROGRESO (EDITORIAL CARONTE, S.A. DE C.V.); MERIDIANO.MX DE NAYARIT (COMPAÑÍA...
... , discúlpeme Presidente, me parece que no apreciamos bien la definición de lo que es Comisión de igualdad de género y no discriminación en la ... -
Auditoría para la revisión de financiamientos bancarios
... concepto de pasivos financiero, también llamado financiamiento bancario, se refiere a cualquier compromiso que sea una obligación contractual ...
- Vigente Circular 14/2012 dirigida a las instituciones de crédito, casas de bolsa, sociedades de inversión y sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, relativa a las subastas de compra y venta simultáneas de valores del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
- Abrogado Circular 16/2020 dirigida a las Instituciones de Banca Múltiple y Banca de Desarrollo, relativa a la facilidad temporal de operaciones de préstamo de valores con el Banco de México
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Circular 38/2020, dirigida a las Instituciones de Crédito, las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con Instituciones de Crédito y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, relativa a las modificaciones a la Circular 3/2012 (regímenes de admisión de pasivos y de inversión para operaciones pasivas en moneda extranjera).
... el índice, el artículo 2, los incisos a) y f) de la definición de Activos del Mercado de Dinero, así como el subinciso iii) del inciso ... Servicio de Intercambio y Compensación de Efectivo Bancario: ... Servicio de Nómina: ... Servicio de Transferencias ...
- Vigente Circular 3/2013 relativa a cámaras de compensación de transferencias a través de dispositivos móviles
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Vigente
Código Electoral del Estado de México
... V. Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, en general, para la toma de ... ón, las solicitudes de información protegidas por el secreto bancario, fiduciario y fiscal, en un plazo máximo de cinco días después de ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Quintana Roo
... l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de ... Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya ...
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Ejecutoria num. 135/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-12-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS].II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA...
... personas con discapacidad significaría no considerarlas en la definición de sus propias necesidades, volviendo de alguna manera a un modelo ... -
Voto de Suprema Corte de Justicia, Pleno
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 99/2016 Y SU ACUMULADA 104/2016. MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA.
... electorales es normativamente distinta e independiente de la definición en legislación secundaria del escalonamiento en el encargo de los ... el órgano técnico no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal. "El órgano técnico será el conducto para que las ... -
Modelos tributarios
... de sus tratados pueden acordar bilateralmente modificar la definición" de “persona” para incluirlos ... 6.11 El hecho de que un CIV sea \xE2\x80" ... (por ejemplo, la industria petrolera o farmacéutica, el sector bancario, etc.) y no de contribuyentes en particular ... 10. Las autoridades ...
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Voto de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
USURA. CUANDO CON MOTIVO DE UN CRÉDITO O PRÉSTAMO DE DINERO SE DEVENGAN SIMULTÁNEAMENTE INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS, SU ANÁLISIS DEBE REALIZARSE RESPECTO DE CADA TIPO DE INTERÉS EN LO INDIVIDUAL Y NO MEDIANTE LA SUMATORIA DE AMBAS TASAS.
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ORDEN DE VISITA. LA CITA DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO ES EXIGIBLE COMO FUNDAMENTO DE LA COMPETENCIA MATERIAL DE LA AUTORIDAD, CUANDO LA VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR LA LEGAL IMPORTACIÓN, TENENCIA O ESTANCIA EN EL PAÍS DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, SE REALICE CONFORME AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL DIVERSO ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO CITADO.
... Circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en ... , esto es, las subdivisiones del derecho aduanero, arancelario, bancario, presupuestal, financiero y tributario. "De lo anterior, se puede concluir ... - Vigente Circular 5/2011. Procedimiento al que deberán sujetarse las instituciones de crédito y casas de bolsa que actúen como formadores de mercado